Resultados de la búsqueda de dinero negro
Sólo buscar:

Buscar palabra clave dinero negro

Total: 33 resultados encontrados.

... apuestan clandestinamente y que ingresan a un círculo vicioso porque ese dinero negro se reutiliza muchas veces a través de la usura en préstamos también clandestinos, y en lavado de dinero", agregó. Los ...
Lunes, 13 Julio 2020
Tras el parate producido por la crisis provocada por el Covid-19, que obligó a la suspensión del juego por más de dos meses en el país, ahora la tradicional y popular quiniela vuelve a recuperarse. Esta ...
Domingo, 14 Junio 2020
... a semejante cantidad de dinero negro aparece la necesidad imperiosa de lavarlo, porque de lo contrario no puede ser utilizado. Pero ocurre que es prácticamente imposible lavar tanta plata en poco tiempo, ...
Jueves, 27 Febrero 2020
... con la mínima sombra de sospecha, acercándose a asociaciones bancarias y realizando capacitaciones, los cuales aún no han dado frutos para quitar el estigma del dinero negro atado a la actividad. Con respecto ...
Martes, 29 Mayo 2018
... blanqueo de capitales" con décimos de lotería, "quien adquiere el efecto premiado para blanquear su dinero negro debe pagar al tenedor original el importe nominal más los costes inherentes a la operación, ...
Lunes, 19 Febrero 2018
6. Un Sospechoso Ganador De La Lotería
(Noticias/Imperdibles)
...  Para los expertos en la lucha contra el fraude financiero, la compra y posterior cobro de lotería y otros boletos premiados es uno de los métodos más clásicos para aflorar dinero negro. Por poner un ...
Jueves, 06 Julio 2017
... similares que amplían la ley existente contra el lavado de dinero, para mejorar el marco legal contra el dinero negro, en conformidad con los estándares con las normas mundiales. "Debemos pasar a ser ...
Martes, 30 Mayo 2017
8. Tres Maneras Insólitas De Lavar Dinero
(Análisis/De la realidad )
... ilícitas. El dinero negro se convirtió en una fuente importante de la financiación del cine. “Las cooperativas eran una buena manera de hacer efectivo el capital. El mecanismo era simple: un oligarca ...
Sábado, 01 Abril 2017
... de la plantilla”. Citó en ese sentido “pagos en dinero negro, sueldos impagados, contrataciones en fraude de ley, despidos sin pago de las liquidaciones correspondientes y menos días de libranza de lo ...
Lunes, 20 Marzo 2017
Un exempleado del casino de Puerto Madero mostró planillas que acreditan que el exinterventor del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) bonaerense, Luis Alberto Peluso, operaba una mesa de ...
Martes, 06 Diciembre 2016
... la banca del juego clandestino pasan a tener financieras (con las que dan préstamos a quienes se endeudan por el juego), luego adquieren inmobiliarias, hoteles y sociedades para lavar el dinero negro, ...
Lunes, 12 Septiembre 2016
... ganancias" fruto del juego. El sistema puede pasar directamente por apostar dinero negro y todos los premios, aunque sean menores de la cantidad invertida, pasen a ser "legales" o por perder dinero en ...
Lunes, 04 Abril 2016
13. Las Formas Más Populares De Blanquear Dinero
(Análisis/De la realidad )
... inmobiliario Idealista, recopiló las fórmulas más habituales para lavar el "dinero negro". 1- Una valija: la ley dice que si alguien quiere sacar más de 10.000 euros de España debe declararlo y que si ...
Lunes, 07 Marzo 2016
... de 2014. Finalmente, advirtió del "juego peligroso" que supone revender décimos a personas o intermediarios interesados en blanquear dinero negro, ya que los agraciados que lo hagan no podrán acreditar ...
Jueves, 17 Diciembre 2015
... Es un fraude para los ciudadanos en su conjunto y contra el Estado. Porque hacer dinero negro es hacer dinero que no tributa en las arcas públicas y por lo tanto no contribuye al desarrollo del propio ...
Viernes, 09 Octubre 2015
... de que no vamos a tener dinero negro y está claro que esa es nuestra prioridad". "Los casinos -agregó-, son un atractivo más que se puede explorar para Acapulco, pero debemos concienciar a nuestros vecinos ...
Lunes, 21 Septiembre 2015
... de capitales. Los casinos son uno de los escenarios predilectos del crimen organizador para lavar el dinero negro procedente de las actividades ilícitas. Por este motivo, estos establecimientos están obligados ...
Viernes, 13 Marzo 2015
18. El Blanqueo De Capitales En El Juego Online
(Análisis/De la realidad )
... pago. Se trata de una forma de lavado de dinero negro en auge, que ya han investigado la Policía Nacional y la Guardia Civil (que en 2012 remitió un informe a la Fiscalía Anticorrupción), y que preocupa ...
Domingo, 21 Septiembre 2014
... por otra del congresista Frank R. Wolf, un documento aún más alarmista que insiste en que el poker online puede ser una forma sencilla para que grupos terroristas puedan lavar dinero negro. La misiva pone ...
Lunes, 03 Febrero 2014
... las salas". El texto de la solicitada señala que: "es mentira que no haya control online de las máquinas tragamonedas. Es mentira que no se sepa lo que recaudan. Es mentira que se genere dinero negro". ...
Jueves, 30 Enero 2014
... de Hacienda advirtieron un año más del "engaño manifiesto" que supone la reventa de décimos premiados a posibles defraudadores interesados en blanquear dinero negro, ya que los agraciados difícilmente ...
Jueves, 19 Diciembre 2013
... la golpearía, porque ayudaría a controlar el dinero negro". Graziano Bugatti cree que es más fácil implantar en proyecto en Europa, especialmente, en países del Este, "que van a adoptar nuevas leyes ...
Viernes, 08 Noviembre 2013
... hacen que sea extremadamente difícil identificar el dinero negro y que el gran número de los sujetos involucrados en el procesamiento de pagos complica aún más el sistema, por eso pide el establecimiento ...
Miércoles, 12 Junio 2013
24. Mercado Cambiario: Negro, Azul Y Blanco
(Análisis/Económicos)
En el marco de una escalada del dólar “blue” y acelerada pérdida de reservas internacionales, el gobierno argentino anunció esta semana medidas destinadas a canalizar (y blanquear) tenencias de dólares ...
Domingo, 12 Mayo 2013
... ha contratado a tres ex agentes del FBI para reforzar la lucha contra el lavado de dinero negro, según publicó el jueves The Wall Street Journall. La compañía, según las informaciones del diario estadounidense, ...
Lunes, 28 Enero 2013
... legislación del juego se centra en varios aspectos que aquí no se cumplen: la protección del jugador frente a una eventual ludopatía, el control del dinero negro y del blanqueo de capitales, y también ...
Martes, 22 Enero 2013
... niega que exista una relación especial con el crimen organizado y apunta que el dinero negro puede comprar acciones de Wall Street con la misma facilidad que un caballo purasangre.A la mala fama del espectáculo ...
Viernes, 15 Junio 2012
... por las autoridades, algunos cardenales acompañados de políticos locales y financieros del Opus, rodeados de mafiosos y tahúres, traficantes de drogas y de dinero negro, empresarios de prostíbulos y gestores ...
Jueves, 22 Marzo 2012
... implantarse exoneraciones fiscales, salariales y una modificación de la ley sobre lavado de dinero, que hace temer la creación de una "zona franca que favorezca el blanqueo de capitales, el dinero negro" ...
Lunes, 19 Marzo 2012
... eficaz la lucha contra el fraude fiscal y el dinero negro en relación con la compra de boletos de Lotería? ¿Piensa usted que se podría mejorar de algún modo? Es difícil controlar el fraude fiscal fuera ...
Miércoles, 21 Diciembre 2011
... de un sobrecoste, que suele rondar entre un 10% y un 20% del importe; de este modo, obtienen unos ingresos exentos de tributación con los que dar salida a bolsas de dinero negro de difícil justificación ...
Lunes, 19 Diciembre 2011
... es el tráfico de billetes de loterías que históricamente se ha producido para blanquear dinero. El fraude consiste en que una persona que tiene una importante cantidad de dinero negro se pone en contacto ...
Domingo, 27 Noviembre 2011
33. Lavado Si, Pero Lavar No...
(Análisis/De la noticia)
... si se aprieta en donde se lava, también debiera apretarse en donde va a dar, finalmente, el dinero negro. Y es que al G20 no le conviene poner todos los candados en sus 18 bancos, pues es justamente el ...
Sábado, 05 Noviembre 2011