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Total: 5 resultados encontrados.

... del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Posteriormente, Dan Zambrano y Dennis Amerine, asesores de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU., expusieron sobre "Visión ...
Martes, 11 Septiembre 2018
... al juego ilegal” y estará a cargo del Dr. Luis Cevasco, Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posteriormente, Dan Zambrano y Dennis Amerine, asesores de la ...
Martes, 28 Agosto 2018
Cada año, miles de millones de dólares son blanqueados por delincuentes de todo el mundo, por casi todos los canales posibles. El sector de los casinos no escapa a este flagelo y muchas organizaciones ...
Martes, 03 Julio 2018
... con la presencia de Dennis Amerine, asesor de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos y con una vasta experiencia en regulación del juego, y Dan Zambrano, ...
Viernes, 29 Junio 2018
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y LOTBA S.E. realizarán una Mesa Redonda sobre Prevención de Lavado de Activos, que contará con la presencia de Dennis Amerine, asesor del Equipo de ...
Viernes, 22 Junio 2018