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Total: 50 resultados encontrados.

... terminó abarcando a los fiscales Gustavo Ponce Asahad y al propio fiscal regional Patricio Serjal. Los dos fueron imputados y actualmente se encuentran en prisión preventiva por cobrar una mensualidad ...
Miércoles, 09 Septiembre 2020
... doce integrantes de la organización y los fiscales adelantaron que pedirán la prisión preventiva de los imputados. Este jueves, los representantes de la Unidad de Criminalidad Económica y Compleja de ...
Viernes, 21 Agosto 2020
... para investigar estas cosas”. El ministro se refirió también a uno de los imputados en la causa, Mariano Ruiz. Este hombre, quien hasta anoche permanecía prófugo, ya cumplió una condena a 3 años de prisión ...
Lunes, 27 Julio 2020
... de El Embrujo. Está en proceso y tiene varios imputados, tanto exfuncionaros como familiares. Y se acusa a exdirectivos de Lotería de conformar empresas que luego eran contratadas por el mismo Instituto. ...
Viernes, 24 Julio 2020
... 11 de enero pasado, cuando estaba en el balcón de fumadores del casino. El excomisario mayor Torrisi y Flavia B. serán imputados junto a por lo menos otras dos personas. La pesquisa nació tras la detección ...
Jueves, 23 Julio 2020
... anuencia de los dos funcionarios imputados (Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia), acordaron avanzar con audiencias virtuales lo concerniente a dar por cerrada la etapa de prueba y conceder los respectivos ...
Martes, 14 Abril 2020
... imputados del municipio de Tandil.Las irregularidades ventiladas en el recinto judicial ya dejaron ser materia de discusión entre las partes. Lo que queda por resolver es si dichas anomalías merecen ...
Viernes, 13 Marzo 2020
... un anticipo sobre el soborno "nos darían la aprobación final para nuestro desarrollo, y luego podríamos hacer el último pago. Era como pagar en cuotas”, recordó Battilana. Los imputados sostenían que ...
Lunes, 02 Marzo 2020
... que la causa puede llegar a tener.Al principio de la causa había varios imputados más, entre ellos el fallecido Daniel Blanco, el intendente Miguel Lunghi, el exsecretario de desarrollo de la comuna, ...
Miércoles, 26 Febrero 2020
... de Garantía de Graneros, cuando solicitó abrir las cuentas bancarias de los imputados.[nocolumn]Fuente:www.latercera.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 15 Enero 2020
El juez penal de la ciudad santafesina de Reconquista, Gonzalo Basualdo, otorgó la libertad a dos de los imputados como jefes de una red de juego clandestino en el norte provincial, mientras que brindó ...
Jueves, 26 Diciembre 2019
El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase dispuso ampliar la investigación que lleva adelante en la causa Loteria del Chubut, al incluir seis nuevos imputados. Se trata de Héctor Ponce, un empleado de ...
Martes, 17 Diciembre 2019
... especialmente cuando se dirigen a víctimas de la tercera edad dentro de la comunidad de habla hispana”, comentó Summer Stephan, fiscal de distrito del condado de San Diego. Los imputados podrían alcanzar ...
Miércoles, 27 Noviembre 2019
... de dólares entre los años 2007 y 2011. Esos 20 imputados fueron indagados por autoridades judiciales de la Fiscalía de Dallas, y se declararon culpables por delitos como lavado de dinero.[nocolumn]Fuente:www.nbcdfw.com[/nocolumn] ...
Lunes, 04 Noviembre 2019
En la investigación que ve a dos imputados por el delito de “organización de juegos de azar sin autorización legal”, en la localidad pampeana de Catriló, se resolvió la suspensión del proceso a prueba ...
Martes, 08 Octubre 2019
... 43 seccional de Melgar, serán imputados por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, lavado de activos.   [nocolumn]Fuente:caracol.com.co[/nocolumn]  ...
Domingo, 08 Septiembre 2019
... gallos, medicamentos que sirven para tratar a estas aves y una máquina de contar billetes, entre otras cosas. Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, imputados en una causa caratulada ...
Lunes, 02 Septiembre 2019
... en las cuales se comprobó el hecho. Finalmente la Fiscalía allanó el local el 28 de junio del año pasado. Los mencionados están imputados por violación a la Ley Nº 4716/2012, que establece la explotación ...
Martes, 27 Agosto 2019
... sigue vigente en manos de la PDI. De hecho, existen otros tres coimputados que también se mantienen en libertad, bajo otras medidas cautelares, por cuanto habrían optado por declarar y colaborar con ...
Domingo, 11 Agosto 2019
... de Trelew, los hoy imputados le habían explicado cómo un abogado diseñaría el marco documental en el que se aprobaría la excepción, o bien se elaboraría una nueva Ordenanza, la cual recibiría la aprobación ...
Viernes, 09 Agosto 2019
... de financiamiento ilegal a una campaña política.Se trata de los imputados Alberto Hadad e Isaac Antonio Latorres Ascuí, quienes según el Ministerio Público, cometieron ilicítos vinculados a la fallida ...
Miércoles, 07 Agosto 2019
... al 2 de abril y luego se repitieron a fines de julio. La fiscal precisó que el grupo tiene relaciones de amistad, porque los coimputados son clientes habituales. El comisario Claudio Guevara, de la Brigada ...
Sábado, 03 Agosto 2019
... a favor de Brea y ordenó la apertura de causa criminal está claro que las pruebas recogidas por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga acreditaban un hecho delictivo y la posible vinculación de los imputados. ...
Jueves, 11 Julio 2019
... la pena en el inciso anterior, sin importar el monto del aporte”. En marzo pasado, ambos imputados del gremio de las máquinas tragamonedas (Fiden)fueron denunciados por el Servicio Electoral (Servel) ...
Miércoles, 03 Julio 2019
... la existencia de algún aporte irregular a determinadas campañas parlamentarias en 2017 en el país trasandino. Según la tesis que maneja el Ministerio Público, a través de estos recursos los imputados habrían ...
Jueves, 13 Junio 2019
... El representante del Ministerio Público encontró relaciones entre varios de los imputados y algunos funcionarios de Lotería Chaqueña y pidió la imputación por lavado de dinero, ser miembro de una banda ...
Sábado, 11 Mayo 2019
... Pelote, Pavel o Banca Dominicana, los usuarios obtenían de forma telemática los boletos de apuestas. Se cree que los imputados podrían obtener hasta 40.000 euros en cada locutorio, ganancias que no eran ...
Martes, 07 Mayo 2019
... Franco y resolvió liberar a los imputados David Dahhur y Oscar “Chito” Alarcón. Se tuvo en cuenta que se avanzó en la producción de prueba y lo que resta son peritajes que están en curso, por lo que los ...
Sábado, 04 Mayo 2019
... los gerentes del salón de juego, Julián Martín, adelantó que solicitarán una conciliación, para que los empleados puedan devolver el faltante. En un principio los empleados fueron imputados por la supuesta ...
Domingo, 28 Abril 2019
... la instalación de un nuevo local en Vitacura, específicamente en calle Espoz. Según consta en las conversaciones de los propios imputados obtenidas a lo largo de las pesquisas, cada casa de juego le ...
Viernes, 19 Abril 2019
En el marco de una causa que se inició tras un importante allanamiento el mes pasado en la localidad pampeana de Intendente Alvear, dieciocho imputados por juego clandestino, fueron formalizados el viernes ...
Sábado, 23 Marzo 2019
... se comentaba insistentemente en Trenque Lauquen, que Casas había desplegado su red de juego clandestino hasta esta ciudad a través de personas de su extrema confianza. Los imputados están acusados de ...
Miércoles, 20 Marzo 2019
Tres propietarios de distintas casas de apuestas deportivas de Paraguay, que funcionaban sin cumplir con todos los requerimientos legales necesarios, fueron imputados por los fiscales que entiendien en ...
Jueves, 28 Febrero 2019
Cinco personas, entre ellas un funcionario policial, fueron detenidas en el marco de un allanamiento por juego ilegal realizado en la ciudad santafesina de Tostado, cabecera del departamento Nueve de Julio. ...
Miércoles, 20 Febrero 2019
Tres nuevos imputados se sumaron en la causa por las irregularidades en contrataciones de Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut. Se trata del exgerente general de ese organismo, Federico Verdeau; ...
Martes, 05 Febrero 2019
36. Quedó En Libertad Extesorero Del IPLyC
(Noticias/De la Región)
... a Rodríguez le fijaron 3.000.000 de pesos de fianza, monto que depositó en efectivo y así el ex funcionario recuperó la libertad. Ambos siguen vinculados a la causa. Los imputados están acusados de emitir ...
Lunes, 04 Febrero 2019
... que hoy están imputados en esta trama. Respecto de Zalaquett, el informe dice: “El imputado reiteradamente manifiesta que en su calidad de operador político de derecha, puede influir a nivel gubernamental ...
Jueves, 31 Enero 2019
38. Excarcelan A "Piedrita” Rodríguez
(Noticias/De la Región)
... mientras dura el proceso porque ambos “no estuvieron a derecho desde un primer momento como los otros imputados, ya que permanecieron prófugos un tiempo considerable”. Rodríguez y Maggi, junto a los ...
Miércoles, 16 Enero 2019
... indicaron que el juez le rechazó el beneficio de permanecer en libertad mientras dura el proceso a Maggi y Rodríguez porque “no estuvieron a derecho desde un primer momento como los otros imputados, ya ...
Viernes, 11 Enero 2019
... en cuanto a la inexistencia de los delitos de financiamiento electoral ilegal imputados a Fiden y a sus antiguos directores”.[nocolumn]Fuente:www.latercera.com[/nocolumn]  ...
Viernes, 11 Enero 2019
... del gremio de los tragamonedas, el abogado Nicolás Oxman, descartó su participación pero no negó eventuales irregularidades en el gremio. "No puedo descartar que exista otros imputados que tengan participación ...
Jueves, 10 Enero 2019
... se les prohibió salir del país y los dos deberán presentarse en el juzgado todos los meses entre el 1° y 5 de cada mes. Otro de los imputados en la causa es el extesorero de la entidad, Jorge Maggi, ...
Martes, 08 Enero 2019
La semana pasada la Fiscalía Oriente de Santiago de Chile decidió no acusar de asociación ilícita a los 43 miembros de la FIDEN imputados originalmente por ese delito. El nuevo fiscal de la causa, Marcelo ...
Martes, 18 Diciembre 2018
... efectivo del tesoro de la referida casa de juegos, ascendiendo el monto de estas extracciones a la suma de seiscientos mil pesos”, explicó el fiscal. La defensa de los imputados, Wenceslao Méndez en ...
Sábado, 15 Diciembre 2018
La Fiscalía Oriente comunicó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de Chile, la decisión de no perseverar por asociación ilícita contra 43 operadores de tragamonedas imputados por delitos tributarios, ...
Viernes, 14 Diciembre 2018
... mazos de cartas, una mesa de paño, otros elementos electrónicos y documentación de interés para la causa. Los demorados serán imputados por comisión del delito estipulado en el Articulo 301 bis del Código ...
Martes, 11 Diciembre 2018
... que este grupo de imputados "montaba toda una infraestructura con dineros obtenidos ilegalmente para destinarlos a seguir estafando al Estado mediante las contrataciones en Lotería". Asimismo, argumentaron ...
Miércoles, 14 Noviembre 2018
... fuentes próximas al caso. El dispositivo, bautizado como operación Bitures, arrancó el lunes a primera hora y concluyó este martes, dejando varios detenidos y más de 40 imputados. En la cúspide de la ...
Viernes, 02 Noviembre 2018
... pericia determinó que eran de azar. Verdugo y los otros dos imputados, fueron formalizados por manejar una casa de apuestas sin autorización, a lo que se sumó el delito tributario de comercio ilegal. En ...
Viernes, 28 Septiembre 2018
... bis del Código Penal. La otra propiedad allanada en la ciudad se emplaza en calle 25 de Mayo, donde reside otro de los ya involucrados e imputados en un procedimiento anterior, pero en esta oportunidad ...
Jueves, 27 Septiembre 2018