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Total: 48 resultados encontrados.

La ofensiva del gobierno del Reino Unido contra el lavado de dinero está afectando las ganancias en los casinos de Londres, según aseguró el jefe de Rank Group, uno de los gigantes del ocio de ese país. ...
Jueves, 16 Agosto 2018
... francés y un uruguayo. La investigación fue llevada adelante por un equipo multidisciplinario integrado por personal de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, de la Secretaría Nacional Antilavado, ...
Sábado, 11 Agosto 2018
... Latina y el Caribe Juegos y lotería en línea y en línea; procesos de inspección y supervisión de campo para operaciones terrestres y en línea; juego responsable; antilavado de dinero; y creación de empleo; ...
Jueves, 09 Agosto 2018
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), informó que trajo al país la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de ...
Lunes, 06 Agosto 2018
... Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, las procuradurías especializadas de Antilavado de Activos, Tráfico de Armas, Trata y Tráfico de Personas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, ...
Lunes, 09 Julio 2018
Cada año, miles de millones de dólares son blanqueados por delincuentes de todo el mundo, por casi todos los canales posibles. El sector de los casinos no escapa a este flagelo y muchas organizaciones ...
Martes, 03 Julio 2018
... La secretaría antilavado nunca recibió reporte de dicho sector, por lo cual se viene insistiendo con el supervisor la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para una adecuación de su ley, según ...
Lunes, 26 Febrero 2018
... en unas semanas. El titular de la Secretaría Nacional Antilavado (SNA), dependiente de Presidencia de la República, Daniel Espinosa, había dicho en declaraciones a un portal de Montevideo, que “la plata ...
Lunes, 15 Enero 2018
... de nuestra jurisdicción, quien no cumple con nuestros estándares adecuados, regulatorios, antilavado de dinero y de protección al consumidor no es bienvenido en Malta", aclaró. Los casinos de Bitcoin ...
Jueves, 27 Julio 2017
... de las bancas de apuestas en la Ley de Antilavado fortalece al sector. Dice que si bien es cierto que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no incluyen el juego de azar, ...
Lunes, 12 Junio 2017
El Congreso de Filipinas aprobó hoy una enmienda a una ley de lavado de dinero que engloba a los juegos de azar, como una medida encaminada a colmar las lagunas legales que permitieron que 81 millones ...
Martes, 30 Mayo 2017
... de mejora continua, teniendo en cuenta los cambios organizacionales y tecnológicos. ALEA y Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) analizaron cambios en la ley antilavado, ¿podría ...
Miércoles, 24 Mayo 2017
La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) se reunió en la sede de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), con las autoridades de la Unidad de Información Financiera ...
Jueves, 30 Marzo 2017
Los casinos de Francia se vieron afectados desde enero pasado por nuevas directrices emanadas de la normativa en la prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Los ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... un robusto programa antilavado, crea oportunidades para la delincuencia organizada y los grupos terroristas, para ocultar el movimiento y el uso de fondos ilícitos para los ataques y crímenes contra los ...
Jueves, 16 Marzo 2017
...  Evardone fue citado diciendo que el objetivo de introducir la cobertura de los casinos bajo la ley antilavado de Filipinas, es "proteger la industria del juego de las actividades ilegales para que pueda ...
Miércoles, 08 Febrero 2017
La empresa de transferencia de dinero Western Union Co. admitió fallos en sus controles antilavado de activos que permitieron que cientos de millones de dólares en transacciones prohibidas -entre ellas ...
Lunes, 23 Enero 2017
... (UCPLA), recuerdan que el objetivo de "celebrar este día es concientizar y construir una cultura antilavado que permita una transformación de la sociedad y la suma de esfuerzos a la estrategia nacional ...
Sábado, 29 Octubre 2016
La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS) de Perú, aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan ...
Miércoles, 30 Marzo 2016
... de suerte y azar, como creciente actividad económica en el país, ha participado activamente en la implementación de las políticas de prevención y control que dicta el sistema nacional antilavado, a través ...
Jueves, 17 Marzo 2016
... con las leyes antilavado de dinero y regulaciones en esa materia. El estudio se publica antes de la próxima reunión de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se celebra ...
Viernes, 22 Enero 2016
La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) de Perú, publicó un proyecto de norma para prevenir el lavado de activos en casinos y salas de tragamonedas.Esta regulación busca adecuarse a las nuevas ...
Jueves, 07 Enero 2016
... financieras no bancarias, con necesidad de desarrollar programas antilavado. En México, actualmente 32 empresas cuentan con autorizaciones vigentes para 1.038 salas de sorteos de números y centros de ...
Domingo, 13 Diciembre 2015
... Ley antilavado.Luego de que organismos internacionales y el Banco de México, advirtieran de los riesgos de estos activos como forma de pago por carecer de un respaldo legal y de ser susceptibles para ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
Por incumplimientos a la normativa antilavado, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó cuatro multas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían ...
Martes, 21 Julio 2015
Para cumplir con la ley antiblanqueo de capitales, los empresarios de la industria de juegos de azar en Panamá tendrán que contratar personal calificado, quienes reportarán a la Unidad de Análisis Financiero ...
Viernes, 12 Junio 2015
27. La UIF Multó A Un Bingo
(Noticias/De la Región)
... en el incumplimiento luego de las intimaciones realizadas. Por último, la Unidad antilavado sancionó con 10 mil pesos a un despachante de aduana por haber incumplido con su registración como sujeto obligado.[nocolumn]Fuente:www.telam.com.ar[/nocolumn] ...
Jueves, 09 Abril 2015
... del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, que se encuentra en camino de su reglamentación.Uno de los temas más delicados de la también conocida como ley antilavado son las disposiciones ...
Domingo, 01 Marzo 2015
... Además, el casino se conpromete a solicitar ayuda externa para revisar su sistema y poder cumplir con las regulaciones antilavado de dinero. El casino y su casa matriz, Trump Entertainment Resorts Inc., ...
Miércoles, 11 Febrero 2015
... de Dinero. “Dependiendo del monto que se apuesta, éste se tiene que registrar en el propio casino e informar a la Secretaría de Hacienda”, indicó. De acuerdo con la Ley Antilavado, se deberá dar aviso ...
Lunes, 17 Noviembre 2014
... juegos de suerte y azar, como creciente actividad económica en el país, se ha articulado con los demás sectores protegidos por el sistema nacional antilavado, a través de la implementación de metodologías ...
Jueves, 25 Septiembre 2014
... la Ley de Antilavado de Dinero.Las actuaciones sumariales tuvieron origen en diversos requerimientos efectuados al Casino, por el Area de Supervisión que llevó adelante un procedimiento, a fin de ...
Martes, 26 Agosto 2014
... que pueden incurrir en caso de no hacerlo o hacerlo mal. Standard Chartered Plc dijo a inicios de mes que una computadora en su sistema de vigilancia antilavado de dinero cometió un error, y que una fuente ...
Sábado, 16 Agosto 2014
... criticada por la FinCEN, que es supervisada por el Departamento del Tesoro, para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero que se encuentran en la ley respectiva. Calvery dijo que los casinos tienen ...
Sábado, 14 Junio 2014
... antilavado, pues ningún sistema preventivo es eficiente si no detecta e informa de manera oportuna las operaciones que pueden conducir a detectar transacciones sospechosas", explicó el director de la UAF, ...
Sábado, 31 Mayo 2014
... Cuentas de la República (TCR) y la oficina antilavado del Banco Central (UIAF). Además contaba con la firma del entonces ministro Fernando Lorenzo. Solo precisaba para su aprobación la rúbrica del presidente ...
Miércoles, 07 Mayo 2014
... al BCU. La Secretaria Nacional de Antilavado de Activos no está investigando estos hechos, dijeron fuentes de la Presidencia. La madrugada del 10 de enero, tras instalarse en la terraza del bar Moby ...
Sábado, 15 Febrero 2014
38. El Sueño De Acuñar Moneda
(Análisis/De la realidad )
... fin. En noviembre recibió una carta de la Oficina Contra los Delitos Financieros (FINCEN), el brazo del Departamento del Tesoro que dicta cómo se interpretan las regulaciones antilavado de dinero y los ...
Domingo, 22 Diciembre 2013
... decidió en agosto retirarle la concesión de los juegos a ENJASA. En ese momento adujo que la empresa, subsidiaria de Casinos Austria, no cumplía con normas antilavado de dinero. ENJASA, que tenía la exclusividad ...
Lunes, 25 Noviembre 2013
... cuestionaron que no se haya dado a conocer un documento con mayores precisiones. Además del incumplimiento de normas antilavado de dinero, el Gobierno había argumentado que con la salida de ENJASA iba ...
Jueves, 21 Noviembre 2013
... Carlos Parodi, le anunció el retiro de la concesión, que había sido otorgada por 30 años, con el argumentó de que la empresa incumplía con normas de antilavado de dinero. Casinos MAC Group es la empresa ...
Miércoles, 20 Noviembre 2013
42. La UIF Investiga A ENJASA
(Noticias/De la Región)
... de las normas antilavado emitidas por la propia provincia. El cuestionamiento concluyó, en agosto, en la revocatoria de la licencia de explotación otorgada a la sociedad.[nocolumn]Fuente:www.telam.com.ar[/nocolumn] ...
Jueves, 24 Octubre 2013
... de agosto, el ministro de Economía, Carlos Parodi, anunció el retiro de la licencia que tenía Enjasa desde el 2000. Adujo que la firma incumplía normas de antilavado de dinero. La concesionaria respondió ...
Jueves, 10 Octubre 2013
44. ENREJA Garantizó Puestos De Trabajo
(Noticias/De la Región)
... el ministro de Economía, Carlos Parodi, denunció que la empresa incumplía normas antilavado de dinero. Tras la revocatoria, solo se publicó en el Boletín Oficial el decreto firmado por el gobernador Juan ...
Jueves, 29 Agosto 2013
... normas antilavado de dinero. ENJASA desembarcó en Salta en el 2000, cuando el Gobierno le adjudicó en forma exclusiva la actividad lúdica, por un plazo de 30 años. Tras la revocatoria, solo se publicó ...
Martes, 27 Agosto 2013
46. Embargo Preventivo A ENJASA
(Noticias/De la Región)
... en la provincia en el 2000 y por un plazo de 30 años. El 14 de agosto, el ministro de Economía, Carlos Parodi, anunció la revocatoria de la licencia por incumplimiento a las normas antilavado de dinero. ...
Lunes, 26 Agosto 2013
El reglamento de la nueva Ley Antilavado en México publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, obliga a los casinos y a las casas de apuestas a reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito ...
Sábado, 17 Agosto 2013
... naturales que ejercen actividades en alguno de los 36 sectores económicos regulados por el Servicio, los que forman parte del sistema nacional antilavado e incluyen a los casinos de juegos, la banca, las ...
Lunes, 12 Agosto 2013