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Total: 36 resultados encontrados.

... Internacional (FMI), la Superintendencia Financiera de Colombia, la Unidad de Análisis de Información Financiera (UIAF) y el Departamento de Estado de los EE.UU., lo que nos obliga a seguir mejorando cada ...
Lunes, 10 Febrero 2020
... Internacional en el Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia, como el sector que mayores avances tuvo a nivel país, mención del Departamento de Estado de Estados Unidos en el Informe de ...
Martes, 26 Noviembre 2019
Apenas semanas después de un importante informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que criticó a la región china de Macao por no cumplir con los “estándares mínimos” en la lucha contra la trata ...
Lunes, 21 Octubre 2019
... Pero los funcionarios en el Departamento de Estado y otros en el gobierno convencieron al presidente, señalando que provocaría disturbios masivos en el mundo árabe. los Adelson se frustraron inicialmente ...
Lunes, 24 Septiembre 2018
... sospechosa a 500.000 patacas (U$S 62.322,50). La normativa revisada comenzó a funcionar el 16 de mayo de 2016. El Departamento de Estado de los EE.UU. solicitó reiteradamente a Macao que reduzca el límite ...
Lunes, 23 Julio 2018
... de Guadalajara, Jalisco. El permiso bajo el que operaba el casino de Flores Hernández, hoy identificado por el Departamento de Estado de EE.UU. como cabeza de una importante red de lavado de dinero en ...
Lunes, 14 Agosto 2017
Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de México realizó un allanamiento en el Grand Casino de Zapopan, en Jalisco, una de las empresas acusadas por el Departamento ...
Jueves, 10 Agosto 2017
... anunciados en las normas respectivas en Macao, el Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitó repetidamente a esa región china, que reduzca el umbral de notificación de transacciones sospechas ...
Viernes, 30 Junio 2017
... online o al jugador". Los grupos criminales ya se aprovechan de los casinos filipinos para transferir "las ganancias ilícitas de Filipinas a cuentas offshore", dijo el Departamento de Estado de Estados ...
Miércoles, 03 Mayo 2017
... Departamento de Estado de los EE. UU. señaló que la nación centroamericana es incapaz de contener la creciente penetración del lavado de dinero. En el estudio de marzo del 2016 se afirmaba que las organizaciones ...
Martes, 14 Febrero 2017
... de ley propone fijar la cantidad de ese umbral en PHP 5 millones. En Macao, el umbral de notificación de transacciones de casino es de 500.000 Patacas (62.570 dólares). El Departamento de Estado de los ...
Miércoles, 08 Febrero 2017
... Puerto Rico, que cumplió con los requisitos del proceso de selección. La empresa, que entregó un documento denominado certificado de cumplimiento en el Departamento de Estado -entre otros documentos, ...
Sábado, 17 Septiembre 2016
13. Instalan 300 Tragamonedas En Aeropuerto
(Noticias/De la Región)
... en las mismas”. Expresó que no tiene confianza en el Departamento de Justicia, porque “fueron parte del documento de reglamento fantasma que está circulando”. “De hecho, en el Departamento de Estado, ...
Jueves, 15 Septiembre 2016
... pasaron U$S 67 millones por el Banco de Costa Rica (BCR), mediante cuentas de la empresa de fideicomisos Latinamerica Trust & Escrow Company S. A. (Latco). El Departamento de Estado de los Estados Unidos ...
Domingo, 03 Julio 2016
Luego de que se conociera el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que indicaba que en Colombia existen indicios de operaciones de lavado de dinero a través de loterías ilegales, Coljuegos ...
Jueves, 17 Marzo 2016
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que una de las nuevas modalidades para el lavado de dinero en Colombia es a través de los sistemas de lotería ilegales denominados chance.En ...
Martes, 15 Marzo 2016
... de viaje emitida por los Estados Unidos.Hace unos días el Departamento de Estado de EE.UU. emitió una nueva Alerta de Viaje para sus ciudadanos y personal de gobierno que viaja a México, la que contempla ...
Viernes, 22 Enero 2016
... “confidencial” a desarrollarse en septiembre de ese mismo año con Roger Noriega, ex subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado y director del American Enterprise ...
Martes, 29 Septiembre 2015
19. Tiempo De Decisiones
(Análisis/De la realidad )
... cercanos de Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa acaban de concretar una visita compartida a Washington, que incluyó contactos con el Departamento de Estado. Florencio Randazzo denunció que se ...
Domingo, 07 Junio 2015
... nos ordenó no sólo duplicar, sino en muchos casos multiplicar las medidas de protección”, mencionó. La posición del sector se da luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta ...
Lunes, 11 Mayo 2015
... de los Estados Unidos invitando a sus ciudadanos a no frecuentar los casinos de México "no sólo es errónea si no que está fuera de contexto".Esta semana el Departamento de Estado estadounidense emitió ...
Miércoles, 15 Abril 2015
El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que cuando viajen a México, eviten visitar los casinos y lugares de entretenimientos para adultos en diversos territorios aztecas, ...
Martes, 14 Abril 2015
... son trasladados a la Fiscalía General de la Nación para investigación y posible judicialización", informó el organismo. Radio Caracol informó hace pocos días que el Departamento de Estado publicó un documento ...
Jueves, 25 Septiembre 2014
24. El Gobierno Recula Al Borde Del Abismo
(Análisis/De la realidad )
... al ingresar al penúltimo año de su mandato la Presidente debió emprender un viraje, una despedida del modelo K. El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de saludar ese giro: “los recientes y significativos ...
Domingo, 22 Junio 2014
25. Capturan Al Líder De Los Zetas
(Noticias/De la Región)
... un grupo de desertores del Ejército, están acusados de los eventos más sangrientos ocurridos durante el mandato del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012). El Departamento de Estado estadounidense ...
Martes, 16 Julio 2013
... sospechosas de lavado de dinero.A raíz de un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde describe como “débiles” los esfuerzos que Filipinas realiza contra el lavado de dinero, ...
Sábado, 08 Junio 2013
... con índice de secreto bancario elevado. Según el informe sobre Legitimación de Capitales y Delitos Financieros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las ganancias del tráfico de cocaína y las ...
Martes, 14 Mayo 2013
... Departamento de Estado de los Estados Unidos en un informe el año pasado. "Hay todo tipo de formas de barajar dinero fuera de China", dijo Doug Guthrie, decano de la George Washington University School ...
Miércoles, 23 Enero 2013
[redactor][/redactor] Por Francis Thief A la ya preocupante posición que enfrenta el presidente del gobierno panameño Ricardo Martinelli Berrocal, frente a  las investigaciones de organismos del Departamento ...
Miércoles, 18 Abril 2012
[redactor][/redactor] Por Francis Thief El gobierno de Panamá, que encabeza el presidente Ricardo Martinelli Berrocal, se ha ganado una posición expectante por parte del Departamento de Estado de los ...
Viernes, 30 Marzo 2012
De acuerdo con cables del Departamento de Estado filtrados el año pasado por WikiLeaks, Juan José Rojas Cardona, conocido también como Pepe, consolidó su imperio de casinos mediante su conexión con el ...
Miércoles, 08 Febrero 2012
... y desde entonces ha sido relacionado con la violencia y la corrupción en México, incluyendo donaciones ilegales a funcionarios mexicanos, indicó el diario citando un cable del Departamento de Estado. Ante ...
Martes, 07 Febrero 2012
... visto la reinterpretación del Departamento de Estado [de la Ley Wire Act] como un inmenso perjuicio sobre la moral en América”. Así mismo, ha dicho que “la expansión de la industria del juego es un intento ...
Jueves, 29 Diciembre 2011
34. Dinero Sucio Para El EuroVegas
(Análisis/De la realidad )
... el único lugar del país en el que está permitido el juego) aparecen con mayor o menos detalle en varios de los cables confidenciales del Departamento de Estado norteamericano a los que ha tenido acceso ...
Lunes, 12 Diciembre 2011
... de 2011 usando datos del Departamento de Estado de Florida. Sus conocidos dicen que a él se le puede ubicar en las ciudades de Miami y en Monterrey. Rocha es dueño de al menos seis casinos en la zona metropolitana ...
Miércoles, 31 Agosto 2011
...  Por el momento Chávez anunció un corte de mangas a Colombia, con una rotura de relaciones. Pero sabe que la bronca se viene. Ayer mismo el Secretario Vocero del Departamento de Estado, PJ Crowley, enfáticamente ...
Miércoles, 28 Julio 2010