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Cada año, miles de millones de dólares son blanqueados por delincuentes de todo el mundo, por casi todos los canales posibles. El sector de los casinos no escapa a este flagelo y muchas organizaciones ...
Martes, 03 Julio 2018
... con la presencia de Dennis Amerine, asesor de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos y con una vasta experiencia en regulación del juego, y Dan Zambrano, ...
Viernes, 29 Junio 2018
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y LOTBA S.E. realizarán una Mesa Redonda sobre Prevención de Lavado de Activos, que contará con la presencia de Dennis Amerine, asesor del Equipo de ...
Viernes, 22 Junio 2018