Resultados de la búsqueda de anti lavado de activos
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Total: 50 resultados encontrados.

... de Activos. De esta última, Martín García Santillán, Presidente de LOTBA y de la UCPLA de ALEA, destacó la presentación ante la UIF del proyecto de reforma de normativa, realizado en julio último. Asimismo, ...
Martes, 03 Septiembre 2019
... que la FinCEN no recibió la cantidad de informes de actividad sospechosa (SAR) esperados. En sus lineas guías para el sector, la FinCEN consideró ciertos modelos de negocios que involucran a las instituciones ...
Sábado, 17 Agosto 2019
... de automóviles que fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsicación de documentos privados, según surge del informe elaborado por la Secretaría Antilavado de Uruguay.La ...
Viernes, 02 Agosto 2019
... de 200 metros lineales de distancia de escuelas públicas, colegios privados, estancias infantiles, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), hospitales, iglesias debidamente incorporadas ...
Martes, 30 Julio 2019
... antilavado de no usar la misma vara para catalogarlos con relación a otros países. En este contexto, sin embargo, el sector de los casinos enfrenta un escenario que se mantienen sin cambios significativos ...
Miércoles, 24 Julio 2019
6. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
El presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Martín García Santillán, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmaron un Convenio Marco de Cooperación ...
Lunes, 15 Julio 2019
... prestigio internacional, y por lo tanto ellos garantizan que la programación del juego responde a los requerimientos que la ley establece respecto a los premios que tienen que entregar. Si hay que recordarle ...
Lunes, 08 Julio 2019
... en los contenidos (calendarizar siempre con atención a la actualidad), la medición cuali-cuantivativa de las interacciones, manuales de comunicación que incluya a las redes sociales. La capacitadora ...
Sábado, 29 Junio 2019
... control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas que son creadas en el país.  ...
Jueves, 20 Junio 2019
... Pérez Hidalgo, resaltó que la importancia de brindar información a los jugadores y a la ciudadanía general, para que puedan identificar las páginas legales, que garantizan sistemas de identificación, prevención ...
Sábado, 15 Junio 2019
Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar, que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales, ...
Viernes, 14 Junio 2019
La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) continúa impulsando iniciativas para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de garantizar la transparencia y adecuación de la gestión y sus ...
Martes, 04 Junio 2019
... evaluarla, generar transparencia y garantizar el ejercicio del control ciudadano sobre la administración pública. Ver aquí el informe completo  ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... importancia a los mecanismos destinados a verificar los datos de los participantes y su ubicación, además de garantizar que no se utilicen programas que bloqueen el punto donde se esté jugando. Asimismo, ...
Viernes, 17 Mayo 2019
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), Santiago Nieto Castillo, elogió al estado de Coahuila por cerrar casinos y combatir ...
Miércoles, 17 Abril 2019
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
... Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, Martín García Santillán, dio la bienvenida agradeciendo la presencia de los participantes y de los expertos del Departamento del Tesoro. Participaron ...
Jueves, 11 Abril 2019
... tragamonedas y mesas de azar. “No coincidía el monto que venían pagando las empresas con la cantidad de máquinas en cada local” explicó el funcionario, y aseguró que la deuda acumulada por la empresa ...
Martes, 09 Abril 2019
... de activos implementó el país para esos sectores.El llamado lo hizo el presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo, en el marco del congreso Anti Money Laundering Compliance Conference de FIBA, ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... y comprometen a clientes de Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta, Calama, Puerto Montt y Santiago, todas plazas estratégicas para el negocio de esa compañía. Juego sin freno La primera vez que Jorge ...
Jueves, 14 Marzo 2019
Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.Daniel ...
Sábado, 09 Marzo 2019
La Secretaría Antilavado de Uruguay está investigando si el Casino Hotel Enjoy de Punta del Este, exConrad, incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en el caso de la jugadora VIP ...
Martes, 05 Marzo 2019
... detrás de su industria del juego, pero pidió una mayor inversión pública y gasto social para fomentar la inclusión, y a un medio a largo plazo un marco fiscal para garantizar el "uso juicioso y eficiente ...
Miércoles, 27 Febrero 2019
El Ministerio de Hacienda de la República Dominicana garantizó que impulsará un proceso transparente, técnico, legal y beneficioso para toda la sociedad, que pondrá orden en el mercado de las bancas de ...
Lunes, 25 Febrero 2019
... en la reunión. El encuentro fue encabezado por Martín García Santillán, Presidente de LOTBA, y contó con la participación de representantes de los organismos reguladores de las provincias de Buenos Aires, ...
Sábado, 23 Febrero 2019
La Dirección Investigativa Antimafia de Italia (DIA) publicó el informe correspondiente al primer semestre del 2018, en el cual se realiza, entre otros aspectos, un pormenorizado análisis de la infiltración ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
... tercios de los reguladores informaron tener el poder de emitir avisos y retirar solicitudes de publicidad ilegal en línea, mientras que solo el 21% tenía las herramientas para garantizar que estos anuncios ...
Martes, 05 Febrero 2019
El exalcade de Santiago de Chile (2008-2012), Pablo Zalaquett Said, fue una figura clave en la trama de presiones y lobby que ejerció el gremio de las tragamonedas de barrio (FIDEN), cuyos directivos son ...
Jueves, 31 Enero 2019
... de que el consejo actúe o no, nosotros podemos realizar la investigación igual. Y obviamente que la investigación se mantiene respecto de los delitos que se están investigando por lavado de dinero, asociación ...
Lunes, 14 Enero 2019
... distrito 11), Pablo Zalaquett (exalcalde de Santiago y La Florida), Erika Olivera (diputada por el distrito 9) y Carlos Tudela (exembajador de Chile en Singapur y lobbista DC). Luego de realizar su propia ...
Viernes, 11 Enero 2019
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de Chile descartó declarar ilegales los allanamientos que se realizaron en el marco de la investigación por el presunto pago de coimas a políticos en el caso tragamonedas. ...
Jueves, 10 Enero 2019
...  Lo que sigue es el resultado de la investigación periodística. El lunes 7 de enero se libró en la sede del Congreso en Santiago una de las últimas batallas en la dura disputa entre el gobierno y la ...
Miércoles, 09 Enero 2019
... telefónicas. Por ello sostienen que buscarán la nulidad en la causa, cuestión que será revisada el miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, según indicó en declaraciones radiales, su vicepresidente ...
Martes, 08 Enero 2019
... diputado DC por el distrito 23 y exintendente de La Araucanía), Nelson Teodoro Hadad Heresy (excandidato a diputado DC por el distrito 11), Pablo Antonio Zalaquett Said (exalcalde de Santiago y La Florida), ...
Viernes, 04 Enero 2019
Con la aprobación del presupuesto para el 2019, la provincia de Buenos Aires introdujo la legalización de los juegos en línea con el objetivo de “garantizar la protección del orden público, erradicar el ...
Viernes, 07 Diciembre 2018
... de garantizar que las personas se mantengan seguras mientras juegan en sitios web de juegos de azar en línea. Este nuevo dato muestra que los miembros de EGBA están a la vanguardia del desarrollo del sector, ...
Lunes, 03 Diciembre 2018
... registro creado por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, explicó que la norma se corresponde con la transparencia ...
Jueves, 29 Noviembre 2018
... Azores, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Oporto, Viana do Castelo, Vila real y Viseu. Los acusados enfrentan una gran cantidad de cargos que incluyen apuestas ilegales, asociación ...
Domingo, 11 Noviembre 2018
... de Casinos de Juego, antes de otorgar patentes a los interesados en instalar tragamonedas. De esta forma, el máximo tribunal revocó un fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago que había ...
Miércoles, 31 Octubre 2018
... ilegales controlado por el crimen organizado o por la simple conveniencia de un equipo o deportista por obtener cierto beneficio. “Si la tendencia en México es generar movimientos anticorrupción en muchos ...
Lunes, 22 Octubre 2018
... de domicilios –como el del ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett- y se requirió información de 20 municipios. Según el abogado Juan Carlos Manríquez, que representa a la Asociación Chilena de Casinos ...
Lunes, 08 Octubre 2018
Ahora ya no será solo un persecutor el que se encargará de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente de Santiago de Chile, que apunta a los salones de tragamonedas y que indaga un posible ...
Viernes, 05 Octubre 2018
... por la instalación de bombas en Santiago. [nocolumn]Fuente:www.latercera.com y www.biobiochile.cl[/nocolumn]  ...
Sábado, 29 Septiembre 2018
... eran de destreza y no de azar. CIPER revisó decenas de permisos para el funcionamiento de tragamonedas en Santiago y regiones, y descubrió la trampa: decenas de municipios permitieron la instalación de ...
Viernes, 28 Septiembre 2018
... al Senado la cantidad de patentes otorgadas para el funcionamiento de estas máquinas. [nocolumn]Fuente:www.biobiochile.cl y www.latercera.com[/nocolumn]  ...
Jueves, 27 Septiembre 2018
La organización que operaba casinos clandestinos en la ciudad de Santiago de Chile tendría vinculación con el llamado caso Lava Jato, el mayor episodio de corrupción detectado en Brasil y que gira en torno ...
Martes, 25 Septiembre 2018
... de azar. El panel de apertura estuvo a cargo del presidente de LOTBA, Martín García Santillán, y por Nicolás E. Negri, coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del ...
Martes, 11 Septiembre 2018
... afirma. Al referirse a la denuncia que se llevó a cabo en un medio de la ciudad de Santiago sobre el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas por parte del gremio que representa, Castillo aseguró ...
Miércoles, 05 Septiembre 2018
El senador chileno por Santiago Oriente, Manuel José Ossandón, declaró en calidad de testigo ante el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Oriente, Roberto Contreras, quien lleva de forma exclusiva ...
Miércoles, 05 Septiembre 2018
... a lo menos, por estos cuatro delitos que están a la vista”. En atención a los procedimientos de la Fiscalía de allanar las oficinas y casas del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, y del ex superintendente ...
Martes, 04 Septiembre 2018