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Total: 50 resultados encontrados.

El secretario parlamentario de Servicios Financieros y Economía Digital de Malta, Silvio Schembri, anunció que ese país e Italia suscribirán una nueva colaboración destinada a mejorar la capacidad mutua ...
Jueves, 06 Diciembre 2018
... que se presentaron 30 denuncias por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y legitimación de ganancias ilícitas, otras 11 denuncias por el delito de supresión o destrucción de documentos ...
Jueves, 06 Diciembre 2018
... “vamos a hacer la actuación ante la Justicia porque hay delitos y luego corresponde que se inicien acciones procedimentales, es la primera vez que logramos en tres años y medio que Josefina Canale venga ...
Lunes, 03 Diciembre 2018
... Ejecutiva de la AJ, Jessica Saravia, informó que en cumplimiento a la normativa se impondrá una multa de 5000 UFVs por medio decomisado, además de iniciar procesos administrativos y penales por los delitos ...
Viernes, 23 Noviembre 2018
5. Denuncian Por Coimas A Manuel Lao
(Noticias/De la Región)
... demandante citó dos fallos de cámara donde se afirma que los delitos de corrupción donde intervienen funcionarios públicos no prescriben. En el escrito además se explica que "el due dilligence" realizado ...
Miércoles, 21 Noviembre 2018
... registró un total de 1.338 presuntos delitos relacionados con el juego durante el período de enero a septiembre; un aumento del 1,1% en comparación con el período del año anterior. Las autoridades de Macao ...
Martes, 20 Noviembre 2018
... sin declarar, valuadas en U$S 146.943. De acuerdo a Navarro, “son 4 delitos: juego ilegal, ya que estas máquinas no cuentan con autorización, porque son de azar; defraudación tributaria, pues no pagan ...
Lunes, 19 Noviembre 2018
... 50 euros legítimos por cada billete de cinco. Fueron detenidas dos personas en Badalona y otra en Barcelona, que están siendo investigadas como presuntos autores de delitos de falsificación de moneda ...
Viernes, 16 Noviembre 2018
... del país, así como empresarios y testaferros, a quienes investigan por delitos como pertenencia a asociación mafiosa, blanqueo de capitales, transferencia fraudulenta de dinero o sustracción fraudulenta ...
Miércoles, 14 Noviembre 2018
10. Tenían Un Garito En El Hipódromo
(Noticias/De la Región)
... Fe de la Policía Federal. Los efectivos de la Policía Federal informaron la novedad a la Jefatura de la Delegación Santa Fe de la fuerza, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Delitos Complejos ...
Lunes, 12 Noviembre 2018
... Judicial, en la primera mitad de 2018, se registraron un total de 840 presuntos delitos relacionados con el juego en Macao, un 3% menos en términos interanuales. Pero la policía observó más casos relacionados ...
Sábado, 03 Noviembre 2018
... puede descargarse en la página web del Ministerio de Seguridad o desde Google Play y AppStore. Intervino la UFI de delitos graves institucionales de La Matanza, Dra. Panzoni. En ese marco, se recordó ...
Jueves, 01 Noviembre 2018
... acogido el reclamo de los empresarios y mantiene lo resuelto por Contraloría. Este antecedente se suma a la investigaciónque desarrolla la Fiscalía por los delitos de cohecho y lavado de activos en torno ...
Miércoles, 31 Octubre 2018
14. Desbaratan Salas Clandestinas En Rosario
(Noticias/De la Región)
Una investigación de la Fiscalía Federal de Delitos Complejos derivó entre el martes y la madrugada de hoy, en el desmantelamiento de cuatro salas de juego ilegales en la ciudad de Rosario.Todos los ...
Miércoles, 31 Octubre 2018
15. Roban Casino En Dos Minutos
(Noticias/De la Región)
... y la Alcaldía un plan para enfrentar los delitos en la capital del departamento.[nocolumn]Fuente:www.eltiempo.com[/nocolumn]  ...
Martes, 30 Octubre 2018
...  Como resultado, Marcela Fraga Alem, de 38 años y poseedora de antecedentes penales, y un hombre de 21 años sin antecedentes, fueron condenados como autores responsables de tres delitos de estafa. A ...
Martes, 30 Octubre 2018
... Civil de Madrid contra una trama a la que se le atribuye, entre otros, delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa continuada. Con la colaboración de Europol, la operación se desarrolla ...
Martes, 30 Octubre 2018
18. Clausuran Dos Casinos Ilegales En Jalisco
(Noticias/De la Región)
... de juegos, nueve equipos de cómputo, una terminal, dinero en efectivo.Personal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), ...
Lunes, 29 Octubre 2018
... penas que van hasta 8 años de cárcel. Este año por los delitos de enriquecimiento ilícitos con afectación al Estado, legitimación de ganancias ilícitas y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, existen ...
Viernes, 26 Octubre 2018
... de Relaciones Exteriores (SRE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizaron en 2016 el Congreso Internacional sobre Prevención de Delitos Emergentes, entre los cuales destacaron el arreglo ...
Lunes, 22 Octubre 2018
... de Chile (Preme A.G.), presentaron contra el senador Alejandro Navarro, por sus dichos en que acusa la comisión de graves delitos amparados en el funcionamiento de los locales conocidos popularmente como ...
Sábado, 13 Octubre 2018
... siendo investigadas por el Ministerio Público, debido a delitos asociados al juego ilícito, lavado de activos, crimen organizado y fraude tributario”. Durante la Comisión se contó con la exposición del ...
Miércoles, 10 Octubre 2018
23. "Los Casinos No Regresarán"
(Noticias/De la Región)
... todavía contra el crimen organizado, nosotros vemos diariamente que hay sucesos que dentro del propio narcomenudeo enfrentamos en materia de homicidios, de delincuencia o de delitos del fuero común, por ...
Martes, 09 Octubre 2018
... y confió en que esta estrategia de seguridad contribuirá a seguir bajando los índices de delitos, con miras a que en un futuro puedan atraer este tipo de negocios, por lo que mantendrán apertura y flexibilidad ...
Martes, 09 Octubre 2018
El Ministerio Público de Chile derivó al Consejo de Defensa del Estado (CDE), los antecedentes de la investigación en torno al caso de las tragamonedas populares, ante la posibilidad de que existan delitos ...
Lunes, 08 Octubre 2018
... Encina y Carlos Ramírez. Hasta el 28 de septiembre, la causa era tramitada por el fiscal especialista en delitos económicos Roberto Contreras. Ese día, el jefe regional Oriente, Manuel Guerra, decidió ...
Viernes, 05 Octubre 2018
... el traslado de dinero, está acusado Daniel De Luca, entonces jefe de Administración del Casino Central de Mar del Plata. Desde el entorno de Menéndez negaron los delitos y atribuyeron en más de una oportunidad ...
Martes, 02 Octubre 2018
... en esta indagatoria no correspondió al azar. Durante su paso por la Fiscalía Oriente, se ha convertido en uno de los fiscales especialistas en los delitos económicos. De hecho, desde 2010 es parte del ...
Sábado, 29 Septiembre 2018
...  Poco les duró la alegría. Dos días después, el 22 de agosto, oficinas de la FIDEN fueron allanadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI por instrucción de la Fiscalía Oriente, la que indaga ...
Viernes, 28 Septiembre 2018
... que investiga a los operadores de estos aparatos por al menos cuatro delitos. La razón para suspender este debate y posterior votación, fue la posición manifestada por varios legisladores, quienes consideraron ...
Jueves, 27 Septiembre 2018
31. Decomisan Tragamonedas Ilegales
(Noticias/De la Región)
... con quienes buscamos contrarrestar los delitos del orden económico y garantizar que la fuente de recaudo para la salud de los colombianos se mantenga y no la hurten. Cada vez más instituciones se suman ...
Jueves, 27 Septiembre 2018
... que generan controversia por delitos originados. [nocolumn]Fuente:cadenanoticias.com y www.uniradioinforma.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 26 Septiembre 2018
... Kanaan como autor de asociación ilícita, delitos tributarios y administración de casinos ilegales. A esto se suma la investigación en su contra por el delito de lavado de activos que la fiscalía abrió ...
Martes, 25 Septiembre 2018
34. Dos Casinos Fueron Allanados En Mexico
(Noticias/De la Región)
... con apoyo de la Policía Federal.En Playa del Carmen personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) aseguró 26 máquinas electrónicas de juegos de azar, seis ...
Lunes, 24 Septiembre 2018
... muy pobres, donde hay muchos delitos de alta connotación pública y donde coincidentemente, está el mayor número de máquinas populares de azar”. “Por lo que la iniciativa del Ministerio de Hacienda, de ...
Jueves, 20 Septiembre 2018
36. Combatir El Juego Ilegal Online No Es Fácil
(Opiniones/A Tener En Cuenta)
... deben estudiar si van a poder aplicar el principio real o de defensa, el cual determina que debe aplicarse la ley a delitos cometidos fuera del territorio nacional pero que se dirigen a bienes jurídicos ...
Martes, 18 Septiembre 2018
... habrá personas que creen que el juego ilegal y las actividades ilegales en los casinos son, en cierto modo, delitos sin víctimas, pero nada podría estar más lejos de la verdad", dijo Ngobese. "En el ...
Lunes, 17 Septiembre 2018
... derivados de la explotación del juego; el peligro real de la comisión de delitos patrimoniales contra los apostadores fruto de la incapacidad económica de los organizadores del juego clandestino al tener ...
Sábado, 15 Septiembre 2018
39. Inesperado Giro En Causa De Sobreprecios
(Noticias/De la Región)
... Fiscal de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi, en conjunto con el fiscal Adjunto de la Procuración, Gonzalo Nazar. De esta manera, se reordena la causa y la Justicia se avocará a investigar la posible ...
Viernes, 14 Septiembre 2018
... por los fiscales de Delitos Complejos y Económicos Natalia Benvenuto, Valeria Pedrana y David Carizza. En ese marco fueron demoradas siete personas de las cuales tres hombres quedaron detenidos por haberse ...
Viernes, 14 Septiembre 2018
La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) efectuó diligencias en al menos 20 municipios de distintas regiones del país trasandino, en el marco de las indagatorias ...
Viernes, 14 Septiembre 2018
... el ciudadano estadounidense Joshua Samuel Aaron. Según los fiscales, los miembros de la red utilizaron información pirateada para promover otros delitos. Agregaron que Tyurin, Shalon y los otros conspiradores ...
Miércoles, 12 Septiembre 2018
... una solicitud elevada al gobierno Leong dijo que, en relación con la cantidad de delitos denunciados en Macao durante los primeros seis meses de este año, el robo en los casinos aumentó en un 50% anual. ...
Martes, 11 Septiembre 2018
44. Golpe Al Juego Clandestino En Rosario
(Noticias/De la Región)
La Policía Federal, a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, desplegó en la mañana del lunes diecisiete allanamientos en distintos barrios de la ciudad santafesina de Rosario y en ...
Martes, 11 Septiembre 2018
... la defensa porque se necesitan conocer a fondo las acusaciones del fiscal para analizar las pruebas, desvirtuarlas y así demostrar que sus defendidos son inocentes de los delitos de que se los acusa. “Ahora ...
Miércoles, 05 Septiembre 2018
El senador chileno por Santiago Oriente, Manuel José Ossandón, declaró en calidad de testigo ante el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Oriente, Roberto Contreras, quien lleva de forma exclusiva ...
Miércoles, 05 Septiembre 2018
El senador por la región chilena de Bío Bío, Alejandro Navarro, interpuso una denuncia en la Fiscalía de Rancagua y solicitó se indaguen cuatro delitos que podrían estar asociados al funcionamiento de ...
Martes, 04 Septiembre 2018
... de Delitos Económicos (Bridec) se llevaron sus teléfonos celulares personales. El Ministerio Público es hermético en esta causa. Los abogados defensores solo saben que sus clientes están siendo investigados ...
Lunes, 03 Septiembre 2018
... de personas honorables que asesoran a FIDEN A.G., sin que sus defensas tengan conocimiento de los hechos investigados, los delitos que se les imputan y las pruebas que fundan la imputación, amparándose ...
Sábado, 01 Septiembre 2018
50. Descubren Casino Clandestino En Puebla
(Noticias/De la Región)
... en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), derivado de investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), ...
Viernes, 31 Agosto 2018