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Total: 49 resultados encontrados.

... de cerrarse y se amplia las máquinas tragamonedas, la oferta de juego electrónico en el centro de la ciudad a pocos metros de los bancos, donde tenés todos los servicios y tenés una carga horaria mucho ...
Sábado, 15 Junio 2019
... museos, bancos, entre otros rubros. De acuerdo a lo que se detalla en los fundamentos de la ley, se busca "guiar el desarrollo urbano y social, con miras a la puesta en valor, refuncionalización y mantenimiento ...
Domingo, 02 Junio 2019
... su estructura financiera y acometer futuras inversiones. Los bancos colocadores fueron Deutsche Bank, Barclays, BBVA, Credit Suisse, Jefferies y UBS. En un comunicado, Cirsa precisó que, a pesar de ...
Miércoles, 08 Mayo 2019
... dijo que deberían alertar a las compañías de apuestas sobre problemas con el juego. Estos incluyen haber realizado docenas de depósitos fallidos, donde sus bancos se negaron a permitirle hacer apuestas, ...
Martes, 23 Abril 2019
... de todo tipo de locales donde el precio del alquiler es asequible. Allí hay colegios, pero es que también hay bares, estancos, bancos y restaurantes, y no por ello la gente piensa que lo hacen para vender ...
Domingo, 21 Abril 2019
... los bancos, con un total de 347 (30% más que el año previo), seguidas de lejos por las empresas de transferencias de fondos con 64 (un incremento de 104% respecto a 2017) y las empresas de servicios financieros/casas ...
Jueves, 11 Abril 2019
... del Servicio que señala que, de los 5.014 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en 2018 (aumento de 28,5% anual), 1.889 fueron emitidos por los bancos (37,7% del total), 873 por los casinos ...
Martes, 02 Abril 2019
... demostró que los casinos de la región se habían convertido en una “lavandería para las ganancias del crimen” debido a los bancos clandestinos que mantenían vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
... con los bancos americanos que tienen corresponsales bancarios en el país. El motivo es revisar y conocer los avances que en materia de regulación de cumplimiento y sistemas de gestión contra el lavado ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... totalmente que Enjoy Gestión no esté vulnerando otras normativas, con el mecanismo de préstamos que utiliza. Una de esas normas podría ser la Ley de Bancos que en su artículo 39 establece: “Ninguna persona, ...
Jueves, 14 Marzo 2019
... por parte del proveedor del servicio y del comprador de ese servicio sería un intento de obtener un porcentaje de cargo por servicio más barato en cada transacción que el ofrecido por los bancos y el dinero ...
Martes, 26 Febrero 2019
... pasado. La NGA afirma que todos estaban comercializando sus servicios en Noruega y que prestaban servicios de apuestas online a noruegos sin permiso estatal Como resultado de la prohibición, los bancos ...
Lunes, 18 Febrero 2019
... cuales ya son ilegales en China". “Una lectura estricta de las reglas implica que casi todas las vías de movimiento de dinero fuera de los bancos están restringidas. Pero la realidad es que esto ya era ...
Lunes, 18 Febrero 2019
14. Auge Y Caída Del Bitcoin
(Análisis/Económicos)
... el Bitcoin supone una gran amenaza contra los bancos, como JPMorgan. Dicha circunstancia puede resultar en unos comentarios que no pueden llegar a ser demasiado subjetivos. El BTC defiende la descentralización ...
Sábado, 09 Febrero 2019
... utilizando bancos canadienses, así como el "fondo de juegos para usuarios" ofrecido por la BC Lottery Corporation (BCLC), para lavar sus fondos. Anteriormente, se creía que quizás solo se habían lavado ...
Lunes, 04 Febrero 2019
... grandes jugadores de póker con crédito de cuenta, los financieros de los Balcanes y las compañías de juegos de azar en línea, y los bancos que prestaron millones. El tribunal de Como ordenó el cierre ...
Lunes, 28 Enero 2019
17. Codere Desmiente Versiones
(Noticias/Del Mundo)
... al Consejo de Administración, ni internamente la dirección está trabajando en una línea concreta en este sentido y no existen mandatos otorgados a bancos". La carta, que lleva la firma del Secretario ...
Lunes, 21 Enero 2019
... Jeremy Wright, solicitó que se reúnan los bancos minoristas y los corredores de apuestas, discutiendo si las personas deberían apostar con dinero que técnicamente no tienen. Además de estudiar el tema ...
Lunes, 14 Enero 2019
... de transacciones caras para rastrear que facilitan la evasión fiscal y la actividad criminal. Al mismo tiempo, los bancos centrales de Suecia a China se están dando cuenta de que también pueden emitir ...
Martes, 11 Diciembre 2018
... bancos, etc.); un anillo verde e incluso una estación de tren (aunque no hay ninguna línea cercana). La segunda fase, para 2028, se completaría con un camping de lujo, un recinto de conciertos, un complejo ...
Martes, 04 Diciembre 2018
... punibles precedentes o conexos. Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en la ley los bancos, financieras, compañías de seguro y reaseguros, casas de cambio y corredores, empresas fiduciarias; ...
Lunes, 26 Noviembre 2018
... de juego, que en 2017 recaudó 60 millones de euros y este año debería confirmar la misma cifra, ascendieron a alrededor de € 77 millones, de los cuales € 68,5 milllones para bancos e instituciones financieras, ...
Jueves, 08 Noviembre 2018
Los bancos de Rusia están respondiendo lentamente a la insistencia del gobierno para que rechacen pagos de sitios de juego online con licencia internacional.A finales de mayo, las instituciones financieras ...
Sábado, 03 Noviembre 2018
24. Albania Estatizó El Juego
(Noticias/Del Mundo)
... en los bancos fraudulentos de inversión, cuya bancarrota en 1997 llevó al país al borde de una guerra civil. Según el primer ministro, Edi Rama, esta medida se toma para minimizar el impacto social negativo ...
Jueves, 25 Octubre 2018
Un pirata informático ruso acusado de ayudar a lograr el robo de datos de bancos de consumo más grande en Estados Unidos, fue extraditado a Estados Unidos desde Georgia, para enfrentar los cargos en su ...
Miércoles, 12 Septiembre 2018
... con los bancos. En el ejercicio 2013 los préstamos del grupo fueron cancelados, novados, y formalizados nuevos contratos. También procedió a determinadas operaciones de enajenación de activos, como fue ...
Jueves, 06 Septiembre 2018
... los beneficiarios finales de la red comercial. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras ...
Viernes, 17 Agosto 2018
... en la capital británica. También se instó a los comerciantes de arte, bancos y agentes inmobiliarios a estar más atentos a los clientes que mueven grandes cantidades de dinero. John O'Reilly, director ...
Jueves, 16 Agosto 2018
... bebidas energéticas, marcas deportivas, bancos y automotrices. "El entrenador se encarga, junto con el director deportivo, que es como el manager, de hacer scouting. Esto implica estudiar a los jugadores ...
Domingo, 12 Agosto 2018
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), informó que trajo al país la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de ...
Lunes, 06 Agosto 2018
... en un país no reconocido internacionalmente, y el turismo. Si bien muchos bancos del sur de la isla se encuentran en listas negras internacionales por blanqueo de dinero de la mafia rusa, la "casino-economía" ...
Jueves, 02 Agosto 2018
32. Quitan Subsidio A Casinos
(Noticias/De la Región)
... a casinos, shoppings, grandes bancos y empresas y algunos supermercados, que perderán el subsidio que recibían como la demanda general, cuando las pymes estaban padeciendo los aumentos de costos en forma ...
Miércoles, 01 Agosto 2018
... por los jueces que emitieron la sentencia de bancarrota. Las investigaciones de la Policía Financiera demostraron que las deudas no eran solo con el municipio, sino también con los bancos. Ya en 2013, ...
Domingo, 29 Julio 2018
... obtener datos para generar y enviar alertas a alrededor de 50.000 entidades entre bancos, casinos, casas de cambio y financieras. Las alertas giradas a las entidades pedían que se informara si se registraban ...
Viernes, 13 Julio 2018
... lo que los convierte casi en bancos y por lo que hay que poner el ojo avizor, ver cuáles son los riesgos dentro de la industria y hacer nuevas recomendaciones si se detectan sectores de alerta. En sí, ...
Martes, 03 Julio 2018
... país, las casas de juego de Las Vegas y Atlantic City, son consideradas casi como bancos ya que pueden realizar transacciones financieras, como líneas de crédito o depósitos de dinero. El experto recalcó ...
Viernes, 29 Junio 2018
... de robar lotería premiada y luego cambiarla en otros lugares autorizados como bancos o puestos autorizados. Los sospechosos fueron capturados a las 8 de la mañana de ayer en la JPS en San José, cuando ...
Miércoles, 27 Junio 2018
... bancario internacional sobre el juego será uno de los mayores desafíos que enfrentan las compañías con sede en Malta. Hasta la fecha, de hecho hay pocos bancos que sirven al sector, en particular para ...
Viernes, 22 Junio 2018
... de campos, un adicional a la actividad pesquera, un adicional sobre los ingresos brutos que tributan grandes contribuyentes como casinos, bancos, cadenas de supermercados, y un gravamen sobre las empresas ...
Sábado, 09 Junio 2018
... a las preocupaciones de una desaceleración en el crecimiento de los ingresos por el juego.Los inversores están evaluando los riesgos para la industria del juego de Macao después de que los bancos ...
Miércoles, 06 Junio 2018
... WorldPay y redes de pago como Visa y MasterCard, han estado trabajando para permitir transacciones de apuestas con tarjetas de crédito. Los expertos de Bloomberg señalan que ahora los bancos se están interiorizando ...
Martes, 22 Mayo 2018
... investigadores creen que la gran cantidad de efectivo transferido al exterior, se debió a los juegos de azar y las apuestas ilegales. Los sospechosos tenían múltiples cuentas en siete bancos con sede en ...
Martes, 22 Mayo 2018
... su parte del efectivo de la casa italiana de apuestas. La mayor parte del dinero se lavaría a través de los bancos en Italia y en otros lugares, mientras que una parte se enviaría a Malta para pagar a ...
Viernes, 18 Mayo 2018
44. Codere, La Más Expuesta
(Análisis/Económicos)
... con un 4% de su facturación y un 3,7% de sus ganancias operativas y NH Hoteles con solo el 3% de sus negocios en Argentina. Menos expuestos están los bancos españoles. BBVA solo tiene el 3,8% de su negocio ...
Viernes, 18 Mayo 2018
... del hotel le debían salarios a los trabajadores, cuotas de seguro social por varios millones de dólares, y financiamiento a los bancos que no estaban pagando. Señaló que desconoce como están las finanzas ...
Domingo, 29 Abril 2018
... de extinción de dominio de dos propiedades a esa red criminal en Flandes (Tolima), dos imprentas litrográficas donde producían el material y alrededor de 600 millones de pesos que movían en bancos, sostuvo ...
Jueves, 26 Abril 2018
... por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que depende del Ministerio de Hacienda de ese país.Los bancos fueron el sector que informó de más operaciones sospechosas en 2017 con 30,5 por ciento del ...
Lunes, 09 Abril 2018
... robo de bancos.Ahora James Allen Hayes, de 57 años, deberá presentarse frente al juez de distrito Fernando Olguín el próximo 7 de junio para recibir sentencia. De ser hallado culpable podría enfrentar ...
Sábado, 17 Marzo 2018
... recuperar la mayor parte de la pérdida. Aunque Rusia aún no ha dado detalles sobre cómo aplicará la nueva ley que entrará en vigencia el 25 de mayo, se espera que los bancos del país dejen de realizar ...
Jueves, 15 Marzo 2018