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Buscar palabra clave cheques

Total: 50 resultados encontrados.

... Bank Antigua Limited a Blunderbuss Company de México. También se giraron 30 cheques a nueve personas por 5.310.686 pesos, que fueron pagados en efectivo del 26 de marzo de 2010 al 2 de octubre de 2012. ...
Lunes, 10 Agosto 2020
... contra entrega de documentos, cheques o empeño de bienes y cualquier otra actividad que se dedique a canjear objetos de valor. Otra de las incorporaciones establece que se declara el 17 de febrero como ...
Sábado, 25 Julio 2020
... de que sus cheques rebotaran en septiembre del año pasado, informó The Evening Standard. Sin embargo, el viernes, el juez anuló la orden de congelamiento mundial, mientras continúa la disputa sobre la ...
Jueves, 28 Mayo 2020
... regulatorias revisadas que permitirán que pequeñas empresas adicionales que obtengan ingresos de los juegos legales, participen en el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) -ayuda destinada a ...
Miércoles, 15 Abril 2020
... ha trabajado en una de las principales propiedades del Strip durante más de 40 años, dijo que los trabajadores están luchando mientras esperan que lleguen los cheques del proyecto de ley de estímulo. "Estamos ...
Viernes, 10 Abril 2020
... financieras a detectar negocios ilegales relacionados con casinos. En un escenario, la cuenta de un cliente se financia por diversos medios, como depósitos en efectivo, cheques de casino, transferencias ...
Martes, 10 Diciembre 2019
... los gremialistas habrían librado millonarias cifras en cheques para intermediación financiera ilegal, incluso intentando blanquear dinero a través de premios en casinos y maniobras de “distracción de fondos”. ...
Sábado, 14 Septiembre 2019
... responsabilidad en operaciones con cheques de Luz y Fuerza. Habría librado entre 2017 y 2018 unos 96 instrumentos que fueron rechazados por un monto total de 7,9 millones, mientras que por otro lado, producto ...
Jueves, 12 Septiembre 2019
9. Allanan Bingos Clandestinos En San Pablo
(Noticias/De la Región)
... inmuebles se usaban como fachada para las casas de juego. En la región central, se incautaron 39 monitores de juegos, cheques, dos radios portátiles y R$ 680 en efectivo en un bingo ubicado en el centro ...
Sábado, 31 Agosto 2019
10. Allanamiento Por Juego Ilegal En La Pampa
(Noticias/De la Región)
... se secuestraron 160.640 pesos, 100 dólares, cheques por 35.500 pesos, una mesa de juego con tres caballetes, fichas, dados, naipes, cuadernos con anotaciones, dos automóviles (un Chevrolet Vectra y un ...
Jueves, 29 Agosto 2019
... 19 cheques, varios teléfonos celulares, libretas, cuadernos y anotaciones de interés para la causa, computadoras, notebooks, pen drives, una camioneta Citröen Berlingo y un automóvil Volkswagen Gol Trend. ...
Sábado, 24 Agosto 2019
... "divisas" a "emisión de cheques". "A través de estos casinos poco regulados o totalmente no regulados, los intermediarios externos conocidos como operadores junket, que financian a grandes apostadores, ...
Jueves, 18 Julio 2019
... que las salidas de dinero a través de los cheques falsificados eran en realidad pagos por las tasas de legalización de máquinas de juego. Por el primer delito fue condenada a un año y nueve meses, y por ...
Lunes, 10 Junio 2019
... una importante suma de dinero en efectivo, que entre pesos argentinos y dólares estadounidenses, ascendió al millón de pesos. También se secuestraron cheques por un valor similar, y elementos de interés ...
Sábado, 23 Marzo 2019
... cheques o empeño de bienes a los efectos de la participación en juegos de azar”. El proyecto indica que no se permitirán publicidades a través de cualquier medio de difusión sobre juegos de azar que, ...
Jueves, 21 Marzo 2019
... Para respaldar el préstamo, el cliente debe dejar cheques en garantía de 30, 60 y hasta 90 días. Luego de la transacción, el jugador puede ir a las cajas a cambiar el documento en fichas o incluso en dinero ...
Jueves, 14 Marzo 2019
... 14.000 dólares, 430.000 pesos y varios cheques que suman otros 200.000 pesos. “El dinero de ese procedimiento, como cualquier dinero que se secuestra en el marco de un procedimiento de investigación, ...
Sábado, 23 Febrero 2019
... se completaban con firmas y sellos falsificados, correspondientes al Secretario Ejecutivo del Instituto. Los pagos se efectuaron mediante cheques y transferencias bancarias. Toda la operatoria se completaba ...
Viernes, 28 Diciembre 2018
... adquirió cheques fraudulentos utilizando los nombres y las direcciones de "empleadores falsos" con ruta a una cuenta de la Lotería. La acusada principal, quien no era empleada de la Lotería o el Departamento ...
Sábado, 15 Diciembre 2018
... una importante suma de dinero en efectivo en pesos y en dolares, cheques, un chaleco balístico, y dos automóviles, un Kia Sorento y un Chevrolet Cruze. También se incautaron tablets, fichas de ruleta, ...
Martes, 11 Diciembre 2018
... registró el depósito de $15.500.000 millones mediante cheques en una cuenta de Peluso entre el 5 de mayo y el 15 de junio de 2017. En Mar del Plata, Cambiemos defiende al empresario. Por caso, Guillermo ...
Miércoles, 17 Octubre 2018
... oeste que otorgaron grandes cheques a candidatos anti-establecidos-, han reducido sus gastos o colocaron malas apuestas en campañas perdedoras. En lo que va del año, los Adelson han dirigido su dinero ...
Lunes, 24 Septiembre 2018
La Policía de la ciudad cordobesa de Rio Cuarto, allanó un local y secuestró más de 430.000 pesos, entre dinero en efectivo y cheques, durante un operativo contra el juego ilegal, en el cual quedaron detenidas ...
Lunes, 09 Julio 2018
En la localidad de Macachín, en la provincia de La Pampa, detuvieron a dos personas y secuestraron $80.000, dados, cartas, cheques y dos automotores durante a un operativo por juego ilegal. “Es una banca ...
Lunes, 28 Mayo 2018
... empresario marplatense dedicado a la explotación hotelera y el juego, beneficiado durante la gestión sciolista.El organismo registró el depósito de $15.500.000 millones mediante cheques en una cuenta ...
Viernes, 18 Mayo 2018
26. Allanamientos En Tandil Por Juego Ilegal
(Noticias/De la Región)
... cheques, extractos bancarios, contratos de cajas de seguridad, documentación relacionada con casinos en el exterior, planos, facturas de compra de materiales, facturas de honorarios, dinero en efectivo ...
Viernes, 11 Mayo 2018
... pago electrónico, como una manera de seguir en carrera. Con tarjeta de crédito, débito, cheques electrónicos, cheques certificados, transferencias bancarias, Bitcoin e incluso giros postales como opciones ...
Lunes, 07 Mayo 2018
... computadoras, tablets, teléfonos celulares, anotaciones de importancia para la investigación; además de una importantísima suma de dinero, dólares, y otras divisas, como así también cheques de distinto ...
Martes, 24 Abril 2018
Abrieron un vehículo y huyeron con poco más de 500 mil pesos en efectivo (casi 30 mil dólares) y 400 mil en cheques. El propietario se dio cuenta cuando salió de la sala de juegos. Se trata de un hombre ...
Viernes, 15 Diciembre 2017
... idéntica naturaleza mediante entrega de bienes, cheques, u otros valores en el Hipódromo de Palermo. En la ciudad de Rosario ya existe una ordenanza que le pone una distancia límite mínima a la instalación ...
Viernes, 06 Octubre 2017
... cheques de banco con la suma de $ 4.000, fichas de juego, una pizarra con anotaciones de las jugadas de Lotería (Nacional, Provincial y Oro), anotaciones con apuestas, computadoras y celulares; entre otros ...
Sábado, 30 Septiembre 2017
... por 160 mil pesos y 56 mil pesos en cheques”, revelaron las fuentes policiales. En el procedimiento quedaron imputadas ocho personas, quienes fueron notificadas en libertad a disposición de la Fiscalía ...
Sábado, 19 Agosto 2017
33. Lujoso Casino Demanda A Jugador VIP
(Noticias/Del Mundo)
... porque aún debe £ 470.000 por la compra de fichas para apostar.El salón de juego afirmó ante un juez de la Corte Suprema que los cheques del cliente llamado Azam Kolia, proveniente de Singapur, habían ...
Martes, 15 Agosto 2017
34. El Mayor Contribuyente De Rosario
(Análisis/De la realidad )
... en lugares de gran solvencia. “El jugador es un tipo desesperado que va a buscar revancha al otro día. Le prestan dinero siempre que sea un tipo solvente, por ejemplo a partir de pagarés o cheques, y ...
Jueves, 03 Agosto 2017
... naipes, cheques de diversas entidades bancarias, y 132.117 pesos en efectivo en billetes de diversa nominación. Asímismo se procedió al secuestro de 16 envoltorios, que luego de la comprobación respectiva, ...
Lunes, 31 Julio 2017
36. Un Sospechoso Ganador De La Lotería
(Noticias/Imperdibles)
... retiradas de efectivo y una marea de cheques bancarios (más de 45) que fueron cobrados tanto por él como por los responsables de varias empresas y administraciones de lotería locales. “Yo lo que hacía ...
Jueves, 06 Julio 2017
... también constituyeron una parte significativa de las contribuciones. Al menos siete casinos extendieron cheques de más de seis cifras a legisladores, liderados por MGM Resorts (U$S 351.000) y Las Vegas ...
Domingo, 28 Mayo 2017
... Comisión Federal de Elecciones el martes, muestra más de dos docenas de cheques de millones de dólares de corporaciones y personas adineradas, incluyendo Robert Kraft, el dueño de los New England Patriots ...
Miércoles, 19 Abril 2017
... con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques o empeño de bienes, en el interior de las salas de juegos de azar", y extender esa prohibición a un radio mínimo de quinientos ...
Jueves, 23 Marzo 2017
... dinero en efectivo, cheques y plazos fijos.  ...
Lunes, 02 Enero 2017
... máquinas expendedoras de dinero, salas o espacios para la realización de transacciones con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques ...
Sábado, 10 Diciembre 2016
42. Tucumán Aprobó Ley De Juego Responsable
(Noticias/De la Región)
... empeño de bienes o cheques en todas las salas de juego habilitadas. También queda vedada “la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, de pago, ya sea por medio de tarjetas de crédito o ...
Jueves, 08 Diciembre 2016
... dinero mediante préstamos, empeño de bienes o cheques, etcétera, en todas las salas de juego habilitadas. También estará expresamente vedada “la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, ...
Lunes, 05 Diciembre 2016
... cheques o empeño de bienes, y/o cualquier otra modalidad, así como el uso de medios electrónicos que permitan la realización de transacciones con tarjetas de crédito y/o débito bancario en las Salas de ...
Jueves, 24 Noviembre 2016
... y disponía su pase a Loterías y Casinos, pero en el área de comunicación de éste Instituto emitían cheques por cifras hasta diez veces superiores, por lo que se sospecha que se cobraba algún cuantioso ...
Domingo, 16 Octubre 2016
... comisiones ilegales fueron pagadas en efectivo, cheques y objetos de valor, como un reloj Rolex, y que los implicados utilizaron correos electrónicos falsos para ocultar sus actividades y, finalmente, ...
Viernes, 09 Septiembre 2016
... euros y cheques, como asi tambien se halló un arma de fuego. Se incautaron además teléfonos, notebooks, pc, aparatos de fax. libretas con anotaciones, biblioratos, y demás documentación que acredita la ...
Viernes, 26 Agosto 2016
... tiempo para analizar la propuestaDe esta forma, la oposición acompañó al oficialismo y aprobó la resolución por la cual la administradora de la sala de juegos del hotel Intercontinental depositó cheques ...
Miércoles, 10 Agosto 2016
...  Entre los elementos secuestrados, se enumeran mesas de juegos, mazos, naipes, dados y dinero en pesos, dólares y cheques por cerca de 100 mil pesos en total. [nocolumn]Fuente:arroyodiario.com.ar y ...
Sábado, 06 Agosto 2016
... dependen los 420 empleados que KLP tiene entre personal del casino y el Hotel Intercontinental de Guaymallén. Según Biffi, la urgencia del tratamiento legislativo está dada en que el primero de los cheques ...
Viernes, 05 Agosto 2016