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Total: 49 resultados encontrados.

Hace algo más de un mes el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso nuevamente a Panamá en su lista gris. El anuncio hizo que representantes del país ístmico acusara a los expertos del grupo ...
Miércoles, 24 Julio 2019
2. La Medida Del GAFI Es "Injusta" Con Panamá
(Análisis/De la realidad )
Una vez más Panamá fue incluida en la lista gris del Grupo de Acción financiera internacional (GAFI), medida que fue catalogada de “injusta” por los sectores afectados e incluso por el propio presidente ...
Domingo, 30 Junio 2019
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volvió a incluir a Panamá, en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ...
Sábado, 22 Junio 2019
Mañana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunciará si Panamá vuelve a entrar en su lista gris, incluso después de que la entidad reconociera que el país está haciendo un buen trabajo para ...
Jueves, 20 Junio 2019
... evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por el organismo internacional, que incluirá al sector de juegos ...
Viernes, 14 Junio 2019
... procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia.El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evaluará a Argentina en 2021 en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones ...
Martes, 04 Junio 2019
... nacionales e internacionales como la UIF (Unidad de Información Financiera) y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Integrantes del Departamento Prevención de Lavado de Activos de Lotería ...
Lunes, 27 Mayo 2019
... (GAFI), el sector del juego es uno de los subsectores, dentro de las actividades y profesiones no financieras designadas con resultados positivos por la mitigación de riesgos generados por lavado de activos ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... (GAFI) viene a nuestro país para evaluarnos. Por eso, es muy importante trabajar en matriz de riesgo, manuales, capacitación y otros asuntos relevantes que abordaremos en esta reunión y también agradecer ...
Sábado, 23 Febrero 2019
... las medidas para que una vez que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) haga una inspección en el país, el Estado evite la situación de caer en la lista gris de países que no cumplen con la ...
Lunes, 26 Noviembre 2018
... de tener el permiso de operación en su país y no tener su sede en ninguna jurisdicción establecida en una lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los jugadores que residen en Suiza ...
Lunes, 12 Noviembre 2018
... Terrorismo y representante argentino ante GAFI/GAFILAT/CICAD-OEA. Seguidamente, la disertación acerca de la situación general y enfoque basado en riesgo en el sector de Juegos de Azar, estuvo a cargo ...
Martes, 11 Septiembre 2018
... de las bancas de apuestas en la Ley de Antilavado fortalece al sector. Dice que si bien es cierto que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no incluyen el juego de azar, ...
Lunes, 12 Junio 2017
... (GAFI), que considera que los jugadores deben tener tratamiento similar a los clientes de un banco: deben ser identificados, comparar su historial de juego con sus antecedentes patrimoniales y comerciales ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... de Juegos de Azar (Asaja), Antonio Alfaro, explicó que todo inició en 2014, cuando Panamá fue incluida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la lista de los países con deficiencias para frenar el ...
Lunes, 29 Mayo 2017
... Senado no las incluyó como nuevos sujetos obligados, debido a que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece sólo a los casinos, y en caso de que sus clientes hagan operaciones ...
Martes, 23 Mayo 2017
17. Betfair Desmiente Alianza Con D9
(Noticias/Del Mundo)
... virtual) que en algunos países de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) están estudiando dentro de su esquema preventivo del lavado de dinero", afirmó. En las últimas horas, D9 Club de ...
Sábado, 13 Mayo 2017
... en cada una de las provincias", expresó. Plee reconoció que fueron muchas las normas que se definieron en un corto tiempo, siguiendo los plazos planteados por el GAFI y señaló que en la actualidad son ...
Jueves, 30 Marzo 2017
... en temas de prevención y con amplia experiencia colaborando en las visitas in situ y evaluaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en Panamá. Desde 2010, es integrante de la Junta Directiva ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... el financiamiento al terrorismo. Según ambas entidades, las propuestas están contempladas en las recomendaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país durante el 2015. ...
Martes, 14 Febrero 2017
... crecer y atraer a más jugadores e inversores". La inclusión de los casinos en la Ley antilavado de Filipinas es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo mundial encargado ...
Miércoles, 08 Febrero 2017
22. Los Casinos Se Usan Para Lavar Dinero
(Opiniones/Del Sector)
... casinos? - Es cierto. Desde hace ya algunos años, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio unas recomendaciones a México para que incluyera como actividad vulnerable de lavado de dinero al ...
Lunes, 12 Diciembre 2016
... obtuvimos con estas normas? ¿Efectividad? No. En 2010, Argentina entró en la lista gris y el país tenía que demostrar resultados al GAFI. Por eso hoy se evalúa la efectividad y como reguladores tenemos ...
Jueves, 24 Noviembre 2016
... lo que se pretende es demostrar que se puede “hacer periodismo de forma responsable”. Esto, por otra parte, abre una época de megafiltraciones. La de Mossack Fonseca es la primera, pero podría haber muchas ...
Miércoles, 06 Abril 2016
... y reglamentarias. Ello con la finalidad de que se adecúe a las nuevas Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establecen estándares internacionales y promueven ...
Miércoles, 30 Marzo 2016
... con las leyes antilavado de dinero y regulaciones en esa materia. El estudio se publica antes de la próxima reunión de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se celebra ...
Viernes, 22 Enero 2016
... otras autoridades. De igual forma reiterar la evaluación del GAFILAT 2016 y sus resultados. Otro debate será sobre la evaluación de empresas, donde la idea es que los empresarios del sector conozcan ...
Domingo, 10 Enero 2016
... recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para establecer estándares internacionales que promueven la implementación de medidas legales y operativas. Así, la SBS, a través de ...
Jueves, 07 Enero 2016
... a las directrices por un enfoque de riesgo para las monedas virtuales que dio a conocer el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), ese tipo de monedas generó un nuevo método ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
... casinos de juego que funcionan en el país, de acuerdo con las nuevas directrices internacionales fijadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), sobre el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. ...
Jueves, 20 Agosto 2015
... límites entre las empresas de juegos de azar y el sistema financiero. Se trata de dos sectores calificados como de “alto riesgo” bajo la mirada del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que imparte recomendaciones ...
Domingo, 14 Junio 2015
... debida" y forma parte de los esfuerzos de Panamá por salir de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La ley alcanza igualmente a las fundaciones, financieras, empresas de ...
Miércoles, 11 Marzo 2015
... pero aún no se tomó una decisión sobre sus solicitudes. La nueva ley y su reglamentación debe ser llevadas en mayo a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y es un elemento importante ...
Domingo, 01 Marzo 2015
... de Acción Financiera (FATF/GAFI), que establece normas mundiales para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La propuesta fue presentada por la Comisión en febrero de 2013, y durante ...
Jueves, 22 Enero 2015
Costa Rica se enfrenta a una nueva auditoría durante las próximas dos semanas por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT por sus sigla en inglés), acerca de la transparencia financiera ...
Lunes, 19 Enero 2015
... legal de la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD. Cabe recordar que ALEA impulsa estos encuentros para promover la profesionalización y enriquecimiento de los recursos humanos de las loterías argentinas, ...
Jueves, 30 Octubre 2014
... de la secretaría ejecutiva de GAFISUD, Alejandra Quevedo y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sbatella. Durante el desarrollo del seminario se desarrollarán, entre otros ...
Martes, 28 Octubre 2014
... la Prevención de Lavado de Activos. Así se presentó un primer panel de especialistas, integrado por Mónica Mendoza, encargada de PLA/UNOCD y por Humberto Barros, asesor del proyecto GAFISUD-Unión Europea. ...
Domingo, 12 Octubre 2014
... funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), GAFISUD y UNOCD. La apertura institucional en adhesión al Día Internación de la Prevención de Lavado de Activos, estará a cargo del gobernador ...
Miércoles, 08 Octubre 2014
... la reglamentación nacional en cuanto a las observaciones de organismos especializados como el GAFISUD, cuyo último informe data de 2008. Entre las prácticas incorporadas por el SIPLAFT, Coljuegos exige ...
Jueves, 25 Septiembre 2014
... normativa que desde este lunes se aplica a los casinos que funcionan en Chile, de acuerdo con las nuevas directrices internacionales fijadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), sobre el Lavado de ...
Lunes, 01 Septiembre 2014
... que se encuentra en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), está llevando a cabo una serie de medidas para adecuar su legislación a las exigencias internacionales y colaborar ...
Martes, 26 Agosto 2014
... estratégica para controlar eventuales casos de lavado de dinero y cumpla, de esta manera, con las recomendaciones impartidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre blanqueo de capitales”. ...
Miércoles, 06 Agosto 2014
... profesionales. La UIF recordó que en la primera mitad del año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un documento advirtiendo los riesgos de las operaciones con monedas virtuales, ...
Jueves, 10 Julio 2014
... del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); organismo multilateral que establece los estándares para prevenir delitos que atenten contra la integridad del sistema financiero, y será implementado ...
Viernes, 11 Abril 2014
... NO a las apuestas online”, es la página en Facebook que el FAP impulsó para advertir sobre antecedentes de lavado de dinero, informes legales, trabajos realizados por el GAFI, entre otros elementos de ...
Jueves, 13 Marzo 2014
... los centros de cómputo; recomendaciones del GAFI - Ventajas y desventajas de adecuarse; y la importancia del entrenamiento y capacitación en temas relacionados a la prevención del lavado de activos y financiamiento ...
Miércoles, 26 Junio 2013
Bolivia salió oficialmente de la “lista gris oscura” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a que hizo mejoras en su régimen normativo que penaliza y combate el lavado de dinero y ...
Martes, 25 Junio 2013
49. Identificar O No
(Opiniones/Del Sector)
... lo cual demuestra la prudencia para cumplimentar las recomendaciones del GAFI y la normativa emanada de la UIF–Perú. Al ingresar una persona al Casino debe identificarse si el monto que desea “invertir” ...
Jueves, 13 Junio 2013