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Total: 49 resultados encontrados.

... al menos nueve detenidos (la mayoría en localidades vecinas a Bolívar) en la causa que se investiga desde 2018 por los delitos de juego clandestino, asociación ilícita y fraude de la administración pública. ...
Sábado, 08 Agosto 2020
Europol, la oficina europea de policía, reclamó una mayor "cooperación y coordinación entre todas las partes afectadas" para combatir el fraude en las apuestas deportivas por parte de grupos organizados. ...
Jueves, 06 Agosto 2020
... gran parte de sus operaciones probablemente serían ficticias. Desde entonces, su ex director ejecutivo ha sido arrestado en Alemania por fraude, mientras que su ex director de operaciones está desaparecido, ...
Lunes, 03 Agosto 2020
La Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas (CONFAD), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda de España, acordó su plan de ...
Miércoles, 29 Julio 2020
Un exempleado del casino de la tribu Miccosukee del estado de Florida, fue condenado a más de cuatro años de cárcel por fraude y malversación de fondos por más de cinco millones de dólares, al igual que ...
Martes, 21 Julio 2020
...  Las autoridades indicaron que Marnell, que comparecerá ante un juez el próximo martes, encara hasta 30 años en prisión por el cargo de fraude bancario.[nocolumn]Fuente:www.24-horas.mx[/nocolumn]  ...
Viernes, 17 Julio 2020
El Ministerio de Seguridad Pública de China lanzó una plataforma web para que el público denuncie "juegos de azar transfronterizos" y "fraudes de telecomunicaciones". Además de cubrir los juegos de azar ...
Martes, 23 Junio 2020
... edad, dar seguridad a los clientes y evitar el fraude. Para ello, las tragamnedas que están dentro de locales de hostelería contarán con un mecanismo de activación y desactivación y no podrán emitir ...
Lunes, 15 Junio 2020
... en China, porque "algunos delitos de juegos de azar y fraudes de telecomunicaciones están estrechamente relacionados". También dijo que "cientos de millones de yuanes chinos" de fondos relacionados con ...
Domingo, 14 Junio 2020
... del Parlamento, al Síndic de Greuges y a la Oficina Antifraude.[nocolumn]Fuente:www.lavanguardia.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 13 Mayo 2020
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) destapó una estafa por la que un consorcio de empresas en España, Francia, Irlanda y Rumanía malversó 410.000 euros en fondos de la Unión Europea para ...
Sábado, 18 Abril 2020
... de la presente sentencia), atento la posible comisión de delito de acción pública, a los fines de investigar por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano y Carolina ...
Miércoles, 15 Abril 2020
... arribaron al juicio, por lo que peticionó abrir nuevas causas para investigar a otros actores. A saber, de lo que trascendió del alegato, Eguzquiza propuso investigar el delito de fraude en perjuicio ...
Martes, 14 Abril 2020
El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que intensificará el combate contra los juegos de azar transfronterizos y los fraudes de telecomunicaciones e internet en medio de la epidemia de Covid-19. ...
Viernes, 10 Abril 2020
... en marzo de 2011 por fraude bancario, lavado de dinero y juego ilegal. Los otros ejecutivos se declararon culpables y fueron condenados. PokerStars acordó en 2012 pagar 731 millones de dólares para liquidar ...
Jueves, 26 Marzo 2020
... el tráfico de drogas, fraude y Violaciones de la ley de comercio electrónico. Los legisladores continuarán su investigación sobre el flujo de fondos sospechosos esta semana, anunciaron.[nocolumn]Fuente:www.thestar.com[/nocolumn] ...
Lunes, 09 Marzo 2020
... 68 mil pesos. La modalidad del fraude telefónico fue denunciada en la seccional 10ª de zona norte.[nocolumn]Fuente:www.elciudadanoweb.com[/nocolumn]  ...
Jueves, 05 Marzo 2020
... de diciembre, cuando una bola que se había salido de la tolva fue introducida a mano generando denuncias por presunto fraude.Tras analizar las imágenes y los protocolos remitidos por la Sociedad Estatal ...
Lunes, 02 Marzo 2020
... desarrollada por la fuerza de Carabinieri en Italia, permitió identificar a una organización criminal de corte mafioso, llamada la 'Banda dellaMagliana', dedicada al fraude telemático y estafa principalmente ...
Jueves, 13 Febrero 2020
... del privado de un sistema de riego. Casi replicando lo que oportunamente se sustanció en la requisitoria a juicio, el fiscal Marcos Eguzquiza daría cuenta de la figura penal de “fraude en perjuicio de ...
Miércoles, 12 Febrero 2020
... pena máxima de 20 años de prisión por el delito de conspiración para lavar dinero, además de otras penas por delitos como conspiración para robar y conspiración para cometer fraude electrónico. Las investigaciones ...
Miércoles, 05 Febrero 2020
Casi nueve años después de ser acusado de fraude bancario, lavado de dinero y juegos de azar ilegales, el fundador del sitio de juego online PokerStars, Isai Scheinberg, se entregó a los funcionarios estadounidenses. ...
Domingo, 26 Enero 2020
... los posibles fraudes en los resultados de los eventos deportivos. Ya hay un esquema, Paraguay no va a ser el primer país, se debe mirar un poco la doctrina extranjera y acomodar a la situación real del ...
Jueves, 23 Enero 2020
Una firma de abogados de Estados Unidos presentó una demanda colectiva en nombre de los inversores públicos en el operador de juegos con sede en China 500.com Ltd, alegando fraude de valores.La queja, ...
Sábado, 18 Enero 2020
... los números en juego caen directamente de la tolva antes de que comience el sorteo. Un particular presentó una denuncia por un presunto delito de fraude ante la Audiencia Nacional que recayó en el juez ...
Viernes, 17 Enero 2020
... exentas o empresas en pérdidas, insisten en que para acabar con el fraude no hay que aumentar las exenciones y bajar los impuestos, sino combatir la elusión mediante una mejor investigación. En este ...
Viernes, 03 Enero 2020
... el fraude en la obtención de ayudas públicas. El acuerdo sellado hace un lustro fue prorrogado anualmente hasta que recientemente ambas partes decidieron renovar el pacto para incluir nuevos requerimientos ...
Viernes, 03 Enero 2020
...  Ya había sido expulsado de otros establecimientos de juego por su conducta disruptiva, que incluía estar borracho, y tiene antecedentes penales debido a que fue condenado por fraude.[nocolumn]Fuente:actualidad.rt.com[/nocolumn] ...
Sábado, 28 Diciembre 2019
Un vecino de Albacete ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue cuestionado gesto de un empleado de La Lotería de Navidad durante el sorteo extraordinario del 22 de diciembre. ...
Jueves, 26 Diciembre 2019
...  En septiembre, el Servicio de Inmigración arrestó a 324 chinos por presuntos delitos cibernéticos y otros 277 chinos por lo que dijo que era un gran fraude de inversiones que victimizó a los compatriotas ...
Domingo, 22 Diciembre 2019
... y el fraude en las apuestas (deonimanada CONFAD), que tiene como principal finalidad, prevenir y combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas mediante una actuación ...
Jueves, 19 Diciembre 2019
El titular de la Dirección General de Ordenación del Juego de España (DGOJ), Juan Espinosa, participó de la jornada sobre el “fraude y los amaños deportivos” organizada por la Asociación de Futbolistas ...
Martes, 03 Diciembre 2019
... darse cuenta de que probablemente estaba siendo estafada. Un jurado federal en Los Angeles acusó a los cuatro presuntos estafadores a principios de este mes por cargos de fraude electrónico. Los sospechosos ...
Miércoles, 27 Noviembre 2019
... Awards” en la categoría “Solución Antifraude & Compliance del año”. En palabras de Javier Sacristán, Director de Operaciones y Digital del Grupo, “SIGMA en Malta representa una de los principales citas ...
Martes, 26 Noviembre 2019
... la normativa existente a nivel estatal y autonómico para su correcta aplicación, y las medidas de seguridad existentes de los casinos así como los intentos de fraude que se producen en ellos. El delegado ...
Miércoles, 20 Noviembre 2019
... el fraude en la actividad del juego son razones imperiosas de interés general que justifican el establecimiento de limitaciones en materia de juego", indicaron oficialmente. Además, recordaron que mientras ...
Miércoles, 13 Noviembre 2019
... enviando mensajes telefónicos, colocando carteleras, para luchar contra los juegos en línea. Tiene un gran impacto en la imagen de Macao y en muchas ocasiones implica fraude”, aseveró. El funcionario ...
Martes, 12 Noviembre 2019
... competencialmente atribuido. De forma paralela, la DGOJ suministrará a la AEAT datos relativos a las cuentas de juego, al objeto de luchar de forma más efectiva contra el fraude fiscal.  ...
Viernes, 11 Octubre 2019
... el fraude y la corrupción deportiva, la Ley 13.155 de 2015 extendió dicha criminalización a sus eventos asociados. La Ley 13.756, aprobada por el gobierno brasileño en 2018, aprobó las apuestas deportivas, ...
Sábado, 05 Octubre 2019
... en una conspiración criminal "tipo mafia", apuestas ilegales, presentación de declaraciones corporativas y fiscales falsas, fraude, lavado de dinero y competencia desleal. Los investigadores dicen que ...
Jueves, 03 Octubre 2019
... por presunto amaño de partidos. Bajo su punto de vista deberían diferenciarse los amaños deportivos de aquellos relacionados con el fraude en apuestas.Al no contar con esta diferenciación, el derecho ...
Jueves, 26 Septiembre 2019
... en ocho hoteles y locales diversos en una provincia occidental del país. El hecho se produce una semana después de que un número similar de chinos, fuera detenido durante una redada vinculada al fraude ...
Miércoles, 18 Septiembre 2019
... online interconectado. Hasta ese momento, había algunos vacíos que permitían fraudes escandalosos como, por ejemplo, ingresar apuestas luego de que se conocieran los números ganadores. El mecanismo que ...
Sábado, 14 Septiembre 2019
... a los juegos de azar en línea, incluidos el fraude de telecomunicaciones y los ciudadanos que son atraídos a trabajar ilegalmente en Filipinas. Los sitios web permiten apuestas de tan solo 10 yuanes, por ...
Jueves, 12 Septiembre 2019
... fondos para la compra de las cinco tarjetas rasca”. Camelot, por su parte, sospecha de la legitimidad del uso de la tarjeta. Según la compañía, el departamento de fraude de la tienda donde compraron los ...
Viernes, 30 Agosto 2019
... en general". La propuesta aprobada hoy aboga por "acometer las reformas legislativas necesarias para que la práctica de actividades como el juego de el trile y otros fraudes de igual naturaleza" sea ...
Lunes, 26 Agosto 2019
... en línea, debido a lo que las autoridades dijeron que era la infiltración de algunas operaciones de "delincuentes extranjeros". Se entendía que era una referencia a esquemas de fraude telefónico o en línea ...
Miércoles, 21 Agosto 2019
... imputado el empresario Daniel Héctor Blanco por “Fraude en perjuicio de la Administración Pública”, mientras que Pedro Horacio Espondaburu y Oscar Alberto Maggiori –sobreseído- quedaron acusados del delito ...
Martes, 20 Agosto 2019
... residentes del condado de Miami-Dade de fraude informático, malversación de fondos, lavado de dinero y declaraciones falsas a las fuerzas del orden público. Los federales dijeron que la estafa, que comenzó ...
Jueves, 08 Agosto 2019