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Total: 50 resultados encontrados.

... fraude en las apuestas deportivas."La corrupción vinculada a la manipulación de las competiciones deportivas y al fraude en las apuestas deportivas es una de las mayores amenazas que se ciernen sobre ...
Jueves, 14 Febrero 2019
Una mujer que ganó un premio de lotería en Canadá de 50.000 dólares fue arrestada porque la tarjeta de crédito con la que compró el billete que resultó premiado era robada.El fraude fue descubierto ...
Lunes, 04 Febrero 2019
...  A los dos detenidos se les imputan un delito continuado de estafa, por lo que pasaron a disposición de la autoridad judicial, en una investigación llevada a cabo por el Grupo de Fraude Fiscal de la Brigada ...
Viernes, 01 Febrero 2019
... ilícita, fraude al Fisco, cohecho y financiamiento irregular de la política. La suerte de los asesores, lobistas y miembros de la industria de tragamonedas podría complicarse aún más. La Unidad Especializada ...
Jueves, 31 Enero 2019
... conocimiento de este fraude. Constan documentos y correos electrónicos en los que estos trabajadores discuten sobre el problema de las “ballenas”, el nombre que se dio a los niños que gastaban mucho dinero. ...
Lunes, 28 Enero 2019
El Juzgado de Garantía de Talcahuano en Chile acogió a trámite la querella presentada el viernes pasado contra el casino Marina del Sol, acción legal que denunció un fraude con los mazos de cartas, impidiendo ...
Miércoles, 23 Enero 2019
7. Casino Chileno Usaba Naipes Adulterados
(Noticias/De la Región)
... fue patrocinada por el abogado Abelardo Landeros, quien la ingresó al Juzgado de Garantía de Talcahuano y requirió la investigación por fraude por parte del Ministerio Público. Según la denuncia, desde ...
Sábado, 19 Enero 2019
... que generan un importante volumen de ingresos para la organización gracias a su falsa declaración y, en consecuencia, al fraude fiscal producido por la falta del pago de los impuestos correspondientes", ...
Jueves, 17 Enero 2019
... del juego "por razones de política social, protección de los menores de edad y de prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales".[nocolumn]Fuente:www.europapress.es[/nocolumn]  ...
Jueves, 17 Enero 2019
... “por razones de política social, protección de los menores de edad y de prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales”.[nocolumn]Fuente:cadenaser.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 16 Enero 2019
Cuatro jugadores de póker fueron detenidos por la policía en el casino Enjoy de la ciudad chilena de Antofagasta, acusados de cometer fraude durante las partidas de ese juego.Las cámaras de seguridad ...
Viernes, 11 Enero 2019
En el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, fraude al Fisco, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas en Chile, el Servicio Electoral ...
Viernes, 11 Enero 2019
... en cohecho o eventualmente en otras figuras penales, pero respecto de mi imputado él no tiene participación ni en cohecho, ni en ningún fraude tributario ni en lavado. Él no efectúo ningún pago de coimas", ...
Jueves, 10 Enero 2019
El juez Juan Pablo Masi ordenó la excarcelación de dos detenidos, en la causa que investiga el presunto fraude con facturas apócrifas por publicidad en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), ...
Martes, 08 Enero 2019
... de presunto lavado de activos, fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita. Todas estas acusaciones -según la FIDEN- ...
Martes, 08 Enero 2019
Las casas de apuestas más grandes del mundo han desarrollado sofisticados sistemas de detección del fraude, pues no en vano se juegan muchos millones de euros en este asunto. Una de las principales consecuencias ...
Lunes, 07 Enero 2019
... de cargos contra el empresario por el delito de fraude.El DOJ encontró motivos suficientes para acusar a Okada por tres cargos de estafa luego de que adquirió "por error o fraude" U$S 3.15 millones ...
Domingo, 06 Enero 2019
18. Se Entregó Expresidente De Lotería
(Noticias/De la Región)
... el presunto fraude con facturas apócrifas por más de 18 millones de pesos.El exfuncionario se presentó al mediodía del viernes en la sede de la Fiscalía de Delitos Complejos N° 8 de La Plata, junto ...
Sábado, 05 Enero 2019
... actualmente prófugos de la Justicia.Ambos están acusados –junto a otros dos empleados que ya se entregaron– por los delitos de asociación ilícita y peculado por el fraude más de 18 millones de pesos ...
Viernes, 04 Enero 2019
... de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita, en el marco del sonado caso Tragamonedas.Según informa ...
Viernes, 04 Enero 2019
El Ministerio de Hacienda de España prepara la creación de la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas en ese sector. Sería un órgano ...
Jueves, 03 Enero 2019
... ("trappola") que significa trampa, fraude o engaño. Señala que se puede encontrar una baraja de cartas en la mayoría de los hogares, tanto de los ricos como de los pobres. "Ya que la víspera de Año Nuevo ...
Lunes, 31 Diciembre 2018
23. Estafa En El Casino De Barcelona
(Noticias/Del Mundo)
... a cabo el fraude durante cinco días y cuando los responsables de seguridad del establecimiento enseñaron las imágenes a la policía, los agentes procedieron a su arresto. Tres fueron arrestados y tres pudieron ...
Miércoles, 26 Diciembre 2018
... resta atractivo a las malas prácticas de quienes desvían el cobro de premios a sus empresas en pérdidas, pero insiste en que para acabar con el fraude no hay que aumentar las exenciones y bajar los impuestos, ...
Jueves, 20 Diciembre 2018
El Departamento de Justicia de Filipinas (DOJ) recomendó que se presenten cargos contra el magnate del juego Kazuo Okada, por presunto fraude durante su ejercicio como presidente del operador Okada Manila ...
Martes, 18 Diciembre 2018
La Fiscalía federal de Puerto Rico acusó a 22 personas por diversos cargos tras cometer fraude bancario al apropiarse ilegalmente de U$S 560.640 que pertenecían a la Lotería. Las autoridades federales ...
Sábado, 15 Diciembre 2018
... de fraude a la administración pública, presuntamente cometido entre 2006 y 2007, cuando se desempeñaba como director de los casinos Central y Del Mar. El fiscal solicitó además su inhabilitación perpetua ...
Sábado, 15 Diciembre 2018
Comienza hoy en la ciudad de Mar del Plata el juicio oral al presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense e intendente del partido de Merlo, Gustavo Menéndez, imputado por fraude a la administración ...
Lunes, 10 Diciembre 2018
... en operación y desarrollo de juegos (269); seguidos de marketing (183); tecnología (135); legal, cumplimiento, riesgo, y fraude (84); finanzasy pagos (67); y datos y análisis (43). De estos cargos vacantes, ...
Viernes, 23 Noviembre 2018
... y la prevención y la lucha contra el fraude en el juego. Para conseguirlo, la actividad de juego está sujeta a la obtención de una autorización administrativa previa de la Administración autonómica, ...
Martes, 20 Noviembre 2018
... de 64 años, que se entregó voluntariamente ante la Policía por un delito de fraude y confesó el hecho ante el obispo Gerhard Feige. "Ningún pastor ni empleado de la iglesia puede malversar los fondos ...
Martes, 20 Noviembre 2018
Tres ciudadanos chinos fueron detenidos por la policía en España acusados de un novedoso sistema de fraude en las máquinas tragamonedas mediante la manipulación de billetes de cinco euros para hacerlos ...
Viernes, 16 Noviembre 2018
... criminal, fraude fiscal y lavado de dinero. Europol apoyó esta investigación proporcionando apoyo analítico en curso, organizando y financiando reuniones operativas entre Portugal y Luxemburgo y desplegando ...
Domingo, 11 Noviembre 2018
... el control sobre su identidad minimizando los riesgos de suplantación de identidad e incidir en la lucha contra el fraude y blanqueo de capitales. Los operadores estarán obligados a verificar documentalmente ...
Viernes, 09 Noviembre 2018
... a un proceso contable (con la condena de los consejeros regionales a una indemnización de 30 millones de euros) y a un juicio penal por fraude contra el Estado y falsedad contable. Según la Fiscalía de ...
Jueves, 08 Noviembre 2018
... de reconocimiento facial (FRVT). Incluso debe dar la posibilidad de configurar un mecanismo de mitigación del fraude de suplantación (anti-spoofing). Asimismo la Custodia de las pruebas documentales, ...
Lunes, 05 Noviembre 2018
... contra este tipo de fraudes y detectar movimientos de dinero sospechosos. La Guardia Civil descubrió que el grupo logró sortear esa vigilancia utilizando casi un millar de identidades robadas, en su ...
Viernes, 02 Noviembre 2018
Catorce personas fueron detenidas hoy por la Guardia Civil española en una operación aún abierta que lleva a cabo en nueve provincias de ese país, contra presuntos amaños de partidos de tenis y de apuestas ...
Martes, 30 Octubre 2018
... un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude para reforzar el control de la actividad del juego y las apuestas deportivas, con la elaboración de "una lista negra" de operadores que no están autorizados. ...
Lunes, 29 Octubre 2018
... de este sector en materia de tributos, subvenciones, inversiones, generación y formación de empleo, además de los mecanismos y controles para evitar el lavado de activos y fraudes. “Es muy temprano para ...
Viernes, 26 Octubre 2018
... apuestas autorizadas, a través de los Presupuestos Generales de 2019, el paquete de medidas antifraude impulsado por el Consejo de Ministros incluye novedosas formas de sanción para los infractores en ...
Jueves, 25 Octubre 2018
... de juegos de azar online.La firma Sportradar, que se especializa en la detección de fraudes y de amaños de partidos, indicó en su estudio que la Liga MX corre un riesgo moderado (nivel 2, según los ...
Lunes, 22 Octubre 2018
... de delitos de la más absoluta gravedad: juego ilegal, lavado de activos, fraude tributario, crimen organizado y por tanto esa investigación debe seguir". En su defensa agregó que "ha sido de tal impacto ...
Sábado, 13 Octubre 2018
... siendo investigadas por el Ministerio Público, debido a delitos asociados al juego ilícito, lavado de activos, crimen organizado y fraude tributario”. Durante la Comisión se contó con la exposición del ...
Miércoles, 10 Octubre 2018
... Luis Rodríguez y el fiscal Fernando Berlingeri. Menéndez está acusado de fraude a la administración pública. “El traslado de un casino a otro no repone el faltante. Hay un faltante de dinero que no se ...
Martes, 02 Octubre 2018
... por el Ministerio Público por eventual lavado de activos y fraude tributario.En el tercer punto de la tabla de la sesión del Senado del miércoles, se debía votar en general un proyecto para regular ...
Jueves, 27 Septiembre 2018
... el fraude. Esta tecnología ya es utilizada hoy en día por Fifa, NBA, NHL, IIHF, ITF, World Rugby, ICC, Uefa, AFC y Conmebol. Sean Bratches, director comercial de la F1, indicó que “las asociaciones de ...
Miércoles, 19 Septiembre 2018
... instante, el autor del fraude tiene una doble opción. La más rápida y con la que consigue efectivo es la de recuperar el dinero. Entonces, el dispositivo le devuelve los 50 euros que, supuestamente, iba ...
Martes, 18 Septiembre 2018
...  En este sentido, se refirió al Plan de Colaboración Pública y Social para la Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, "que apuesta por la educación como la mejor herramienta para prevenir este tipo ...
Martes, 18 Septiembre 2018
... de £ 3 millones por los graves fallos demostrados en los controles de los pagos de premios. Desde entonces las pesquisas han estado en marcha, y ahora tras 3 años de investigaciones la Unidad de Fraude ...
Jueves, 13 Septiembre 2018