Resultados de la búsqueda de cumplimiento
Sólo buscar:

Buscar palabra clave cumplimiento

Total: 49 resultados encontrados.

... de Juego Responsable. Esto establece estándares mínimos requeridos como marco de referencia para el cumplimiento de sus misiones institucionales, a fin de optimizar la administración de los recursos del ...
Domingo, 15 Septiembre 2019
... se prevé un período de seis meses, a partir de sancionada la misma, para realizar las reformas necesarias y adecuarse al cumplimiento de las nuevas disposiciones”, aseguró Más Varela.   [nocolumn]Fuente:www.ellitoral.com[/nocolumn] ...
Domingo, 15 Septiembre 2019
... y bingos ilegales; al año siguiente hubo un descenso y se comprobó que había locales que reiteraban su incumplimiento. Este año hemos tenido muy poca intervención porque están llegando las sanciones administrativas», ...
Domingo, 15 Septiembre 2019
... esta decisión de la gobernadora, teniendo en cuenta la situación socioeconómica, donde además existe un claro incumplimiento de los acuerdos paritarios por parte de la gobernadora y ahora vemos una discriminación ...
Sábado, 14 Septiembre 2019
... de ingresos de sus clientes cuando se producen movimientos de fondos sospechosos. Una oportunidad para fortalecer los procedimientos de cumplimiento EveryMatrix dijo que ve la revisión de su licencia B2C ...
Martes, 10 Septiembre 2019
... de Hacienda de hacerlo. El Ministerio ha lanzado acciones de cumplimiento contra proveedores de servicios de telecomunicaciones en 20 ocasiones, y procesadores de pagos en cuatro casos, pero señaló que ...
Martes, 10 Septiembre 2019
... de programas de cumplimiento e integridad dentro de sus estructuras. Además, en los clubes de Tercera División serviría para paliar la merma económica que sufrieron al ser excluidos "injusticadamente", ...
Martes, 10 Septiembre 2019
... poseen más de 134 licencias de apuestas en línea para hacerlo, con un promedio de 22 licencias por empresa, cada una con sus propios requisitos de cumplimiento". “La introducción de un conjunto único ...
Sábado, 07 Septiembre 2019
... 18 extractores con su póster y alrededor de 1.700 euros en efectivo, por un total de alrededor de 65 mil euros.  La acción de cumplimiento, dirigida por la Unidad Nacional de Investigación e Información ...
Sábado, 07 Septiembre 2019
... de Obligatorio Cumplimiento para la Operación del Acuerdo 04 de 2016, el cual, de acuerdo con la entidad para la entrada de los juegos virtuales, no se requiere ninguna modificación o cambio en los documentos ...
Viernes, 06 Septiembre 2019
... de Santa Cruz y Casino Playa de las Américas. Según recoge la denuncia "dichas irregularidades consistirían en la ausencia de procedimiento de contratación para algunos de los proveedores, el incumplimiento ...
Viernes, 06 Septiembre 2019
... a inquietarse. El tema del cumplimiento es crucial para las empresas. A partir de estas pautas se programan planes de negocios, informes de gastos y ganancias proyectadas, y cuando los plazos establecidos ...
Miércoles, 04 Septiembre 2019
... de contracción al trabajo, reiteradas llegadas tarde o por ejemplo reiteradas inasistencias o los incumplimientos a las órdenes impartidas por sus superiores, o incidentes en la calidad de los productos”. ...
Lunes, 02 Septiembre 2019
... de resaltar que la investigación penal se adelantó en cumplimiento de lo ordenado por el fallo de segunda instancia proferido por la Procuraduría 2° Delegada para la Contratación Estatal, el 31 de agosto ...
Sábado, 31 Agosto 2019
... Nueva Plata y Guanaco, Personal de DDI y Narcotráco Trenque Lauquen, supervisados por la Fiscalía Descentralizada Nro. 7 de Pehuajó, dio cumplimiento a las órdenes de allanamiento, en las viviendas habitadas ...
Sábado, 31 Agosto 2019
... para garantizar el cumplimiento del convenio firmado el año pasado entre Ajuntamiento y Consell. Solo de esta forma se podrá garantizar la reforma de las instalaciones del hipódromo, actualmente muy ...
Sábado, 24 Agosto 2019
... debería cobrar una multa de más de 18 mil UF, unos 500 millones de pesos, que debería desembolsar el concesionario Antonio Martínez y Compañía. Este hecho, para la Contraloría, obedece a un incumplimiento ...
Jueves, 22 Agosto 2019
... de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”. En tanto que Guillermo Gustavo Allasia, se le imputada el delito de “Peculado”, por los hechos ocurridos entre el 26 de febrero de 2006 y el 30 ...
Martes, 20 Agosto 2019
... de interés competitivas, lo que actualmente está fuera de su alcance. ‘Sentimos la obligación de atender la solicitud', expresó el banquero, quien a su vez informó que solo queda pendiente el tema de cumplimiento ...
Martes, 20 Agosto 2019
... de servicios monetarios. También llamó al cumplimiento "un problema de seguridad nacional". “Conocemos el tipo de información importante que los casinos pueden desarrollar sobre los clientes. Esta información ...
Sábado, 17 Agosto 2019
... importante para la propia administración, que vela por el cumplimiento riguroso de la legislación en este ámbito, llegando a generar unos ingresos a las arcas públicas de 39,7 millones de euros en 2018", ...
Jueves, 08 Agosto 2019
... los años 2015-17 para considerar si se pueden identificar más fallas. Su director ejecutivo, Kenny Alexander, dijo que GVC descubrió "fallas históricas de cumplimiento" después de comprar Ladbrokes Coral ...
Jueves, 01 Agosto 2019
23. Llega Gaming Colombia 2019
(Noticias/De la Región)
... de Asojuegos, reconoció que, aunque el sector va a la vanguardia en materia de cumplimiento y trabaja permanentemente en prevención y gestión del riesgo, referido al lavado de activos y la financiación ...
Jueves, 01 Agosto 2019
... la operación está subordinada al cumplimiento de los compromisos presentados por parte de la firma compradora, entre ellos el cierre de dos bingos en Barcelona, cuyas licencias podrán ser adquiridas por ...
Miércoles, 31 Julio 2019
25. Abrió Sus Puertas El Casino De Chillán
(Noticias/De la Región)
... formuladas a la sociedad operadora, en el marco de la etapa de verificación de proyecto. Esa etapa busca velar por el estricto cumplimiento de las condiciones comprometidas en el proyecto de casino de ...
Miércoles, 31 Julio 2019
... ventas de los sorteos de lotería por medio de cualquier dispositivo móvil y advierte a los concesionarios de lotería electrónica y bancas que el incumplimiento de esta medida dará lugar a la “clausura ...
Martes, 30 Julio 2019
... procedimientos establecidos para administrar los límites de gasto de los clientes, que están en línea con los estándares de la industria. Revisamos nuestros procesos internos de cumplimiento y no se nos ...
Sábado, 27 Julio 2019
... razones que al recurrente, quedando con ello de manifiesto que no se trata de una discriminación aquello que afecta a la recurrente, sino que de una situación de incumplimiento de la legalidad vigente. ...
Lunes, 22 Julio 2019
...  A principios de este mes, el director de cumplimiento de la BCLC, Robert Kroeker, renunció repentinamente sin mucha explicación. El Global News indicó que Kroeker fue objeto de una queja por parte de ...
Sábado, 20 Julio 2019
... 301 Bis del Código Penal, desde diciembre de 2016, dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito que prevé penas de tres a seis años de prisión de cumplimiento efectivo", informó el organismo estatal. ...
Sábado, 20 Julio 2019
... ser un delito que prevé penas de tres a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. "En el marco de la lucha contra el juego clandestino que se viene realizando en toda la Provincia, es importante ...
Viernes, 19 Julio 2019
...  El estudio instó a los gobiernos del sudeste asiático a desarrollar "marcos regulatorios y de cumplimiento adecuados" para interrumpir el lavado de dinero, lo que según la ONU fue facilitado en parte ...
Jueves, 18 Julio 2019
33. Nuevo Allanamiento Por Quiniela Ilegal
(Noticias/De la Región)
... prisión de cumplimiento efectivo. Dede el IPLyC señalaron que "en el marco de la lucha contra el juego clandestino que se viene realizando en toda la Provincia, es importante destacar que, cualquier ...
Martes, 16 Julio 2019
34. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
... del Terrorismo, en su carácter de área especializada en la temática". Asimismo, LOTBA espera potenciar la formación profesional de sus funcionarios y empleados, en un marco que facilite el mejor cumplimiento ...
Lunes, 15 Julio 2019
... negocio de los grandes apostadores. Y eso aún no se ha dado”, indicó. “Hay una situación que ha variado con respecto a lo anterior, que es el cumplimiento riguroso que están teniendo. No hay ninguna ...
Jueves, 11 Julio 2019
... igualdad de competencia, bancarización de las operaciones del sector y cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Fenabanca decidió acoger el proceso de transformación ...
Miércoles, 10 Julio 2019
... de lo anterior, Polla Chilena de Beneficencia realizará gestiones ante la Comisión para el Mercado Financiero para se pronuncie sobre el cumplimiento de la empresa del Decreto Supremo 542, ya que está ...
Viernes, 05 Julio 2019
... de juego legales (new slot y videolotería), para permitir monitorear el cumplimiento e imponer, si fuera necesario, las sanciones correspondientes. Quedo reformada además la disciplina de las competiciones ...
Jueves, 04 Julio 2019
... y pasó a ser un delito que prevé penas de tres a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Desde el IPLyC subrayaron qeu "en el marco de la lucha contra el juego clandestino que se viene realizando ...
Jueves, 04 Julio 2019
... la situación de Anrada no enfrenta una condena de cumplimiento efectivo, se prevé una pena de tres meses a tres años de prisión, de hecho el imputado está en condiciones de solicitar una suspensión de ...
Miércoles, 03 Julio 2019
41. La Medida Del GAFI Es "Injusta" Con Panamá
(Análisis/De la realidad )
... que llevaron de nuevo a la lista gris, tiene un alto costo debido a la implementación de programas de evaluación y a la creación de la matriz de cumplimiento, por lo que no pudieron llegar a aplicarlo ...
Domingo, 30 Junio 2019
... dispuesto en el Código Civil en virtud del cual la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Toda la argumentación de la casa de apuestas para ...
Sábado, 29 Junio 2019
... la "evaluación de cumplimiento" que trata del marco legal e institucional de una jurisdicción, Macao obtuvo 37 calificaciones "de cumplimiento" o "en gran medida de cumplimiento" de las 40 recomendaciones ...
Jueves, 27 Junio 2019
... la familia denunció que Sorensen tiene como presidente competencias cuyo incumplimiento le hacen incurrir en responsabilidad personal, al haber impedido que se trate en los consejos de Codere la estrategia ...
Martes, 25 Junio 2019
45. MGM Demanda A Compañía De Seguros
(Noticias/Del Mundo)
... expertos, consultores y evidencia cruciales, y que amenaza con un daño inminente a MGM". En parte, MGM está buscando que Zurich paguea la empresa de casinos los daños sufridos por su presunto incumplimiento ...
Lunes, 24 Junio 2019
... incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI", indicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela. Panamá ya fue incluida en esa lista en 2014 y logró salir dos años después ...
Sábado, 22 Junio 2019
... evitar el lavado de activos. El Gafi habría detectado un supuesto incumplimiento de los sectores no financieros tales como bienes raíces, Zona Libre de Colón, construcción y casinos, entre otros. Para ...
Jueves, 20 Junio 2019
... necesarios para la celebración de juegos y sorteos con apuestas permitidos por la Ley, vigilael cumplimiento de los términos y condiciones establecidos. Asímismo atiende las denuncias de juego ilegal y ...
Martes, 18 Junio 2019
... las cuestiones relacionadas con la integridad y cumplimiento normativo para evitar el fraude debe ser abordado de manera integral dentro de las organizaciones, de forma que las aproximaciones y soluciones ...
Martes, 18 Junio 2019