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Total: 50 resultados encontrados.

El Banco Central de la República Argentina limitó la operatoria con tarjetas en el extranjero a un monto máximo de 50 dólares de adelanto de efectivo por operación a los tarjetahabientes en el exterior, ...
Viernes, 01 Noviembre 2019
... por teléfono, correo electrónico o redes sociales. El banco central del país intervino al sugerir que los tailandeses que han frecuentado sitios de juegos de azar cambien sus contraseñas de tarjetas ...
Viernes, 30 Agosto 2019
... de estabilidad financiera del banco central que "le den sentido a este juego en línea". "¿Y si de repente deciden empacar y partir? ¿Cuál será el impacto de eso en el sector inmobiliario, también en ...
Martes, 27 Agosto 2019
... el banco central de facto de la ciudad a la agencia Reuters a principios de este mes. Pero hasta ahora la ciudad luchó para cambiar su economía de los juegos de azar. Los ingresos brutos del juego totalizaron ...
Miércoles, 26 Junio 2019
... de acuerdo a la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), que indica asimismo que “la participación de los sujetos obligados” a reportar estas ...
Jueves, 11 Abril 2019
El Banco Central de Uruguay (BCU) emitió un comunicado dirigido a los emisores de medios de pago electrónicos, como las tarjetas de crédito o débito y otros, en el cual presentó el listado completo de ...
Miércoles, 03 Abril 2019
... IAFAS, el primer organismo certificado fuera de la Ciudad de Buenos Aires, lo hicieron Banco Central, Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal, Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, ...
Viernes, 30 Noviembre 2018
... de activos, sobre todo apunta al sector no financiero, que es el que supervisa la Secretaría Antilavado”, dijo. Además señaló que la actividad financiera es controlada por el Banco Central, que "en breve ...
Jueves, 29 Noviembre 2018
9. Juego Online: Llegó ALEA
(Noticias/De la Región)
... online no autorizados. Al respecto se definió también solicitar una audiencia a las autoridades del Banco Central; incorporar a los miembros adherentes y realizar capacitaciones regionales. Acerca ...
Sábado, 24 Noviembre 2018
... Bank, cumplían con las nuevas reglas, y al parecer solo comenzaron a hacerlo siguiendo los recordatorios del Ministerio de Finanzas. Casi al mismo tiempo, RBC informó que el Banco central de Rusia había ...
Sábado, 03 Noviembre 2018
... de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y de una perito contable del ITF. A nivel internacional, se sumaron afamados organismos de investigación e inteligencia como ...
Sábado, 11 Agosto 2018
... ciudadanos". Según los sindicatos, la profunda crisis de la casa de juego se habría "agravado por la decisión del Banco Central Suizo de eliminar el límite del tipo de cambio euro/franco suizo en 2015, ...
Domingo, 29 Julio 2018
... por combatir las actividades financieras ilegales transfronterizas y el lavado de dinero. La incertidumbre sobre las políticas del Banco Central de China agrega otro riesgo a un repunte de dos años en ...
Miércoles, 06 Junio 2018
14. Bloquean Proyecto De Casino
(Noticias/Del Mundo)
... cuentas del banco central de Bangladesh en la Reserva Federal de Nueva York, fueron lavados a través de casinos locales. Otro magnate de los casinos de Macao, Jack Lam, una vez operó casinos en el sitio ...
Miércoles, 11 Abril 2018
... 2017 los sujetos obligados a realizar ROS enviaron 549 documentos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) —según la Memoria de Actividades de ese organismo divulgada ...
Domingo, 11 Marzo 2018
... le impuso el Banco Central por infringir normas preventivas de lavado. Bonanza Cambios de Ciudad del Este también fue salvada por la Corte Suprema en el 2016. El BCP le retiró la licencia para operar en ...
Lunes, 26 Febrero 2018
... Ese grupo de trabajo que mencionó el funcionario incluye a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), las compañías telefónicas, las tarjetas de crédito y el Banco Central del Uruguay ...
Miércoles, 14 Febrero 2018
... las autoridades, e impulsan que se disponga un posible descuento del Banco Central del Uruguay (BCU) sobre el valor facial de los billetes para canjearlos por otros nuevos. La comisión de seguridad del ...
Miércoles, 07 Febrero 2018
... los últimos seis años. Según datos no corroborados por el Banco Central del Uruguay (BCU), en 2017 el incremento sería de un 14 por ciento repecto del año anterior. Según el último documento publicado ...
Lunes, 15 Enero 2018
... aceptar pagos en criptomonedas convertibles y el estado no podría intervenir”, explica. Pero no todas son rosas para el mundo de las monedas virtuales. Hace unas semanas atrás, el Banco Central de China ...
Lunes, 04 Diciembre 2017
... desigualdad y exclusión social. "Ahora que se sumaban a las reivindicaciones sindicales, el presidente del Banco Central Europeo, la ministra de Empleo y hasta el Presidente de la CEOE, quienes, de un ...
Lunes, 07 Agosto 2017
... bitcoin -divisa que no es emitida por ningún Banco Central-, tiene en el país a una de sus comunidades de usuarios más grandes. “El acuerdo está cerrado y esperamos que en octubre ya se estén instalando”, ...
Lunes, 31 Julio 2017
Las empresas de juego de azar y sus directivos no podrán ser propietarios, dirigentes y accionistas de entidades financieras, de acuerdo a una nueva norma aprobada por el Banco Central de la República ...
Viernes, 28 Julio 2017
24. ALEA Fija Posición Sobre El Juego Online
(Noticias/De la Región)
... con los diversos aspectos del juego en modalidad online. Con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mantuvieron reuniones donde se planteó la necesidad de focalizar en los medios de pago, ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... reclamos propios de un prestamista?", se preguntan los investigadores. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Inspección General de Justicia (IGJ), ya recibieron oficios para que suministren ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... rastrearan el rastro del dinero de Bangladesh e identificaran a los perpetradores del robo. El banco central de Bangladesh recuperó apenas un quinto de los 81 millones de dólares robados. Se espera ...
Martes, 30 Mayo 2017
... de tener problemas con la justicia, gracias a una figura jurídica que los eximiría del crimen. Por su parte, Mauro Salvo, economista del Banco Central do Brasil y experto en lavado de dinero, dijo estar ...
Lunes, 15 Mayo 2017
... con las entidades y organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), ENACOM, Banco Central de la República Argentina, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Administración Federal de Ingresos ...
Viernes, 12 Mayo 2017
29. Tres Maneras Insólitas De Lavar Dinero
(Análisis/De la realidad )
... a través de las películas y las cooperativas de producción de cine cayeron en decadencia. 2. Créditos de 5 millones de euros a una limpiadora En 2013 el Banco Central de Rusia despojó a Master Bank ...
Sábado, 01 Abril 2017
... escrutinio internacional -en cuanto a los controles contra el lavado de dinero-, cuando en marzo de 2016 hackers habían robado 81 millones de dólares de las cuentas del banco central de Bangladesh, depositados ...
Miércoles, 08 Febrero 2017
...  Impuesto a los plazos fijos y LEBACS. Este gravamen alcanzará a las personas que tengan letras emitidas por el Banco Central o plazos fijos superiores a $ 1.500.000. Quedarán exentas, no obstante, las ...
Sábado, 10 Diciembre 2016
... los medios para aprovechar la tecnología. También convocamos una mesa de trabajo con todos los sectores; tuvimos reuniones con el Banco Central y el ENACOM, la UIF para avanzar sobre la prevención de lavado ...
Viernes, 18 Noviembre 2016
... ente provincial son destinadas mensualmente y en forma directa a la acción social. Durante el encuentro además, se informaron las reuniones llevadas adelante con autoridades del Banco Central y de la ...
Jueves, 20 Octubre 2016
... y los premios se hará con transferencia bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito, o cualquier otra solución de pago autorizado por el Banco Central para permitir su trazabilidad.  ...
Miércoles, 05 Octubre 2016
En un escueto comunicado difundido ayer, la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), informó -sin mayores detalles al respecto- que sus "autoridades se reunieron con las de Banco Central, ...
Jueves, 08 Septiembre 2016
36. Singular Fallo A Favor De Un Jugador
(Noticias/De la Región)
... también para el Banco Central de la República Argentina por ser la entidad rectora de la intermediación de recursos financieros. Boquín dedicó gran parte su dictamen a analizar la relación entre el casino ...
Lunes, 05 Septiembre 2016
... que fueron retirados en febrero pasado de la cuenta hackeada del Banco Central de Bangladesh en la New York Federal Reserve, y que posteriormente terminaron en operaciones de dos casinos y de un operador ...
Lunes, 11 Abril 2016
Lavado de dinero, casinos y un esquema para hacerse con 1.000 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh, forman parte de una extraña y turbia historia que podría ser considerada como uno de los ...
Jueves, 10 Marzo 2016
... vez durante el prolongado periodo de ajustes, con reducción de los tipos de interés y mayor disponibilidad de líneas de crédito por el Banco Central Europeo, reducción de las retenciones fiscales, y retrocesión ...
Martes, 16 Febrero 2016
... por el Banco Central.[nocolumn]Fuente:www.sbcnews.co.uk[/nocolumn]  ...
Lunes, 11 Enero 2016
... de Finanzas y su equipo negociador, y los representantes de los acreedores -Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo de Estabilidad Europea, y Fondo Monetario Internacional-, que terminó un poco ...
Martes, 17 Noviembre 2015
... lleva a cabo el Banco Central de Brasil. Esto representaría la mayor caída del nivel de actividad para el país vecino desde el año 1990, cuando se encontraba en plena crisis hiperinflacionaria, además ...
Sábado, 12 Septiembre 2015
... único y libre de cambio, que no haya varios dólares, porque se debe permitir al libre acceso al mercado. Esto es lo que nosotros creemos, un sistema que permita cambiar, administrado por el Banco Central ...
Martes, 04 Agosto 2015
44. Una Transición No Exenta De Riesgos
(Análisis/Económicos)
... contractiva llevada adelante por la anterior conducción del Banco Central; 2) la imposibilidad de realizar grandes remarcaciones de precios en una economía que aún no muestra señales de reactivación; y ...
Sábado, 21 Marzo 2015
... No es de extrañar, por tanto, que durante esta última semana de febrero el Banco Central continuara con su política de devaluaciones por debajo de la inflación, cerrando el mes con un deslizamiento ...
Domingo, 01 Marzo 2015
En la última semana, el Banco Central argentino continuo implementando su estrategia de deslizamiento del tipo de cambio oficial, a la par que la cotización del dólar “blue” volvió a operar en baja. El ...
Sábado, 21 Febrero 2015
47. Administrando La Escasez
(Análisis/Económicos)
Después de los tres días finales de la semana pasada en los que rigió un virtual cierre del mercado de cambios para los importadores argentinos, esta semana el Banco Central volvió a habilitar compras ...
Sábado, 14 Febrero 2015
... argumentó que la resolución 225 habla de que es causal de no acogimiento, y de no aceptación de proyectos el hecho de que una persona esta concursada o inhibida por el banco central. “En ningún momento ...
Domingo, 11 Enero 2015
49. Actividad: Un Consuelo Con Sabor A Poco
(Análisis/Económicos)
... cambio en términos reales (un componente muy peligroso), y financiarse menos con “señoreaje” y más con deuda (dejándole el problema al que sigue), sino en revelar que el objetivo principal del Banco Central ...
Sábado, 06 Diciembre 2014
50. Continuidad Y Cambio (O Viceversa)
(Análisis/De la realidad )
... puede trocarse en copulativa: “Patria y buitres”. El flamante presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, ya les adelantó a varios prominentes banqueros estadounidenses que a partir de enero habrá ...
Domingo, 02 Noviembre 2014