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Total: 49 resultados encontrados.

Con el apoyo de la Secretaria de Seguridad y Convivencia de Medellín, la Policía Nacional - Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), Coljuegos realizó operativos de control a las operaciones ilegales de juego, ...
Jueves, 06 Diciembre 2018
... "rey del juego clandestino", tras los allanamientos realizados en el partido de Merlo.Según se informó, dos hombres y dos mujeres fueron puestos a disposición de la justicia en más operativos en el ...
Jueves, 29 Noviembre 2018
... usados como evidencia -y que dan sustento a la causa- se obtuvieron durante allanamientos realizados en la causa El Embrujo, que tiene también como imputado a Lüters. Según las cifras brindadas en la ...
Miércoles, 14 Noviembre 2018
Una importante red de juego clandestino fue desmantelada a través de 16 allanamientos a distintos comercios y viviendas de las localidades de San Miguel y José C. Paz, en el marco de un nuevo mega operativo ...
Martes, 06 Noviembre 2018
... allanamientos en nueve apartamentos residenciales alrededor de Macao, la policía encontró 1,70 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, e información sobre los supuestos préstamos, incluidos los recibos. ...
Sábado, 03 Noviembre 2018
6. Desbaratan Salas Clandestinas En Rosario
(Noticias/De la Región)
Una investigación de la Fiscalía Federal de Delitos Complejos derivó entre el martes y la madrugada de hoy, en el desmantelamiento de cuatro salas de juego ilegales en la ciudad de Rosario.Todos los ...
Miércoles, 31 Octubre 2018
... de los allanamientos y las denuncias de un lado y otro, los representantes de la entidad insisten que se trata de un caso armado que sólo busca evitar la regulación de la actividad.Los representantes ...
Martes, 16 Octubre 2018
... máquinas de juego (Fiden) con funcionarios públicos y del mundo político. Actualmente el caso se encuentra bajo secreto y entre sus diligencias se realizaron interceptaciones telefónicas, allanamientos ...
Lunes, 08 Octubre 2018
9. Tragamonedas Populares: Leiva Replica
(Opiniones/Del Sector)
... no cumplirían con esas exigencias", indica. "Leiva fue contratado como asesor por el gremio de propietarios e importadores de máquinas tragamonedas (FIDEN), en marzo de 2013 y, hasta los allanamientos ...
Viernes, 05 Octubre 2018
10. Excarcelan A "El Lujanero"
(Noticias/De la Región)
... Laffont y otros procesados en la causa. Hubo allanamientos, detenciones, decomiso de pruebas, se comprobó la utilización de un software específico como de una interconexión en red; sin embargo con todos ...
Martes, 02 Octubre 2018
La primera semana de septiembre, a días de que se concretaran los allanamientos simultáneos por un eventual lavado de activos ligado a los salones de máquinas de tragamonedas, el fiscal regional Oriente, ...
Sábado, 29 Septiembre 2018
... (IPLyC) y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fueron solicitados por la UFI N° 16, Departamento Judicial Azul, a cargo del Fiscal Marcos Eguzquiza “Los resultados de los allanamientos ...
Jueves, 27 Septiembre 2018
13. Decomisan Tragamonedas Ilegales
(Noticias/De la Región)
En operativos de control a las operaciones ilegales en los juegos de suerte y azar, Coljuegos y la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia (Polfa), lograron el decomiso de 67 tragamonedas, 14 módulos de ...
Jueves, 27 Septiembre 2018
... que esos antecedentes no existen y que es una treta de la fiscalía para tratar de obtener mañosamente un secreto de investigación”. A esta indagatoria se suman una serie de allanamientos que realizó ...
Martes, 25 Septiembre 2018
15. Dos Casinos Fueron Allanados En Mexico
(Noticias/De la Región)
Dos allanamientos fueron realizados en casinos de las ciudades mexicanas de Playa del Carmen en Quintana Roo, y en Ciudad Camargo, Chihuahua, por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), ...
Lunes, 24 Septiembre 2018
En ocho allanamientos por juego ilegal realizados en las localidades bonaerenses de General Alvear y 25 de Mayo, las fuerzas de seguridad locales y personal de Gendarmería detuvieron a varias personas, ...
Viernes, 21 Septiembre 2018
... para exponer su interés en que esta actividad sea regulada. Fiden enfrenta una causa penal donde se realizaron diversos allanamientos a domicilios de directivos y asesores. Entre los argumentos que ...
Viernes, 21 Septiembre 2018
... 80 allanamientos en oficinas. Más de 100 personas fueron arrestadas, de las cuales 47 ya están en orden de ser acusadas y encarceladas. El grupo criminal tenía una férrea estructura, donde los miembros ...
Viernes, 21 Septiembre 2018
19. Combatir El Juego Ilegal Online No Es Fácil
(Opiniones/A Tener En Cuenta)
... de investigación y allanamientos que corroboren el delito, en los temas de operatoria online la cuestión puede ser más complicada. Según el código penal, para que un delito pueda ser condenado debe cometerse ...
Martes, 18 Septiembre 2018
... realizó varios allanamientos por una causa de Malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, defraudación de capitales, por parte de Lotería Chaqueña que destinaba fondos a través de fundaciones ...
Sábado, 15 Septiembre 2018
... procedimiento fue dispuesto por la UFI nº 7 de la fiscal Ximena Santoro, y actuó personal policial de la comisaría Tercera y de la Distrital de Quilmes. Hubo cuatro allanamientos, uno de los cuales se ...
Viernes, 14 Septiembre 2018
... el pasado lunes una serie de allanamientos en las ciudades de Rosario y Funes. A dos de los acusados, además, les endilgaron el delito de tenencia ilegal de armas.El martes pasado la delegación local ...
Viernes, 14 Septiembre 2018
... detalles. “Se trata de una investigación secreta de la cual no somos parte”, admitió. Por esta misma causa, el pasado 22 de agosto la PDI realizó 17 allanamientos a oficinas y domicilios de miembros ...
Viernes, 14 Septiembre 2018
... y si además de robar en un piso del edificio, se movieron hacia otras oficinas. Los investigadores creen que este episodio podría estar directamente vinculado con los 42 allanamientos ordenados por el ...
Martes, 11 Septiembre 2018
Una importante red de juego clandestino fue desbaratada en las últimas horas en el marco de un mega operativo realizado en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires, con más de 42 allanamientos a distintos ...
Martes, 11 Septiembre 2018
26. Golpe Al Juego Clandestino En Rosario
(Noticias/De la Región)
La Policía Federal, a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, desplegó en la mañana del lunes diecisiete allanamientos en distintos barrios de la ciudad santafesina de Rosario y en ...
Martes, 11 Septiembre 2018
... ciudades, donde se permite establecimientos de este tipo El Comité de Investigaciones ruso publicó un video realizado durante los allanamientos de las salas y de varias mansiones, en donde se puede observar ...
Sábado, 08 Septiembre 2018
Luego de haber pasado más de una semana desde que se llevaron a cabo los allanamientos por parte de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) a empresarios y asesores vinculados con la Asociación Gremial ...
Miércoles, 05 Septiembre 2018
... casinos Francisco Leiva.Los allanamientos se realizaron tras un largo seguimiento de escuchas telefónicas, en una causa en la que, dicen fuentes ligadas a la investigación, se indaga presunto cohecho ...
Lunes, 03 Septiembre 2018
... en la mira de la fiscalía y fueron parte de los allanamientos simultáneos que el Ministerio Público concretó la semana pasada. Según conocedores de las diligencias, el Ministerio Público tendría antecedentes ...
Miércoles, 29 Agosto 2018
... a los allanamientos, desde oficinas y domicilios de distintos imputados fueron requeridos registros de computadoras y algunos documentos contables, que forman parte de una nueva arista en la causa, la ...
Martes, 28 Agosto 2018
... dos allanamientos. El primero fue en Piriápolis y el segundo en Punta del Este. Ambas propiedades -según el periódico El Observador- pertenecen a Ferrari y se estima que “este hombre estaba alojando ...
Lunes, 27 Agosto 2018
En operativos contra el juego ilegal realizados en el municipio de Bello (Antioquia), la ciudad de Medellín, San Vicente de Chucurí (Santander) y Candelaria (Valle del Cauca), Coljuegos decomisó 110 tragamonedas ...
Sábado, 25 Agosto 2018
Efectivos de Gendarmería Nacional allanaron los tres casinos de Puerto Iguazú en Misiones, en busca de documentos que puedan aportar información acerca del presunto lavado de activos en el que habría incurrido ...
Viernes, 17 Agosto 2018
... las Brigadas de Investigaciones de Rawson y Trelew concretaron seis allanamientos en ambas ciudades.Dahhur renunció como gerente de Relaciones Institucionales luego de que en abril de este año los ...
Miércoles, 15 Agosto 2018
Efectivos de la Policía Federal junto a agentes de la fuerza Bonaerense, realizaron en las últimas horas 16 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de La Plata y de Berisso, donde se operaba juego ...
Viernes, 03 Agosto 2018
En un nuevo allanamiento realizado por la Policía en la ciudad de Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa, se desarticuló una casa de juegos de azar ilegal, se detuvo al propietario y se secuestró ...
Lunes, 16 Julio 2018
La Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) realizó numerosos operativos simultáneos en el Distrito Nacional y las 31 provincias del país contra las máquinas tragamonedas ilegales, en los ...
Lunes, 09 Julio 2018
... el fiscal Lapadú. Los primeros allanamientos de la causa “Mil jugadas” en julio de 2017 lograron la clausura inicial del sitio, y en noviembre del año pasado hubo nuevos allanamientos en los inmuebles ...
Viernes, 06 Julio 2018
... los cánones que requiere el ente regulador, pero son perseguidos con las medidas mencionadas y de otra índole. Un hecho que llamó la atención consiste en que los allanamientos fueron realizados por tres ...
Sábado, 30 Junio 2018
... la semana última por la defensa de Laffont, conocido como "el lujanero", relacionado a algún beneficio excarcelatorio. Como se recordará en mayo pasado se realizaron más de 40 allanamientos por juego ...
Viernes, 29 Junio 2018
... Los artículos incautados en los allanamientos incluían joyas y relojes, libros contables, recibos de préstamos y fichas de juego con un valor nominal de 100.000 HKD (dólares de Hong Kong), así como HKD ...
Jueves, 28 Junio 2018
... fracciones de lotería, y posteriormente González se encargaba de cambiar los premios en efectivo en sitios autorizados. La Fiscalía llevó a cabo ayer dos allanamientos en el puesto de trabajo y en la ...
Miércoles, 27 Junio 2018
... a un año de los primeros allanamientos que desbarataron la red ilegal de juego, liderada por Ashran Kanaan Kanaan.Dante Álvarez, Juan Manuel Orellana y Juan Carlos Contreras, son los imputados que ...
Domingo, 24 Junio 2018
Personal policial de la Sección Leyes Especiales en la ciudad entrerriana de Basavilbaso, realizó dos allanamientos por juego ilegal, que llevaron a la detención del "banquero" de una red clandestina de ...
Jueves, 14 Junio 2018
En operativos contra el juego ilegal realizados por Coljuegos, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, se allanaron en Valledupar, ...
Jueves, 31 Mayo 2018
“El Lujanero” quedó detenido el viernes después de casi 40 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en Berazategui, Quilmes, Ezpeleta, Mercedes, Luján, Florencio Varela, Ramos Mejía, Caseros, San Francisco ...
Domingo, 27 Mayo 2018
48. Golpe A La Quiniela Ilegal En La Pampa
(Noticias/De la Región)
La brigada de investigaciones de la UR II, realizó una decena de procedimientos contra la quiniela clandestina en las localidades de General Pico e Intendente Alvear. En ellos se secuestró dinero en efectivo, ...
Viernes, 25 Mayo 2018
49. Allanamientos En Tandil Por Juego Ilegal
(Noticias/De la Región)
... 28 allanamientos en la localidad de Tandil y alrededores, y en el vecino partido de Benito Juárez, a partir de una investigación sobre una red de apuestas clandestinas. Hubo además otros 15 allanamientos ...
Viernes, 11 Mayo 2018