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Total: 3 resultados encontrados.

... UIF, Mariano Federici, congelaron en julio de 2018 los activos de esos miembros del clan Barakat. Según consigna el medio Todo Noticias, la maniobra de este grupo es muy parecida a la del grupo Barakat. ...
Viernes, 19 Julio 2019
... el llamado “clan Barakat”, apuntado como financista del terrorismo, con supuestos nexos del terrorismo internacional de Hezbollah.La medida fue dispuesta por el juez Federal de Eldorado, Miguel Angel ...
Viernes, 17 Agosto 2018
... que los miembros del "Clan Barakat” habrían realizado, cobros por supuestos premios por un valor superior a los 10 millones de dólares en un casino de Iguazú, fondos que no fueron declarados al cruzar ...
Viernes, 13 Julio 2018