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Total: 6 resultados encontrados.

... las sanciones van desde la observación y el apercibimiento, hasta multas de hasta los 2 millones de dólares. Sobre el casode la jugadora VIP Mónica Rivero, quien apostó más 4 millones de dólares entre ...
Sábado, 09 Marzo 2019
Tras conocerse que se investiga el posible delito de lavado de dinero, por parte de la jugadora VIP del casino hotel Enjoy de Punta del Este, quien fue arrestada hace unos días luego de estar desaparecida ...
Jueves, 07 Marzo 2019
La Secretaría Antilavado de Uruguay está investigando si el Casino Hotel Enjoy de Punta del Este, exConrad, incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en el caso de la jugadora VIP ...
Martes, 05 Marzo 2019
... Justicia uruguaya embargó sus bienes y los de su esposo, además de los de su hermano y hermana, por 200.000 dólares cada uno. Rivero era una jugadora VIP de casinos en Punta del Este y en poco tiempo ...
Jueves, 28 Febrero 2019
5. Embargan A Jugadora VIP Desaparecida
(Noticias/De la Región)
La Justicia de Uruguay dispuso el embargo genérico y específico de los bienes adquiridos en los últimos 10 años por parte de Mónica Rivero, la mujer que era una jugadora VIP del casino Conrad de Punta ...
Sábado, 25 Febrero 2017
La Policía de Uruguay está investigando la misteriosa desaparición ocurrida hace una semana de una mujer de 44 años, cliente VIP del Hotel Casino Conrad de Punta del Este.El pasado 13 de febrero a ...
Martes, 21 Febrero 2017