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Total: 50 resultados encontrados.

... UIF, Mariano Federici, congelaron en julio de 2018 los activos de esos miembros del clan Barakat. Según consigna el medio Todo Noticias, la maniobra de este grupo es muy parecida a la del grupo Barakat. ...
Viernes, 19 Julio 2019
De acuerdo a un reciente estudio publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la débil aplicación de la ley y la laxa regulación dentro del sector de los casinos ...
Jueves, 18 Julio 2019
... Sepúlveda indicó que los dichos de Navarro rayan en la ignorancia, ya que “para lavar activos no sólo tienes que hacer boletas, sino muchas facturas porque estás lavando dinero”. Además señaló que todo ...
Martes, 16 Julio 2019
4. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
... Interinstitucional, con el fin de fortalecer las políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo desarrolladas para el sector de juegos de azar en el ámbito de la Ciudad Autónoma ...
Lunes, 15 Julio 2019
... igualdad de competencia, bancarización de las operaciones del sector y cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Fenabanca decidió acoger el proceso de transformación ...
Miércoles, 10 Julio 2019
... del CAC (Consell Audiovisual de Catalunya) y decidieron retirar la publicidad de apuestas y el juego en red en horario infantil. El número de jugadores activos al mes de apuestas en Internet ascendió ...
Martes, 09 Julio 2019
... de los billetes de lotería que le son encargados por sus clientes, bien la realización de las apuestas o pronósticos que le son indicadas por estos en los denominados juegos activos de lotería. En ambos ...
Martes, 09 Julio 2019
... de actividad de manera ilegal como delito base de lavado de activos. Por lo tanto, se genera un conjunto de medidas que refuerzan de manera mucho más efectiva la persecución de este ilícito. Respecto ...
Lunes, 08 Julio 2019
9. La Medida Del GAFI Es "Injusta" Con Panamá
(Análisis/De la realidad )
... juntos no exceden los 250 billones de dólares en activos, cifra similar a la que el Danske Bank en Estonia lavó en un periodo de diez años, lo que hizo que el Parlamento danés introdujera nuevas leyes ...
Domingo, 30 Junio 2019
... a la protección del apostador (comunicación preventiva), los cambios en la legislación de los juegos online, el combate de las apuestas ilegales y la prevención del lavado de activos. Al evento concurrieron ...
Sábado, 29 Junio 2019
Luego de cuatro meses de reuniones e intercambio de opiniones, el grupo de trabajo de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas ...
Jueves, 27 Junio 2019
... a contenidos digitales interactivos que ofrecen centros como la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona ...
Martes, 25 Junio 2019
... evitar el lavado de activos. El Gafi habría detectado un supuesto incumplimiento de los sectores no financieros tales como bienes raíces, Zona Libre de Colón, construcción y casinos, entre otros. Para ...
Jueves, 20 Junio 2019
... alguna Lotería Primitiva; 9 millones a los cupones de la ONCE; 3,8 millones a los sorteos semanales de lotería; y alrededor de 3 millones a las loterías instantáneas y juegos activos de la ONCE. Asimismo, ...
Jueves, 20 Junio 2019
15. Comienza El Perú Gaming Show
(Noticias/De la Región)
... de conferencias que incluyen temáticas vinculadas al juego online, apuestas deportivas, cargas impositivas, marketing, seguridad y prevención de lavado de activos. Affiliate Marketing Group (AMG), es la ...
Miércoles, 19 Junio 2019
... en el lavado de activos, protección de la información, garantía del pago de premios y muy importante aquellos que desarrollan prácticas de juego responsable como la propuesta de Coljuegos “JuegaBien”, ...
Sábado, 15 Junio 2019
... en Netflix, por eso buscamos nuevas oportunidades para abrir el universo de esas series y esas películas a otros medios”, dijo Chris Lee, director de juegos interactivos de Netflix. Asímismo está confirmada ...
Viernes, 14 Junio 2019
... se desarrolló en la ciudad de Paraná el primer encuentro regional de loterías de Argentina sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.En 2021, Argentina será objeto de una ...
Viernes, 14 Junio 2019
... de DraftKings. "El futuro es alucinante, y con ocho estados activos y otros siete autorizados para ofrecer apuestas deportivas en 2019, DraftKings está posicionado para capitalizar estos y los mercados ...
Jueves, 13 Junio 2019
... de Participación al llamado a Convocatoria fue fijado en $ 5.500.000. Los futuros licenciatarios podrán operar juego en sus distintas modalidades, medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. ...
Miércoles, 12 Junio 2019
... juego o GGR (gross gaming revenue), y contaban con casi un millón y medio de jugadores activos. Según el informe de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el primer trimestre de 2019 tampoco ...
Martes, 11 Junio 2019
... el resultado del juego. Es por esta razón que sus juegos resultan tan atractivos. Con Gems Odyssey el jugador se traladará al espacio exterior para buscar gemas preciosas a través de la galaxia. Se trata ...
Miércoles, 05 Junio 2019
... 2017.Asimismo se enumeran los distintos tipos de Juegos que comercializa SELAE, englobándolos en las categorías de Juegos Pasivos (Lotería Nacional y el Jocker) y Juegos Activos (Primitiva, BonoLoto, ...
Miércoles, 05 Junio 2019
... del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA). Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social ...
Martes, 04 Junio 2019
... en el marco de un proyecto por el cual se invertirían cerca de u$s15 millones. El terreno formaba parte del Parque Tres de Febrero y pasó a engrosar los activos entregados a Hipódromo Argentino de Palermo ...
Domingo, 02 Junio 2019
... y existe la posibilidad de que se realicen cambios en la propuesta original. Aunque Dorris dijo que Wind Creek no tiene planes de cambiar la sala del casino, está buscando agregar juegos interactivos ...
Jueves, 30 Mayo 2019
... tiene un activo en función de los recursos que genera) o por los activos netos, y hay que escoger una o la otra, pero no se pueden sumar las dos. En el caso de los casinos, la valoración por flujo de ...
Miércoles, 29 Mayo 2019
El personal que se desempeña en la Sala del Casino Miramar de Ansenuza de la provincia de Córdoba recibió la capacitación técnica anual en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del ...
Lunes, 27 Mayo 2019
... explotación comercial de máquinas de juegos de azar fuera de los casinos legales, aumentando la sanción penal e incorporando el delito de juego ilegal al catálogo de delitos base se lavado de activos. ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... las apuestas en internet y proteger así "los derechos de menores, consumidores y usuarios, así como también prevenir el lavado de activos". Sin embargo, los legisladores de la oposición se mostraron ...
Jueves, 23 Mayo 2019
... conjunto de soluciones futuras para la nube contribuirá en gran medida al avance de los contenidos interactivos". El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo que Sony "siempre ha sido un ...
Viernes, 17 Mayo 2019
... otras jurisdicciones.Las modalidades que desde ahora estarán permitidas en la provincia de Buenos Aires, comprende “medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en el ámbito de la ...
Viernes, 17 Mayo 2019
... el 31 de marzo, lo que representó una mejora del 27% respecto al mismo período del año pasado. Las cuentas de jugadores activos aumentaron en una quinta parte a 2.2 millones, mientras que los depósitos ...
Jueves, 16 Mayo 2019
... telemáticos e interactivos.De acuerdo a la resolución que lleva la firma del titular del IPLyC, Matías Lanusse, el Derecho de Participación al llamado a Convocatoria es de $ 5.500.000, y los interesados ...
Miércoles, 15 Mayo 2019
... y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Los sistemas para el manejo transaccional de las operaciones de las bancas de lotería deberán estar registrados y certificados ...
Martes, 14 Mayo 2019
... sospechas de juego ilegal y lavado de activos, y por haberse aprobado en el senado una ley que prácticamente haría desaparecer a los denominados “casinos populares”. Marcelo Castillo, abogado del gremio, ...
Lunes, 13 Mayo 2019
37. La Estrategia De Blackstone Para Cirsa
(Análisis/Económicos)
... o en nuevos destinos atractivos. Así, entre 2017 adquirió 17 casinos en Perú y el año pasado hizo lo propio con un casino en Marruecos y otro en República Dominicana. Con Blackstone, el músculo aumenta. ...
Domingo, 12 Mayo 2019
... una canibalización de su negocio por la oferta digital, los empresarios convencionales se han ido incorporando a la oferta de juego y apuestas online, y están tratando de capitalizar sus activos presenciales ...
Jueves, 09 Mayo 2019
... o multa a quienes participen como jugadores, en actividades cuya explotación esté sancionada. Incorpora, en el listado de delitos que constituyen bases del ilícito de lavado de activos, la operación ...
Jueves, 09 Mayo 2019
... en Kenia son apostadores activos. Alrededor de 1 millón de personas han sido incluidas listas negras de los prestamistas por no poder pagar sus deudas de juego, el ministro Matiang’i explicó con más detalle. ...
Jueves, 09 Mayo 2019
... en cuenta que éstos son atractivos turísticos y también la realidad de los compañeros que son nativos de esas ciudades con todo lo que ello implica”. En relación a una medida judicial, precisó que la interpondrían ...
Miércoles, 08 Mayo 2019
El juzgado de paz de tercer turno de Maldonado, en Uruguay, trabó el embargo sobre los activos de la empresa Vidaplan S.A. por el impago de los alquileres del local que alberga al casino Nogaró de Punta ...
Martes, 07 Mayo 2019
... por hombres, con una media de edad de 43 años, casados y con un nivel socioeconómico medio-bajo o bajo, con casi un 60 por ciento de activos laboralmente. Para finalizar, el Director de la DGOJ explicó ...
Lunes, 06 Mayo 2019
... 2017 el grupo familiar Conei Corporación, al que hasta ahora pertenecía Giga Games, por lo que hay activos que no entraron en la compraventa. Juan Lao Hernández fundó Conei en 1998 tras separarse de ...
Miércoles, 01 Mayo 2019
... de activos estratégicos hasta 2023, según las condiciones asumidas frente a los bonistas por el nuevo propietario del grupo. La empresa que fuera propiedad del empresario catalán Manuel Lao, se apunta ...
Martes, 30 Abril 2019
Lotería Nacional cerró definitivamente. El organismo nacional terminó de traspasar y liquidar sus activos. Es la primera sociedad del Estado que se disuelve en la historia argentina.A principio de ...
Miércoles, 24 Abril 2019
... son señaladas en la ley y que pueden ser utilizadas como mecanismos para lavar los activos provenientes de la delincuencia organizada”, agregó. La última cifra existente, es que el lavado de dinero en ...
Miércoles, 17 Abril 2019
48. Finalizó La 21 Edición De FADJA
(Noticias/De la Región)
... en economía digital y juegos tradicionales y online, juegos interactivos, mixes multi-juego adaptados al mercado colombiano, gabinetes de vanguardia, aplicaciones de inteligencia artificial. Además contó ...
Viernes, 12 Abril 2019
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
Se desarrolló en el centro de reuniones de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, con la presencia de los representantes de los ...
Jueves, 11 Abril 2019