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Total: 50 resultados encontrados.

... los beneficiarios finales de la red comercial. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras ...
Viernes, 17 Agosto 2018
... en la capital británica. También se instó a los comerciantes de arte, bancos y agentes inmobiliarios a estar más atentos a los clientes que mueven grandes cantidades de dinero. John O'Reilly, director ...
Jueves, 16 Agosto 2018
... bebidas energéticas, marcas deportivas, bancos y automotrices. "El entrenador se encarga, junto con el director deportivo, que es como el manager, de hacer scouting. Esto implica estudiar a los jugadores ...
Domingo, 12 Agosto 2018
... de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y de una perito contable del ITF. A nivel internacional, se sumaron afamados organismos de investigación e inteligencia como ...
Sábado, 11 Agosto 2018
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), informó que trajo al país la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de ...
Lunes, 06 Agosto 2018
... en un país no reconocido internacionalmente, y el turismo. Si bien muchos bancos del sur de la isla se encuentran en listas negras internacionales por blanqueo de dinero de la mafia rusa, la "casino-economía" ...
Jueves, 02 Agosto 2018
7. Quitan Subsidio A Casinos
(Noticias/De la Región)
... a casinos, shoppings, grandes bancos y empresas y algunos supermercados, que perderán el subsidio que recibían como la demanda general, cuando las pymes estaban padeciendo los aumentos de costos en forma ...
Miércoles, 01 Agosto 2018
... por los jueces que emitieron la sentencia de bancarrota. Las investigaciones de la Policía Financiera demostraron que las deudas no eran solo con el municipio, sino también con los bancos. Ya en 2013, ...
Domingo, 29 Julio 2018
... que los primeros casinos comiencen a operar alrededor de 2025. El banco de inversión Morgan Stanley dijo en una nota emitida la semana pasada que el tamaño del mercado de casinos de Japón "podría oscilar ...
Viernes, 27 Julio 2018
La empresa chilena operadora de casinos y hoteles Enjoy S.A., alcanzó un acuerdo con Banco BTG Pactual, BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida y BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión, ...
Lunes, 16 Julio 2018
... obtener datos para generar y enviar alertas a alrededor de 50.000 entidades entre bancos, casinos, casas de cambio y financieras. Las alertas giradas a las entidades pedían que se informara si se registraban ...
Viernes, 13 Julio 2018
... de Correos deberá abonar a su verdadero autor esa millonaria compensación. El caso se remonta a 2010, cuando la agencia gubernamental recurrió a un banco de imágenes para encontrar un primer plano del ...
Sábado, 07 Julio 2018
... lo que los convierte casi en bancos y por lo que hay que poner el ojo avizor, ver cuáles son los riesgos dentro de la industria y hacer nuevas recomendaciones si se detectan sectores de alerta. En sí, ...
Martes, 03 Julio 2018
... país, las casas de juego de Las Vegas y Atlantic City, son consideradas casi como bancos ya que pueden realizar transacciones financieras, como líneas de crédito o depósitos de dinero. El experto recalcó ...
Viernes, 29 Junio 2018
... de robar lotería premiada y luego cambiarla en otros lugares autorizados como bancos o puestos autorizados. Los sospechosos fueron capturados a las 8 de la mañana de ayer en la JPS en San José, cuando ...
Miércoles, 27 Junio 2018
... bancario internacional sobre el juego será uno de los mayores desafíos que enfrentan las compañías con sede en Malta. Hasta la fecha, de hecho hay pocos bancos que sirven al sector, en particular para ...
Viernes, 22 Junio 2018
... de campos, un adicional a la actividad pesquera, un adicional sobre los ingresos brutos que tributan grandes contribuyentes como casinos, bancos, cadenas de supermercados, y un gravamen sobre las empresas ...
Sábado, 09 Junio 2018
... a las preocupaciones de una desaceleración en el crecimiento de los ingresos por el juego.Los inversores están evaluando los riesgos para la industria del juego de Macao después de que los bancos ...
Miércoles, 06 Junio 2018
... de seguridad de Banco Estado- fueron entregadas a los consejeros Luis Eduardo Bresciani y Raphael Bergoeing, quienes están a cargo de su custodia hasta la audiencia del próximo viernes 8 de junio.  ...
Viernes, 01 Junio 2018
... Asimismo dijo que la Fiduciaria Banco de Occidente -actual encargada de recaudar y administrar los recursos que se generan con Baloto Revancha-, como responsable de la entrega de los premios del juego, ...
Miércoles, 30 Mayo 2018
... para analizar oportunidades de inversión, realizado por el banco suizo UBS, la selección alemana es la favorita a llevarse la copa, con un 24% de probabilidades de triunfo. Le sigue, de acuerdo a este ...
Viernes, 25 Mayo 2018
... WorldPay y redes de pago como Visa y MasterCard, han estado trabajando para permitir transacciones de apuestas con tarjetas de crédito. Los expertos de Bloomberg señalan que ahora los bancos se están interiorizando ...
Martes, 22 Mayo 2018
... investigadores creen que la gran cantidad de efectivo transferido al exterior, se debió a los juegos de azar y las apuestas ilegales. Los sospechosos tenían múltiples cuentas en siete bancos con sede en ...
Martes, 22 Mayo 2018
... su parte del efectivo de la casa italiana de apuestas. La mayor parte del dinero se lavaría a través de los bancos en Italia y en otros lugares, mientras que una parte se enviaría a Malta para pagar a ...
Viernes, 18 Mayo 2018
... un escribano público. El dinero fue depositado, a través de cheques, en el Banco Julio S.A. y trasferido a una caja de ahorro en dólares. A la cotización de aquellos días representó USD 750 mil. Peluso ...
Viernes, 18 Mayo 2018
26. Codere, La Más Expuesta
(Análisis/Económicos)
Según datos aportados por el último informe del banco español Bankinter, de las seis principales compañías españolas que operan en Argentina, Codere es la más expuesta. La compañía de apuestas facturó ...
Viernes, 18 Mayo 2018
... distendido en un sofá de su hogar o desde el banco de una plaza.  ...
Jueves, 03 Mayo 2018
... del hotel le debían salarios a los trabajadores, cuotas de seguro social por varios millones de dólares, y financiamiento a los bancos que no estaban pagando. Señaló que desconoce como están las finanzas ...
Domingo, 29 Abril 2018
... en total. La Ley que estableció la legalidad de juegos de casino en Japón entró oficialmente en vigencia en diciembre de 2016. El banco de inversión Morgan Stanley calculó en un informe a principios ...
Viernes, 27 Abril 2018
... de extinción de dominio de dos propiedades a esa red criminal en Flandes (Tolima), dos imprentas litrográficas donde producían el material y alrededor de 600 millones de pesos que movían en bancos, sostuvo ...
Jueves, 26 Abril 2018
... veces sus 14 cajas de seguridad abiertas en el banco Santander durante el 2016. En los balances de Liser también se observaría que los directores y accionistas recibían “elevados montos” en concepto ...
Jueves, 19 Abril 2018
32. Cirsa No Tiene Apuro
(Noticias/Del Mundo)
... Lao haga caja, al menos con una parte, se concretó con el fichaje del banco de inversión Lazard.Manuel Lao no tiene prisa por vender. La eventual desinversión del magnate sigue su curso, pero continúan ...
Lunes, 16 Abril 2018
El banco de inversión y asesoría del sector del juego Union Gaming, salió al cruce de las informaciones que daban cuenta de una futura legalización del juego en la isla turística de Hainan, por parte del ...
Lunes, 16 Abril 2018
... de fuerza. El dinero de la propina de todos los casinos se deposita en un banco, y brinda una onerosa ganancia teniendo en cuenta que el monto total son muchos millones de pesos. Cabe señalar que el ...
Jueves, 12 Abril 2018
35. En Brasil Se Juega Cada Vez Más
(Noticias/De la Región)
... El banco informó que la cifra constituye un aumento del 19,2% comparado con el mismo período de 2017, cuando se lograron R$ 2.700 millones. El volumen de apuestas superó las expectativas de la entidad. ...
Miércoles, 11 Abril 2018
36. Bloquean Proyecto De Casino
(Noticias/Del Mundo)
... cuentas del banco central de Bangladesh en la Reserva Federal de Nueva York, fueron lavados a través de casinos locales. Otro magnate de los casinos de Macao, Jack Lam, una vez operó casinos en el sitio ...
Miércoles, 11 Abril 2018
... este mes se celebró la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otra gran sorpresa en cuanto a aumento de beneficios la dio el Anexo San Martín, el cual obtuvo en incremento ...
Martes, 10 Abril 2018
... por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que depende del Ministerio de Hacienda de ese país.Los bancos fueron el sector que informó de más operaciones sospechosas en 2017 con 30,5 por ciento del ...
Lunes, 09 Abril 2018
39. Japón Impone Sus Tiempos
(Análisis/De la realidad )
... externa, parece que están haciendo que todo el proceso sea más intrincado y complicado de lo que debería ser", confió el CEO de Spectrum Asia, Paul Bromberg. Jay Defibaugh, un analista del banco de inversión ...
Miércoles, 21 Marzo 2018
... contrató al banco de inversión estadounidense Lazard para evaluar diferentes opciones de futuro, como una posible salida a Bolsa o la entrada de un socio inversor. Agut agregó que para el grupo "lo más ...
Martes, 20 Marzo 2018
... robo de bancos.Ahora James Allen Hayes, de 57 años, deberá presentarse frente al juez de distrito Fernando Olguín el próximo 7 de junio para recibir sentencia. De ser hallado culpable podría enfrentar ...
Sábado, 17 Marzo 2018
... recuperar la mayor parte de la pérdida. Aunque Rusia aún no ha dado detalles sobre cómo aplicará la nueva ley que entrará en vigencia el 25 de mayo, se espera que los bancos del país dejen de realizar ...
Jueves, 15 Marzo 2018
... 2017 los sujetos obligados a realizar ROS enviaron 549 documentos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) —según la Memoria de Actividades de ese organismo divulgada ...
Domingo, 11 Marzo 2018
... interés de los bancos de inversión. Francia posee el 50.6% de AdP, valorado en unos 8.000 millones de euros, y recientes reportes de prensa sugieren que el Estado vendería todas sus acciones. El Ministro ...
Viernes, 09 Marzo 2018
... por los bancos, cuyos informes representan en este caso cerca del 86% del total, seguido por las financieras y las casas de cambios. Llamativamente, las cooperativas, pese a la cantidad que representan ...
Lunes, 26 Febrero 2018
... año coincidiendo con la escalada de la tensión vivida en Cataluña con motivo del proceso independentista. La compañía contrató al banco de inversión Lazard para llevar a cabo la venta contemplándose en ...
Viernes, 23 Febrero 2018
... Ese grupo de trabajo que mencionó el funcionario incluye a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), las compañías telefónicas, las tarjetas de crédito y el Banco Central del Uruguay ...
Miércoles, 14 Febrero 2018
... intenta ahora "invertir en negocios legales en el extranjero", lo que "merece las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades de los países correspondientes". Según el Banco Mundial, durante ...
Sábado, 10 Febrero 2018
... por la implementación en 2014 del impuesto del 5.5% que fijó el Gobierno para otorgar un aumento enlas jubilaciones de los panameños. Añade que el sector sigue afectado por la negativa de los bancos ...
Miércoles, 07 Febrero 2018
... las autoridades, e impulsan que se disponga un posible descuento del Banco Central del Uruguay (BCU) sobre el valor facial de los billetes para canjearlos por otros nuevos. La comisión de seguridad del ...
Miércoles, 07 Febrero 2018