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Total: 49 resultados encontrados.

... se inició a raíz de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Colón, producto de información que indicaba que en uno de los domicilios investigados se desarrollaban dos actividades: el juego ilegal de cartas ...
Viernes, 13 Septiembre 2019
... de los empresarios de tragamonedas investigados por cifras millonarias. En respuesta a este caso, Pizarro afirmó en el mismo espacio que “ella tuvo una sociedad en participación (…) yo en el tema de ...
Lunes, 09 Septiembre 2019
... de Trenque Lauquen. Como consecuencia quedaron detenidos Pesl (48), Miguez (25) y Arizcurren (68), quienes estaban siendo investigados desde hace un tiempo en el marco de una investigación impulsada ...
Sábado, 24 Agosto 2019
Un grupo de nueve ciudadanos de origen libanés, algunos con cédula de Paraguay, otros con documento de identidad para extranjeros de Brasil y varios con ambos, está siendo investigados por las autoridades ...
Viernes, 19 Julio 2019
... tenían su base en otras jurisdicciones. El funcionario explicó que los siete casos estaban siendo investigados porque usaban el nombre de Macao para promover sus negocios, cuando en realidad los juegos ...
Viernes, 19 Julio 2019
... el decomiso y se notifica a los investigados, quienes cuentan con 5 días para presentar únicamente recurso de reposición, resuelto el recurso y notificado se emite constancia de ejecutoria del acto administrativo ...
Miércoles, 17 Julio 2019
... antecedentes acreditan que no hay delito alguno. Esta investigación, desde el inicio, ha distorsionado los hechos que se investigan, recordemos que se removió un fiscal en la causa. Los hechos investigados ...
Miércoles, 03 Julio 2019
... ilícita en la denominada causa Lavado I. Los dos funcionarios investigados en Lotería son el presidente Oscar Rubén Brugnoli, y el vocal oficial Edilberto Gabriel Núñez. De acuerdo al fiscal Sabadini, ...
Viernes, 14 Junio 2019
... capitales y organización criminal. La investigación permitió corroborar que los investigados alcanzaron acuerdos con diferentes jugadores para “amañar” al menos tres partidos correspondientes a la Primera, ...
Martes, 28 Mayo 2019
...  Todos los acusados habían sido investigados por la contratación de la empresa Masterful SRL, más precisamente, el Casino habría pagado 3 millones de pesos de más por trabajos de limpieza en la sala de ...
Martes, 30 Abril 2019
... libertad, pero seguirán investigados por la Fiscalía especializada en Delitos Complejos a cargo de Diego Cussel.El representante legal de los cinco hombres y las tres mujeres que fueron acusados por ...
Domingo, 28 Abril 2019
... El dueño aseguró a la policía que habían conseguido 61.000 euros. Según las diligencias practicadas, los investigados accedían por separado al establecimiento para no levantar sospechas. Una vez en el ...
Viernes, 29 Marzo 2019
... Vamos a tener que recuperar ese tema, las personas son culpables cuando se recibe una sanción por parte de la justicia", añadió. Por su parte, el senador Alejandro Navarro, pidió a parlamentarios investigados ...
Miércoles, 20 Marzo 2019
... con medios de prensa, el fiscal Estigarribia recordó que la causa no es reciente y que dentro de la misma, los agentes intervinientes fueron recusados por los investigados. Hace unos meses los fiscales ...
Viernes, 22 Febrero 2019
... y rechazó la postura de la defensa. Los defensores de Salinas y Luters, los abogados Miguel Moyano y Lisandro Benítez, respectivamente, no se opusieron a que sus representados sean investigados con las ...
Martes, 05 Febrero 2019
... “No hay nada peor que una mujer despechada…. Ella (Mercedes Viñals) sabe que le paga a Martí… –mantiene el investigados privado–. Le ha estado pagando bastante dinero… Se veían dos o tres veces al mes ...
Lunes, 04 Febrero 2019
... investigados por presunto lavado de activos y financiamiento ilícito de la política, de acuerdo a las escuchas telefónicas en el sonado caso tragamonedas.Zalaquett es indagado por tráfico de influencias, ...
Jueves, 31 Enero 2019
... España.De los 83 implicados hay 28 tenistas profesionales, entre detenidos e investigados. “Habiendo participado uno de ellos en el reciente US Open”, aclaró la Guardia Civil. En el Grand Slam de ...
Viernes, 11 Enero 2019
... están siendo investigados, entre ellos Puente Alto, San Bernardo, El Bosque e Independencia. El abogado que representa a la empresa, Marcelo Castillo, explicó que el lavado de activos es "un delito que ...
Jueves, 10 Enero 2019
... abierto. Buena parte de los que hasta hace solo meses eran los miembros de su directorio, están siendo investigados por el Ministerio Público por presunto lavado de activos y también por eventual cohecho ...
Miércoles, 09 Enero 2019
Se reunieron los 110 afiliados de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado de Chile (Fiden), para votar el cambio de directorio ...
Sábado, 13 Octubre 2018
Un joven de 22 años de Montevideo y una mujer brasileña de 29, están siendo investigados por introducir en una máquina tragamonedas de la sala de juego de Avenida Sarandí, en la localidad uruguaya de Rivera, ...
Domingo, 30 Septiembre 2018
... sido investigados por la justicia y la Contraloría, justamente por operar en la ilegalidad. En enero de 2013, la Fiscalía de Valdivia ordenó investigar a tres administradores de recintos con tragamonedas ...
Viernes, 28 Septiembre 2018
... han señalado los flagelos que provocan en la población. Y es muy preocupante esta intervención cuando hay políticos siendo investigados por la justicia”, manifestó el legislador. “Sería un error fatal ...
Jueves, 20 Septiembre 2018
25. Inesperado Giro En Causa De Sobreprecios
(Noticias/De la Región)
... de Gonzalo Jerez "por no resultar plausible imputarle injerencia penalmente relevante de los hechos investigados". Pero esta no fue la única determinación del Ministerio Público Fiscal. También pidió ...
Viernes, 14 Septiembre 2018
... de Delitos Económicos (Bridec) se llevaron sus teléfonos celulares personales. El Ministerio Público es hermético en esta causa. Los abogados defensores solo saben que sus clientes están siendo investigados ...
Lunes, 03 Septiembre 2018
... de personas honorables que asesoran a FIDEN A.G., sin que sus defensas tengan conocimiento de los hechos investigados, los delitos que se les imputan y las pruebas que fundan la imputación, amparándose ...
Sábado, 01 Septiembre 2018
... que el fiscal Contreras dé cuenta ante el magistrado de los delitos por los cuales están siendo investigados sus defendidos y el motivo que dio lugar a los allanamientos. El abogado de dos directores ...
Miércoles, 29 Agosto 2018
Diez de los casinos más grandes del estado indiano de Goa, en la costa oeste del país, fueron investigados por la agencia tributaria luego de que estos establecimientos venían evadiendo impuestos en los ...
Martes, 12 Junio 2018
... con Ferrari, hay que preguntarle a Ricardo Carmona”. Julio 2002: Hubo una reunión entre el dueño de los casinos y el titular de Lotería. Ambos son investigados por la revelación de las coimas. Ferrari ...
Jueves, 19 Abril 2018
... Prado -ponente de un amparo de garantías que presentó el abogado de Ricardo Alberto Martinelli Linares, uno de los investigados en este caso-, informó que el expediente salió en el mes de enero de 2017 ...
Viernes, 06 Abril 2018
... domicilios investigados en la ciudad de 25 de Mayo fueron dos; en una casa de calle 1 esquina 34, y en una de calle 36 entre 12 y 13. Se secuestró dinero en efectivo, anotaciones, computadoras y telefonía ...
Jueves, 05 Abril 2018
... en la operación de juegos de suerte y azar, se retiran o decomisan estos elementos, 15 días después se decreta dicho decomiso y se notifica a los investigados de haber realizado la operación ilegal, quienes ...
Martes, 03 Abril 2018
... jueces de la Ciudad en cuanto al bloqueo de estas Webs a nivel nacional, agregó. El fiscal resaltó que “en el caso de Mil Jugadas y otros casinos virtuales investigados por este Ministerio Público Fiscal, ...
Sábado, 11 Noviembre 2017
... 13.117 euros por la cantidad robada y los despefectos ocasionados que pide como indemnización. Los dos imputados, que admitieron conocerse desde hace años porque vivían en Madrid, son investigados además ...
Miércoles, 25 Octubre 2017
... y las pruebas que aporten las partes, será el juez José García. Respecto de los hechos investigados se indica que “se imputa a Alberto Segundo Vargas que entre los meses de febrero y diciembre de 2015, ...
Martes, 12 Septiembre 2017
... tendrían que ser investigados y ver de donde se originan. Lamentablemente este tipo de actividad no siempre genera el juego, sino también hay sustancias controladas y es un problema social porque puede ...
Viernes, 28 Julio 2017
... publica el diario británico The Guardian, hasta tres partidos de Wimbledon y uno de Roland Garros, donde Rafa Nadal conquistó su décima copa, están bajo sospecha y son investigados por la Unidad para la ...
Jueves, 20 Julio 2017
39. Un Sospechoso Ganador De La Lotería
(Noticias/Imperdibles)
... por ejemplo) se debían a su afición constante por los juegos de azar. En el punto de mira de los investigadores se encuentran varias entradas y salidas de efectivo a cuentas de otros investigados. Un ...
Jueves, 06 Julio 2017
40. Cuatro Demorados Por El Robo Al Casino
(Noticias/De la Región)
...  Un empleado del casino, dos guardias de la seguridad privada y el policía que hacía servicios extraordinarios en el lugar, quedaron demorados para ser investigados. Fueron alojados en distintas comisarías ...
Viernes, 31 Marzo 2017
41. Embargan A Jugadora VIP Desaparecida
(Noticias/De la Región)
... para los cuatro involucrados y mantuvo la incautación de bienes realizada en los allanamientos, así como el dinero que tenían en el Banco República. Rivero, su esposo y sus hermanos son investigados ...
Sábado, 25 Febrero 2017
... más graves que han sido investigados y procesados ​​por la Comisión de Juego", dijo la directora ejecutiva de ese organismo, Sarah Harrison. "Su gravedad se refleja en las importantes sanciones financieras ...
Miércoles, 08 Febrero 2017
... la maniobra serán investigados por posible fraude a la Administración Pública. El mismo convenio de la Universidad de La Plata pero con Lotería Nacional también fue denunciado y se lo investiga en el ...
Martes, 08 Noviembre 2016
... Julio De Vido o Aníbal Fernández (los tres son investigados por sus bienes). En todo ese período, López presidió Lotería Nacional. Por sus manos pasaron millones de pesos del juego. En diciembre, regresó ...
Domingo, 06 Noviembre 2016
... de su cargo público y se quedan con el negocio, transformándose en capitalistas del juego ellos mismos. Se trata de los ex comisarios generales Pablo Casas y Jorge Campos, investigados por el financiamiento ...
Lunes, 12 Septiembre 2016
... del juego ilegal. “Queda claro que hay buenos policías, los que hicieron la investigación, los que entraron al operativo, ellos saben a dónde vamos. Los sobres están siendo investigados por Asuntos Internos, ...
Lunes, 05 Septiembre 2016
... investigados. "Es de público conocimiento que esto pasa desde hace varios años"; "Le hubiesen preguntado a cualquiera, quién no sabe dónde están las maquinitas", y " qué pasó con las demás salas clandestinas ...
Lunes, 22 Agosto 2016
... dentro del grupo de investigados de Lunna, quien defendió al América de Sao José de Río Preto y luego se dedicó a representar jugadores. Lunna fue llevado a Sao Paulo, la capital regional, donde permanecerá ...
Jueves, 07 Julio 2016
... a 3.000 euros, debido a que éste es el tope que fija el sistema de envíos para impedir fraudes. Un total de 2.498 fraudes relacionados con las cartas nigerianas fueron denunciados e investigados por ...
Sábado, 02 Julio 2016