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Total: 49 resultados encontrados.

El magnate estadounidense de la industria de casinos, propietario de Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, extendió un cheque por 5 millones de dólares como contribución a los festejos relacionados con la ...
Miércoles, 19 Abril 2017
... con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques o empeño de bienes, en el interior de las salas de juegos de azar", y extender esa prohibición a un radio mínimo de quinientos ...
Jueves, 23 Marzo 2017
... formó parte de una edición especial del 50 aniversario lldenominada "10.000.000 en efectivo". Cda billete tenía un valor de 30 dólares. La pareja, que no fue identificada, recibirá un enorme cheque simbólico ...
Miércoles, 08 Marzo 2017
... la Lotería provincial. Este mes, el cheque será de 27.000.000 de pesos, un millón menos que el de enero de 2016. "El 70% va a premios y se suma un 9% de lo que se juega. El Jockey Club dijo basta. No ...
Sábado, 14 Enero 2017
... dinero en efectivo, cheques y plazos fijos.  ...
Lunes, 02 Enero 2017
... y algunas cajas de ahorro de la asociación CECA) que deberán entregarle al ganador un cheque con el premio, aunque no sean los bancos habituales de éste. Asimismo, si el agraciado tiene abierta una cuenta ...
Viernes, 23 Diciembre 2016
7. Los Casinos Se Usan Para Lavar Dinero
(Opiniones/Del Sector)
... sospechoso. El casino me entrega un cheque y en el momento en que yo tengo en mis manos un instrumento financiero, de manera hipotética yo ya lavé dinero porque logré introducirlo al sistema legal. De ...
Lunes, 12 Diciembre 2016
... máquinas expendedoras de dinero, salas o espacios para la realización de transacciones con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques ...
Sábado, 10 Diciembre 2016
... empeño de bienes o cheques en todas las salas de juego habilitadas. También queda vedada “la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, de pago, ya sea por medio de tarjetas de crédito o ...
Jueves, 08 Diciembre 2016
... dinero mediante préstamos, empeño de bienes o cheques, etcétera, en todas las salas de juego habilitadas. También estará expresamente vedada “la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, ...
Lunes, 05 Diciembre 2016
... A los 29 años no tiene trabajo. Habita una vivienda precaria de José C. Paz y figura como "irrecuperable" en el sistema crediticio, pero obtuvo una chequera en la sucursal San Miguel del Banco Macro, facturó ...
Viernes, 02 Diciembre 2016
... cheques o empeño de bienes, y/o cualquier otra modalidad, así como el uso de medios electrónicos que permitan la realización de transacciones con tarjetas de crédito y/o débito bancario en las Salas de ...
Jueves, 24 Noviembre 2016
... y disponía su pase a Loterías y Casinos, pero en el área de comunicación de éste Instituto emitían cheques por cifras hasta diez veces superiores, por lo que se sospecha que se cobraba algún cuantioso ...
Domingo, 16 Octubre 2016
... a Migraciones para chequear esa denuncia”, indicó una fuente de la UFI de Delitos Complejos. Según trascendió, Angelini y Álvarez Oliazola (esposa de Julián Colombo) serán indagados a mediados del mes ...
Lunes, 10 Octubre 2016
... a la heredera saudita Noora Abdullah Mahawish Al-Daher, que perdió 2 millones de libras apostando con fichas compradas con un cheque. La mujer reclama que el crédito se le concedió "ilegalmente" y el ...
Lunes, 03 Octubre 2016
... de prensa. Un jugador de estas máquinas en el aeropuerto podría llevarse hasta U$S 4.999 en efectivo; en caso de ser más de U$S 5.000 se le entrega un cheque o una transferencia electrónica. Las máquinas ...
Sábado, 17 Septiembre 2016
... comisiones ilegales fueron pagadas en efectivo, cheques y objetos de valor, como un reloj Rolex, y que los implicados utilizaron correos electrónicos falsos para ocultar sus actividades y, finalmente, ...
Viernes, 09 Septiembre 2016
18. Casino Cóndor Paga Deuda Impositiva
(Noticias/De la Región)
... que integran Rafael Garfunkel y sus socios Víctor Goldszier, Raúl López y Pablo Goldszier. El dinero ingresará en la cuenta oficial del gobierno provincial en el Banco Nación mediante el cheque de esa ...
Lunes, 29 Agosto 2016
... euros y cheques, como asi tambien se halló un arma de fuego. Se incautaron además teléfonos, notebooks, pc, aparatos de fax. libretas con anotaciones, biblioratos, y demás documentación que acredita la ...
Viernes, 26 Agosto 2016
... en cheque o en efectivo a los miembros de la tribu, los cuales reciben un promedio de U$S 120,000 a U$S 160,000 al año. En el juicio, el IRS señaló que aunque en la década de los años 90 se trataba de ...
Miércoles, 24 Agosto 2016
... fecha con un premio de $1.354.087, dejando en segundo lugar a Cristian Vilches y un cheque por $822.796. El podio lo completó Hector Barua, llevándose $596.443. El cuarto puesto fue para Fabián De La ...
Jueves, 18 Agosto 2016
... desempeñan 10 personas. Es un movimiento muy grande, mientras que la apuesta dentro de la carrera es menos del uno por ciento de lo que se puede chequear dentro de la provincia en cuanto a ludopatía. El ...
Lunes, 15 Agosto 2016
... un aumento que sea más del 2%, que se tiene estipulado. El vocero también mencionó que las jubilaciones son irrisorias, ya que su cheque no llega ni a los 200 dólares. Sobre los juegos en línea, aseguró ...
Viernes, 12 Agosto 2016
... tiempo para analizar la propuestaDe esta forma, la oposición acompañó al oficialismo y aprobó la resolución por la cual la administradora de la sala de juegos del hotel Intercontinental depositó cheques ...
Miércoles, 10 Agosto 2016
...  Entre los elementos secuestrados, se enumeran mesas de juegos, mazos, naipes, dados y dinero en pesos, dólares y cheques por cerca de 100 mil pesos en total. [nocolumn]Fuente:arroyodiario.com.ar y ...
Sábado, 06 Agosto 2016
... dependen los 420 empleados que KLP tiene entre personal del casino y el Hotel Intercontinental de Guaymallén. Según Biffi, la urgencia del tratamiento legislativo está dada en que el primero de los cheques ...
Viernes, 05 Agosto 2016
... en cuotas. “Hemos firmado un acuerdo en sede judicial en donde la empresa dejó los cheques por 37 millones de pesos en concepto de impuestos. La empresa pagó la deuda sin protestar”, explicó la funcionaria ...
Lunes, 01 Agosto 2016
28. Reabre El Casino Cóndor De Mendoza
(Noticias/De la Región)
... Legislatura."Acabamos de firmar el acuerdo con KLP en el juzgado y el casino se va a rebarir provisoriamente. Ya se han depositado 37 millones de pesos de la deuda. Son cheques a cobrar entre el 16 ...
Sábado, 30 Julio 2016
... más de 200 trabajadores, representa un 14% de lo que el empresario se comprometió a pagar con un cheque a la Provincia por impuestos. En los registros del sindicato, y como ejemplo, desde 2015 KLP sólo ...
Miércoles, 27 Julio 2016
... exigen a KLP para levantar el cierre de la sala de juegos y defendió los seis puntos del acuerdo establecido por el Ejecutivo. Entre ellos mencionó el pago en efectivo o con un cheque de $36 millones ...
Viernes, 22 Julio 2016
31. Se Mantiene Recaudación En Panamá
(Noticias/De la Región)
... el deber reportar, como depósitos o retiros de dinero en efectivo o cuasi efectivo, cambio de dinero en efectivo de denominaciones bajas o altas, cambio de cheques de gerencia, viajeros, órdenes de pago, ...
Lunes, 18 Julio 2016
32. Mendoza Avanza Sobre Los Casinos Morosos
(Noticias/De la Región)
... del casino del hotel Arena Maipú, figura con una deuda de 10.844.975. Los socios de esa empresa están con otros problemas, pues figuran como socios de la mutual que es sospechada de haber reducido cheques ...
Miércoles, 13 Julio 2016
... oro alcanzaba el nivel más alto en más de dos años. “Hice un viaje muy nervioso a la oficina mientras chequeaba las noticias y comprobaba que los mercados experimentaban una fuerte caída en Asia y la ...
Domingo, 26 Junio 2016
... relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques o empeño de bienes", señala la iniciativa. Con esto se busca luchar contra la vulnerabilidad a la que se exponen ...
Lunes, 23 Mayo 2016
... Viña del Mar, asustan. Contempla un cheque anual sobre UF 600.000 (corresponde a una oferta mínima garantizada). En relación a la audiencia convocada por la SCJ para hacer observaciones a las bases ce ...
Sábado, 21 Mayo 2016
... avanzar en otro pedido de la fiscalía: un chequeo de la salud de los 13 caballos que dieron positivo a drogas, tanto las que representan maltrato animal como las que señalan la violación de la ley de doping. ...
Miércoles, 20 Abril 2016
... de las instalaciones, conexión con las vías públicas, efectos económico-sociales en el lugar del emplazamiento y monto de la inversión total, además del chequeo de los antecedentes de los miembros de la ...
Sábado, 16 Abril 2016
... con un cheque que posteriormente no fue cubierto. Las esperanzas del Ritz de recuperar el dinero se centraron en las obras de arte islámico, de un valor de más de mil millones de dólares que antes del ...
Jueves, 07 Abril 2016
... comprobadas, datos no chequeados y cifras que más propias de la ciencia ficción que de la realidad¨. ¨Si la sociedad no ve reflejada en obras y mejoras en su calidad de vida los aportes que legal y regularmente ...
Lunes, 04 Abril 2016
... de cheques por montos superiores a 100.000 pesos. En tanto, la AFIP le pidió al Banco Finansur documentación de la venta del 70% de su paquete accionario a Indalo Entertaiment Group, operación que se ...
Lunes, 28 Marzo 2016
41. "Le Debía Una Lanita" A Los Casinos
(Noticias/De la Región)
El procurador general de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, reconoció que fue arrestado y fichado en Estados Unidos por girar cheques sin fondos. La deuda fue por “una lanita que debía” a ...
Miércoles, 09 Marzo 2016
42. Las Formas Más Populares De Blanquear Dinero
(Análisis/De la realidad )
... por efectivo, pide un cheque. Si Hacienda le pregunta, dirá que le tocó un buen premio en el casino y la prueba es el cheque. 6. Obras de arte: consiste en comprar una obra de arte, y luego ponerla a ...
Lunes, 07 Marzo 2016
Se llevó a cabo la primera fecha del Madero Poker Summer Cup 8k, con un total de 232 inscriptos y 1.577.600 pesos en premios.El pasado martes se consagró campeón Rubén Sosa, llevándose un cheque por ...
Jueves, 14 Enero 2016
... ordenó que se embarguen sus bienes por $15.000.000 a cada uno de ellos. "Si bien los bingos libraban cheques por el total de las operaciones que se sobrefacturaban, lo hacían mediante un pago que no ...
Domingo, 03 Enero 2016
45. Viejos Conocidos Y Caras Nuevas
(Análisis/Del Sector)
... media del organismo se negó a firmar cheques para retribuciones y convenios con bingos por 28 millones de pesos, una iniciativa que, de haberse concretado, habría tenido que pagar la nueva administración. ...
Sábado, 26 Diciembre 2015
... compra de fichas de casino y su intercambio por un cheque emitido por el mismo local y para su posterior depósito, la compra de billetes ‘ganadores’ de loterías o la apuesta en carreras de caballos para ...
Sábado, 26 Diciembre 2015
... Florida, el cual recibió U$S 100.000 en cheques de la Tribu en el 2015 y U$S 1,1 millones en los dos años anteriores. Otros U$S 75.000 fueron al Comité Senatorial Republicano de la Florida meses atrás. ...
Viernes, 18 Diciembre 2015
... Thomas Fabius pesa un mandato internacional de arresto emitido por las autoridades del Estado de Nevada, después de que el hijo del ministro francés emitiera cheques sin fondos por valor de tres millones ...
Miércoles, 16 Diciembre 2015
Thomas Fabius, hijo del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, tiene una orden de arresto en Estados Unidos por el uso de cheques sin fondo por un monto de 3,5 millones de dólares en casinos de ...
Viernes, 30 Octubre 2015