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Total: 50 resultados encontrados.

... Wha, en el Callao. La primera de estas y la más antigua de la familia es Wan Wha, diferente al casino y restaurante del mismo nombre. En 1975, Sil Yok Lee -en ese entonces casada con el ciudadano chino ...
Sábado, 11 Enero 2020
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur), ultima los detalles del proyecto de ley que será presentado al nuevo parlamento para regular tanto las apuestas deportivas como los juegos ...
Lunes, 16 Diciembre 2019
Secelebró el jueves la 65° Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), en la ciudad de San Martín de los Andes, que contó con la presencia de representantes de la ...
Viernes, 29 Noviembre 2019
Hace poco más de tres meses, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC) presentó su nueva plataforma online, GuazuBet, con la intención de ofrecer a los jugadores misioneros una alternativa ...
Martes, 19 Noviembre 2019
... de juego. No se informó la cantidad de muebles destruidos. Durante la operación, llamada Lucky Clover, también se cumplieron las órdenes de registro e incautación, durante las cuales se incautaron cuadernos ...
Miércoles, 23 Octubre 2019
Panamá debe hacer más esfuerzos para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tras haber dado los primeros pasos para mejorar su cooperación en la lucha contra el lavado ...
Lunes, 21 Octubre 2019
El Instituto Provincial de Loterías y Casino de Misiones (IPLyC) presentó la nueva plataforma online a través de la cual se puede apostar en juegos de azar y eventos deportivos, denominada GuazúBet. Para ...
Sábado, 19 Octubre 2019
Oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanaron un local de lotería ubicado en la calle Tucumán al 800 por sobrefacturación. En el lugar secuestraron gran cantidad de dinero en efectivo, ...
Miércoles, 16 Octubre 2019
Una vez que finalice una investigación de la agencia antimafia italiana, que analiza desde hace un año los vínculos entre el crimen organizado y el sector de las apuestas online en Malta, se espera que ...
Jueves, 03 Octubre 2019
... hasta el 15 de diciembre. Ese día el tribunal integrado por el belga Hans Van Houtte (presidente), el alemán Stephan Schill (propuesto por la empresa demandante) y el español Santiago Torres Bernárdez ...
Domingo, 29 Septiembre 2019
... asignados a los distintos ministerios y organismos en concepto de anticipo de utilidades. Y señaló que, hasta julio de 2019, se transfirieron 127.732.007 pesos. Para el presente ejercicio, que finaliza ...
Miércoles, 18 Septiembre 2019
... de Activos. De esta última, Martín García Santillán, Presidente de LOTBA y de la UCPLA de ALEA, destacó la presentación ante la UIF del proyecto de reforma de normativa, realizado en julio último. Asimismo, ...
Martes, 03 Septiembre 2019
... que la FinCEN no recibió la cantidad de informes de actividad sospechosa (SAR) esperados. En sus lineas guías para el sector, la FinCEN consideró ciertos modelos de negocios que involucran a las instituciones ...
Sábado, 17 Agosto 2019
... de automóviles que fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsicación de documentos privados, según surge del informe elaborado por la Secretaría Antilavado de Uruguay.La ...
Viernes, 02 Agosto 2019
... de 200 metros lineales de distancia de escuelas públicas, colegios privados, estancias infantiles, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), hospitales, iglesias debidamente incorporadas ...
Martes, 30 Julio 2019
... antilavado de no usar la misma vara para catalogarlos con relación a otros países. En este contexto, sin embargo, el sector de los casinos enfrenta un escenario que se mantienen sin cambios significativos ...
Miércoles, 24 Julio 2019
17. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
El presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Martín García Santillán, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmaron un Convenio Marco de Cooperación ...
Lunes, 15 Julio 2019
... prestigio internacional, y por lo tanto ellos garantizan que la programación del juego responde a los requerimientos que la ley establece respecto a los premios que tienen que entregar. Si hay que recordarle ...
Lunes, 08 Julio 2019
... en los contenidos (calendarizar siempre con atención a la actualidad), la medición cuali-cuantivativa de las interacciones, manuales de comunicación que incluya a las redes sociales. La capacitadora ...
Sábado, 29 Junio 2019
... control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas que son creadas en el país.  ...
Jueves, 20 Junio 2019
... Pérez Hidalgo, resaltó que la importancia de brindar información a los jugadores y a la ciudadanía general, para que puedan identificar las páginas legales, que garantizan sistemas de identificación, prevención ...
Sábado, 15 Junio 2019
Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar, que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales, ...
Viernes, 14 Junio 2019
La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) continúa impulsando iniciativas para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de garantizar la transparencia y adecuación de la gestión y sus ...
Martes, 04 Junio 2019
... evaluarla, generar transparencia y garantizar el ejercicio del control ciudadano sobre la administración pública. Ver aquí el informe completo  ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... importancia a los mecanismos destinados a verificar los datos de los participantes y su ubicación, además de garantizar que no se utilicen programas que bloqueen el punto donde se esté jugando. Asimismo, ...
Viernes, 17 Mayo 2019
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), Santiago Nieto Castillo, elogió al estado de Coahuila por cerrar casinos y combatir ...
Miércoles, 17 Abril 2019
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
... Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, Martín García Santillán, dio la bienvenida agradeciendo la presencia de los participantes y de los expertos del Departamento del Tesoro. Participaron ...
Jueves, 11 Abril 2019
... tragamonedas y mesas de azar. “No coincidía el monto que venían pagando las empresas con la cantidad de máquinas en cada local” explicó el funcionario, y aseguró que la deuda acumulada por la empresa ...
Martes, 09 Abril 2019
... de activos implementó el país para esos sectores.El llamado lo hizo el presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo, en el marco del congreso Anti Money Laundering Compliance Conference de FIBA, ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... y comprometen a clientes de Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta, Calama, Puerto Montt y Santiago, todas plazas estratégicas para el negocio de esa compañía. Juego sin freno La primera vez que Jorge ...
Jueves, 14 Marzo 2019
Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.Daniel ...
Sábado, 09 Marzo 2019
La Secretaría Antilavado de Uruguay está investigando si el Casino Hotel Enjoy de Punta del Este, exConrad, incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en el caso de la jugadora VIP ...
Martes, 05 Marzo 2019
... detrás de su industria del juego, pero pidió una mayor inversión pública y gasto social para fomentar la inclusión, y a un medio a largo plazo un marco fiscal para garantizar el "uso juicioso y eficiente ...
Miércoles, 27 Febrero 2019
El Ministerio de Hacienda de la República Dominicana garantizó que impulsará un proceso transparente, técnico, legal y beneficioso para toda la sociedad, que pondrá orden en el mercado de las bancas de ...
Lunes, 25 Febrero 2019
... en la reunión. El encuentro fue encabezado por Martín García Santillán, Presidente de LOTBA, y contó con la participación de representantes de los organismos reguladores de las provincias de Buenos Aires, ...
Sábado, 23 Febrero 2019
La Dirección Investigativa Antimafia de Italia (DIA) publicó el informe correspondiente al primer semestre del 2018, en el cual se realiza, entre otros aspectos, un pormenorizado análisis de la infiltración ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
... tercios de los reguladores informaron tener el poder de emitir avisos y retirar solicitudes de publicidad ilegal en línea, mientras que solo el 21% tenía las herramientas para garantizar que estos anuncios ...
Martes, 05 Febrero 2019
El exalcade de Santiago de Chile (2008-2012), Pablo Zalaquett Said, fue una figura clave en la trama de presiones y lobby que ejerció el gremio de las tragamonedas de barrio (FIDEN), cuyos directivos son ...
Jueves, 31 Enero 2019
... de que el consejo actúe o no, nosotros podemos realizar la investigación igual. Y obviamente que la investigación se mantiene respecto de los delitos que se están investigando por lavado de dinero, asociación ...
Lunes, 14 Enero 2019
... distrito 11), Pablo Zalaquett (exalcalde de Santiago y La Florida), Erika Olivera (diputada por el distrito 9) y Carlos Tudela (exembajador de Chile en Singapur y lobbista DC). Luego de realizar su propia ...
Viernes, 11 Enero 2019
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de Chile descartó declarar ilegales los allanamientos que se realizaron en el marco de la investigación por el presunto pago de coimas a políticos en el caso tragamonedas. ...
Jueves, 10 Enero 2019
...  Lo que sigue es el resultado de la investigación periodística. El lunes 7 de enero se libró en la sede del Congreso en Santiago una de las últimas batallas en la dura disputa entre el gobierno y la ...
Miércoles, 09 Enero 2019
... telefónicas. Por ello sostienen que buscarán la nulidad en la causa, cuestión que será revisada el miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, según indicó en declaraciones radiales, su vicepresidente ...
Martes, 08 Enero 2019
... diputado DC por el distrito 23 y exintendente de La Araucanía), Nelson Teodoro Hadad Heresy (excandidato a diputado DC por el distrito 11), Pablo Antonio Zalaquett Said (exalcalde de Santiago y La Florida), ...
Viernes, 04 Enero 2019
Con la aprobación del presupuesto para el 2019, la provincia de Buenos Aires introdujo la legalización de los juegos en línea con el objetivo de “garantizar la protección del orden público, erradicar el ...
Viernes, 07 Diciembre 2018
... de garantizar que las personas se mantengan seguras mientras juegan en sitios web de juegos de azar en línea. Este nuevo dato muestra que los miembros de EGBA están a la vanguardia del desarrollo del sector, ...
Lunes, 03 Diciembre 2018
... registro creado por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, explicó que la norma se corresponde con la transparencia ...
Jueves, 29 Noviembre 2018
... Azores, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Oporto, Viana do Castelo, Vila real y Viseu. Los acusados enfrentan una gran cantidad de cargos que incluyen apuestas ilegales, asociación ...
Domingo, 11 Noviembre 2018
... de Casinos de Juego, antes de otorgar patentes a los interesados en instalar tragamonedas. De esta forma, el máximo tribunal revocó un fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago que había ...
Miércoles, 31 Octubre 2018