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Total: 50 resultados encontrados.

... juez de la Corte Suprema sobre el uso de inteligencia financiera en investigaciones criminales. “El GAFI sigue de cerca esta situación y espera con interés las oportunas actualizaciones y garantías de ...
Lunes, 21 Octubre 2019
... personas ajenas a la causa para controlar decenas de depósitos bancarios en entidades virtuales como Skrill y Netteller, por las que movían el dinero que obtenían con los amaños. Según expone el juez ...
Miércoles, 09 Octubre 2019
... (“probation”), según resolvió el juez Néstor Ralli, quien aprobó esta alternativa solicitada por la defensa que había quedado supeditado a la recepción del informe de antecedentes.Los imputados deberán ...
Martes, 08 Octubre 2019
...  La marcha fue convocada por la Plataforma contra los Locales de Apuestas en Madrid, que aglutina a 168 colectivos de la capital y de la Comunidad: Asociación de vecinos de Leganés, Estudiantes de Aranjuez, ...
Lunes, 07 Octubre 2019
... y otros documentos ante las autoridades italianas. Se espera que la oficina del fiscal solicite al juez el permiso correspondiente para proceder con los casos judiciales. La investigación italiana, dirigida ...
Jueves, 03 Octubre 2019
... el juez determinó que no solo se está ante un exceso en la reglamentación sino también que su dictado generaría una violación al principio de legalidad que debe tener todo tributo. Asimismo, agregó que ...
Martes, 01 Octubre 2019
El juez de Garantías Juan Pablo Masi, fue licenciado por 90 días por decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La determinación se conoció tras un informe que escribió la fiscal Cecilia Corfield ...
Jueves, 26 Septiembre 2019
... contra el fondo de inversión Silver Point y otros fondos que apoyaron la toma de control de la compañía.Con el plácet del juez norteamericano, el Discovery se puede utilizar como prueba muy relevante ...
Martes, 24 Septiembre 2019
... a algún miembro de la familia Pujol a Andorra. Según declararon ambos ante el juez en su día, 900.000 euros de la cantidad total extraída de la citada cuenta iban a ser empleados en la compra de acciones ...
Viernes, 20 Septiembre 2019
10. México: Desmantelan Casino Ilegal
(Noticias/De la Región)
Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California, cumplimentó una orden de cateo, otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del ...
Jueves, 19 Septiembre 2019
... El Confidencial. Estas mismas fuentes señalaron que al tener la vista este mismo miércoles por la mañana, los hermanos Sampedro solicitaron una prórroga, por lo que el juez que dirime el caso decretó ...
Miércoles, 11 Septiembre 2019
Los socios fundadores de la empresa española Codere -José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro-, propietarios del 18% de su capital, lograron el visto bueno de un juez de Connecticut en Estados Unidos ...
Viernes, 06 Septiembre 2019
... de asesinato dos años después de ganar 3.1 millones de dólares, por un crimen presuntamente ligado a una adicción a la cocaína. Un juez fijó la fianza en 50,000 dólares cada uno. De acuerdo con los registros ...
Jueves, 05 Septiembre 2019
... confiscatorias y solicitaron la declaración de inconstitucionalidad, aunque obtuvieron resultados distintos.El jueves salió a la luz que el juez civil Sergio Rodríguez había fallado a favor del argumento ...
Domingo, 01 Septiembre 2019
... de 200 mil pesos y ellos dijeron que era mucho, fueron a la justicia en el 2018 y pidieron un amparo que ganaron porque la municipalidad nunca lo siguió y lo abandonó. Entonces el juez, como nadie dijo ...
Viernes, 30 Agosto 2019
El gobierno del Reino Unido podría ser considerado responsable del suicidio de un adicto al juego, después de que un juez de instrucción dictaminó que una investigación podría considerar que el estado ...
Jueves, 29 Agosto 2019
17. Allanamiento Por Juego Ilegal En La Pampa
(Noticias/De la Región)
... de interés para la causa. "A partir de la investigación que se realizó, le requerimos al juez de control Heber Pregno una orden de allanamiento en un domicilio de Colonia Barón. Se demoró a 24 personas, ...
Jueves, 29 Agosto 2019
18. Allanaron Casino Clandestino En San Juan
(Noticias/De la Región)
...  En el lugar había varias máquinas, entre ellas ruletas, monitores para jugar en red, mesas de blackjack y ruletas. Los detenidos, en la causa que lleva el juez Benedicto Correa, son tres hombres y una ...
Miércoles, 14 Agosto 2019
... no registra condenas previas. La jueza, Isabel Salas, acogió la solicitud y dictaminó el ingreso del detenido a la cárcel de Talca, por peligro de fuga. A la vez, bajo petición de la Defensoría Penal ...
Domingo, 11 Agosto 2019
... de los concejales, cuyas identidades no trascendieron. En este sentido, la audiencia de apertura de investigación tuvo lugar durante la mañana del jueves, y fue presidida por la jueza Patricia Asaro, ...
Viernes, 09 Agosto 2019
... mayor en su grado mínimo, lo que fue respaldado por la defensa de la empresa. La Defensoría Penal Pública se opuso, pues Hernández no registra antecedentes. No obstante, la jueza Isabel Salas ordenó ...
Sábado, 03 Agosto 2019
... Reija, que solicitó al Juzgado que lo cite para dar su versión. "Todo tiene una explicación muy clara y muy contundente. Yo estoy esperando a que me citen para ir a declarar ante el juez. Todo tiene una ...
Viernes, 02 Agosto 2019
Un juez federal mexicano sentenció a 18 años de prisión al líder máximo de Los Zetas, Oscar Omar Treviño Morales, a quien se responsabiliza del ataque incendiario del 25 de agosto de 2011 al Casino Royale ...
Lunes, 22 Julio 2019
... volvían a sus casas y giraban el dinero a Medio Oriente. Así lo hicieron una y otra vez desde 2012 hasta que la Procelac los descubrió. El juez federal de El Dorado, Miguel Guerrero, y el titular de la ...
Viernes, 19 Julio 2019
El juez en lo Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, -que benefició al empresario Daniel Angelici con una medida que disminuía la carga tributaria de sus bingos-, consiguió un alivio ayer en el ...
Miércoles, 17 Julio 2019
... que se dictó la suspensión de obras, por lo que la juez entiende que Cort actuó correctamente, "dado que las obras se estaban ejecutando a pesar de la denegación expresa de permiso". Bingo Balear ganó ...
Miércoles, 10 Julio 2019
... que exponía no demostraban la arbitrariedad que alegaba, expresando una mera discrepancia con la valoración que los jueces laborales hicieron de las pruebas aportadas a la causa. A su turno, el juez ...
Miércoles, 03 Julio 2019
... de Legamarejo de Aranjuez. En los dos años siguientes, y antes del comienzo de la Guerra Civil, la carrera tuvo lugar en el hipódromo guipuzcoano de Lasarte. Una de la ediciones más espectaculares, fue ...
Viernes, 28 Junio 2019
... En comparecencia ante un juez el martes pasado, el patriarca de 69 años y su hijo admitieron sus delitos y se declararon culpables de evasión de impuestos y ganancias monetarias ilegales. Judy, de 62 años, ...
Jueves, 27 Junio 2019
30. MGM Demanda A Compañía De Seguros
(Noticias/Del Mundo)
... ser difícil para una compañía con el dinero y los recursos de MGM, recibir la simpatía del juez en este caso, opinó Allen.[nocolumn]Fuente:www.reviewjournal.com[/nocolumn]  ...
Lunes, 24 Junio 2019
... el juez de Carlos Paz, Andrés Olcese, dictó una medida cautelar que ordenaba la “restricción total del ingreso o permanencia” de la mujer en las salas de juego de toda la provincia. Para Palavecino, ...
Sábado, 25 Mayo 2019
... a principios del pasado mes de abril, informó el Diario El Tiempo de Azul. La medida cautelar, en ese entonces, fue dispuesta por una jueza de Garantías que semanas después también le dictó al encausado ...
Lunes, 20 Mayo 2019
... parimutuels son descarados, incluso anuncian estos juegos de cartas". La disputa se remonta a un caso federal de 2014 que Richard trató ante el Juez de Distrito Robert Hinkle de los Estados Unidos. La ...
Jueves, 16 Mayo 2019
... y Núñez. Ahora la que decidirá si hace lugar total o parcialmente al pedido de Sabadini será la jueza federal Zunilda Niremperger. En la causa están procesados y detenidos ex funcionarios, entre los ...
Sábado, 11 Mayo 2019
... Casinos (DGC). La jueza Silvana Patricia Pintos Garance libró el pasado 29 de abril, un oficio dirigido al director del Registro Nacional de Actos Personales, en el cual notificó el embargo genérico ...
Martes, 07 Mayo 2019
En la causa por presunta defraudación al Estado en el Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut, el juez de garantías de Rawson, Marcelo Nieto Di Biase hizo lugar a la postura del fiscal Alejandro ...
Sábado, 04 Mayo 2019
... 12.300, informaron fuentes cercanas a la Dirección del Juego. El decreto quiere la vigilancia para que menores y personas autoprohibidas, por ellas mismas, sus familias o un juez, puedan entrar en contacto ...
Jueves, 02 Mayo 2019
... sostuvo. Luis Juez respondió a la consulta con un “no va más” y recordó la férrea postura que tuvo en su gestión como intendente, en contra del proyecto del centro de convenciones y el casino en la estación ...
Martes, 23 Abril 2019
... Leyes Especiales (UEIDAPLE) de la entonces PGR, y fue con base en ella que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Jalisco concedió la orden de cateo respectiva ...
Lunes, 22 Abril 2019
... juez Claudio Bonadío. A pesar de las quejas surgidas en Bariloche por la parálisis del proyecto, Ayestarán insistió en que Emprendimientos Patagonia no está en falta. El cálculo que realiza el funcionario ...
Sábado, 20 Abril 2019
... ser el dictado de una medida cautelar del juez que frenara momentáneamente la aplicación del decreto, tal como solicitó Aldrey Iglesias, y de esta manera suspende por el momento la ejecución de la caducidad. ...
Miércoles, 17 Abril 2019
... con la decisión de un juez de New Hampshire del año pasado, de permitir que el ganador de un premio mayor de Powerball de casi U$S 560 millones permaneciera en el anonimato. La mujer firmó el boleto antes ...
Lunes, 15 Abril 2019
... denuncia de Plataforma Juego Limpio, integrada por 200 administraciones de lotería.Esta entidad consideraba que la empresa pública estaba incurriendo en "competencia desleal". El juez estimó parcialmente ...
Jueves, 11 Abril 2019
... de Rentas que está establecida en el código, son cinco días y luego se remiten las actuaciones al juez de Faltas”, detalló. “La compañía hizo pagos parciales porque atribuyen que debían pagar porcentajes ...
Martes, 09 Abril 2019
... ante la Justicia de Maldonado para frenar la demolición, pero tras algunos días con los trabajos detenidos, la jueza del caso resolvió que el grupo Cipriani podía retomar las tareas. Por su parte, la ...
Sábado, 06 Abril 2019
... a los Seminoles en una contienda legal, un juez federal dictaminó en 2016 que lo que se conoce como juegos de "jugador designado", ofrecidos por numerosas instalaciones de apuestas de totalizador (pari-mutuel ...
Sábado, 06 Abril 2019
... fuentes cercanas a la Dirección del Juego. El decreto acrecentará la vigilancia para que menores y personas "autoprohibidas", por ellas mismas, sus familias o un juez, puedan entrar en contacto con un ...
Jueves, 04 Abril 2019
... Pregno, juez de control de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa con asiento en esa ciudad, coordinó la audiencia de formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria, contra 18 personas ...
Sábado, 23 Marzo 2019
... cumplimentaron la orden de allanamiento otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Culiacán. Los policías ...
Domingo, 17 Marzo 2019
... los médicos concluyeron que había sufrido fractura de tibia y peroné con ruptura de ligamento. El juez civil Diego De Vergilio analizó las pruebas del caso y determinó que correspondía indemnizar a la ...
Sábado, 16 Marzo 2019