Resultados de la búsqueda de Jorge Romo
Sólo buscar:

Buscar palabra clave Jorge Romo

Total: 3 resultados encontrados.

1. Los Casinos Se Usan Para Lavar Dinero
(Opiniones/Del Sector)
En México, el lavado de dinero en los casinos es una situación que está preocupando a sectores financieros internacionales que han dado varias alertas sobre el particular al gobierno mexicano. Para Jorge ...
Lunes, 12 Diciembre 2016
2. El Futuro Del Juego En México
(Noticias/De la Región)
... de dinero se puede dar como en todos los sectores. Hay una gran parte que opera en la ilegalidad”, afirmó Jorge Romo, socio fundador del Centro de Estudios de Prevención de Lavado de Dinero. La industria ...
Lunes, 26 Noviembre 2012
... por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF), muestra que uno de los sectores más vulnerables al lavado de dinero, son los casinos, juegos de azar y sorteos. Jorge Romo, especialista de la GAF, ...
Viernes, 12 Noviembre 2010