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Total: 50 resultados encontrados.

Apenas semanas después de un importante informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que criticó a la región china de Macao por no cumplir con los “estándares mínimos” en la lucha contra la trata ...
Lunes, 21 Octubre 2019
... es la última de una serie de investigaciones italianas sobre la forma en que las compañías de apuestas en línea con sede en Malta y las casas de apuestas italianas sin licencia canalizaron dinero a la ...
Jueves, 03 Octubre 2019
En el predio de Florencio Varela en el que se grabaron escenas de la ficción "Un gallo para Esculapio", personal de la superintendencia de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado ...
Lunes, 02 Septiembre 2019
Una reciente investigación periodística realizada por los medios australianos Herald, The Age y 60 Minutes, planteó que existen serias dudas sobre cómo se están aplicando las leyes para prevenir el lavado ...
Lunes, 29 Julio 2019
... tiene, ¿cree que le va a tocar enfrentarse a investigaciones similares con tanta trascendencia mediática y personajes públicos tan integrados en la sociedad como los deportistas profesionales? - Quiero ...
Lunes, 10 Junio 2019
  Las autoridades de juego de Australia están estudiando el acuerdo de adquisición del 20% de Crown Resorts por parte de Melco Resorts & Entertainment, en virtud de sospechas de que el presidente y ...
Martes, 04 Junio 2019
... adquiridos en los últimos diez años. Además, se dispuso el bloqueo de cuentas bancarias y cofres fort de todos los implicados. Las investigaciones permitieron determinar que más allá de lo que jugaron ...
Martes, 05 Marzo 2019
... Wynn que se remontan al 2005, incluidas violaciones y relaciones sexuales sin consentimiento. Los ejecutivos no realizaron investigaciones obligatorias sobre las acusaciones, que violaron las políticas ...
Miércoles, 27 Febrero 2019
... 2018 un total de 1.884 informes e investigaciones sobre delitos relacionados con el juego; un aumento anual del 2%. La policía local califica los casos como relacionados con el juego cuando tienen lugar ...
Martes, 26 Febrero 2019
... Brancaccio, por activos por más de 10 millones de euros, compuestos por empresas y sociedades, algunas de las cuales operan en el sector de las apuestas. De los resultados de investigaciones recientes, ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
El secretario parlamentario de Servicios Financieros y Economía Digital de Malta, Silvio Schembri, anunció que ese país e Italia suscribirán una nueva colaboración destinada a mejorar la capacidad mutua ...
Jueves, 06 Diciembre 2018
El senador chileno Alejandro Navarro, se refirió al ingreso ilegal de tragamonedas detectado en el puerto de Talcahuano y aseguró que exigirá "que aduanas y el Ministerio Público realicen una investigación ...
Lunes, 19 Noviembre 2018
... italianas de Bari, Reggio Calabria y Catania, según informaron medios locales.Las investigaciones permitieron demostrar el control de las mafias sobre el mercado ilegal de apuestas online. La policía ...
Miércoles, 14 Noviembre 2018
Según reveló un estudio realizado por una firma suiza especializada en el sector, que recopila y analiza datos deportivos, el fútbol mexicano está en peligro de ser alcanzado por los actos de corrupción ...
Lunes, 22 Octubre 2018
La Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible el recurso de protección, que representantes de la Asociación Gremial de Propietarios Responsables, Fabricantes e Importadores de Máquinas Electrónicas ...
Sábado, 13 Octubre 2018
La primera semana de septiembre, a días de que se concretaran los allanamientos simultáneos por un eventual lavado de activos ligado a los salones de máquinas de tragamonedas, el fiscal regional Oriente, ...
Sábado, 29 Septiembre 2018
El senador chileno Alejandro Navarro se mostró contrario a la idea del gobierno de regular el funcionamiento de las polémicas tragamonedas populares que funcionan fuera de los casinos. “Sería un error ...
Jueves, 20 Septiembre 2018
El ex alcalde de la ciudad de Santiago de Chile, Pablo Zalaquett Said, cuya empresa Triangular Integración Estratégica Spa fue allanada hace unos días en el marco de una investigación que sigue desde 2014 ...
Miércoles, 29 Agosto 2018
El Ministerio Público amplió la investigación que hasta ahora llevaba adelante respecto del uso de tragamonedas clandestinas en distintas comunas de Santiago de Chile y regiones y se volcó hacia la Asociación ...
Martes, 28 Agosto 2018
Interpol Uruguay llevó ante la Justicia al ciudadano francés, que en el verano de 2014, provocó una lluvia de miles de dólares desde la terraza del local Moby Dick de la zona portuaria de Punta del Este. ...
Sábado, 11 Agosto 2018
Desde el año pasado, las autoridades de la ciudad de Shenzhen, al sureste de China, arrestaron a 71 personas por actividades de juego en las plataformas WeChat y QQ de Tencent, que movieron unos 60 millones ...
Martes, 24 Julio 2018
... confianza social. Pero las leyes más rígidas contra el crimen organizado han llevado a muchas pandillas a ocultar su verdadera naturaleza en los últimos años. Una fuente que participó en las investigaciones ...
Jueves, 19 Julio 2018
El primer ministro de Columbia Británica, John Horgan, afirmó que puede ser necesaria una investigación pública para determinar cómo el lavado de dinero se infiltró en los casinos de esa provincia canadiense, ...
Jueves, 05 Julio 2018
Cada año, miles de millones de dólares son blanqueados por delincuentes de todo el mundo, por casi todos los canales posibles. El sector de los casinos no escapa a este flagelo y muchas organizaciones ...
Martes, 03 Julio 2018
...  La provincia podría obligar a los agentes de policía uniformados a posicionarse dentro de cada uno de los casinos más grandes. Eso no necesariamente lleva a más investigaciones sobre el juego de los ...
Martes, 26 Junio 2018
... de la ciudad siciliana de Messina. En Italia, Lagana era conocido por su pasado accidentado: había aparecido en investigaciones criminales sobre apuestas ilegales y lazos con la mafia desde mediados de ...
Viernes, 18 Mayo 2018
27. Drogas, Apuestas Y El Piqui Voley
(Noticias/De la Región)
... elementos de corte y fraccionamiento, celulares y dinero. Los procedimientos fueron realizados por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, Delegación ...
Sábado, 14 Abril 2018
... del juego? La evidencia de las investigaciones dieron a la luz algunos de los procedimientos ilegales más sofisticados que van desde la creación de sitios no autorizados en línea de juego, a los que ...
Jueves, 22 Marzo 2018
Al menos cinco compañías de juego online italianas abandonaron sus operaciones en la isla de Malta, luego de una investigación del ente regulador del juego de esa nación, en relación con el crimen organizado ...
Martes, 13 Marzo 2018
Las fuerzas de seguridad de Eslovenia y de Croacia arrestaron a integrantes de una red internacional de delincuencia involucrada en la corrupción de eventos deportivos, apuestas ilegales e intentos de ...
Martes, 19 Diciembre 2017
Un promedio de 132 euros por persona al mes es el gasto de cada italiano en juegos de azar, de acuerdo a un reciente estudio que determinó que ese monto actual se multiplicó por ocho entre 1998 y 2016. ...
Viernes, 22 Septiembre 2017
Mientras el gobierno de Japón prepara la ley que regulará los futuros casinos que se instalarán en el país luego de que el Parlamento aprobara en diciembre pasado una legislación especial para crear nuevos ...
Jueves, 31 Agosto 2017
El reciente caso del narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernández, ligado con la operación del casino Grand Zapopan, en Jalisco, desde donde habría blanqueado millones de dólares, volvió a poner en discusión ...
Lunes, 14 Agosto 2017
La industria de los deportes electrónicos (eSports), alcanzó asombrosas cifras de espectadores y entusiastas, y los campeonatos mundiales mueven ya cifras en premios y salarios de los gamers, que son comparables ...
Miércoles, 17 Mayo 2017
35. Treinta Años De Juego Tribal
(Noticias/Del Mundo)
El 25 de febrero de 1987 fue una fecha importante para la industria del juego en Estados Unidos, ya que ese día la Corte Suprema dictó su fallo en la causa California contra la Cabazon Band of Mission ...
Viernes, 03 Marzo 2017
... "Operation Shark Bait", por la División Contra el Crimen Organizado de la Oficina del Fiscal General de Nueva York y la Sección de Investigaciones Criminales de la Policía de Nueva York, que utilizó escuchas ...
Martes, 14 Febrero 2017
... dentro de la agencia oficial, pasó ahora a ser parte de las investigaciones que se llevan adelante en la causa judicial y, paralelamente, está siendo estudiada en detalle por las autoridades del IPLyC. ...
Sábado, 17 Diciembre 2016
A partir de una investigación realizada por la Comisión de Prevención y Represión del Juego Ilegal, integrada por personal del Instituto de Lotería y Casinos y del Ministerio de Seguridad, en cinco allanamientos ...
Jueves, 15 Diciembre 2016
La Agencia Federal de Investigaciones (FBI) perseguía a Meyer Lansky, el célebre mafioso -parte del cuarteto temido que completaban sus amigos Charles Lucky Luciano, Benjamin Bugsy Siegel y Frank Costello- ...
Domingo, 21 Agosto 2016
La ciudad de Las Vegas, elevada en medio del desierto del estado de Nevada, seguirá siendo considerada como la capital del juego del mundo, aunque otros destinos como el asiático Macao la superen en ingresos ...
Sábado, 06 Agosto 2016
Más de 4.100 personas fueron detenidas en operativos coordinados a través de 11 países durante la reciente Eurocopa 2016, en una de las mayores operaciones policiales mundiales contra el juego ilegal en ...
Lunes, 18 Julio 2016
Los empresarios de casinos de México esperan que durante el actual sexenio, que va desde 2012 hasta fines del 2018, se duplique el número de centro de apuestas con los permisos ya otorgados por las autoridades. ...
Viernes, 15 Julio 2016
... las redes criminales. "Pero el fútbol no es el único deporte que es muy popular entre los manipuladores de los partidos. Nuestras investigaciones han encontrado un aumento en los casos de arreglo de ...
Miércoles, 15 Junio 2016
Un sitio web de apuestas ilegales domiciliado en Costa Rica fue utilizado por integrantes de la mafia de Nueva York para cometer supuestos delitos millonarios de acuerdo a las acusaciones de la fiscalía ...
Lunes, 30 Mayo 2016
Tras 4 años de haber gozado de una sospechosa impunidad, ahora sobre el juez federal de México Luis Armando Jerezano Treviño, pesa una orden de aprehensión para que la Procuraduría General de la República ...
Miércoles, 20 Abril 2016
46. Panama Papers, Juego Y Apuestas Ilegales
(Noticias/De la Región)
De acuerdo a los informes revelados desde Washington tras analizar los documentos del caso denominado Panama Papers, la firma Mossack Fonseca de Panamá ahora figura también en la constitución de empresas ...
Lunes, 11 Abril 2016
... Estatal de Investigaciones se registró ayer en el cruce de Luis Donaldo Colosio y Frutilla, en la colonia Mirasol, en Monterrey. García González, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de ...
Viernes, 08 Abril 2016
... afirma que Coljuegos ya está al tanto de la situación, y que están adelantando investigaciones para determinar cómo funciona el blanqueo a través del juego. “La entidad prosigue sus estudios para comprender ...
Martes, 15 Marzo 2016
49. Inusual Caso De Lavado De Dinero
(Noticias/Del Mundo)
Un hombre originario de Singapur recibió una pena de nueve meses de cárcel después de que la policía encontró que en una caja de seguridad del casino The Star de la ciudad australiana de Sydney, tenía ...
Miércoles, 20 Enero 2016
... Casalesi. Las investigaciones revelaron vínculos con el crimen organizado de Ostia y con la 'Ndrangheta, a través de Nicola Femia, la camarilla de Mazzaferro. La estructura diseñada, organizada y dirigida ...
Jueves, 14 Enero 2016