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Total: 50 resultados encontrados.

... a cargo del Dr. Alejandro Alleno. El caso quedó caratulado como “Estafa y defraudación en concurso real con robo simple”.[nocolumn]Fuente:www.eldiariosur.com[/nocolumn]  ...
Viernes, 14 Junio 2019
... cuenta o te entrega una que no está totalmente verificada", aseguró el vendedor. Pero no solo se queda en una estafa inicial, si no se cambió la contraseña proporcionada "hay gente que se mete después ...
Martes, 11 Junio 2019
Un juzgado de la localidad valenciana Paterna condenó a una mujer a cuatro años de cárcel por realizar una estafa al no declarar los cobros de unas máquinas tragamonedas de varios bares. Además deberá ...
Lunes, 10 Junio 2019
... imputado de organizar las maniobras en lo que los investigadores consideran que se trató de una asociación ilícita encargada de estafar al Estado provincial mediante contrataciones realizadas por el Instituto ...
Sábado, 04 Mayo 2019
... ahora va más allá, tras dispararse uan campaña que apunta precisamente a la relación de las casas de apuestas y sus clientes, donde se las califica de verdaderas estafas en ese sentido. Es así que a ...
Viernes, 03 Mayo 2019
... Valencia, León, Toledo y Ávila, entre otras provincias. Según el denunciante, la formación pudo haber incurrido en un delito de estafa ya que, tras pagar cinco euros por cada papeleta, no cobraron el dinero ...
Viernes, 19 Abril 2019
... que lo compartió con dos estafadores.Amir Massihzadeh ganó 4,8 millones de dólares en la lotería en 2005 junto a los hermanos Eddie y Tommy Tipton, quienes, por su parte, entregaron sus boletos premiadas ...
Martes, 16 Abril 2019
... Juegos y Casinos (IPJyC), a pesar de no haber actuado con celeridad en 2017 frente a una posible estafa a través del cobro irregular de la Quiniela provincial.El organismo de control determinó que ...
Jueves, 11 Abril 2019
... muchas barreras y es engañando, estafando y suplantando, un delito que está perseguido". Por su parte Iglesias fue contundente: “Hay que decirlo muy claro: esto no es entretenimiento, no es un 'juego': ...
Martes, 02 Abril 2019
Dos individuos -uno de nacionalidad rumana de 29 años y otro marroquí de 34-, fueron detenidos por la Policía Nacional de España, por su presunta responsabilidad en una estafa de 61.000 euros a un salón ...
Viernes, 29 Marzo 2019
... que es una estafa y nos sentimos engañados", explicó uno de los compradores de la participación de la Lotería del Niño que fue premiada con el reintegro. Y es que, esas participaciones de 5 euros (uno ...
Jueves, 28 Marzo 2019
... Espero que esta no sea una estafa más", publicó entonces Maradona en Facebook, donde añadió una imagen del juego en que se ve a un futbolista con su nombre y su fisonomía.[nocolumn]Fuente:www.eleconomistaamerica.com.ar[/nocolumn] ...
Miércoles, 13 Marzo 2019
... que fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsicación de documentos privados.De acuerdo a fuentes de la investigación, Monica Rivero, extesorera de la automotora Julio César ...
Martes, 05 Marzo 2019
... llevó a robos o estafas contra personas que usan tales servicios ilícitos, o peleas entre quienes prestan esos servicios. En mayo, junio y julio hubo varias medidas de represión contra el supuesto cambio ...
Martes, 26 Febrero 2019
Tres hombres y una mujer fueron detenidos en la ciudad de Elche, en la provincia española de Alicante, por formar parte de un clan familiar dedicado a las estafas en su modalidad del "tocomocho" en varias ...
Miércoles, 20 Febrero 2019
Cuatro sujetos fueron detenidos por la policía de la provincia de Buenos Aires en el bingo de la localidad de Pinamar por una estafa de alrededor de 170 mil pesos a ese establecimiento de juego.Las ...
Domingo, 17 Febrero 2019
...  A los dos detenidos se les imputan un delito continuado de estafa, por lo que pasaron a disposición de la autoridad judicial, en una investigación llevada a cabo por el Grupo de Fraude Fiscal de la Brigada ...
Viernes, 01 Febrero 2019
... domicilios particulares de los municipios de General Güemes, Campo Santo y El Bordo.La denuncia, que fue realizada en la comisaría 101 de Güemes, es por una estafa que se estaría cometiendo desde ...
Jueves, 24 Enero 2019
... del establecimiento demuestran cómo los cuatro extranjeros estafan en la mesa de juego al casino, al engañar a los croupiers y a los otros jugadores, tras entintar las cartas para conocer que mano tenían ...
Viernes, 11 Enero 2019
... dejó en libertad en octubre, sigue encausado por presuntos delitos de corrupción entre particulares, usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.[nocolumn]Fuente:www.laverdad.es[/nocolumn] ...
Lunes, 07 Enero 2019
21. ¿Puede Un Menor Jugar A La Lotería?
(Noticias/Imperdibles)
... debe ser honesto, sin trampas ni estafas por lo que, lógicamente, queda restringido a los menores de 18 años. Los participantes en cualquier tipo de juego, añade la Ley de Regulación del Juego, deberán ...
Lunes, 07 Enero 2019
... de cargos contra el empresario por el delito de fraude.El DOJ encontró motivos suficientes para acusar a Okada por tres cargos de estafa luego de que adquirió "por error o fraude" U$S 3.15 millones ...
Domingo, 06 Enero 2019
23. Estafa En El Casino De Barcelona
(Noticias/Del Mundo)
Cuatro hombres fueron detenidos por la policía en la ciudad española de Barcelona, por estafar al casino de esa ciudad catalana mientras apostaban en la ruleta, con un truco que consistía en cambiar de ...
Miércoles, 26 Diciembre 2018
Un jóven de 21 años fue condenado a dos años de cárcel en la ciudad española de Jaén, Andalucia, por el delito de falsificación de moneda y estafa. El imputado reconoció ante el tribunal haber pagado en ...
Martes, 27 Noviembre 2018
... de intercambio de dinero ilícitas en los casinos de la ciudad. Estas actividades suponen un "riesgo directo" para la seguridad de Macao, que en algunos casos lleva a estafas y robo, agregó. Solo en octubre, ...
Martes, 20 Noviembre 2018
... Internet, según informó la diócesis de Magdeburgo."Me dejé engañar por estafadores en Internet. Me dejé convencer y les transferí dinero en varias ocasiones", se lee en la declaración del religioso, ...
Martes, 20 Noviembre 2018
... y estafa. Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado mes de julio tras averiguar que personas desconocidas estaban estafando en las máquinas con ese sistema. Una vez realizadas las pesquisas, ...
Viernes, 16 Noviembre 2018
... que este grupo de imputados "montaba toda una infraestructura con dineros obtenidos ilegalmente para destinarlos a seguir estafando al Estado mediante las contrataciones en Lotería". Asimismo, argumentaron ...
Miércoles, 14 Noviembre 2018
... por presunta "organización criminal, principalmente dedicada a la estafa, corrupción entre particulares en el ámbito del deporte, organización criminal, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales". ...
Viernes, 02 Noviembre 2018
...  Como resultado, Marcela Fraga Alem, de 38 años y poseedora de antecedentes penales, y un hombre de 21 años sin antecedentes, fueron condenados como autores responsables de tres delitos de estafa. A ...
Martes, 30 Octubre 2018
... Civil de Madrid contra una trama a la que se le atribuye, entre otros, delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa continuada. Con la colaboración de Europol, la operación se desarrolla ...
Martes, 30 Octubre 2018
... posible estafa millonaria a través del cobro irregular de premios en la Quiniela provincial.La denuncia en cuestión, que encendió las alarmas en octubre de 2016, fue realizada por un titular de una ...
Jueves, 18 Octubre 2018
El Tribunal de Cuentas de Mendoza le llamó la atención al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), por no haber actuado en el 2017 frente a una posible estafa millonaria a través del cobro irregular ...
Lunes, 08 Octubre 2018
... en cibercriminalidad, delitos económicos y crimen organizado”. Entre los casos que le ha tocado indagar están las estafas telefónicas, causa por la cual ordenó allanar uno de los módulos de la cárcel Colina ...
Sábado, 29 Septiembre 2018
Una banda itinerante de estafadores de origen sevillano que se dedicaba a desvalijar tragamonedas de salones de juego, fue desbaratada por la Policía Nacional de España. Con un método rudimentario, se ...
Martes, 18 Septiembre 2018
... internacional que se dirigió contra JP Morgan Chase. Pero ese no fue el único crimen de la organización. También participaron en la realización de estafas con juegos de apuestas online bajo la marca Affactive, ...
Miércoles, 12 Septiembre 2018
... "planes de salud a sus trabajadores", apuntó la Fiscalía. Los sospechosos responderán ante la Justicia por los delitos de organización criminal y estafa. En Brasil, los juegos de azar están prohibidos ...
Martes, 14 Agosto 2018
... Presuntamente había ganado una enorme suma en el casino, pero en realidad era un integrante de una red internacional de estafadores.El hombre era buscado en todo el mundo como integrante de una banda ...
Sábado, 11 Agosto 2018
... "sin fundamento" encargado por la actual administración del conglomerado japonés Universal Entertainment Corp.; un grupo que fundó, pero del que ahora está separado en medio de afirmaciones de una estafa ...
Lunes, 06 Agosto 2018
... Civil de Calvià, en Mallorca, e imputados por delitos continuados de estafa.La Guardia Civil de ese municipio mallorquín recibió varias denuncias interpuestas por los gestores de dos salones de juego, ...
Jueves, 19 Julio 2018
... y convertirlos en billetes de €50.Varios ciudadanos de nacionalidad china ya fueron descubiertos con varios de los billetes de cinco euros preparados para llevar a cabo la estafa, según informa el ...
Jueves, 19 Julio 2018
42. Manipulaban La Ruleta Para Ganar
(Noticias/Del Mundo)
... de juegos, provocando que se reiniciaran íntegramente las apuestas, lo que les permitía obtener importantes sumas de dinero.Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, esta estafa habría ...
Martes, 17 Julio 2018
... años en Vancouver, Columbia Británica, una organización de origen chino y que lavaba dinero del narcotráfico, pudo lavar a través de los casinos canadienses cerca de 100 millones de dólares. Esta estafa ...
Martes, 03 Julio 2018
44. Estafaban Usando Monedas Trucadas
(Noticias/Del Mundo)
Dos hombres sindicados como presuntos autores de delitos de estafa en máquinas recreativas, cometidos con monedas adulteradas, fueron detenidos por la Guardia Civil en Redován, Alicante. Las estafas ascienden ...
Martes, 19 Junio 2018
La Fiscalía del estado de Florida presentó cargos contra dos hombres y una mujer por estafar a 14 personas de origen hispano a las que les pedían dinero o joyas a cambio un supuesto billete de lotería ...
Sábado, 16 Junio 2018
... un casino online, pero estima que lo estafaron, no tiene dónde ir a reclamar. No hay nadie que se preocupe de supervigilarlo. Dada la complejidad de cómo se da la regulación en línea de diversas industrias, ...
Viernes, 15 Junio 2018
... hasta estafas con esquemas tipo Ponzi.Tanto las compras en Internet como los juegos de azar en línea, se han convertido en actividades económicas muy lucrativas gracias a los avances tecnológicos, ...
Lunes, 07 Mayo 2018
48. Cae Banda Que Adulteraba Ruletas
(Noticias/De la Región)
La Policía desbarató una banda de estafadora de casinos en la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, compuesta por individuos que tenían antecedentes de haber cometido delitos similares en ...
Domingo, 01 Abril 2018
... de la legalización del juego, los ingresos del club se vieron afectados drásticamente. Como resultado, Aspinal y sus socios comerciales comenzaron a estafar a sus clientes usando "naipes marcados" en ...
Viernes, 30 Marzo 2018
... su apoyo a las acciones que permitan combatir todas las modalidades de juego ilegal, de las cuales no se genera ni transfiere ningún recurso para fortalecer la salud y que, además, estafan a sus compradores ...
Miércoles, 28 Marzo 2018