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Total: 50 resultados encontrados.

... entregó a las autoridades después de solo 15 meses. Dijo al personal en ese momento que esto era "parte del proceso" de facilitar el trato entre PokerStars y el Departamento de Justicia para reembolsar ...
Sábado, 26 Septiembre 2020
...  El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países más de América Latina inició una investigación sobre la Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos, ...
Lunes, 10 Agosto 2020
... investigación lanzada recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), sobre posibles incumplimientos de las regulaciones contra el lavado de dinero. Otro informe de Bloomberg ...
Martes, 21 Julio 2020
... Singapore y Las Vegas Sands hasta 2030, a cambio de promesas de invertirU$S$ 9 mil millones combinados en proyectos turísticos. Bloomberg informó la semana pasada que el Departamento de Justicia de los ...
Lunes, 08 Junio 2020
El casino de Singapur del magnate estadounidense Sheldon Adelson, propietario de Las Vegas Sands Corp. está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, parta determinar si ...
Viernes, 05 Junio 2020
... los cargos con el Departamento de Justicia, sin admitir que cometió irregularidades. Scheinberg, de 73 años, de doble nacionalidad canadiense e israelí, fue arrestado en Suiza en junio de 2019 y llevado ...
Jueves, 26 Marzo 2020
... el caso fue el enjuiciamiento de mayor alcance por dopaje de caballos de carreras en la historia del Departamento de Justicia y que la investigación continuaba. Los acusados, dijo, habían actuado "no ...
Martes, 10 Marzo 2020
Las fuerzas policiales de Canadá lograron desbaratar las operaciones de una importante banda dedicada al crimen organizado, tras haber desmantelado una operación de juego multimillonaria, que llevó al ...
Viernes, 20 Diciembre 2019
... con la ayuda de su negocio familiar, el concesionario de automóviles Daylight Motors, para lavar fondos de su actividad. Según informes del Departamento de Justicia ese concesionario ayudó a procesar hasta ...
Jueves, 27 Junio 2019
El mercado del juego online de Estados Unidos tiene 90 días para ajustarse a la nueva opinión del Departamento de Justicia (DOJ), sobre el alcance de la Wire Act, la ley federal que prohíbe la operación ...
Miércoles, 16 Enero 2019
La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), revocó la opinión emitida en el 2011 que consideraba que la Ley Federal que prohibe el juego online (Wire Act) ...
Martes, 15 Enero 2019
Un tribunal filipino ordenó el arresto del magnate japonés del sector del juego, Kazuo Okada, aproximadamente un mes después de que el Departamento de Justicia (DOJ) de ese país recomendara la presentación ...
Domingo, 06 Enero 2019
... republicano Orrin Hatch de Utah, haría que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos establezca estándares mínimos para que los estados ofrezcan apuestas deportivas. No proporciona explícitamente ...
Jueves, 20 Diciembre 2018
El Departamento de Justicia de Filipinas (DOJ) recomendó que se presenten cargos contra el magnate del juego Kazuo Okada, por presunto fraude durante su ejercicio como presidente del operador Okada Manila ...
Martes, 18 Diciembre 2018
... que prohíba el desarrollo de más casinos y complejos turísticos en la isla, que se cerró para permitir el trabajo de limpieza y rehabilitación. El Departamento de Justicia ya recomendó el pasado 8 de ...
Sábado, 24 Noviembre 2018
... tanto de la Comisión de Bolsa y Valores como del Departamento de Justicia. Adelson también ha presentado demandas por difamación contra varios periodistas que han escrito sobre él, y ha enviado a un escritor ...
Lunes, 24 Septiembre 2018
... sido violados y solicitó una indemnización. El magnate del juego también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Filipinas, por cargos por fraude de U$S 10 millones en su contra. Universal ...
Lunes, 06 Agosto 2018
... responde a un trabajo de asistencia técnica que está llevando a cabo el Departamento de Justicia de los EE.UU., para la asesoría y capacitación sobre prevención de lavado, detección de delitos financieros ...
Viernes, 29 Junio 2018
... otra pesquisa que se instruye en aquel país, según confirmó el Departamento de Justicia a la Cancillería argentina.La respuesta oficial de las autoridades estadounidenses llegó a Buenos Aires tras ...
Domingo, 24 Diciembre 2017
...  La tribu es la primera en el condado de San Diego en abrazar la industria de la marihuana a raíz de un memorando de diciembre de 2014, enviado por el Departamento de Justicia, que declaró que las naciones ...
Viernes, 05 Mayo 2017
... Intensity Financial Crime Area Task Force), un grupo que incluye a miembros de las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE; Investigación Criminal del IRS; el Departamento de Justicia de California, ...
Miércoles, 05 Abril 2017
... revisar la opinión del Departamento de Justicia del 2011, en relación a la Federal Wire Act (que prohíbe la operación de ciertos tipos de negocios de apuestas en los Estados Unidos). A pesar de todo, aún ...
Miércoles, 08 Marzo 2017
...  En una de las últimas acciones de la administración Obama, el Departamento de Justicia anunció que la compañía de casinos de Adelson, Las Vegas Sands, había acordado pagar casi U$S 7 millones para poner ...
Viernes, 10 Febrero 2017
... Departamento de Justicia de California detuvieron a uno de esos hombres en el Pechanga y confiscaron cuatro de sus teléfonos celulares, así como U$S 6.000. (El hombre, un ciudadano ruso, no fue acusado, ...
Martes, 07 Febrero 2017
... la ley de 1992, pero esos esfuerzos fallaron en las cortes federales y una corte federal de apelaciones en Pennsylvania. El Departamento de Justicia sostiene que los intentos estatales de aprobar apuestas ...
Viernes, 03 Febrero 2017
... apuestas ilegales- fueran procesados por la compañía. Ahora deberá pagar una multa de 586 millones de dólares impuesta por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. ...
Lunes, 23 Enero 2017
... raíces en Beijing, para promover casinos de la empresa en la zona de Cotai Strip en Macao, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y funcionarios del FBI. La sanción de exactamente 6,96 millones ...
Viernes, 20 Enero 2017
... un acuerdo multimillonario con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las acciones del Deutsche Bank abandonaron los mínimos alcanzados en septiembre pero todavía están 23% por debajo del ...
Lunes, 31 Octubre 2016
Uno de los acusados por el reconocido caso denominado Black Friday, Paul Tate, -por el cual el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arremetió contra el póker online el 15 de abril de 2011-, se ...
Viernes, 14 Octubre 2016
30. Instalan 300 Tragamonedas En Aeropuerto
(Noticias/De la Región)
... en las mismas”. Expresó que no tiene confianza en el Departamento de Justicia, porque “fueron parte del documento de reglamento fantasma que está circulando”. “De hecho, en el Departamento de Estado, ...
Jueves, 15 Septiembre 2016
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) lanzaron hoy un fuerte mensaje a los casinos y las instituciones financieras durante la 9ª Conferencia ...
Miércoles, 14 Septiembre 2016
... de Juegos de Azar y de la Oficina de Asesoramiento Legal de la CTPR así como, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia. Todos estamos comprometidos con acabar con ...
Miércoles, 25 Mayo 2016
... ello. Es Hacienda quien, a través del Departamento de Justicia, continúa presentado numerosos recursos y elaborando diversas maniobras jurídicas encaminadas a dilatar el caso y evitar que sea resuelto”, ...
Jueves, 19 Mayo 2016
... de 2011 -agrega-, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revirtió su interpretación previa de la norma 18 USC 1084, comúnmente conocida como Federal Wire Act, que permite a los estados, sujeto a ...
Domingo, 17 Abril 2016
... multa de U$S 547 millones al Departamento de Justicia, pero no admitió ser culpable de los cargos. Amaya está actualmente luchando contra una demanda de un juez de Kentucky a pagar U$S 870 millones, ...
Viernes, 26 Febrero 2016
La empresa dedicada a la transferencia de dinero a través del mundo, Western Union, se enfrenta a una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por un presunto blanqueo ...
Lunes, 22 Febrero 2016
... entre otras cosas, la asociación con miembros del crimen organizado. Adelson y su compañía rechazaron las alegaciones, pero el juicio llevó a la Comisión de Bolsa y Valores y al Departamento de Justicia ...
Lunes, 04 Enero 2016
... adecuadamente. Multitas negociadas en la oscuridad en el Departamento de Justicia. También tenemos un problema en Estados Unidos. Hay incentivos por todos lados para que estos grupos se sigan expandiendo", ...
Sábado, 26 Diciembre 2015
... atención del Departamento de Justicia federal, que aún no emitió un dictamen sobre la legalidad del intercambio de apuestas. Bajo las reglas actuales en Nueva Jersey, sólo los residentes de Nueva Jersey ...
Miércoles, 02 Diciembre 2015
El operador de un sitio web de póker que utilizaba la moneda virtual bitcoin en sus transacciones, acusado por realizar esas operaciones sin licencia, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia ...
Jueves, 05 Noviembre 2015
... en fondos extranjeros para el Comité Nacional Demócrata a través de Charlie Trie en la década del90. Además, el Departamento de Justicia alega que Ng no compareció ante un gran jurado en un caso de soborno ...
Martes, 03 Noviembre 2015
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI (Federal Bureau of Investigation) están investigando si el modelo de negocio de los operadores de apuestas de deportes de fantasía viola la ley federal, ...
Jueves, 15 Octubre 2015
Alrededor de unos 2.000 jugadores que tenían su dinero congelado en Full Tilt, cuando las autoridades estadounidenses decidieron cerrar la sala de poker en el 2011, recibirán "en unas semanas" el reembolso ...
Miércoles, 07 Octubre 2015
44. Puerto Rico Avanza Con La Videolotería
(Noticias/De la Región)
... y agosto a nivel estatal. Estos casos ya el Departamento de Hacienda fue emplazado y estamos reaccionando a través del Departamento de Justicia a los planteamientos que se trajeron en cada uno de los recursos", ...
Miércoles, 23 Septiembre 2015
... Departamento de Justicia aún está sopesando la resolución de una investigación criminal encarada por la oficina del Fiscal de Estados Unidos en Las Vegas, y la división criminal del Servicio de Impuestos ...
Miércoles, 09 Septiembre 2015
La Compañía de Turismo de Puerto Rico en forma conjunta con el Departamento de Justicia, inició una serie de operativos con el propósito de erradicar las tragamonedas ilegales en la isla, tras la implementación ...
Jueves, 03 Septiembre 2015
... tribal de Gun Lake, dijo en un comunicado que realizó un pago en diciembre de 2014, a pesar de su creencia de no estar obligada a hacerlo. En 2011 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mediante ...
Miércoles, 26 Agosto 2015
... además llegar a un pacto de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según reveló una fuente familiarizada con el tema.El acuerdo por U$S 20 millones -que podría ...
Lunes, 24 Agosto 2015
... voces en la Cámara de Representantes y el Senado. Para defender su posición, dijo que utilizó una opinión del secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, que avaló el mecanismo empleado. Zaragoza ...
Jueves, 23 Julio 2015
Un proyecto legislativo para volver a imponer la prohibición de los juegos de azar online fue introducida este miércoles en el Senado de los Estados Unidos por el legislador Lindsey Graham, republicano ...
Jueves, 25 Junio 2015