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Total: 18 resultados encontrados.

... y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre otros. En cambio, estos otros actores que están en el mercado informar, “nadie les dice nada”. “Nos ponen a nosotros en el peor de los mundos. Estamos ...
Viernes, 31 Agosto 2018
... por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que depende del Ministerio de Hacienda de ese país.Los bancos fueron el sector que informó de más operaciones sospechosas en 2017 con 30,5 por ciento del ...
Lunes, 09 Abril 2018
Durante el primer semestre del año, entre las empresas que reportaron más operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, ...
Viernes, 25 Agosto 2017
... que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) puede ver en tiempo real las transacciones que se manejan en los casinos; no obstante, reconoce que esto no ocurre con otros operadores de juegos de azar.[nocolumn]Fuente:impresa.prensa.com[/nocolumn]  ...
Lunes, 29 Mayo 2017
... en la Ley 766 “Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos, y la Ley 793 “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Ceija posee un programa especial de prevención ...
Lunes, 03 Agosto 2015
Para cumplir con la ley antiblanqueo de capitales, los empresarios de la industria de juegos de azar en Panamá tendrán que contratar personal calificado, quienes reportarán a la Unidad de Análisis Financiero ...
Viernes, 12 Junio 2015
7. Adiós Al Secreto Bancario En Panamá
(Noticias/De la Región)
El proyecto de ley que adopta medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masivas hace de la Unidad de Análisis ...
Martes, 17 Marzo 2015
... futura ley. El primero es que el borrador estipula que un porcentaje de las multas impuestas sea para los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo cual no consideran conveniente. La entidad ...
Domingo, 01 Marzo 2015
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile aplicó sanciones durante el 2014 a 184 personas naturales y jurídicas que incluyeron a nueve corredoras de bolsa y un casino, por infringir la normativa ...
Martes, 03 Febrero 2015
... (Intur), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en lo que colaborará la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La disposición se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2015, para dar tiempo ...
Jueves, 16 Octubre 2014
... en este caso (el Ministerio de) Hacienda, con la participación de un ente colegiado como el Intur, la Policía, la DGI y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, precisó el diputado. El parlamentario ...
Lunes, 22 Septiembre 2014
12. Nicaragua Reformará La Ley De Casinos
(Noticias/De la Región)
... de azar -hasta ahora controlados por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur)-, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en lo que colaborará la Unidad de Análisis Financiero (UAF).En la exposición ...
Viernes, 12 Septiembre 2014
... sobre las operaciones analizadas, acciones realizadas respecto de ellas y operaciones informadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como también sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos ...
Lunes, 01 Septiembre 2014
El Casino Monticello y la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., en Chile, recibieron una millonaria multa por no reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero que se realizaron a través ...
Sábado, 31 Mayo 2014
Durante el primer semestre del año, el sector privado envió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile 770 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de blanqueo de fondos, lo que representa un alza ...
Lunes, 12 Agosto 2013
... presuma que existe lavado de dineros ilícito. “Los sujetos obligados registrados a mayo del 2011 (fecha de la visita en terreno) por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), suman 328; en tanto que sólo ...
Jueves, 19 Enero 2012
17. Los Casinos De Ecuador, En Alerta
(Noticias/De la Región)
... del texto se legalizó a casinos, casas de juego, bingos, tragamonedas, entre otros. Todos esos negocios deberán informar de sus actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La aprobación del texto ...
Martes, 04 Enero 2011
... informar sobre sus actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sus reportes de depósitos. La aprobación del texto se dio pese a que el 23 de junio el presidente Rafael Correa anunció que se pretende ...
Domingo, 07 Noviembre 2010