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Total: 19 resultados encontrados.

La empresa de servicios financieros Wirecard procesó pagos para un casino en línea maltés que luego se reveló que había lavado dinero para un poderoso brazo de la 'Ndrangheta, una de las organizaciones ...
Lunes, 03 Agosto 2020
... la 'ndrangheta Crotonese en el sector del juego ilegal. Tras la actividad de investigación, se ordenó la incautación preventiva de máquinas electrónicas instaladas por empresas relacionadas con los sospechosos, ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
... sido arrestadas como parte de la enorme investigación. Se creía que los individuos arrestados formaban parte de la Cosa Nostra en Sicilia, Ndrangheta en Calabria y Sacra Corona Unita (SCU) en Puglia. Los ...
Miércoles, 28 Noviembre 2018
... lo posible para dañar la economía", criticó el fiscal. "La operación mostró que los grandes grupos corporativos que operan en la industria del juego estaban relacionados con la 'ndrangheta para recolectar ...
Miércoles, 14 Noviembre 2018
... estaba Bacchi. Fue acusado de conspirar con mafiosos de Palermo para librar a la ciudad de toda competencia en su negocio de apuestas. Con el apoyo de corredores de apuestas vinculados con la 'Ndrangheta, ...
Viernes, 18 Mayo 2018
El grupo criminal italiano de origen calabrés, la 'Ndrangheta, constituye la principal preocupación de los agentes de la Policía Nacional de España dedicados a la persecución de estos clanes mafiosos en ...
Lunes, 27 Noviembre 2017
... de apuestas ilegales en 11 regiones, gestionado por el clan mafioso de la ‘ndrangheta". Durante la presentación, el senador Stefano Vaccari, presidente de la Comisión Antimafia y coordinador del comité ...
Viernes, 22 Septiembre 2017
... mafioso 'Ndrangheta de Calabria. El clan fue investigado por el blanqueo de 2.000 millones de euros. Para reducir su sentencia, el jefe del clan, Mario Gennaro, decidió cooperar y contó a la fiscalía que ...
Domingo, 21 Mayo 2017
... la que pertenecían, la Fiscalía de Catanzaro (Calabria) consideró acreditada las relaciones de esta organización con la mafia calabresa 'Ndrangheta. Según consigna el periódico El Confidencial, los investigadores ...
Martes, 11 Abril 2017
... Casalesi. Las investigaciones revelaron vínculos con el crimen organizado de Ostia y con la 'Ndrangheta, a través de Nicola Femia, la camarilla de Mazzaferro. La estructura diseñada, organizada y dirigida ...
Jueves, 14 Enero 2016
... El problema, sin embargo, es todo italiano y se encuentra en los intereses de las empresas vinculadas a la 'ndrangheta (organización criminal de Calabria) y la mafia. Trataron de explotar una evidente ...
Lunes, 14 Septiembre 2015
... una red criminal relacionada con la organización mafiosa de Calabria 'Ndrangheta, podría estar usando varias compañías de juego con licencia en Malta para lavar dinero. De acuerdo a los magistrados, las ...
Martes, 04 Agosto 2015
... conocida como "Ndrangheta", involucrada en la explotación de juegos de azar y apuestas ilegales. En total fueron realizados 1.000 allanamientos.De acuerdo a lo manifestado por las autoridades, se ...
Miércoles, 22 Julio 2015
14. Maxi Operativo Antimafia En Italia
(Noticias/Del Mundo)
... de infiltración de clan mafioso calabrés de la 'Ndrangheta, en al provincia de Imperia, fronteriza con el estado francés. La DIA está recolectando docenas de archivos y documentos para rastrear la presencia ...
Viernes, 08 Marzo 2013
La Procuraduría Nacional Anti Mafia italiana, descubrió el lavado de dinero proveniente de la organización mafiosa calabresa 'Ndrangheta, en el casino de Sanremo, según surge del último informe presentado ...
Domingo, 17 Febrero 2013
La policia financiera italiana (Guardia di Finanza) ejecutó un duro golpe contra una red de juego ilegal online y de tragamonedas, orquestada por miembros del clan mafioso de la "Ndrangheta", secuestrando ...
Miércoles, 23 Enero 2013
... las máquinas tragamonedas se hicieron legales, la mafia, simplemente invirtió en los juegos de azar legales. La mafia siciliana, en Calabria la 'Ndrangheta y la Camorra en Nápoles pusieron en marcha ...
Viernes, 20 Julio 2012
... Roma y París, además de obras de arte que incluían una pieza original de Salvador Dalí. A Gioacchino Campolo, empresario que creció gracias a las relaciones con la 'Ndrangheta", se le confiscaron además ...
Sábado, 19 Mayo 2012
... banco de Italia.Ninguna institución financiera italiana puede competir con el poder financiero de la siciliana Cosa Nostra, con la Camorra napolitana o con la calabresa ‘Ndrangheta. No es sólo que ...
Jueves, 12 Enero 2012