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Total: 49 resultados encontrados.

... era responsable de "tres actos de fraude" en relación con negocios con un valor nominal de casi U$S 100 millones. Estos casos no involucraron a Wynn Resorts ni a ninguna presunta provisión de regalos a ...
Viernes, 17 Noviembre 2017
... al mercado para sus depósitos. Ese capital se usó para extender el crédito a los jugadores VIP, en su mayoría provenientes de China continental. Sin embargo, los casos de fraude interno en los últimos ...
Martes, 14 Noviembre 2017
... que es variable en función de los ingresos de la máquina, con una tasa fija de 1000 euros”continuaba González, quien además también argumentaba que no hay ningún tipo de fraude en relación con ciertos ...
Martes, 14 Noviembre 2017
... en los últimos días. Ya se dio a conocer el juez que estará al frente de la misma en la que está procesado por fraude agravado. Se trata de Jorge Luis Rodríguez, del Juzgado Correccional Número 3 de Mar ...
Viernes, 10 Noviembre 2017
... el cuándo lo hagas no está fijado", recalcó. De esta forma, a partir del momento del alta del usuario, se aplican criterios de detección del fraude, es decir, que "la verificación documental no se hace ...
Jueves, 09 Noviembre 2017
... otro para implementar todo lo que es la tramitación de impuestos, el plan de empresas públicas […] montar una unidad de inspección para fraude internacional y cerrar una serie de cosas”. Especialmente ...
Lunes, 06 Noviembre 2017
... de delitos, incluido el fraude". "Durante 35 años, a los jurados se les dijo que los acusados ​​solo serían culpables si la conducta denunciada fuera deshonesta según las normas de personas ordinarias, ...
Miércoles, 25 Octubre 2017
8. El Bitcoin Adquiere Peso Legal
(Análisis/De la realidad )
... sanos y evitar riesgos sistémicos, protegiendo a los usuarios de fraude, manipulación y abuso. En sus declaraciones, la CFTC actuará para disuadir y prevenir la manipulación de los precios o cualquier ...
Lunes, 23 Octubre 2017
... cibernéticos son cada vez más organizados y además son ejecutados por grupos, sobre todo en las modalidades de apuestas y fraudes en línea", manifestó Wang. "Estamos viendo cada vez más formas de delitos ...
Lunes, 16 Octubre 2017
... de dólares pero debido a un fraude, había tenido que compartir el premio con otras dos personas.Amir Massihzadeh fue informado que las otras dos personas estaban vinculadas a un fraude, mediante la ...
Viernes, 06 Octubre 2017
... que lo necesiten por motivos de salud, o se autoexcluyan y que permitan velar por el orden público en el desarrollo de los juegos evitando el fraude, argumentaron. Aseguran que las medidas de protección ...
Jueves, 28 Septiembre 2017
... a juicio por fraude a la administración pública. En cuanto al dinero exigido por el Tribunal de Cuentas, nunca fue devuelto a las arcas del Estado. Sucede que todos los involucrados realizaron presentaciones ...
Miércoles, 27 Septiembre 2017
13. Cajeros Estafaron Al Casino De Mendoza
(Noticias/De la Región)
Dos cajeros que trabajan en la sala central del Casino de Mendoza en Godoy Cruz fueron detenidos y acusados de fraude por cobrar tickets de premios ya entregados, a raíz de una investigación del Instituto ...
Martes, 19 Septiembre 2017
... si los hechos ocurridos en la gestión del enclave desde su construcción suponían presuntos delitos de "fraude, malversación y prevaricación". El inicio fue una denuncia presentada en febrero por el concejal ...
Sábado, 16 Septiembre 2017
... vulnerabilidades y medidas a adoptar en relación con el fraude en la actividad del juego. Por la mañana se realizó una sesión monográfica sobre Juego Responsable, Salud Pública y Juego, para establecer ...
Miércoles, 13 Septiembre 2017
Quedó en suspenso el pedido de detención de un exadministrador del Hipódromo de La Plata, acusado por el delito de fraude contra la administración pública, a partir de una presentación efectuada por la ...
Miércoles, 06 Septiembre 2017
En los últimos años la cantidad de grupos en la red social Facebook que se dedican a promocionar sorteos que resultan ser fraudulentos creció enormemente con la directa consecuencia de un aumento de personas ...
Lunes, 04 Septiembre 2017
El programador informático Eddie Raymond Tipton trabajó durante una década como un profesional y atento empleado en la oficina central de la Multi-State Lottery Association estadounidense en Iowa. Junto ...
Lunes, 21 Agosto 2017
Luego de que el presidente del principal sindicato del videojuego de España, Ignacio Dolset, renunciara tras ser imputado en una trama de corrupción por un presunto fraude en la concesión de ayudas del ...
Viernes, 18 Agosto 2017
... que supone un fraude para los ciudadanos y para Hacienda, un atentado contra las personas con discapacidad y que para conseguir sus fines imitan nuestra imagen", apuntó. Destacó el caso de la Organización ...
Miércoles, 09 Agosto 2017
... en detectar el fraude. "Para que sea de verdad efectiva, en la Plataforma tienen que estar representados todos los agentes involucrados. Desde la Fiscalía, a las Fuerzas de Seguridad, pasando por el Gobierno, ...
Martes, 01 Agosto 2017
... formación estudia "llevar" ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) la posible compra por parte de la Generalitat, de los terrenos para el complejo Hard Rock Entertainment World ya que considera que ...
Miércoles, 12 Julio 2017
... que ellos consideran que tienen interés", explicó. En este sentido, cree que el operador debe tener la "responsabilidad inicial" de determinar si un evento tiene un riesgo de fraude al incorporarlo a ...
Sábado, 08 Julio 2017
... permitir la liquidez compartida entre operadores regulados de póker online, combatiendo el mercado ilegal y el fraude y garantizando la protección de los jugadores y el respeto a la normativa sobre blanqueo ...
Viernes, 07 Julio 2017
25. Un Sospechoso Ganador De La Lotería
(Noticias/Imperdibles)
...  Para los expertos en la lucha contra el fraude financiero, la compra y posterior cobro de lotería y otros boletos premiados es uno de los métodos más clásicos para aflorar dinero negro. Por poner un ...
Jueves, 06 Julio 2017
... Españoles (AFE), con la Policía Nacional, para la lucha contra el fraude y el amaño de partidos, según anticipó Fuentes. Fuentes dijo que las conversaciones para este convenio contra el fraude con Federación ...
Miércoles, 05 Julio 2017
... de la Caixa de Brasil y de La Lotería Nacional de Panamá, en el panel referido a "El control de fraudes, el impacto de los mismos en la imagen de los operadores de juegos de azar y su repercusión en los ...
Domingo, 25 Junio 2017
... de delitos como el blanqueo de capitales o el fraude.[nocolumn]Fuente:www.elperiodico.com[/nocolumn]  ...
Martes, 20 Junio 2017
... entregar premios de forma descontrolada. Se calcula que el fraude alcanza los 150.000 euros.Las investigaciones se iniciaron tres meses atrás, cuando varios responsables de locales de juego de la ...
Viernes, 16 Junio 2017
... funcionarios municipales. En la misma resolución, no se hizo lugar al sobreseimiento pretendido por la defensa.El empresario Daniel Héctor Blanco irá a juicio por los delitos de “Fraude en perjuicio ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... el impacto de los juegos de azar en el desarrollo social y en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la protección de jugadores y apostadores, el control de fraude, entre otros. La institución ...
Sábado, 27 Mayo 2017
... y la retribución a la sociedad; y el control de fraudes, su impacto en la imagen de los operadores de juegos de azar y su repercusión en los proyectos de responsabilidad social, entre otros temas de interés ...
Viernes, 26 Mayo 2017
... los controles en ese hardware, ante una sospecha de fraude u otra actividad ilícita. Dichos marcadores físicos son una condición previa para que cualquier compañía de juegos obtenga una licencia y tenga ...
Lunes, 22 Mayo 2017
Veinticinco surcoreanos fueron arrestados en la ciudad de Manila por ser sospechosos de fraude en Internet o juego ilegal online, comunicaron hoy las autoridades de Filipinas.Doce de los sospechosos ...
Viernes, 19 Mayo 2017
... en los próximos días la denuncia al juzgado, solicitando que se realice una serie de diligencias para que se investiguen si los hechos expuestos suponen presuntos delitos de fraude, malversación y prevaricación. ...
Miércoles, 17 Mayo 2017
... más trucados, según especialistas consultados, son el sudeste asiático, Europa oriental y Centroamérica. Ian Smith, responsable de Integridad en la nueva red antifraude Esports Integrity Coalition (ESIC), ...
Miércoles, 17 Mayo 2017
... casas de apuestas. Las casas son las víctimas de ese fraude y cualquier acción atenuante será mejor recibida teniendo esto en cuenta", agregó O'Kane. El informe de integridad de la ESSA incluye artículos ...
Jueves, 27 Abril 2017
... agua la tenían enganchada ilegalmente, incurriendo también en un posible fraude". Los agentes localizaron además cámaras de vídeo vigilancia, "encargadas de evitar la aparición inesperada de los policías ...
Miércoles, 12 Abril 2017
... es culpable de opresión, fraude y malicia hacia Wynn Resorts. Como tal, Wynn Resorts tiene derecho a recuperar los daños punitivos de Elaine Wynn". El abogado de Elaine Wynn con sede en Washington, James ...
Miércoles, 12 Abril 2017
... tal vez sacrifiquen algo de rentabilidad, pueden reducir algunos riesgos, como los reputacionales o los vinculados a algunos fraudes empresariales”, explicó Silos. Desde Spainsif consideran que en los ...
Lunes, 03 Abril 2017
41. Tres Maneras Insólitas De Lavar Dinero
(Análisis/De la realidad )
No, no se trata de los casinos. Los rusos han encontrado formas para lavar dinero bastante más originales como rodar películas, fingir que se ha parido o gestionar créditos falsos. Una vuelta de tuerca ...
Sábado, 01 Abril 2017
... y credibilidad. Cualquier esfuerzo que se haga en el sentido de mejorar la seguridad, vale la pena, todos hacemos cosas para controlar la operación o un posible fraude, pero implantar un sistema es dar ...
Viernes, 31 Marzo 2017
... del GAFI. “La Política de Cumplimiento de la Compañía muestra su compromiso con las legislaciones contra el fraude y el blanqueo de capitales, así como con los valores de honestidad e integridad en las ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... de la plantilla”. Citó en ese sentido “pagos en dinero negro, sueldos impagados, contrataciones en fraude de ley, despidos sin pago de las liquidaciones correspondientes y menos días de libranza de lo ...
Lunes, 20 Marzo 2017
... se traducen en riesgos, fraudes y proyectos abandonados o frustrados", precisó. En este punto, ha asegurado que en el caso del rascacielos torre-hotel del puerto, "la Gerencia Municipal de Urbanismo ...
Domingo, 19 Marzo 2017
... programa adecuado para controlar el riesgo durante tres años, y no envió a AUSTRAC reportes de acciones sospechosas relativas al lavado de dinero y fraude con tarjetas de crédito, a tiempo o en absoluto ...
Jueves, 16 Marzo 2017
Las autoridades federales de los Estados Unidos están desmantelando lo que describen como una operación multimillonaria de blanqueo de capitales en Las Vegas y en varios estados. Al momento hay 21 personas ...
Viernes, 10 Marzo 2017
El Parlamento alemán aprobó una nueva ley que entrará en vigencia en las próximas semanas con la cual cierra una posibilidad que impedía el enjuiciamiento de personas acusadas de fraude en las apuestas ...
Viernes, 10 Marzo 2017
Alrededor de 70 agencias oficiales de lotería en Mendoza, estarían involucradas en el presunto fraude relacionado con los premios de quiniela no reclamados pero que fueron igualmente cobrados.La titular ...
Viernes, 10 Marzo 2017