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Total: 50 resultados encontrados.

... y se les incautaron sus teléfonos celulares. El juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó la intervención de diez números de teléfono y comprobó que la banda se dedicaba al contrabando de ...
Domingo, 26 Noviembre 2017
... mafia local. No se escuchan las cosas buenas que el crimen organizado hizo por los Estados Unidos. —¿A qué más se refiere? —Traficaban alcohol de contrabando y manejaban el juego, pero no la prostitución ...
Domingo, 21 Agosto 2016
... por ninguno de los hechos denunciados”. Descartan cualquier delito de estafa, contrabando o delito contra la Hacienda Pública. La OID, argumentó que “paga todos sus premios y el monopolio de de la ONCE ...
Martes, 21 Junio 2016
... vinculado a una presunta operación de contrabando de marihuana, según la NBC. Con los años, las autoridades estadounidenses creen que estuvieron a punto de detener a Ayre en varias ocasiones. Incluso ...
Miércoles, 11 Mayo 2016
... aún no se han superado”. El informe destaca además al contrabando como una de las estrategias más utilizadas en Colombia por los delincuentes para el lavado de dinero. También, las transacciones en casinos ...
Martes, 15 Marzo 2016
... Desde entonces, Joe desarrolló una lealtad por Luciano que se mantuvo durante décadas. Adonis y Luciano se dedicaron también al contrabando de alcohol y consiguieron el control total del tráfico en Broadway ...
Viernes, 11 Diciembre 2015
... de ingreso al país: en otros término, eran de contrabando.El comisario Sergio Guevara, jefe de la delegación Regional Córdoba de la Federal, confirmó el procedimiento y dijo que se hizo en conjunto ...
Sábado, 17 Octubre 2015
... tipo de delito, ni estafa, ni contrabando, ni contra la Hacienda Pública”. “Hay 135 autos de archivo en otros tantos juzgados de toda España”, indicó. Desde hace 23 años explicó que piden constantemente ...
Sábado, 12 Septiembre 2015
... hechos denunciados". "La Audiencia Nacional -prosigue-, en auto de 20 abril 1.999 ya sobreseyó la denuncia interpuesta por la Once que acusaba a la OID de estafa, delito fiscal y contrabando". "Los ...
Jueves, 02 Julio 2015
... sumaria. Así se sucedieron acusaciones en mi contra, endilgándome cualquier disparate. Compra ilegal, contrabando, delito y otras perlas, en medio de una total falta de seriedad en el tratamiento del ...
Martes, 09 Junio 2015
... sociedad, y al gerente, J.M.L.R., por estos hechos a cuatro meses y quince días de prisión por un delito de contrabando, que la Audiencia eleva a diez meses y quince días, y al pago de los 136.000 euros ...
Miércoles, 08 Abril 2015
... Salas explicó que ya se han asegurado cerca de 13.000 máquinas tragamonedas o "chinitas", que ingresaron al país de contrabando desde China, Taiwán y de países de Europa del Este como Albania y Rumania. ...
Miércoles, 11 Febrero 2015
... constituyen un riesgo para la niñez. Las máquinas tragamonedas entraron al país primero de contrabando y después por partes entre 2003 y 2004. Se estima que aún hay entre 110.000 y 115.000 máquinas en ...
Martes, 10 Febrero 2015
... de 1999 la Audiencia Nacional dictó un auto en el que sobreseía la denuncia interpuesta por la ONCE que acusaba a la OID de estafa, delito fiscal y contrabando. La Audiencia, a lo largo de todo el auto ...
Lunes, 02 Febrero 2015
... para asegurar el dinero utilizado en el popular Jogo do Bicho en el noreste, promoviendo el lavado de dinero. Según la policía, los investigados deberán responder por los delitos de contrabando, crímenes ...
Jueves, 13 Noviembre 2014
16. Las 25 Formas Más Comunes De Blanquear Dinero
(Análisis/De la realidad )
... dinero procedente de sus actividades ilícitas. Algunas de ellas, complejísimas. Éstas son las 25 más habituales: 1. Contrabando de efectivo: Consiste en mover grandes cantidades de dinero en efectivo ...
Lunes, 03 Noviembre 2014
... un gran negocio de contrabando por redes criminales como la mafia. "La gente bebe y la gente juega", dijo. "Algunas de las familias que aún se dedican a la delincuencia organizada hoy, varias generaciones ...
Miércoles, 22 Octubre 2014
18. El Juego De Los Presidentes
(Análisis/De la realidad )
... de póker" dos veces a la semana con cigarros y whisky de contrabando, a despecho de la prohibición, lo que desató rumores de que una vez se apostó un poco de la fina porcelana de la Casa Blanca. (Uno de ...
Sábado, 20 Septiembre 2014
... radica en que no están autorizados, son juegos de azar que funcionan con dinero en efectivo y entraron al país de contrabando. Para Segob, representan un "peligro latente" para la sociedad, pues la adicción ...
Sábado, 13 Septiembre 2014
... en efectivo y entraron al país de contrabando. Segob recuerda que la única autoridad facultada para la emisión de un permiso que autorice la realización de juegos con apuesta y sorteos distintos a los ...
Miércoles, 10 Septiembre 2014
... ingresan de contrabando por partes, y son ensambladas aquí en Asunción”, manifestó Muñoz. Reconoció que este sistema “mueve mucho dinero” en toda la capital.[nocolumn]Fuente:www.abc.com.py y www.ultimahora.com[/nocolumn] ...
Viernes, 29 Agosto 2014
... y empresarial del Estado. Esos organismos no tienen inmunidad impositiva”, afirmó y calificó de “contrabando” la introducción de las tragamonedas. “Las máquinas están en situación ilegal. Es contrabando, ...
Jueves, 05 Diciembre 2013
El presidente del ente regulador del juego en Colombia (Coljuegos), Rodrigo Vélez Jara, dijo que están ingresando al país de manera ilegal, cientos de máquinas electrónicas provenientes de Venezuela, las ...
Sábado, 19 Octubre 2013
24. Relanzan El Casino De Frank Sinatra
(Noticias/Del Mundo)
... fueron construidos a finales de 1920 para el contrabando de licor durante la Ley Seca. La sala de exposición se puede mejorar con equipo modernizado, pintura y alfombras nuevas, dijo Radovan, y se preservarán ...
Martes, 10 Septiembre 2013
... ante la cámara de Diputados, las tragamonedas no sólo impactan la economía familiar y hacen un "enorme daño" a la población, especialmente a los jóvenes, sino que presumiblemente entraron al país de contrabando. ...
Viernes, 12 Julio 2013
26. El Poder De Los Clanes Mafiosos En El Juego
(Análisis/De la realidad )
... que según los investigadores, le servía para reinvertir el dinero embolsado por la venta de cigarrillos de contrabando, bajo mandato de los jefes de un clan mafioso de una localidad de Bríndisi. Según ...
Sábado, 16 Marzo 2013
27. Macao, De Ciudad Colonial A Capital Del Juego
(Análisis/De la realidad )
... siguen siendo actores importantes en el tráfico de drogas, la prostitución, el fraude financiero, la piratería de software, la usura, y el contrabando de personas. Bill Chou, profesor de administración ...
Domingo, 10 Marzo 2013
... Dígame cuando quiera que pare". Organizaciones criminales advirtieron de que es mucho más fácil transferir las ganancias de las apuestas ilegales que el dinero generado por el tráfico de drogas, el contrabando ...
Viernes, 28 Diciembre 2012
... de los principales negocios de la red de Gao Ping -una de los empresarios chinos más influyentes en España, quien según la policía, era el cabecilla de un imperio dedicado al fraude, el blanqueo y el contrabando-, ...
Martes, 04 Diciembre 2012
30. Quedó En Libertad Carlinhos Cachoeira
(Noticias/De la Región)
... fue encarcelado el 29 de febrero pasado , acusado de gestionar el juego ilegal, lavado de dinero y contrabando, y afronta otra demanda en el estado de Goiás, donde es acusado de operar máquinas tragamonedas ...
Jueves, 22 Noviembre 2012
31. Eurovegas, Sin Privilegios
(Noticias/Del Mundo)
... bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio nocturno. La norma ha disparado el contrabando de tabaco en España -ronda ya el 12%- y ha causado además grandes pérdidas al sector de la hostelería, ...
Lunes, 08 Octubre 2012
... contra la mafia. Donadio, dijo que la mafia utiliza la industria del juego para el blanqueo de miles de millones de euros obtenidos ilegalmente a través del narcotráfico, el contrabando de armas, ...
Viernes, 20 Julio 2012
33. 100 Millones Para El Fisco
(Noticias/Del Mundo)
... previas a la Constitución. Ciertas fuentes del sector señalan que el fisco está aplicando criterios utilizados en la represión del contrabando, al entender que estas empresas online están introduciendo ...
Jueves, 24 Mayo 2012
... (juego del bicho, que permite apostar por animales) y a otras 21 personas vinculadas con esta red, entre ellos policías y jueces, por los delitos de formación de banda armada, lavado de dinero, contrabando ...
Jueves, 22 Marzo 2012
... del Instituto Nacional de Derechos de Autor en la denuncia del contrabando y la piratería ante las instancias de procuración de justicia.   [nocolumn]Fuente:www.milenio.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 08 Febrero 2012
... una infracción de contrabando como consecuencia de la de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria que declara vigente la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 45/1985 que tipifica la realización ...
Lunes, 06 Febrero 2012
... lavado de dinero, contrabando y corrupción. Estaba prófugo desde diciembre.[nocolumn]Fuente:feeds.univision.com[/nocolumn]  ...
Martes, 17 Enero 2012
... de Río de Janeiro, han sido vinculados en diferentes ocasiones a otros crímenes, como narcotráfico, prostitución, contrabando, corrupción y homicidios. Según la versión periodística, para poder invertir ...
Domingo, 11 Diciembre 2011
... cambia el régimen sancionador aplicable. Según Codere, a diferencia de lo que afirma el presidente de la SELAE, la Ley de Regulación del Juego prevé sanciones administrativas de contrabando, que podrían ...
Jueves, 10 Noviembre 2011
... contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar, o encubrir ...
Martes, 08 Noviembre 2011
... era una ciudad efervescente con juegos de azar, prostitución y chantaje. Cuando llegó, en 1919, se abría paso un nuevo negocio: el contrabando de alcohol. La prohibición del alcohol no sólo convirtió a ...
Lunes, 17 Octubre 2011
... israelí. Los efectivos detuvieron a 13 personas en el marco de la investigación para desarticular la red delictiva internacional dedicada al contrabando, prostitución, narcotráfico y apuestas ilegales. ...
Domingo, 09 Octubre 2011
... robo y desmantelamiento de automóviles, trasiego de droga, armas y dinero, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburo o combustible a Pemex, piratería, contrabando de mercancías y trata de personas. Desde ...
Martes, 13 Septiembre 2011
44. "No Soy Un Delincuente, Gané El Loto”
(Noticias/De la Región)
... informaron que el juez en lo penal económico, Gustavo Meirovich, encontró a Quintana "prima facie" responsable  de presunto contrabando de divisas por querer burlar los controles  sacando del ...
Martes, 06 Septiembre 2011
... la administración pública. Dos expedientes en trámite indagan posibles delitos de "contrabando" y "defraudación tributaria".  La Justicia apunta a profundizar la indagatoria penal por el cúmulo ...
Domingo, 04 Septiembre 2011
46. La Ley De Juego Provoca Incertidumbres
(Opiniones/A Tener En Cuenta)
... enero de 2012 o la fecha de otorgamiento del primer título habilitante, la que resulte anterior) al delito de contrabando de juegos y apuestas, etc. Así las cosas, desde el 29 de mayo, dos cosas están ...
Domingo, 03 Julio 2011
47. Incautan Tragamonedas Adulteradas
(Noticias/Del Día)
... de pesos al sector salud, entre los impuestos de importación de las máquinas (ingresadas por contrabando), el pago a los apostadores y los aportes porcentuales de ley desviados por operadores y propietarios. ...
Miércoles, 29 Junio 2011
... fue acusado de contrabando. Un reporte del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de Estados Unidos lo vinculó con narcotraficantes y negocios de “lavado” de dinero, pero la ex fiscal general de ...
Lunes, 06 Junio 2011
49. Hank Rhon Juega En Primera?
(Personajes/Del Día)
... la legislación estadounidense lo han acusado de contrabando de animales salvajes, lavado de dinero para los carteles de drogas y ordenar el asesinato de un periodista en la década de 1980” En 2007, año ...
Martes, 31 Mayo 2011
... En respuesta, Codere ha señalado que el proyecto de Ley que se está tramitando en el Parlamento "no puede consagrar las tesis de los que, incurriendo en el vigente delito de contrabando, operan ilegalmente ...
Martes, 05 Abril 2011