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Total: 48 resultados encontrados.

... del GAFI. “La Política de Cumplimiento de la Compañía muestra su compromiso con las legislaciones contra el fraude y el blanqueo de capitales, así como con los valores de honestidad e integridad en las ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... de la plantilla”. Citó en ese sentido “pagos en dinero negro, sueldos impagados, contrataciones en fraude de ley, despidos sin pago de las liquidaciones correspondientes y menos días de libranza de lo ...
Lunes, 20 Marzo 2017
... se traducen en riesgos, fraudes y proyectos abandonados o frustrados", precisó. En este punto, ha asegurado que en el caso del rascacielos torre-hotel del puerto, "la Gerencia Municipal de Urbanismo ...
Domingo, 19 Marzo 2017
... programa adecuado para controlar el riesgo durante tres años, y no envió a AUSTRAC reportes de acciones sospechosas relativas al lavado de dinero y fraude con tarjetas de crédito, a tiempo o en absoluto ...
Jueves, 16 Marzo 2017
Las autoridades federales de los Estados Unidos están desmantelando lo que describen como una operación multimillonaria de blanqueo de capitales en Las Vegas y en varios estados. Al momento hay 21 personas ...
Viernes, 10 Marzo 2017
El Parlamento alemán aprobó una nueva ley que entrará en vigencia en las próximas semanas con la cual cierra una posibilidad que impedía el enjuiciamiento de personas acusadas de fraude en las apuestas ...
Viernes, 10 Marzo 2017
Alrededor de 70 agencias oficiales de lotería en Mendoza, estarían involucradas en el presunto fraude relacionado con los premios de quiniela no reclamados pero que fueron igualmente cobrados.La titular ...
Viernes, 10 Marzo 2017
... permite un control e identificación avanzado de clientes en el acceso a los establecimientos. Además, se trataron otros temas relacionados con el fraude mediante medios de pago, y la ciberseguridad en ...
Viernes, 10 Marzo 2017
... comprobantes, para detectar si existió un fraude sistemático. Cuando se realiza una apuesta, se le entrega al cliente un ticket, con dos números, que funcionan a modo de "usuario y contraseña": uno identifica ...
Jueves, 09 Marzo 2017
... Copyright Act, que bordea los mecanismos de lucha contra el fraude de League of Legends. Concretamente LeagueSharp proveía a los jugadores de League of Legends, un servicio botting que automatizaba su ...
Martes, 07 Marzo 2017
... sean mucho peores", se refirió también a la utilización del dinero de las apuestas para combatir el fraude. "Las apuestas deportivas son un gran problema, una gran lacra en fútbol aficionado, de Tercera, ...
Lunes, 06 Marzo 2017
... un engaño para los consumidores y un fraude fiscal". Según los datos manejados por la ONCE, este sector clandestino en el archipiélago mueve unos 12 millones de euros anuales. La portavoz nacionalista ...
Miércoles, 01 Marzo 2017
... datos y posibles fraudes para transmitirlos a las entidades organizadoras de las competiciones". El encuentro realizado este martes fue moderado por el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas ...
Martes, 21 Febrero 2017
... de Estado, y cómo las loterías garantizan sus procesos. Seguirán conferencias acerca del Riesgo de la Tecnología de la Información; casos de fraude y de incumplimiento de medidas de seguridad y sus consecuencias; ...
Viernes, 17 Febrero 2017
... plausible era que alguien estaba cometiendo un fraude.La seguridad del casino observó las grabaciones de las cámaras de vigilancia y descubrió al eventual culpable: un hombre de pelo negro de unos ...
Martes, 07 Febrero 2017
... la presentación del proyecto de ley. De acuerdo con su patrocinador, el senador Espero, decenas de miles de residentes de Hawái están jugando en páginas web no reguladas, exponiéndose así a posibles fraudes ...
Miércoles, 25 Enero 2017
... instaladas en los casinos del país, no cuentan con certificación o están adulteradas, lo que representa un fraude para los jugadores.El legislador señaló que ante la negativa de los operadores de ...
Lunes, 26 Diciembre 2016
... de primera instancia, entendiendo que Harlein “no valoró documentales importantes y fundamentales para comprobar el fraude del concurso, como por ejemplo constancias de inscripción de varias personas que ...
Martes, 13 Diciembre 2016
... lo admitían para ganarse un dinero", dijo la teniente del equipo de Fraude Económico y Blanqueo de Capital de la Comandancia de Madrid. El tenista intermediario tenía una relación de confianza con los ...
Jueves, 01 Diciembre 2016
... para las organizaciones deportivas, dada su conexión con los amaños de partidos. El sector consiguió que, finalmente, se produjera una modificación en el Código Penal para tipificar como delito el fraude ...
Martes, 22 Noviembre 2016
... falle uno de cada cinco, según las fuentes consultadas. La afición, en general, no es consciente de que haya tanto fraude en el fútbol semiprofesional: una categoría sin millonarios que mueve cantidades ...
Lunes, 21 Noviembre 2016
... contra el juego clandestino. Se consideró incomprensible que esta actividad todavía no sea encuadrada como delito dentro del Código Penal, porque implica fraude al Estado, evasión impositiva, asociación ...
Martes, 15 Noviembre 2016
... diciembre del 2015. La justicia investiga la ruta del dinero que ingresó a la Universidad y que pudo haber derivado en forma de retornos hacia la política de esos años. “Fue un fraude y se acusa tanto ...
Martes, 08 Noviembre 2016
24. Desarticulan Red De Lotería Ilegal
(Noticias/Del Mundo)
... actividades de juego autorizadas, es un fraude a la administración porque no tributan ningún tipo de impuestos, y es un fraude al consumidor ya que no existen garantías en el pago de los premios que pudiesen ...
Miércoles, 02 Noviembre 2016
... a su favor, el juez sostuvo en su fallo que violaron la Ley de Control de Casinos de Nueva Jersey. Se desecharon asimismo las acusaciones del casino Borgata sobre que la pareja había cometido fraude, y ...
Sábado, 22 Octubre 2016
... ellos Tate, que tenían que ver con PokerStars, Absolute Poker y Full Tilt Poker. Los cargos contra ellos incluyen fraude bancario, lavado de dinero y otros cargos relativos. Vestido con un traje gris ...
Viernes, 14 Octubre 2016
... los antecedentes para clonar y usar la tarjeta en distintos comercios”, señaló el oficial. También dijo que para evitar este tipo de fraudes, los usuarios tienen que “primero, resguardar la clave secreta. ...
Sábado, 08 Octubre 2016
Una de las personas que denunciaron en la Justicia un fraude en el concurso de ingreso de personal a Lotería Chaqueña en diciembre del año pasado, afirmó que “existen dos resoluciones recientemente firmadas ...
Lunes, 05 Septiembre 2016
... judicial. Quienes operen juegos ilegalmente y quienes realicen fraude con los resultados podrían ser condenados con hasta ocho años de prisión, además del pago de una multa. Según Mussi, uno de los puntos ...
Miércoles, 31 Agosto 2016
... recabamos toda la información, cursamos todas las notas a los organismos para ver si los expedientes se habían calcado o no, comprobamos un fraude mayor a 30 millones de pesos. Está en la UFI 8 y el trámite ...
Lunes, 15 Agosto 2016
... fraude millonario que se habría realizado con partidas extrapresupuestarias en la Jefatura de Gabinete en 2014-2015-, puso el foco en ese organismo.El fiscal decidió abrir un nuevo expediente sobre ...
Lunes, 01 Agosto 2016
... la prevención del fraude y la protección de las personas participantes en los juegos y de la ciudadanía en general. Además, pretende dotar de una mayor seguridad jurídica a las empresas operadoras de ...
Miércoles, 27 Julio 2016
... de refugio seguro como Filipinas y Malasia-, escapan de esta atención". "Estos grandes operadores internacionales bajo cubierta casi legal, son enormemente vulnerables al fraude y son la fuente de la ...
Lunes, 18 Julio 2016
... que, en siete años de funcionamiento, la empres tramitó más de U$S 6.000 millones y se sospechó que ese dinero provenía del narcotráfico y de fraudes con tarjetas de crédito, entre otros delitos. Más ...
Domingo, 03 Julio 2016
... tocado un premio de lotería. Se trata del fraude popularmente conocido como "cartas nigerianas".La Audiencia Provincial de la capital española consideró probado que los acusados integraban una red ...
Sábado, 02 Julio 2016
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta en Chile, condenó por fraude en el juego a un grupo de jugadores de póker que engañaron al Casino Enjoy de Antofagasta durante una partida de naipes ...
Viernes, 01 Julio 2016
... vamos a seguir trabajando para perseguir nuestros reclamos ante DraftKings y FanDuel, que anteriormente recurrían a la publicidad falsa y al fraude al consumidor", dijo el fiscal. El proyecto de Ley ...
Miércoles, 22 Junio 2016
... días se incorporarán 12 nuevos integrantes del Cuerpo Superior de Gestión de Tributos para la lucha contra el fraude fiscal, está contribuyendo a aumentar la recaudación de los impuestos propios y cedidos", ...
Miércoles, 22 Junio 2016
Federbet, la agrupación de operadores de apuestas contra el fraude en el deporte, denunció ante el Parlamento Europeo la pasividad de las instituciones deportivas ante los amaños de partidos. La agrupación ...
Miércoles, 15 Junio 2016
... que han jugado durante años el póker en línea en los sitios web no protegidos, sitios off-shore que hoy operan sin regulación, sin controles por fraude, o restricciones de edad". Si se legaliza el póker ...
Miércoles, 15 Junio 2016
... sector es tentacular, difícil de enmarcar y expuesto a los fraudes. "La reglamentación francesa es bastante protectora (...), pero en el mercado mundial más del 80% de las apuestas son ilegales y pueden ...
Lunes, 13 Junio 2016
... como razones la necesidad de simplificar la supervisión del gobierno, y para frenar el fraude de los vendedores sin licencia y revendedores.[nocolumn]Fuente:www.ggrasia.com[/nocolumn]  ...
Viernes, 27 Mayo 2016
Tres años después de que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de España (ONIF), enviara a todas las casas de apuestas con licencia para operar en el país un especial requerimiento acerca del ...
Lunes, 23 Mayo 2016
44. Casinos Como Centros De Pruebas
(Análisis/Del Sector)
... Este mundo en miniatura supone una fuente de información valiosísima, no sólo para la detección del fraude sino también para la identificación de los clientes más valiosos. La seguridad es un aspecto ...
Domingo, 22 Mayo 2016
... de conductas anómalas. Es por ello que la colaboración entre los operadores y las autoridades responsables es el principal instrumento para la persecución del fraude. De ahí la importancia de ampliar la ...
Jueves, 07 Abril 2016
... proceder de las personas implicadas en este fraude. El final del juego termina de dos formas, triunfando (en parte) evadiendo impuestos y siendo pillado por las autoridades fiscales. [nocolumn]Fuente:www.malavida.com ...
Miércoles, 06 Abril 2016
... por los sitios web ilegales para el fraude online. Los sitios web, que operaban solo en idioma chino, alojaban juegos de casino; a veces con croupiers en vivo. Se les pedía a algunas de las víctimas ...
Jueves, 24 Marzo 2016
48. Como Bingo, No
(Noticias/Imperdibles)
... nombres auténticos, los usados en la vida real. Esto ayuda a las personas a ser más responsables y nos ayuda a remover esas cuentas creadas con fines dañosos como molestias, fraudes e incitación al odio". ...
Miércoles, 16 Marzo 2016