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Total: 50 resultados encontrados.

... Federal la indagatoria “por serios delitos, concretamente a dos personas vinculadas con Lotería, en el cual lo que se les imputa es la inyección de dinero a sabiendas de una ficción de proceso de licitación, ...
Viernes, 14 Junio 2019
... de suerte y azar de manera ilegal, está cometiendo un delito por el cual se puede incurrir en penas de 6 a 8 años de prisión”, agregó.  ...
Viernes, 14 Junio 2019
... ilícita penada en el artículo 301 bis del Código Penal, que, desde diciembre de 2016, dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito que prevé penas de tres a seis años de prisión de cumplimiento ...
Jueves, 13 Junio 2019
... @Ben_sports en Telegram no teme incurrir en ningún delito de suplantación de identidad. "Las personas crean la cuenta ellos mismos, me la proporcionan a mí, la vendo y ellos se llevan su parte", comentaó. ...
Martes, 11 Junio 2019
... Tejedor, para cometer dos delitos. Por un lado, el dinero que recibía en metálico destinado a pagar las tasas de las máquinas, que suponen más de 10.000 euros, se lo quedaba y en lugar de abonar el impuesto, ...
Lunes, 10 Junio 2019
... entre los que destaca la jefatura del Grupo de investigación de Crimen Organizado de Europa del Este y Sección de investigación de delitos contra el derecho de los consumidores, el medioambiente y el dopaje ...
Lunes, 10 Junio 2019
... dijo que "vamos a ser inflexibles con quienes cometan este tipo de delito. Tenemos como objetivo combatir el juego clandestino, sobre todo en el interior de la provincia donde este tipo de hechos están ...
Domingo, 09 Junio 2019
Siete personas en la ciudad de Nueva York fueron acusadas con 39 cargos por delitos que incluyen promoción del juego, conspiración, corrupción empresarial y lavado de dinero. El caso está vinculado a una ...
Viernes, 07 Junio 2019
... del Perú –Divincri Cajamarca. Mincetur recordó que el funcionamiento de casinos y tragamonedas sin autorización es un delito penado por Ley. El decomiso de máquinas y clausura del local están determinados ...
Viernes, 31 Mayo 2019
... 5 de Huesca en virtud de Diligencias Previas 650/18, se realizarán nueve entradas y registros en diferentes puntos de la geografía nacional en relación con los delitos de “amaño deportivo”, blanqueo de ...
Martes, 28 Mayo 2019
... se arrestó a otras 709 personas que presuntamente estuvieron implicadas en otros delitos.Toda la operación involucró a 28.000 oficiales de policía, y más de 20.000 localidades fueron allanadas. Durante ...
Lunes, 27 Mayo 2019
... explotación comercial de máquinas de juegos de azar fuera de los casinos legales, aumentando la sanción penal e incorporando el delito de juego ilegal al catálogo de delitos base se lavado de activos. ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... de abordar dos de las categorías de delitos más desafiantes, a saber, delitos financieros y relacionados con la informática". El titular de la MGA, Heathcliff Farrugia, se hizo eco de la posición del ...
Miércoles, 22 Mayo 2019
14. Nuevo Decomiso De Tragamonedas Ilegales
(Noticias/De la Región)
... tiempo que indicó que operar juegos de suerte y azar de manera ilegal es un delito por el que se puede incurrir en penas de 6 a 8 años de prisión y de acuerdo con la Ley 1393 de 2010, multas por la operación ...
Martes, 21 Mayo 2019
... encuadró a los hechos que se están investigando bajo la figura penal de “peculado”. Por ese y otros delitos el azuleño implicado en este caso, Ernesto Faustino Diorio de 63 años de edad, había sido detenido ...
Lunes, 20 Mayo 2019
... para detectar delitos tales como falsedad, asociación ilícita, lavado de dinero, etc., como así también estándares de Responsabilidad Social Empresaria para garantizar que el juego sea transparente. En ...
Viernes, 17 Mayo 2019
... Bis del Código Penal, desde diciembre de 2016, dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito que prevé penas de tres a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Desde el inicio de la gestión, ...
Viernes, 17 Mayo 2019
... clandestinos de máquinas de juego de azar y había juego ilegal, por lo tanto había lavado de activos, asociación ilícita, cohecho y una serie de delitos. Producto de eso, nosotros pedimos que se citara ...
Lunes, 13 Mayo 2019
... actores. Ante la situación descripta, Sabidini consideró que es necesario el inicio de una investigación a Brugnoli y Núñez, por los siguientes delitos: Oscar Brugnoli: lavado de dinero agravado por ...
Sábado, 11 Mayo 2019
El partido español Podemos presentó hoy ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), por presuntos delitos de prevaricato y malversación ...
Viernes, 10 Mayo 2019
... juega 200 pesos en un barrio, invito a que vayan a mi comuna y vean los traga billetes de 20 mil pesos, ¡el negocio creció! Aquí hay un delito, engañaron a los municipios”. “Es un hecho público y notorio ...
Jueves, 09 Mayo 2019
... de comercios dedicados a juegos de azar se han gestado diversos delitos. "Todas las instituciones (Aduanas, PDI, Carabineros y Ministerio Público) coinciden en el nefasto impacto de estas máquinas, en ...
Miércoles, 08 Mayo 2019
Efectivos de la División Delitos Económicos de la Policía allanaron en la tarde del sábado un local en el centro de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, donde se constató que se operaba juego ...
Domingo, 05 Mayo 2019
... los delitos de odio y la violencia de género. Esta iniciativa coincide con la decisión de la Radiotelevisión pública vasca (EiTB) de prohibir la publicidad relacionada con el juego y las apuestas, y ...
Sábado, 04 Mayo 2019
... del área de Nocturnidad de la Municipalidad Balcarce y el subsecretario de Protección Ciudadana, Julio López. El local fue clausurado, interviniendo la Fiscalía de Delitos Económicos.[nocolumn]Fuente:www.diariolavanguardia.com[/nocolumn] ...
Miércoles, 01 Mayo 2019
... libertad, pero seguirán investigados por la Fiscalía especializada en Delitos Complejos a cargo de Diego Cussel.El representante legal de los cinco hombres y las tres mujeres que fueron acusados por ...
Domingo, 28 Abril 2019
... recordó que el funcionamiento de casinos y de tragamonedas sin autorización es un delito penado por Ley. El decomiso de máquinas y clausura del establecimiento están determinados en el artículo 11° de ...
Sábado, 27 Abril 2019
... y a la espera de conocer la causa de imputación ante el fiscal Especializado en Delitos Económicos Aldo Lozano.[nocolumn]Fuente:www.eltribuno.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 24 Abril 2019
... juego de póker, tarjetas electrónicas, numerario y se detuvo a una persona. Esa indagatoria fue desarrollada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en ...
Lunes, 22 Abril 2019
... más el pago de 11 UTM.Se trata de Ashran Kanaan y Miguel Cumsille, quienes fueron declarados culpables del delito de administración ilegal de casas de juego. Asimismo, el 4º Juzgado de Garantía ...
Viernes, 19 Abril 2019
... Valencia, León, Toledo y Ávila, entre otras provincias. Según el denunciante, la formación pudo haber incurrido en un delito de estafa ya que, tras pagar cinco euros por cada papeleta, no cobraron el dinero ...
Viernes, 19 Abril 2019
... como presuntos autores de un delito de maltrato animal cuando participaban en el Campeonato Nacional de Peleas de Gallos, un nombre rimbombante pero completamente ilegal. Además, a tres de los arrestados ...
Viernes, 19 Abril 2019
... dijo que los detenidos fueron arrestados por una variedad de delitos, entre ellos la operación de casas de juego ilegales, la posesión de armas, la venta de alcohol sin licencia, el tráfico de drogas peligrosas ...
Jueves, 18 Abril 2019
... 15 años de cárcel y los demás involucrado una condena de 10 años de prisión por el delito de tráfico de drogas.[nocolumn]Fuente:www.biobiochile.cl[/nocolumn]  ...
Sábado, 13 Abril 2019
... Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la Dra. Panzoni. Vale recordar que la violación al Artículo 301 Bis del Código Penal, desde diciembre de 2016, ...
Jueves, 11 Abril 2019
... sospechosas. Además, el organismo adoptó cuatro resoluciones para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes ...
Jueves, 11 Abril 2019
... organismos reguladores de trece jurisdicciones y de empresas e instituciones del sector.Dennis Amerine y Daniel Zambrano, asesores del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica ...
Jueves, 11 Abril 2019
... agentes de la policía local barcelonesa ya habían llegado para atender a los menores. Los agentes investigan si el padre cometió un delito de abandono de menores, que podría implicar una pena de hasta ...
Martes, 09 Abril 2019
39. Desbaratan Red De Quiniela Clandestina
(Noticias/De la Región)
... que terminó en cuatro allanamientos, con dos personas identificadas y una detenida por los delitos de "resistencia a la autoridad" y "amenazas". Se secuestraron seis teléfonos celulares, tres computadoras, ...
Lunes, 08 Abril 2019
La Asocación Galguera Pampeana recibirá una denuncia penal por “apología del delito” y “asociación ilícita”, luego de que realizara el pasado fin de semana la asamblea de la institución con la intención ...
Miércoles, 03 Abril 2019
... de LA/FT, la UAF envía confidencial y oportunamente Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país. ...
Martes, 02 Abril 2019
... en el delito de juego clandestino. La fiscal en turno Gabriela Bassagaisteguy ordenó que se secuestren los elementos informáticos y documentación del local, y que las dos mujeres queden demoradas. [nocolumn]Fuente:www.elciudadanoweb.com[/nocolumn] ...
Martes, 02 Abril 2019
... muchas barreras y es engañando, estafando y suplantando, un delito que está perseguido". Por su parte Iglesias fue contundente: “Hay que decirlo muy claro: esto no es entretenimiento, no es un 'juego': ...
Martes, 02 Abril 2019
... Según la denuncia, en el primer análisis que hizo el Servel de los antecedentes enviados por el Ministerio Público no tuvieron resultados concluyentes relativos a la comisión de un delito electoral, ...
Viernes, 29 Marzo 2019
... un caso. Según el Semáforo Delictivo Nacional la cifra negra en este delito, es decir, los sobornos que no se denuncian por temor, desconfianza y otras razones es del 83 por ciento. En tanto, durante ...
Jueves, 28 Marzo 2019
... que la cuantía de la posible estafa fuera alta y pudiera llegar a sumar entre 50.000 y 500.000 euros. Por eso los afectados no descartan poner una querella por delito de estafa por este particular antes ...
Jueves, 28 Marzo 2019
... preocupaciones de las autoridades de esa provincia desde hace unos años.Todos los esfuerzos realizados hasta el momento para contrarrestar estos delitos, no tuvieron mayores resultados satisfactorios ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
... reconocimiento facial ayudarán a reducir los delitos relacionados con los casinos.Los comentarios se hicieron como respuesta a una pregunta del legislador Leong Sun Iok, quien solicitó a la Oficina ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
... General de esa ciudad, que tiene a su cargo la investigación de los delitos de índole económica. El funcionario judicial solicitó que se les formalizara la Investigación Fiscal a los imputados, en base ...
Sábado, 23 Marzo 2019
50. Se Reunió La Junta Directiva De ALEA
(Noticias/De la Región)
... en agenda. La Unidad de Prevención de Lavado confirmó la visita de los representantes del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro Estados Unidos, ...
Sábado, 23 Marzo 2019