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Total: 50 resultados encontrados.

... dólares y elementos de interés para la causa.De acuerdo a la vocera de la Policía, la oficial mayor Celeste Cano, se está investigando un posible lavado de activos por parte de esa agencia oficial. ...
Miércoles, 16 Octubre 2019
... la transparencia de la actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El titular del IPLyC, Héctor Rojas Decut, sostuvo ...
Sábado, 12 Octubre 2019
... medio centenar de individuos enfrentarán cargos relacionadas con las operaciones ilegales de juego, lavado de dinero y evasión fiscal.La investigación "Galassia", que comenzó en noviembre pasado, ...
Jueves, 03 Octubre 2019
... Regulador del Juego de Azar (Enreja) sancionara a la licenciataria por incumplimientos a las normas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como así también por la subcontratación ...
Domingo, 29 Septiembre 2019
El grupo de trabajo de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Lotrerías Estatales Argentinas (ALEA), se reunió ayer con las autoridades de la Unidad de Información Financiera ...
Jueves, 26 Septiembre 2019
... comisiones de ALEA que abordan temas específicos -agregó-, como prevención de lavado de activos y juego responsable, entre otras, en la 69° Asamblea en Catamarca propusimos que se trabaje en la creación ...
Jueves, 19 Septiembre 2019
... que lo sostiene, brindando seguridad a los apostadores, evitando la evasión, previniendo el lavado de activos y protegiendo a los sectores más vulnerables”, al remarcar que hemos transitado estos casi ...
Miércoles, 18 Septiembre 2019
La denuncia por lavado de dinero y asociación ilícita contra la cúpula del gremio de Córdoba cayó como un balde de agua fría en dirigentes de Luz y Fuerza, y se conoció cuando falta poco más de un mes ...
Sábado, 14 Septiembre 2019
La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra el gremio de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, reveló que presuntamente el ...
Jueves, 12 Septiembre 2019
... 43 seccional de Melgar, serán imputados por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, lavado de activos.   [nocolumn]Fuente:caracol.com.co[/nocolumn]  ...
Domingo, 08 Septiembre 2019
... para abordar y definir asuntos de la agenda institucional.En el encuentro del pasado jueves se presentaron los informes de las Unidades Coordinadoras de Responsabilidad Social y de Prevención de Lavado ...
Martes, 03 Septiembre 2019
... robando la salud de los colombianos. El sector se ha profesionalizado y formalizado para seguir combatiendo el lavado de activos y la ilegalidad”, añadió. Con el fin de acabar con este fenómeno el Gobierno ...
Jueves, 22 Agosto 2019
... el juego ilegal nosotros aspiraríamos a tener un crecimiento de más o menos un 50% de recaudo para el Estado". Asimismo "en materia de lucha contra el lavado de activos este es uno de los sectores de la ...
Jueves, 22 Agosto 2019
... las indicaciones de esa agencia para reportar actividades sospechosas relacionadas con monedas digitales.Hablando recientemente en una conferencia contra el lavado de dinero en Las Vegas, Blanco mencionó ...
Sábado, 17 Agosto 2019
... residentes del condado de Miami-Dade de fraude informático, malversación de fondos, lavado de dinero y declaraciones falsas a las fuerzas del orden público. Los federales dijeron que la estafa, que comenzó ...
Jueves, 08 Agosto 2019
... de automóviles que fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsicación de documentos privados, según surge del informe elaborado por la Secretaría Antilavado de Uruguay.La ...
Viernes, 02 Agosto 2019
17. Llega Gaming Colombia 2019
(Noticias/De la Región)
... del sector de juegos de suerte y azar.Los principales temas que se debatirán serán aquellos sobre la prevención contra lavado de activos y la financiación del terrorismo, nuevos negocios de juegos ...
Jueves, 01 Agosto 2019
... 11-92 que establece el Código Tributario de la República Dominicana y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Como autoridad garante de la prevención, persecución ...
Martes, 30 Julio 2019
... país trasandino. En fallo dividido, el Alto Tribunal considera que el establecimiento infringió la normativa respecto del lavado de activos al no reportar oportunamente la entrega de un premio por un monto ...
Viernes, 26 Julio 2019
... antilavado de no usar la misma vara para catalogarlos con relación a otros países. En este contexto, sin embargo, el sector de los casinos enfrenta un escenario que se mantienen sin cambios significativos ...
Miércoles, 24 Julio 2019
... judiciales, luego de que se detectara que habrían realizado la misma maniobra de lavado de dinero en el Casino Iguazú Grand Resort, al igual que sucedió con Ali Hassan Barakat y otros ciudadanos de origen ...
Viernes, 19 Julio 2019
... del sudeste asiático, ofrece a las organizaciones criminales un canal idóneo para el lavado de ganancias ilícitas, incluidas las provenientes del narcotráfico.El estudio denominado "Delincuencia organizada ...
Jueves, 18 Julio 2019
23. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
... Interinstitucional, con el fin de fortalecer las políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo desarrolladas para el sector de juegos de azar en el ámbito de la Ciudad Autónoma ...
Lunes, 15 Julio 2019
... igualdad de competencia, bancarización de las operaciones del sector y cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Fenabanca decidió acoger el proceso de transformación ...
Miércoles, 10 Julio 2019
... de actividad de manera ilegal como delito base de lavado de activos. Por lo tanto, se genera un conjunto de medidas que refuerzan de manera mucho más efectiva la persecución de este ilícito. Respecto ...
Lunes, 08 Julio 2019
26. La Medida Del GAFI Es "Injusta" Con Panamá
(Análisis/De la realidad )
... que multiplicaron por ocho las multas por lavado de dinero, lo que las convierte en las más duras de Europa. Cabe destacar que según de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (Undoc), se ...
Domingo, 30 Junio 2019
... a la protección del apostador (comunicación preventiva), los cambios en la legislación de los juegos online, el combate de las apuestas ilegales y la prevención del lavado de activos. Al evento concurrieron ...
Sábado, 29 Junio 2019
Luego de cuatro meses de reuniones e intercambio de opiniones, el grupo de trabajo de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas ...
Jueves, 27 Junio 2019
... evitar el lavado de activos. El Gafi habría detectado un supuesto incumplimiento de los sectores no financieros tales como bienes raíces, Zona Libre de Colón, construcción y casinos, entre otros. Para ...
Jueves, 20 Junio 2019
30. Comienza El Perú Gaming Show
(Noticias/De la Región)
... de conferencias que incluyen temáticas vinculadas al juego online, apuestas deportivas, cargas impositivas, marketing, seguridad y prevención de lavado de activos. Affiliate Marketing Group (AMG), es la ...
Miércoles, 19 Junio 2019
... en el lavado de activos, protección de la información, garantía del pago de premios y muy importante aquellos que desarrollan prácticas de juego responsable como la propuesta de Coljuegos “JuegaBien”, ...
Sábado, 15 Junio 2019
... se desarrolló en la ciudad de Paraná el primer encuentro regional de loterías de Argentina sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.En 2021, Argentina será objeto de una ...
Viernes, 14 Junio 2019
... del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA). Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social ...
Martes, 04 Junio 2019
El personal que se desempeña en la Sala del Casino Miramar de Ansenuza de la provincia de Córdoba recibió la capacitación técnica anual en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del ...
Lunes, 27 Mayo 2019
... explotación comercial de máquinas de juegos de azar fuera de los casinos legales, aumentando la sanción penal e incorporando el delito de juego ilegal al catálogo de delitos base se lavado de activos. ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... que previene sobre las adicciones al juego y fija controles sobre lavado de dinero.La ley que creó el juego online en la Ciudad fue aprobada en diciembre pasado por 34 votos a favor por parte del ...
Jueves, 23 Mayo 2019
... para detectar delitos tales como falsedad, asociación ilícita, lavado de dinero, etc., como así también estándares de Responsabilidad Social Empresaria para garantizar que el juego sea transparente. En ...
Viernes, 17 Mayo 2019
... y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Los sistemas para el manejo transaccional de las operaciones de las bancas de lotería deberán estar registrados y certificados ...
Martes, 14 Mayo 2019
... sospechas de juego ilegal y lavado de activos, y por haberse aprobado en el senado una ley que prácticamente haría desaparecer a los denominados “casinos populares”. Marcelo Castillo, abogado del gremio, ...
Lunes, 13 Mayo 2019
... o multa a quienes participen como jugadores, en actividades cuya explotación esté sancionada. Incorpora, en el listado de delitos que constituyen bases del ilícito de lavado de activos, la operación ...
Jueves, 09 Mayo 2019
... actividades ilícitas que pudieran financiar a la delincuencia organizada, lo que hizo que en la región disminuya el lavado de dinero.Asi lo hizo saber durante la firma de un convenio de colaboración ...
Miércoles, 17 Abril 2019
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
Se desarrolló en el centro de reuniones de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, con la presencia de los representantes de los ...
Jueves, 11 Abril 2019
... en este tipo de rubros los ingresos y egresos son muy difíciles de determinar y siempre estas empresas han estado bajo la sospecha de lavado de activos. La clausura preventiva que realizó la dirección ...
Martes, 09 Abril 2019
... más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) en 2018.Así se desprende del Informe Estadístico ...
Martes, 02 Abril 2019
46. Se Reunió La Junta Directiva De ALEA
(Noticias/De la Región)
... de propuestas para las loterías estatales en el 2019. Al inicio del encuentro del viernes se dio lectura a los informes de las Comisiones de Asesoramiento y de las Unidades de Prevención de Lavado de ...
Sábado, 23 Marzo 2019
... por juego ilegal; defraudación tributaria; lavado de activos; crimen organizado y contrabando”, dijo. A su juicio, si existen senadores y diputados "que resulten condenados por hechos de esta naturaleza ...
Miércoles, 20 Marzo 2019
... con los bancos americanos que tienen corresponsales bancarios en el país. El motivo es revisar y conocer los avances que en materia de regulación de cumplimiento y sistemas de gestión contra el lavado ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... ex miembros de la FIDEN por presunto lavado de activos y eventual financiamiento ilícito de la política. El escándalo y el debate por la legalidad de los tragamonedas silenciaron los problemas y denuncias ...
Jueves, 14 Marzo 2019
Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.Daniel ...
Sábado, 09 Marzo 2019