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Total: 50 resultados encontrados.

... a empresas que ya están siendo investigadas en la causa conocida como Lavado I.En declaraciones al programa radial Contracara, que se emite en Radio Resistencia, Sabadini destacó que se pidió al Juzgado ...
Viernes, 14 Junio 2019
... apuntó argumentos enumerados por los parlamentarios contrarios a la legalización: lavado de dinero (20,6%), aumento de la patología sobre adicción al juego (17,2%), religioso (10,1%), fiscalización deficitaria ...
Martes, 11 Junio 2019
Siete personas en la ciudad de Nueva York fueron acusadas con 39 cargos por delitos que incluyen promoción del juego, conspiración, corrupción empresarial y lavado de dinero. El caso está vinculado a una ...
Viernes, 07 Junio 2019
... los menores, consumidores y usuarios" y suma controles de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo. Es así que no podrán realizarse apuestas ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... identidad de los clientes, las apuestas deportivas y las medidas contra el lavado de dinero. El abogado Pedro Trengrouse, vicepresidente de la Comisión Especial de Derecho de Juegos Deportivos, Loterías ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... que previene sobre las adicciones al juego y fija controles sobre lavado de dinero.La ley que creó el juego online en la Ciudad fue aprobada en diciembre pasado por 34 votos a favor por parte del ...
Jueves, 23 Mayo 2019
... una mayor estandarización de los requisitos técnicos nacionales para los juegos de azar en línea, que van desde los requisitos de IT y auditoría hasta los informes contra el lavado de dinero; transparencia ...
Miércoles, 22 Mayo 2019
... para detectar delitos tales como falsedad, asociación ilícita, lavado de dinero, etc., como así también estándares de Responsabilidad Social Empresaria para garantizar que el juego sea transparente. En ...
Viernes, 17 Mayo 2019
En la causa conocida como Lavado I, que investiga una matriz de la que participaron funcionarios y empresarios con el fin de defraudar al estado provincial del Chaco a través de pauta publicitaria, creando ...
Sábado, 11 Mayo 2019
... o multa a quienes participen como jugadores, en actividades cuya explotación esté sancionada. Incorpora, en el listado de delitos que constituyen bases del ilícito de lavado de activos, la operación ...
Jueves, 09 Mayo 2019
... persona entró, jugó y cuánto ganó, lo que obviamente facilita el lavado de dinero", concluyó.[nocolumn]Fuente:www.emol.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 08 Mayo 2019
... de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo. La regulación divide a estos juegos en dos categorías: aquellos que se basan en la intervención ...
Martes, 30 Abril 2019
... notables en áreas como los controles de acceso, la lucha en contra del fraude y el lavado de dinero, además del bloqueo efectivo de sitios no autorizados por la ley. “Estas y otras cuestiones aparecen ...
Lunes, 29 Abril 2019
... de fiscalización (por parte del gobierno)”, dijo Gallaway al indicar que en el caso de los casinos, la infraestructura para prevenir el lavado de dinero está establecida. Por su parte Bussmann dijo que ...
Miércoles, 24 Abril 2019
... es un caldo de cultivo para las actividades “ligadas a la corrupción política, los negociados y el lavado de dinero”. La candidata del FIT, Laura Vilches, manifestó: “No, no lo habilitaremos. Pero, además, ...
Martes, 23 Abril 2019
En menos de un año, la Fiscalía General de la República de México detectó y desmanteló cinco casinos clandestinos en el estado de Jalisco, llamativamente algunos de ellos en zonas con una alta presencia ...
Lunes, 22 Abril 2019
... actividades ilícitas que pudieran financiar a la delincuencia organizada, lo que hizo que en la región disminuya el lavado de dinero.Asi lo hizo saber durante la firma de un convenio de colaboración ...
Miércoles, 17 Abril 2019
Una banda de narcotraficantes que se dedicaba a lavar el dinero de este negocio ilícito en los casinos de Chile, fue desarticulada en las últimas horas por el Departamento de Drogas OS7 de Carabineros ...
Sábado, 13 Abril 2019
... importante. Los ejemplos incluyen: hacer apuestas ilegales, permitir a los menores en el piso del casino, el lavado de dinero, no registrar a los empleados en el estado y permitir que un jugador prohibido ...
Domingo, 07 Abril 2019
... más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) en 2018.Así se desprende del Informe Estadístico ...
Martes, 02 Abril 2019
... evitar el lavado de dinero y la evasión contributiva”. La medida logra recaudos para el fisco, provenientes de las licencias de operación y de los impuestos que se cobrarán en las jugadas y en los premios. ...
Martes, 02 Abril 2019
El alcalde de la ciudad canadiense de Delta, en la Columbia Británica, podría haber encontrado el sistema para erradicar el lavado de dinero a través de los casinos de la región, una de las principales ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
... por juego ilegal; defraudación tributaria; lavado de activos; crimen organizado y contrabando”, dijo. A su juicio, si existen senadores y diputados "que resulten condenados por hechos de esta naturaleza ...
Miércoles, 20 Marzo 2019
... lavado de dinero, evasión tributaria, cohecho, soborno o tráfico de influencias. Al Servicio Electoral solamente le compete denunciar o querellarse respecto de los delitos electorales tipificados en ...
Lunes, 18 Marzo 2019
... con los bancos americanos que tienen corresponsales bancarios en el país. El motivo es revisar y conocer los avances que en materia de regulación de cumplimiento y sistemas de gestión contra el lavado ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... ex miembros de la FIDEN por presunto lavado de activos y eventual financiamiento ilícito de la política. El escándalo y el debate por la legalidad de los tragamonedas silenciaron los problemas y denuncias ...
Jueves, 14 Marzo 2019
... del sistema no es solamente ayudar a los jugadores autoexcluidos, también servirá para prevenir el lavado de dinero, perseguir el delito y aplicar el derecho de admisión en las salas. Entre las causales ...
Lunes, 11 Marzo 2019
Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.Daniel ...
Sábado, 09 Marzo 2019
... aseguró, cumplió con sus obligaciones legales y con la normatividad, especialmente en la prevención del lavado de dinero. “La industria del juego en México nunca se ha manifestado en contra de sus obligaciones ...
Viernes, 08 Marzo 2019
Tras conocerse que se investiga el posible delito de lavado de dinero, por parte de la jugadora VIP del casino hotel Enjoy de Punta del Este, quien fue arrestada hace unos días luego de estar desaparecida ...
Jueves, 07 Marzo 2019
... industria en la que se pueda trabajar el asunto del fraude, el asunto del lavado de dinero. Vamos a establecer unos límites de cercanía con los casinos para que no lleguen a canibalizarlos. Que el proceso ...
Miércoles, 06 Marzo 2019
La Secretaría Antilavado de Uruguay está investigando si el Casino Hotel Enjoy de Punta del Este, exConrad, incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en el caso de la jugadora VIP ...
Martes, 05 Marzo 2019
... [a China continental]. Entre ellas, a 411 personas les fue prohibido volver a entrar en Macao". “Se implementaron medidas específicas para enfrentar el lavado de dinero, y se implementó un límite en ...
Martes, 26 Febrero 2019
...  Las personas arrestadas ahora enfrentarán cargos por crear y ser parte de una organización criminal, delitos punibles con cinco a 12 años de prisión, además de cargos por préstamos usurarios y lavado ...
Lunes, 25 Febrero 2019
... para combatir el crimen y el lavado de dinero harían más factible una industria legalizada. Además, los casinos serían una forma de aumentar los ingresos adicionales. El gobernador también pidió esfuerzos ...
Jueves, 21 Febrero 2019
... en donde los requisitos solicitados son mínimos comparados a los casinos tradicionales, incluyendo la falta de cumplimiento con leyes federales de banca, lavado de dinero y verificación de historial personal, ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
... contra el lavado de dinero (AML) una vez que la Quinta Directiva ALD entre en vigencia, en enero de 2020. Publicidad y Cooperación Dos tercios de los estados de la UE regulan los anuncios de juego ...
Martes, 05 Febrero 2019
La investigación sobre lavado de capitales a través de casinos en la región canadiense de Columbia Británica continúa dando nuevos resultados. Ahora se conoció que el dinero podría haber pasado a través ...
Lunes, 04 Febrero 2019
... investigados por presunto lavado de activos y financiamiento ilícito de la política, de acuerdo a las escuchas telefónicas en el sonado caso tragamonedas.Zalaquett es indagado por tráfico de influencias, ...
Jueves, 31 Enero 2019
... astronómicas de operaciones de lavado de dinero.El año pasado, un informe especial llamado “Dinero Sucio” encargado por el gobierno de la provincia indicó que el lavado de dinero en los casinos provinciales ...
Sábado, 19 Enero 2019
... de Macao que contrarresta el lavado de dinero, publicó los datos indicando que recibió el pasado año 3.176 informes de transacciones sospechosas provenientes de todas las fuentes involucradas, lo que representa ...
Viernes, 18 Enero 2019
El fical chileno Felipe Sepúlveda, que investiga a exdirigentes de la Fiden (asociación que agrupa a los dueños y operadores de máquinas de juego), por presunto lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias ...
Lunes, 14 Enero 2019
... Carlos Tudela y Pablo Zalaquett son asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas. Además, son cerca de veinte los municipios que ...
Jueves, 10 Enero 2019
... abierto. Buena parte de los que hasta hace solo meses eran los miembros de su directorio, están siendo investigados por el Ministerio Público por presunto lavado de activos y también por eventual cohecho ...
Miércoles, 09 Enero 2019
... que con los locales ilegales la cifra llega a 700 millones de euros; un lugar de lavado de dinero potencial para las redes delictivas organizadas. La industria también fue criticada por agotar el dinero ...
Viernes, 28 Diciembre 2018
... exóticos, y tienen sus actividades dirigidas en Curazao por una oficina local. Se sospecha que existe un vínculo directo con un delito internacional grave, como el lavado de dinero, el tráfico de seres ...
Miércoles, 26 Diciembre 2018
... de apuestas y lavado de dinero. Estas reglas, una condición de las licencias de las empresas de juego para operar, les piden que verifiquen la fuente de los fondos de los clientes que hacen grandes apuestas. ...
Martes, 18 Diciembre 2018
... grandes economías no tolerarán las criptomonedas en su estado actual por mucho más tiempo debido a su capacidad para facilitar el lavado de dinero y, sin embargo, si se elimina su anonimato / seudónimo, ...
Martes, 11 Diciembre 2018
... Unidad Ciudadana, María Teresa Garcia. "Lo más grave de todo es la puerta que se le abre al lavado de dinero", dijo García y explicó que en el mundo las instituciones que investigan el lavado ya no ponen ...
Martes, 04 Diciembre 2018
... 16 controles específicos contra el lavado de dinero a través de auditorías de licencias. Las compañias miembros establecieron oficinas en 14 países diferentes de la UE, empleando a más de 33.000 personas, ...
Lunes, 03 Diciembre 2018