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Total: 33 resultados encontrados.

Se celebró el seminario de Administración de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Juegos de Azar, organizado por Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.) que contó ...
Martes, 11 Septiembre 2018
Lo que más inquieta a los imputados que fueron allanados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en el caso de las tragamonedas de barrio la semana pasada, es que los efectivos de la Brigada Investigadora ...
Lunes, 03 Septiembre 2018
El próximo 10 de septiembre se realizará el seminario "Administración de riesgos y prevención de LA/FT en el sector de juegos de azar", organizado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).La ...
Martes, 28 Agosto 2018
4. Comenzó El Seminario De ALEA En Formosa
(Noticias/De la Región)
... en la materia, el enfoque basado en riesgos y el beneficiario final, entre otros temas. Participan como expositores el presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado Activos de ALEA, Guillermo ...
Miércoles, 30 Mayo 2018
Los casinos que operan en Chile ocuparon el segundo puesto, detrás de las entidades bancarias, en informar de operaciones sospechosas de lavado de dinero durante el 2017, de acuerdo a un reporte elaborado ...
Lunes, 09 Abril 2018
La Lotería de Córdoba inció el ciclo de capacitaciones para el 2018, con jornadas de Capacitación Técnica referidas al Sistema de Prevención de Lavado de Activos (PLA). Los talleres de trabajo se realizaron ...
Jueves, 01 Marzo 2018
El Ministerio de Hacienda de la República Dominicana emitió una resolución que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado ...
Martes, 02 Enero 2018
La Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (UPLAFT) de Lotería de la Ciudad, celebró el martes el Seminario “Compromiso y Fortalecimiento en el Control y Prevención de Riesgos ...
Miércoles, 29 Noviembre 2017
Tras las detenciones de los capitalistas del juego ilegal en la provincia de Buenos Aires, Juan José Gil, y quien sería uno de sus socios accionistas mayoritarios, Carlos Pascual, se realizaron operativos ...
Martes, 19 Septiembre 2017
La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) se reunió en la sede de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), con las autoridades de la Unidad de Información Financiera ...
Jueves, 30 Marzo 2017
Se llevó a cabo el pasado martes, la 5ta. edición del Seminario organizado por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional (LNSE), el cual contó con la ...
Jueves, 24 Noviembre 2016
Los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), participarán de un seminario sobre lavado de activos, organizado ...
Miércoles, 26 Octubre 2016
La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), mantuvo ayer una reunión donde las catorce jurisdicciones ...
Jueves, 21 Abril 2016
La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), participó del Seminario sobre "Actualidad y nuevos desafíos del sector juegos ...
Sábado, 12 Septiembre 2015
Fue aprobado por el Consejo de Ministros del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, un anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales que incluirá como “sujetos obligados” a reportar y cumplir ...
Miércoles, 11 Marzo 2015
El titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar), Javier Balbuena, indicó que una asociación benéfica de origen guatemalteco -pero que presuntamente sirve como fachada para realizar ...
Martes, 23 Diciembre 2014
Organizada por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (IAFAS), se realizó una Jornada de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con ...
Jueves, 20 Noviembre 2014
Se realizó ayer el Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) en conjunto con Lotería del Chubut ...
Jueves, 30 Octubre 2014
Se realizará mañana miércoles, el Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), en la ciudad de ...
Martes, 28 Octubre 2014
Más de dos años después de acusar al ex magnate de los juegos de azar online, Calvin Ayre, los fiscales federales en el estado de Maryland continúan buscando su extradición por cargos de lavado de activos ...
Martes, 14 Octubre 2014
Integrantes de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) participaron del reciente seminario de CIBELAE (Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado) ...
Domingo, 12 Octubre 2014
La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) llevará a cabo en la provincia de Chubut, el Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Activos dirigido al sector público ...
Miércoles, 08 Octubre 2014
En el marco del Plan de Capacitación en materia de Prevención de Lavado de Activos que lleva adelante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, se realizaron las jornadas ...
Martes, 30 Septiembre 2014
La empresa estatal administradora del juego en Colombia, Coljuegos, aseveró que los últimos dos años fueron determinantes en la coordinación pública y privada para hacerle frente a la problemática del ...
Jueves, 25 Septiembre 2014
Lotería Nacional Sociedad del Estado, junto a distintos expositores especialistas en la materia, dicta este miércoles y jueves, el 3° Encuentro de Capacitación en Prevención y Represión de Lavado de Activos ...
Miércoles, 17 Septiembre 2014
26. Jornada De Capacitación Para Loterías
(Noticias/De la Región)
Se realizó el pasado lunes la "Jornada de Capacitación sobre Supervisión UIF (Unidad de Información Financiera) a Loterías Estatales", organizada por la Asociación de Loterías Quiniela y Casinos Estatales ...
Miércoles, 30 Abril 2014
Se realizó este jueves en Colombia la primera Mesa Técnica del Sector de Juegos de Suerte y Azar sobre lavado de activos y financiación del terrorismo con el propósito de construir un Modelo de Gestión ...
Viernes, 28 Febrero 2014
Empleados del Instituto de Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, recibieron una capacitación sobre los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en relación ...
Miércoles, 18 Diciembre 2013
La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) informó que el “Manual de Prevención de Lavado de Activos: Tipologías del sector juegos de azar”, realizado por la Unidad Coordinadora de ...
Viernes, 13 Diciembre 2013
La empresa operadora de juego Codere participó de la mesa-debate Prevención en el Lavado de Activos, que se realizó en el marco de las conferencias EY!13 realizada en el Salón Puerto Salguero, que analizó, ...
Jueves, 14 Noviembre 2013
Lotería Nacional Sociedad del Estado, informó que organiza el Seminario “Lavado de Activos - Aspectos Prácticos en materia de Procedimientos Preventivos”, el que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de ...
Lunes, 02 Septiembre 2013
32. Nuevas Normas Para Agencieros
(Noticias/De la Región)
Desde ayer, los agencieros de lotería deberán cumplimentar con la nueva resolución en materia de lavado de activos, que obliga en los casos en que el apostador gane un premio superior a los 50 mil pesos, ...
Martes, 23 Julio 2013
Lotería Nacional S.E. participó del 9° Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención ...
Viernes, 07 Junio 2013