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Total: 50 resultados encontrados.

... asiático, los casinos en Camboya habían sido identificados como lugares para "el contrabando de efectivo a granel y el lavado de los ingresos del crimen organizado", de acuerdo al documento de la ONU. ...
Jueves, 18 Julio 2019
... por juego ilegal; defraudación tributaria; lavado de activos; crimen organizado y contrabando”, dijo. A su juicio, si existen senadores y diputados "que resulten condenados por hechos de esta naturaleza ...
Miércoles, 20 Marzo 2019
... por Weng Ye Wang ejecutó diversos actos de amenazas, coacciones, contrabando de tabaco, realizando actos de afloramiento de los beneficios obtenidos" con una serie de actividades. Según el escrito, organizaban ...
Jueves, 17 Enero 2019
... por eventual lavado de activos. La investigación se había originado luego de que la policía fiscal de Perú fuese informada de que los aludidos habrían estado implicados en delitos de “contrabando, defraudación ...
Miércoles, 09 Enero 2019
... contrabando de tragamonedas“, expresó el parlamentario por la Región del Biobío tras conocerse la decisión. Anteriormente, la Corte de Apelaciones de Concepción había rechazado otro recurso de protección ...
Miércoles, 12 Diciembre 2018
... ingresaron por contrabando, evadiendo impuestos por un monto superior a los 25 millones de pesos. La empresa comunicó que “al ser notificados nos dirigimos de inmediato tanto al proveedor como a nuestro ...
Martes, 20 Noviembre 2018
... ilegal de máquinas de azar, es un delito, es contrabando, es evasión de impuestos, por lo que exigiré que aduanas y el Ministerio Público realicen una investigación en el origen, es decir, desde quien ...
Lunes, 19 Noviembre 2018
... contrabando. Desde la institución señalaron que se trata de máquinas utilizadas en casinos de juego autorizados, y no de aquellas utilizadas en los comunmente locales conocidos como casinos poulares ...
Viernes, 16 Noviembre 2018
9. Contrabando De Tragamonedas
(Noticias/De la Región)
La Policía Nacional de Colombia a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) División Cali, llevó a cabo un operativo de control aduanero en el corregimiento El Carmelo del municipio de Candelaria- ...
Jueves, 04 Octubre 2018
... Barakat y mueve sus negocios entre los tres países. Su centro de operaciones es la ex galería Page, ahora galería Uniamérica. De acuerdo al informe de la UIF, el clan está involucrado con “delitos de contrabando, ...
Viernes, 17 Agosto 2018
... varias, contrabando de cigarillos, adulteración de naftas, y otros. Especificamente en los procedimientos relacionados con el sector del juego, se intervinieron 114 máquinas de azar, se clausuraron 325 ...
Lunes, 13 Agosto 2018
... del Este, precisamente en la exgalería Page (hoy galería Uniamérica). Este Clan estaría involucrado en delitos vinculados a la falsificación de dinero y documentos, contrabando, extorción, tráfico de armas, ...
Viernes, 13 Julio 2018
... viajando a la costa oriental del Sinaí, únicamente habitada por tribus beduinas, en un paraíso cercano a casa de buceo, escalada, amor libre y drogas –sobre todo marihuana–, que entonces llegaba por contrabando ...
Domingo, 17 Junio 2018
... la configuración es que permite a los mafiosos agregar flujos de efectivo de sus otras operaciones, como el contrabando de drogas o la extorsión, a los ingresos del juego según sea necesario, permitiendo ...
Viernes, 18 Mayo 2018
15. El Rey Del Juego De Macao Se Retira
(Noticias/Del Mundo)
... haciendo contrabando de artículos de lujo a través de la frontera china con Macao durante la II Guerra Mundial. Con esta actividad acumuló una pequeña fortuna que, una vez acabada la guerra, le permitió ...
Jueves, 19 Abril 2018
... su posterior comercialización y hasta contrabando hacia Colombia. El funcionario señaló igualmente a padres que vendieron las laptops asignadas a sus hijos o que las usaban para fines personales. Es ...
Sábado, 10 Marzo 2018
... a los que se vincula el crimen de lavado de activos. Entre ellos, se destacan el terrorismo, el tráfico de armas, el contrabando (por una suma superior a 200.000 unidades indexadas), la extorsión, el ...
Lunes, 15 Enero 2018
... y se les incautaron sus teléfonos celulares. El juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó la intervención de diez números de teléfono y comprobó que la banda se dedicaba al contrabando de ...
Domingo, 26 Noviembre 2017
... mafia local. No se escuchan las cosas buenas que el crimen organizado hizo por los Estados Unidos. —¿A qué más se refiere? —Traficaban alcohol de contrabando y manejaban el juego, pero no la prostitución ...
Domingo, 21 Agosto 2016
... por ninguno de los hechos denunciados”. Descartan cualquier delito de estafa, contrabando o delito contra la Hacienda Pública. La OID, argumentó que “paga todos sus premios y el monopolio de de la ONCE ...
Martes, 21 Junio 2016
... vinculado a una presunta operación de contrabando de marihuana, según la NBC. Con los años, las autoridades estadounidenses creen que estuvieron a punto de detener a Ayre en varias ocasiones. Incluso ...
Miércoles, 11 Mayo 2016
... aún no se han superado”. El informe destaca además al contrabando como una de las estrategias más utilizadas en Colombia por los delincuentes para el lavado de dinero. También, las transacciones en casinos ...
Martes, 15 Marzo 2016
... Desde entonces, Joe desarrolló una lealtad por Luciano que se mantuvo durante décadas. Adonis y Luciano se dedicaron también al contrabando de alcohol y consiguieron el control total del tráfico en Broadway ...
Viernes, 11 Diciembre 2015
... de ingreso al país: en otros término, eran de contrabando.El comisario Sergio Guevara, jefe de la delegación Regional Córdoba de la Federal, confirmó el procedimiento y dijo que se hizo en conjunto ...
Sábado, 17 Octubre 2015
... tipo de delito, ni estafa, ni contrabando, ni contra la Hacienda Pública”. “Hay 135 autos de archivo en otros tantos juzgados de toda España”, indicó. Desde hace 23 años explicó que piden constantemente ...
Sábado, 12 Septiembre 2015
... hechos denunciados". "La Audiencia Nacional -prosigue-, en auto de 20 abril 1.999 ya sobreseyó la denuncia interpuesta por la Once que acusaba a la OID de estafa, delito fiscal y contrabando". "Los ...
Jueves, 02 Julio 2015
... sumaria. Así se sucedieron acusaciones en mi contra, endilgándome cualquier disparate. Compra ilegal, contrabando, delito y otras perlas, en medio de una total falta de seriedad en el tratamiento del ...
Martes, 09 Junio 2015
... sociedad, y al gerente, J.M.L.R., por estos hechos a cuatro meses y quince días de prisión por un delito de contrabando, que la Audiencia eleva a diez meses y quince días, y al pago de los 136.000 euros ...
Miércoles, 08 Abril 2015
... Salas explicó que ya se han asegurado cerca de 13.000 máquinas tragamonedas o "chinitas", que ingresaron al país de contrabando desde China, Taiwán y de países de Europa del Este como Albania y Rumania. ...
Miércoles, 11 Febrero 2015
... constituyen un riesgo para la niñez. Las máquinas tragamonedas entraron al país primero de contrabando y después por partes entre 2003 y 2004. Se estima que aún hay entre 110.000 y 115.000 máquinas en ...
Martes, 10 Febrero 2015
... de 1999 la Audiencia Nacional dictó un auto en el que sobreseía la denuncia interpuesta por la ONCE que acusaba a la OID de estafa, delito fiscal y contrabando. La Audiencia, a lo largo de todo el auto ...
Lunes, 02 Febrero 2015
... para asegurar el dinero utilizado en el popular Jogo do Bicho en el noreste, promoviendo el lavado de dinero. Según la policía, los investigados deberán responder por los delitos de contrabando, crímenes ...
Jueves, 13 Noviembre 2014
33. Las 25 Formas Más Comunes De Blanquear Dinero
(Análisis/De la realidad )
... dinero procedente de sus actividades ilícitas. Algunas de ellas, complejísimas. Éstas son las 25 más habituales: 1. Contrabando de efectivo: Consiste en mover grandes cantidades de dinero en efectivo ...
Lunes, 03 Noviembre 2014
... un gran negocio de contrabando por redes criminales como la mafia. "La gente bebe y la gente juega", dijo. "Algunas de las familias que aún se dedican a la delincuencia organizada hoy, varias generaciones ...
Miércoles, 22 Octubre 2014
35. El Juego De Los Presidentes
(Análisis/De la realidad )
... de póker" dos veces a la semana con cigarros y whisky de contrabando, a despecho de la prohibición, lo que desató rumores de que una vez se apostó un poco de la fina porcelana de la Casa Blanca. (Uno de ...
Sábado, 20 Septiembre 2014
... radica en que no están autorizados, son juegos de azar que funcionan con dinero en efectivo y entraron al país de contrabando. Para Segob, representan un "peligro latente" para la sociedad, pues la adicción ...
Sábado, 13 Septiembre 2014
... en efectivo y entraron al país de contrabando. Segob recuerda que la única autoridad facultada para la emisión de un permiso que autorice la realización de juegos con apuesta y sorteos distintos a los ...
Miércoles, 10 Septiembre 2014
... ingresan de contrabando por partes, y son ensambladas aquí en Asunción”, manifestó Muñoz. Reconoció que este sistema “mueve mucho dinero” en toda la capital.[nocolumn]Fuente:www.abc.com.py y www.ultimahora.com[/nocolumn] ...
Viernes, 29 Agosto 2014
... y empresarial del Estado. Esos organismos no tienen inmunidad impositiva”, afirmó y calificó de “contrabando” la introducción de las tragamonedas. “Las máquinas están en situación ilegal. Es contrabando, ...
Jueves, 05 Diciembre 2013
El presidente del ente regulador del juego en Colombia (Coljuegos), Rodrigo Vélez Jara, dijo que están ingresando al país de manera ilegal, cientos de máquinas electrónicas provenientes de Venezuela, las ...
Sábado, 19 Octubre 2013
41. Relanzan El Casino De Frank Sinatra
(Noticias/Del Mundo)
... fueron construidos a finales de 1920 para el contrabando de licor durante la Ley Seca. La sala de exposición se puede mejorar con equipo modernizado, pintura y alfombras nuevas, dijo Radovan, y se preservarán ...
Martes, 10 Septiembre 2013
... ante la cámara de Diputados, las tragamonedas no sólo impactan la economía familiar y hacen un "enorme daño" a la población, especialmente a los jóvenes, sino que presumiblemente entraron al país de contrabando. ...
Viernes, 12 Julio 2013
43. El Poder De Los Clanes Mafiosos En El Juego
(Análisis/De la realidad )
... que según los investigadores, le servía para reinvertir el dinero embolsado por la venta de cigarrillos de contrabando, bajo mandato de los jefes de un clan mafioso de una localidad de Bríndisi. Según ...
Sábado, 16 Marzo 2013
44. Macao, De Ciudad Colonial A Capital Del Juego
(Análisis/De la realidad )
... siguen siendo actores importantes en el tráfico de drogas, la prostitución, el fraude financiero, la piratería de software, la usura, y el contrabando de personas. Bill Chou, profesor de administración ...
Domingo, 10 Marzo 2013
... Dígame cuando quiera que pare". Organizaciones criminales advirtieron de que es mucho más fácil transferir las ganancias de las apuestas ilegales que el dinero generado por el tráfico de drogas, el contrabando ...
Viernes, 28 Diciembre 2012
... de los principales negocios de la red de Gao Ping -una de los empresarios chinos más influyentes en España, quien según la policía, era el cabecilla de un imperio dedicado al fraude, el blanqueo y el contrabando-, ...
Martes, 04 Diciembre 2012
47. Quedó En Libertad Carlinhos Cachoeira
(Noticias/De la Región)
... fue encarcelado el 29 de febrero pasado , acusado de gestionar el juego ilegal, lavado de dinero y contrabando, y afronta otra demanda en el estado de Goiás, donde es acusado de operar máquinas tragamonedas ...
Jueves, 22 Noviembre 2012
48. Eurovegas, Sin Privilegios
(Noticias/Del Mundo)
... bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio nocturno. La norma ha disparado el contrabando de tabaco en España -ronda ya el 12%- y ha causado además grandes pérdidas al sector de la hostelería, ...
Lunes, 08 Octubre 2012
... contra la mafia. Donadio, dijo que la mafia utiliza la industria del juego para el blanqueo de miles de millones de euros obtenidos ilegalmente a través del narcotráfico, el contrabando de armas, ...
Viernes, 20 Julio 2012
50. 100 Millones Para El Fisco
(Noticias/Del Mundo)
... previas a la Constitución. Ciertas fuentes del sector señalan que el fisco está aplicando criterios utilizados en la represión del contrabando, al entender que estas empresas online están introduciendo ...
Jueves, 24 Mayo 2012