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Total: 49 resultados encontrados.

... como se estableció en las investigaciones que avanzan en Rafaela y Rosario, mediante las que se acusó a jefes policiales y fiscales de ser parte de este engranaje de corrupción.La dimensión económica ...
Martes, 10 Noviembre 2020
La Fiscalía de París anunció este martes que ha abierto una investigación por un partido de dobles femenino en Roland Garros en el que se sospecha de un posible amaño y corrupción "en banda organizada". ...
Miércoles, 07 Octubre 2020
... terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o aquellos donde el sujeto pasivo sea la Administración ...
Jueves, 24 Septiembre 2020
... formularon la denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público. En el documento presentado a la Fiscalía señalaron ...
Jueves, 24 Septiembre 2020
... como la trata de personas, extremismo o tráfico de drogas, personas o armas, lavado de activos, delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o aquellos delitos donde el sujeto ...
Martes, 22 Septiembre 2020
... el macrismo. Los funcionarios que más impulsaron causas contra la ahora vicepresidenta, son todos de Angelici, es el caso de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y la dupla de la AFI ...
Lunes, 21 Septiembre 2020
... neoliberal- y “desmontar todo este sistema de corrupción, de complicidades, de componendas lleva tiempo”. López Obrador aseguró que aunque llevará tiempo, se desmontará el sistema de corrupción, de complicidades ...
Viernes, 18 Septiembre 2020
Un legislador japonés, que ya había sido acusado de soborno en un escándalo de corrupción en el proceso que lleva adelante el país para la legalización de los casinos, recibió una nueva orden de arresto ...
Jueves, 10 Septiembre 2020
... de personas, terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o aquellos delitos donde el sujeto pasivo ...
Sábado, 05 Septiembre 2020
... para presentarse en la fiscalía que investiga esta trama en la que se hizo visible un esquema de corrupción que afecta a la justicia, la policía y también a sectores políticos, como se señaló en las audiencias ...
Martes, 25 Agosto 2020
... un escándalo de corrupción vinculado a la legalización de los casinos.En un hecho poco común, Tsukasa Akimoto, un miembro de la Cámara de Representantes de 48 años, fue arrestado nuevamente mientras ...
Jueves, 20 Agosto 2020
... Según el informe de Europol por "la intervención de grupos de delincuencia organizada en la corrupción deportiva", es "crítico" mejorar la coordinación público-privada para luchar contra la corrupción ...
Jueves, 06 Agosto 2020
La acusación contra dos fiscales de Rosario por corrupción tiene en su trama más reciente detalles dignos de un policial negro. Para armar el cuadro completo fue central Leonardo Andrés Peiti, un capitalista ...
Lunes, 03 Agosto 2020
... azar de Austria, pidiera el fin del monopolio de Casinos Austria, tras las acusaciones de corrupción relacionadas con el nombramiento de Peter Sidlo como CFO accionista de la firma Novomatic. Desde entonces, ...
Jueves, 30 Julio 2020
... hoteles como el Panamericano. Esta firma después aparecería ligada a la familia Kirchner y a investigaciones judiciales por corrupción, como obras otorgadas a su constructora JRC, que figura en los expedientes ...
Viernes, 24 Julio 2020
... y que, según explican, llevaron a la quiebra del organismo. Al texto lo recibió el fiscal Fernando Rivarola, que evaluará si amerita iniciar una investigación o la deriva a la Unidad Anticorrupción. “Hicimos ...
Martes, 21 Julio 2020
17. Descontrol En Filipinas Por Los Casinos Online
(Análisis/De la realidad )
... Esperon, Jr. en julio de 2019. En mayo, decenas de legisladores presentaron un nuevo proyecto de ley para prohibir los POGO por considerar que representan una amenaza social y una fuente de corrupción. ...
Domingo, 14 Junio 2020
... en el IPJyC fueron acusadas de corrupción por el radicalismo y se generaron causas penales. Por eso, tras el fallo del Tribunal de Cuentas, en el PJ sintieron que había llegado su momento de devolver el ...
Domingo, 24 Mayo 2020
... “delincuente”, al grado de compararlo con el ex gobernador Francisco “Kiko” Vega, por su ambición desmedida, actos ilegales y de corrupción, “por lo que no les extrañe que pronto se ande escondiendo”. ...
Sábado, 29 Febrero 2020
... conducir a un aumento de la adicción, junto con el crimen y la corrupción. Un escándalo por soborno que vio el arresto en diciembre pasado de un legislador del partido gobernante, que previamente supervisaba ...
Sábado, 15 Febrero 2020
... corrupción, a partir de la implementación de controles adecuados para aumentar la posibilidad de detectar y prevenir posibles hechos de corrupción. Finalmente mencionó que se realizaron campañas de comunicación, ...
Viernes, 14 Febrero 2020
... en su departamento descubrió que allí operaba un casino ilegal.Los oficiales anticorrupción de la segunda ciudad de Rusia allanaron la propiedad de Oleg Kalyadin, y los videos de la intervención fueron ...
Miércoles, 12 Febrero 2020
... hacer y realizar un proceso interno, por probables actos de corrupción en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, entonces habrá investigación, se obligó ya al honorable Congreso del Estado, hacer ...
Jueves, 06 Febrero 2020
... de buena reputación", agregó. “Continuamos trabajando estrechamente con los deportes y nuestros miembros para reducir esa amenaza e identificar y castigar dicha corrupción, utilizando el sistema de integridad ...
Jueves, 30 Enero 2020
... de la investigación interna. "Estas acusaciones de corrupción son muy graves y nuestra investigación se centrará en si se produjo una actividad ilegal que resultó en pérdidas para los inversores", dijo ...
Sábado, 18 Enero 2020
... un parlamentario nipón desde 2010, se suma a otros casos de corrupción o de tráfico de influencias que salpicaron al Gobierno liderado por Shinzo Abe y causaron la detención de dos ministros este año. ...
Miércoles, 25 Diciembre 2019
La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de México (Concanaco-Servytur) calificó como un fracaso el retorno de los casinos al estado de Tamaulipas, y consideró que la corrupción de funcionarios ...
Viernes, 13 Diciembre 2019
... de un grupo de la familia Relats, propietaria también del hotel Panamericano y de la constructora JRC (incluida en la causa de los Cuadernos de la Corrupción), no construyó la terminal de ómnibus de Bariloche, ...
Miércoles, 04 Diciembre 2019
... la bandera anticorrupción, existe el temor de que tales actividades faciliten la comisión de delitos como el lavado de dinero. En 2017, el Servicio Federal de Enjuiciamiento Público emitió una nota declarando ...
Lunes, 02 Diciembre 2019
Los legisladores austriacos sentaron las bases para que se otorguen amplios poderes de investigación a un nuevo comité parlamentario, que abordará un escándalo de corrupción que sacudió al establishment ...
Miércoles, 27 Noviembre 2019
... anotaciones en las oficinas del Huesca en el que aparecían los nombres de "Garai" y "Rodrigo" junto a supuestas cantidades de dinero. Hasta el momento ya se había acreditado de forma indiciaria la corrupción ...
Martes, 26 Noviembre 2019
La Asociación Austriaca de Apuestas y Juegos (OVWG) solicitó el fin del monopolio de Casinos Austria en el contexto de un escándalo inminente, luego de una investigación sobre corrupción entre políticos ...
Domingo, 24 Noviembre 2019
... criminal vinculada a la corrupción y el lavado de dinero mediante la explotación de los juegos de azar en bingos.La mega operación policial denominada Operación Bellagio, fue realizada por la Policía ...
Martes, 05 Noviembre 2019
34. La Nueva Fiebre Del Oro
(Análisis/Del Sector)
... la corrupción en el deporte, señala el Financial Times. Se adoptó una legislación cada vez más estricta durante el siglo XX, ya que el arreglo de partidos y otros escándalos provocaron protestas públicas. ...
Miércoles, 16 Octubre 2019
... criminal, corrupción entre particulares, estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.El presunto cabecilla del grupo era supuestamente el tenista Marc Fornell Mestres, de 37 años, con ...
Miércoles, 09 Octubre 2019
... quien asistió al último panel sobre cooperación legal internacional e investigaciones policiales por amaño de partidos. Expertos internacionales aportaron experiencias de lucha contra la corrupción y ...
Sábado, 05 Octubre 2019
... de Hun Sen pidió una solución al "problema transfronterizo del juego en línea". Si no estaba en el pasado, ahora se lo considerará como un duro golpe para la corrupción crónica de Camboya. La pregunta ...
Sábado, 21 Septiembre 2019
... Jacobacci. También es propietaria del hotel Panamericano y la constructora JRC, que actualmente es investigada por hechos de corrupción en la llamada causa de los cuadernos de Centeno. En enero de 2017, ...
Viernes, 20 Septiembre 2019
... de licencias estén más seguros de la corrupción relacionada con las apuestas, que puede tener lugar con una multitud de operadores en todo el mundo. La asociación y sus miembros acogen con beneplácito ...
Martes, 17 Septiembre 2019
... cómplices de la ilegalidad y la corrupción.Bonilla Valdez cuestionó la operación de casinos o casas de juego clandestinas, sin documentos ni permisos, que siguen funcionando aún tras ser clausuradas. ...
Sábado, 14 Septiembre 2019
41. Macao, La Otra Cara
(Análisis/Del Sector)
... y opinan sin recato sobre cuestiones políticas mientras los macaenses desean que Pekín les arregle la corrupción del Gobierno local y otros desaguisados. En agosto entraron las primeras tropas chinas desde ...
Domingo, 08 Septiembre 2019
El tenista Juan Carlos Sáez (1082°), quien en 2015 integró el equipo de Copa Davis de Chile, fue suspendido por ocho años y multado con 12.500 dólares por violaciones al Programa Anticorrupción de Tenis. ...
Miércoles, 21 Agosto 2019
... también del hotel Panamericano de Bariloche y la constructora JRC, una de las compañías investigadas en la causa de los Cuadernos de la Corrupción. La Terminal anunciada para Bariloche, que la empresa ...
Martes, 06 Agosto 2019
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó suspender la lotería y otros juegos de azar gestionados por la Oficina Filipina de Botes de Caridad (PCSO, por sus siglas en inglés) por "corrupción ...
Sábado, 27 Julio 2019
... debido a que el problema de fondo es la corrupción. El nuevo presidente dijo que hará los ajustes necesarios en el sistema financiero para salir de la lista en el transcurso de un año. Pero esto no sería ...
Miércoles, 24 Julio 2019
... a la región por la corrupción y el lavado de dinero. Sugiere que el ritmo al que crecían esos delitos en el sudeste asiático superaba la capacidad de las autoridades locales para contrarrestarlos. El ...
Jueves, 18 Julio 2019
... toda corrupción. La justificación de que la legalización de las ofertas de juegos online reduce el juego clandestino o el supuesto destino para fines sociales de que lo recaudado no debe ser óbice para ...
Martes, 16 Julio 2019
... que se desarrolla con ámbito estatal con, entre otras finalidades, garantizar la protección del orden público y luchar contra el fraude. En el contexto de estos fines, prosigue, la corrupción vinculada ...
Lunes, 15 Julio 2019
... a favor de Brea y ordenó la apertura de causa criminal está claro que las pruebas recogidas por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga acreditaban un hecho delictivo y la posible vinculación de los imputados. ...
Jueves, 11 Julio 2019