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Total: 50 resultados encontrados.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC) y la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) suscribieron un acuerdo de colaboración con el objetivo de consolidar ...
Sábado, 12 Octubre 2019
... presentó ante el tribunal del Ciadi, como hecho nuevo, una reciente resolución con la que Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó a directivos austríacos, uruguayos y argentinos de Enjasa por incumplimientos ...
Domingo, 29 Septiembre 2019
El grupo de trabajo de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Lotrerías Estatales Argentinas (ALEA), se reunió ayer con las autoridades de la Unidad de Información Financiera ...
Jueves, 26 Septiembre 2019
Tras una investigación del cuerpo profesional del Ente Regulador del Juego de Azar, la Unidad de Información Financiera sancionó a Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. (ENJASA) con la resolución 91/2019, ...
Sábado, 14 Septiembre 2019
La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra el gremio de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, reveló que presuntamente el ...
Jueves, 12 Septiembre 2019
6. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
El presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Martín García Santillán, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmaron un Convenio Marco de Cooperación ...
Lunes, 15 Julio 2019
... ahondar de manera detallada en la evaluación del sector a nivel país”. En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordó la problemática ...
Viernes, 14 Junio 2019
... de ALEA, expondrá acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en nuestro sector. En representación de la Unidad de Información Financiera ...
Martes, 04 Junio 2019
... nacionales e internacionales como la UIF (Unidad de Información Financiera) y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Integrantes del Departamento Prevención de Lavado de Activos de Lotería ...
Lunes, 27 Mayo 2019
... anual, en el comienzo de un año de trabajo interinstitucional.El proyecto de reforma de la normativa específica del sector juegos de azar a presentar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), ...
Sábado, 23 Febrero 2019
... Esta ley federal indica que los operadores están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de cualquier anomalía al respecto. Se agregó además que el sistema técnico deberá disponer ...
Viernes, 07 Diciembre 2018
... Unidad de Información Financiera (UIF) detectó una operación sospechosa entre Luis Alberto Peluso, ex interventor de Loterías y Casino de la Provincia de Buenos Aires, y Aldrey Iglesias. El organismo ...
Miércoles, 17 Octubre 2018
... los beneficiarios finales de la red comercial. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras ...
Viernes, 17 Agosto 2018
... de congelar los fondos. El intercambio de información sobre lavado de activos relacionados con el crimen organizado o financiado por el terrorismo permitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) ...
Viernes, 13 Julio 2018
15. Comenzó El Seminario De ALEA En Formosa
(Noticias/De la Región)
... Dubra; por LOTBA, Carolina Galtieri, Pablo Rouvier y Mariela Piñeyro; y, por el Consejo Asesor por el Ministerio de Finanzas, de la Unidad de Información Financiera, Germán Gordillo.  ...
Miércoles, 30 Mayo 2018
La investigación que lleva adelante el fiscal Alvaro Garganta sumó un nuevo elemento que compromete al exgobernador Daniel Scioli y a un exintegrante de su gabinete. La Unidad de Información Financiera ...
Viernes, 18 Mayo 2018
... estricto cumplimiento a las leyes que Lotería de Córdoba debe observar como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en la tarea de prevenir el Lavado de Activos y las consecuencias ...
Viernes, 20 Abril 2018
... Esta causa está dividida en expedientes como el IOMA y aguas bonaerenses, entre otros. La semana pasada se sumó a la causa un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirigen Mariano ...
Jueves, 19 Abril 2018
... busca determinar quién es el verdadero dueño de Val de Loire, ya que según un documento hallado en los Panamá Papers sería De Achával, sospecha que refrendó la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero ...
Domingo, 24 Diciembre 2017
... estuvo a cargo de Martín García Santillán, presidente de Lotería; Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de Carolina Galtieri, titular de la UPLAFT. García Santillán ...
Miércoles, 29 Noviembre 2017
... remitió vía carta formal a Unidad de Información Financiera (UIF) una copia de la documentación revisada, y le solicitó que se dispongan las investigaciones correspondientes para determinar en qué consistieron ...
Jueves, 31 Agosto 2017
... hizo una intervención sobre el lavado de activos en casinos y la responsabilidad frente a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde existen obligaciones específicas para el IPJyC como agente de ...
Martes, 15 Agosto 2017
... en los locales de juegos pertenecientes a la firma Point Limits S.R.L., propiedad de Angel “El Mono” Ale.El funcionario aclaró su postura, tras un comunicado de la Unidad de Información Financiera ...
Viernes, 04 Agosto 2017
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, recibió de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) un comunicado en el cual se expresa preocupación por la posible vinculación entre Armando Cortalezzi, el ...
Martes, 25 Julio 2017
25. ALEA Fija Posición Sobre El Juego Online
(Noticias/De la Región)
... fueron expuestas oportunamente". "También, mediante reuniones con los referentes de la Unidad de Información Financiera y el Ministerio de Comercio Interior, se procuró avanzar en el dictado de normativas ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... varios millones de dólares. Además del BCRA y la IJG, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya recibieron oficios para que aporten toda la información ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... usted decirme cuáles son los controles que se deberían implementar para reducir la cantidad de operaciones sospechosas? - Actualmente la Unidad de Información Financiera (UIF) está revisando la normativa ...
Miércoles, 24 Mayo 2017
... con las entidades y organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), ENACOM, Banco Central de la República Argentina, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Administración Federal de Ingresos ...
Viernes, 12 Mayo 2017
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC) informó que, en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), creó un sitio específico ...
Miércoles, 10 Mayo 2017
La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) se reunió en la sede de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), con las autoridades de la Unidad de Información Financiera ...
Jueves, 30 Marzo 2017
... dictaminadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) al sector juegos de azar".  ...
Sábado, 29 Octubre 2016
En un escueto comunicado difundido ayer, la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), informó -sin mayores detalles al respecto- que sus "autoridades se reunieron con las de Banco Central, ...
Jueves, 08 Septiembre 2016
... Activos y Financiación del Terrorismo, el organismo desarrolló un programa, que cumple acabadamente los controles impuestos por la UIF (Unidad de Información Financiera).  ...
Lunes, 01 Agosto 2016
34. ALEA Restablece Trabajo Con La UIF
(Empresas/Novedades)
Representantes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) mantuvieron una reunión con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo de restablecer las relaciones ...
Viernes, 08 Julio 2016
... María Inés Villar Molina, para eximir del impuesto a los premios cuyo monto neto no supere los $ 50.000, en concordancia con el importe que fija la UIF (Unidad de Información Financiera) para las personas ...
Sábado, 07 Mayo 2016
... contacto con la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyas autoridades fueron renovadas recientemente. Además, luego de la presentación de los nuevos oficiales de cumplimiento, se definieron las próximas ...
Jueves, 21 Abril 2016
... Esta institución trabaja intensamente en esta cuestión siguiendo las políticas establecidas por el organismo de control nacional, la UIF -Unidad de Información Financiera-, inherentes a la prevención de ...
Miércoles, 17 Febrero 2016
... Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en cumplimiento con las normativas establecidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación.“La actualización del manual contra el Lavado ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
... Germán Clemente, Director de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF), sobre la actualidad del sector y la reforma normativa efectuada. Por otra parte, integrantes de la Unidad Coordinadora ...
Sábado, 12 Septiembre 2015
... la Unidad de Información Financiera – UIF para la prevención y lucha contra el posible lavado de activos, como así también el pago de los correspondientes cánones de explotación fijados por la reglamentación ...
Miércoles, 26 Agosto 2015
Por incumplimientos a la normativa antilavado, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó cuatro multas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían ...
Martes, 21 Julio 2015
La Argentina es uno de los países que más impuestos le cobra al juego, pero tiene las regulaciones más laxas en materia de prevención de lavado de dinero por los vínculos entre los casinos y las entidades ...
Domingo, 14 Junio 2015
43. La UIF Multó A Un Bingo
(Noticias/De la Región)
Un bingo de la ciudad de Buenos Aires fue multado en 50 mil pesos, algo más de cuatro mil dólares, por la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo verificó que la sala de juegos incumplía con ...
Jueves, 09 Abril 2015
... disertación estuvo a cargo del agente y oficial de Cumplimiento dela Caja Social ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Jesús Mariano Silva, quién integra a nivel nacional la Unidad Coordinadora ...
Jueves, 04 Diciembre 2014
... de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en representación del IAFAS ante la Unidad de Información Financiera (UIF)-, el Presidente de la Unidad de Prevención ...
Jueves, 20 Noviembre 2014
... y que contó con la participación de representantes de Naciones Unidas y de la Unidad de Información Financiera, entre otros organismos estatales y privados.En adhesión al Día Internacional de Prevención ...
Jueves, 30 Octubre 2014
... de la secretaría ejecutiva de GAFISUD, Alejandra Quevedo y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sbatella. Durante el desarrollo del seminario se desarrollarán, entre otros ...
Martes, 28 Octubre 2014
... funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), GAFISUD y UNOCD. La apertura institucional en adhesión al Día Internación de la Prevención de Lavado de Activos, estará a cargo del gobernador ...
Miércoles, 08 Octubre 2014
... de Activos (Procelac) y la Fiscalía se reunieran con decenas de funcionarios y agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) para coordinar el operativo. Allí, se ideó un plan en conjunto con la ...
Viernes, 03 Octubre 2014
A partir de una resolución de la Unidad de Información financiera de la República Argentina (UIF), los usuarios de las monedas virtuales, con el bitcoin a la cabeza, aseguran que éstas salieron del gris ...
Martes, 23 Septiembre 2014