Resultados de la búsqueda de Panamá Papers
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Total: 12 resultados encontrados.

La ciudadana china nacionalizada peruana Sil Yok Lee -investigada en el Ministerio Público de Perú por presunto lavado del dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht al partido Fuerza Popular-, ...
Sábado, 11 Enero 2020
... mitad restante se reparte a partes iguales entre el empresario Cristóbal López, y el Hipódromo de Palermo, propiedad de Federico Achaval, presente en los Panamá Papers. Así, todo parece indicar que Nortia ...
Jueves, 21 Febrero 2019
... busca determinar quién es el verdadero dueño de Val de Loire, ya que según un documento hallado en los Panamá Papers sería De Achával, sospecha que refrendó la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero ...
Domingo, 24 Diciembre 2017
4. Tabanelli Figura En Los Bahamas Leaks
(Noticias/De la Región)
... hace muchos años, incluso antes de que yo volviera a vivir a la Argentina". En la nueva filtración de ICIJ también figuran empresas que ya habían cobrado notoriedad con los Panamá Papers: son sociedades ...
Jueves, 22 Septiembre 2016
... a las evidencias que surgen de la investigación Panamá Papers, que lo coloca escondiendo activos en un fideicomiso con sede en Nueva Zelanda.Calvin Ayre, de origen canadiense, junto a tres presuntos ...
Miércoles, 11 Mayo 2016
6. Panama Papers, Juego Y Apuestas Ilegales
(Noticias/De la Región)
De acuerdo a los informes revelados desde Washington tras analizar los documentos del caso denominado Panama Papers, la firma Mossack Fonseca de Panamá ahora figura también en la constitución de empresas ...
Lunes, 11 Abril 2016
Según un documento secreto hallado en los Panamá Papers, alguien en nombre de Val de Loire logró sentar a una mesa de negociación a los ejecutivos de Casino Club SA y de Hipódromos Argentinos de Palermo ...
Domingo, 10 Abril 2016
El hombre que la prensa peruana bautizó como "el rey de las tragamonedas", el empresario de ascendencia húngara Félix Rosenberg Guttman, es uno de los salpicados por la investigación Panamá Papers, que ...
Miércoles, 06 Abril 2016
Sabemos los nombres: Putin, Macri, Pilar de Borbón, Messi, Almodóvar y una larga lista de figuras públicas. ¿Pero qué sabemos de la tecnología que ha sido utilizada para desenmascarar 11,5 millones de ...
Miércoles, 06 Abril 2016
... de ese archipiélago donde están radicadas numerosas sociedades opacas como las que ahora se destaparon en la investigación "Panamá Papers". La conselleria redactó este informe en respuesta a la solicitud ...
Miércoles, 06 Abril 2016
... Internacional de Periodistas Investigadores, denominados los Panamá Papers, muestran que muchos de sus clientes fueron aprobados sin mayor escrutinio pese a que afrontaban investigaciones criminales o ...
Martes, 05 Abril 2016
... no hizo ninguna "práctica incorrecta" y que su operatoria fue "legal y debidamente declarada ante la AFIP". De Achával respondió así a la investigación Panamá Papers que reveló que US$ 70 millones que ...
Martes, 05 Abril 2016