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Total: 50 resultados encontrados.

... del sudeste asiático, ofrece a las organizaciones criminales un canal idóneo para el lavado de ganancias ilícitas, incluidas las provenientes del narcotráfico.El estudio denominado "Delincuencia organizada ...
Jueves, 18 Julio 2019
2. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
... Interinstitucional, con el fin de fortalecer las políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo desarrolladas para el sector de juegos de azar en el ámbito de la Ciudad Autónoma ...
Lunes, 15 Julio 2019
... igualdad de competencia, bancarización de las operaciones del sector y cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Fenabanca decidió acoger el proceso de transformación ...
Miércoles, 10 Julio 2019
... de actividad de manera ilegal como delito base de lavado de activos. Por lo tanto, se genera un conjunto de medidas que refuerzan de manera mucho más efectiva la persecución de este ilícito. Respecto ...
Lunes, 08 Julio 2019
5. La Medida Del GAFI Es "Injusta" Con Panamá
(Análisis/De la realidad )
... que multiplicaron por ocho las multas por lavado de dinero, lo que las convierte en las más duras de Europa. Cabe destacar que según de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (Undoc), se ...
Domingo, 30 Junio 2019
... a la protección del apostador (comunicación preventiva), los cambios en la legislación de los juegos online, el combate de las apuestas ilegales y la prevención del lavado de activos. Al evento concurrieron ...
Sábado, 29 Junio 2019
Luego de cuatro meses de reuniones e intercambio de opiniones, el grupo de trabajo de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas ...
Jueves, 27 Junio 2019
... evitar el lavado de activos. El Gafi habría detectado un supuesto incumplimiento de los sectores no financieros tales como bienes raíces, Zona Libre de Colón, construcción y casinos, entre otros. Para ...
Jueves, 20 Junio 2019
9. Comienza El Perú Gaming Show
(Noticias/De la Región)
... de conferencias que incluyen temáticas vinculadas al juego online, apuestas deportivas, cargas impositivas, marketing, seguridad y prevención de lavado de activos. Affiliate Marketing Group (AMG), es la ...
Miércoles, 19 Junio 2019
... en el lavado de activos, protección de la información, garantía del pago de premios y muy importante aquellos que desarrollan prácticas de juego responsable como la propuesta de Coljuegos “JuegaBien”, ...
Sábado, 15 Junio 2019
... se desarrolló en la ciudad de Paraná el primer encuentro regional de loterías de Argentina sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.En 2021, Argentina será objeto de una ...
Viernes, 14 Junio 2019
... del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA). Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social ...
Martes, 04 Junio 2019
El personal que se desempeña en la Sala del Casino Miramar de Ansenuza de la provincia de Córdoba recibió la capacitación técnica anual en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del ...
Lunes, 27 Mayo 2019
... explotación comercial de máquinas de juegos de azar fuera de los casinos legales, aumentando la sanción penal e incorporando el delito de juego ilegal al catálogo de delitos base se lavado de activos. ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... que previene sobre las adicciones al juego y fija controles sobre lavado de dinero.La ley que creó el juego online en la Ciudad fue aprobada en diciembre pasado por 34 votos a favor por parte del ...
Jueves, 23 Mayo 2019
... para detectar delitos tales como falsedad, asociación ilícita, lavado de dinero, etc., como así también estándares de Responsabilidad Social Empresaria para garantizar que el juego sea transparente. En ...
Viernes, 17 Mayo 2019
... y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Los sistemas para el manejo transaccional de las operaciones de las bancas de lotería deberán estar registrados y certificados ...
Martes, 14 Mayo 2019
... sospechas de juego ilegal y lavado de activos, y por haberse aprobado en el senado una ley que prácticamente haría desaparecer a los denominados “casinos populares”. Marcelo Castillo, abogado del gremio, ...
Lunes, 13 Mayo 2019
... o multa a quienes participen como jugadores, en actividades cuya explotación esté sancionada. Incorpora, en el listado de delitos que constituyen bases del ilícito de lavado de activos, la operación ...
Jueves, 09 Mayo 2019
... actividades ilícitas que pudieran financiar a la delincuencia organizada, lo que hizo que en la región disminuya el lavado de dinero.Asi lo hizo saber durante la firma de un convenio de colaboración ...
Miércoles, 17 Abril 2019
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
Se desarrolló en el centro de reuniones de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, con la presencia de los representantes de los ...
Jueves, 11 Abril 2019
... en este tipo de rubros los ingresos y egresos son muy difíciles de determinar y siempre estas empresas han estado bajo la sospecha de lavado de activos. La clausura preventiva que realizó la dirección ...
Martes, 09 Abril 2019
... más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) en 2018.Así se desprende del Informe Estadístico ...
Martes, 02 Abril 2019
25. Se Reunió La Junta Directiva De ALEA
(Noticias/De la Región)
... de propuestas para las loterías estatales en el 2019. Al inicio del encuentro del viernes se dio lectura a los informes de las Comisiones de Asesoramiento y de las Unidades de Prevención de Lavado de ...
Sábado, 23 Marzo 2019
... por juego ilegal; defraudación tributaria; lavado de activos; crimen organizado y contrabando”, dijo. A su juicio, si existen senadores y diputados "que resulten condenados por hechos de esta naturaleza ...
Miércoles, 20 Marzo 2019
... con los bancos americanos que tienen corresponsales bancarios en el país. El motivo es revisar y conocer los avances que en materia de regulación de cumplimiento y sistemas de gestión contra el lavado ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... ex miembros de la FIDEN por presunto lavado de activos y eventual financiamiento ilícito de la política. El escándalo y el debate por la legalidad de los tragamonedas silenciaron los problemas y denuncias ...
Jueves, 14 Marzo 2019
Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.Daniel ...
Sábado, 09 Marzo 2019
Tras conocerse que se investiga el posible delito de lavado de dinero, por parte de la jugadora VIP del casino hotel Enjoy de Punta del Este, quien fue arrestada hace unos días luego de estar desaparecida ...
Jueves, 07 Marzo 2019
La Secretaría Antilavado de Uruguay está investigando si el Casino Hotel Enjoy de Punta del Este, exConrad, incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en el caso de la jugadora VIP ...
Martes, 05 Marzo 2019
... y tiendas, incluso a través de complejos integrados e instalaciones orientadas a la familia". "El informe de evaluación reconoció el progreso de Macao en la mejora del marco de prevención de lavado de ...
Miércoles, 27 Febrero 2019
... de ajustarse a los requerimientos de transparencia y control establecidos. Se trata de regulaciones muy concretas y específicas establecidas por la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
Lunes, 25 Febrero 2019
La Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), se reunió en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), para acordar la agenda ...
Sábado, 23 Febrero 2019
... la Camorra y la mafia siciliana, dedicada al tráfico internacional de drogas, extorsión, usura y control del juego y al lavado de beneficios ilícitos en la adquisición de múltiples negocios y actividades ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
... contra el lavado de dinero (AML) una vez que la Quinta Directiva ALD entre en vigencia, en enero de 2020. Publicidad y Cooperación Dos tercios de los estados de la UE regulan los anuncios de juego ...
Martes, 05 Febrero 2019
... investigados por presunto lavado de activos y financiamiento ilícito de la política, de acuerdo a las escuchas telefónicas en el sonado caso tragamonedas.Zalaquett es indagado por tráfico de influencias, ...
Jueves, 31 Enero 2019
...  La idea es que los mejores profesionales de las brigadas de delitos económicos y de la de lavado de activos puedan colaborar y entregar información fidedigna e indesmentible para avanzar en los casos. ...
Viernes, 18 Enero 2019
El fical chileno Felipe Sepúlveda, que investiga a exdirigentes de la Fiden (asociación que agrupa a los dueños y operadores de máquinas de juego), por presunto lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias ...
Lunes, 14 Enero 2019
En el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, fraude al Fisco, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas en Chile, el Servicio Electoral ...
Viernes, 11 Enero 2019
... Carlos Tudela y Pablo Zalaquett son asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas. Además, son cerca de veinte los municipios que ...
Jueves, 10 Enero 2019
... abierto. Buena parte de los que hasta hace solo meses eran los miembros de su directorio, están siendo investigados por el Ministerio Público por presunto lavado de activos y también por eventual cohecho ...
Miércoles, 09 Enero 2019
... su juicio, no corresponde la investigación que se está llevando a cabo por presuntos delitos de lavado de activos. La Fiscalía de Alta Complejidad, en el marco del caso tragamonedas, investiga los delitos ...
Martes, 08 Enero 2019
Los nombres de siete políticos chilenos –entre ellos dos diputados en ejercicio- aparecen en los audios que están en poder de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) por los presuntos delitos de lavado ...
Viernes, 04 Enero 2019
... a los casinos barriales como “antros de delincuencia”. La historia sigue con hechos de público conocimiento; una junta directiva acusada de delitos como lavado de activos y evasión fiscal y nuevas autoridades ...
Miércoles, 02 Enero 2019
... clandestina, por lo cual se impulsó la normativa a fin que el Estado pueda regularizar las apuestas y proteger "los derechos de menores, consumidores y usuarios, así como también prevenir el lavado de ...
Jueves, 13 Diciembre 2018
... grandes economías no tolerarán las criptomonedas en su estado actual por mucho más tiempo debido a su capacidad para facilitar el lavado de dinero y, sin embargo, si se elimina su anonimato / seudónimo, ...
Martes, 11 Diciembre 2018
... de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, en su calidad de sujetos obligados por el artículo 20 inc. 3 de dicha norma, como así también de las reglamentaciones vigentes y/o sus modificatorias”. ...
Viernes, 07 Diciembre 2018
... 16 controles específicos contra el lavado de dinero a través de auditorías de licencias. Las compañias miembros establecieron oficinas en 14 países diferentes de la UE, empleando a más de 33.000 personas, ...
Lunes, 03 Diciembre 2018
... el lavado de activos vinculado con este tipo de actividad.La iniciativa del Poder Ejecutivo se encuadra en las facultades que tiene la Lotería de la Ciudad (Lotba) para organizar, explotar y controlar ...
Jueves, 29 Noviembre 2018