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Total: 50 resultados encontrados.

... y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Los sistemas para el manejo transaccional de las operaciones de las bancas de lotería deberán estar registrados y certificados ...
Martes, 14 Mayo 2019
... sospechas de juego ilegal y lavado de activos, y por haberse aprobado en el senado una ley que prácticamente haría desaparecer a los denominados “casinos populares”. Marcelo Castillo, abogado del gremio, ...
Lunes, 13 Mayo 2019
... o multa a quienes participen como jugadores, en actividades cuya explotación esté sancionada. Incorpora, en el listado de delitos que constituyen bases del ilícito de lavado de activos, la operación ...
Jueves, 09 Mayo 2019
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
Se desarrolló en el centro de reuniones de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, con la presencia de los representantes de los ...
Jueves, 11 Abril 2019
... en este tipo de rubros los ingresos y egresos son muy difíciles de determinar y siempre estas empresas han estado bajo la sospecha de lavado de activos. La clausura preventiva que realizó la dirección ...
Martes, 09 Abril 2019
... más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) en 2018.Así se desprende del Informe Estadístico ...
Martes, 02 Abril 2019
8. Se Reunió La Junta Directiva De ALEA
(Noticias/De la Región)
Se reunió la Junta Directiva de la Asociación Estatal de Loterías de Argentina (ALEA), presidida por Matías Lanusse, que contó con la participación de las autoridades de los organismos reguladores de los ...
Sábado, 23 Marzo 2019
... por juego ilegal; defraudación tributaria; lavado de activos; crimen organizado y contrabando”, dijo. A su juicio, si existen senadores y diputados "que resulten condenados por hechos de esta naturaleza ...
Miércoles, 20 Marzo 2019
... realidad ya cambió y hoy la regulación es muy estricta: exige todas las normas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y particularmente se realizan reportes en giros desde US$ 70 a la ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... ex miembros de la FIDEN por presunto lavado de activos y eventual financiamiento ilícito de la política. El escándalo y el debate por la legalidad de los tragamonedas silenciaron los problemas y denuncias ...
Jueves, 14 Marzo 2019
... desde febrero 2017, el establecimiento aseguró que aplica todas las medidas de prevención y control contra el lavado de activos.El fiscal Luis Pacheco y la jueza Dolores Sánchez investigarán si Mónica ...
Jueves, 07 Marzo 2019
... incurrieron además en un delito de lavado de activos. La compra de una propiedad con dinero mal habido, o la apuesta de ese dinero en un casino –como ocurrió en este caso-, son ejemplo de blanqueo de capitales. ...
Martes, 05 Marzo 2019
El Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó al gobierno de Macao que utilice el vencimiento de las seis concesiones de juego en los próximos tres años para fortalecer las regulaciones que promueven ...
Miércoles, 27 Febrero 2019
... de ajustarse a los requerimientos de transparencia y control establecidos. Se trata de regulaciones muy concretas y específicas establecidas por la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
Lunes, 25 Febrero 2019
La Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), se reunió en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), para acordar la agenda ...
Sábado, 23 Febrero 2019
... investigados por presunto lavado de activos y financiamiento ilícito de la política, de acuerdo a las escuchas telefónicas en el sonado caso tragamonedas.Zalaquett es indagado por tráfico de influencias, ...
Jueves, 31 Enero 2019
...  La idea es que los mejores profesionales de las brigadas de delitos económicos y de la de lavado de activos puedan colaborar y entregar información fidedigna e indesmentible para avanzar en los casos. ...
Viernes, 18 Enero 2019
El fical chileno Felipe Sepúlveda, que investiga a exdirigentes de la Fiden (asociación que agrupa a los dueños y operadores de máquinas de juego), por presunto lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias ...
Lunes, 14 Enero 2019
En el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, fraude al Fisco, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas en Chile, el Servicio Electoral ...
Viernes, 11 Enero 2019
... Carlos Tudela y Pablo Zalaquett son asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas. Además, son cerca de veinte los municipios que ...
Jueves, 10 Enero 2019
... abierto. Buena parte de los que hasta hace solo meses eran los miembros de su directorio, están siendo investigados por el Ministerio Público por presunto lavado de activos y también por eventual cohecho ...
Miércoles, 09 Enero 2019
... su juicio, no corresponde la investigación que se está llevando a cabo por presuntos delitos de lavado de activos. La Fiscalía de Alta Complejidad, en el marco del caso tragamonedas, investiga los delitos ...
Martes, 08 Enero 2019
... a los casinos barriales como “antros de delincuencia”. La historia sigue con hechos de público conocimiento; una junta directiva acusada de delitos como lavado de activos y evasión fiscal y nuevas autoridades ...
Miércoles, 02 Enero 2019
La Legislatura porteña autorizó el juego online en el distrito, donde hasta ahora era ilegal, y habilitó las apuestas a los resultados de los partidos de fútbol, aunque prohibió la participación de los ...
Jueves, 13 Diciembre 2018
... de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, en su calidad de sujetos obligados por el artículo 20 inc. 3 de dicha norma, como así también de las reglamentaciones vigentes y/o sus modificatorias”. ...
Viernes, 07 Diciembre 2018
... el lavado de activos vinculado con este tipo de actividad.La iniciativa del Poder Ejecutivo se encuadra en las facultades que tiene la Lotería de la Ciudad (Lotba) para organizar, explotar y controlar ...
Jueves, 29 Noviembre 2018
... registro creado por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, explicó que la norma se corresponde con la transparencia ...
Jueves, 29 Noviembre 2018
... el riesgo de utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la realización de actos destinados al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a otros hechos ...
Lunes, 26 Noviembre 2018
... para contrarrestar, además, el juego ilegal y sus derivados, como lavado de activos y evasión de impuestos. La ley dará también una rigurosa protección a los jugadores propensos a la ludopatía, incluso ...
Martes, 20 Noviembre 2018
... impuestos; lavado de activos, ya que claramente el dinero que por allí circula no se refleja en contabilidad ni en los ingresos de ninguna cuenta; y crimen organizado, pues el ingreso de estas máquinas ...
Lunes, 19 Noviembre 2018
... acogido el reclamo de los empresarios y mantiene lo resuelto por Contraloría. Este antecedente se suma a la investigaciónque desarrolla la Fiscalía por los delitos de cohecho y lavado de activos en torno ...
Miércoles, 31 Octubre 2018
... de este sector en materia de tributos, subvenciones, inversiones, generación y formación de empleo, además de los mecanismos y controles para evitar el lavado de activos y fraudes. “Es muy temprano para ...
Viernes, 26 Octubre 2018
... de Acceso Público a la información de Juegos de azar. Asimismo, Carlos Campos se refirió a la Prevención de Lavado de Activos; y la "Incidencia de los Juegos Lotéricos", fue expuesta por Alejandro Bardin. ...
Miércoles, 24 Octubre 2018
... el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Liz Marcela Bejarano, Directora Financiera y de Riesgos de Asobancaria; Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos; y David Álamos, Jefe ...
Miércoles, 24 Octubre 2018
... tratados fueron: el lavado de activos; la fiscalización de los casinos privados y de todos los juegos en general; cómo y bajo qué reglamentación se realiza la transferencia de los fondos provenientes del ...
Lunes, 22 Octubre 2018
... presunto cohecho como delito base de un eventual lavado de activos. Se indaga un supuesto vínculo de la asociación con organismos públicos, que podría incluir a personas ligadas al ámbito político, con ...
Sábado, 13 Octubre 2018
... de delitos de la más absoluta gravedad: juego ilegal, lavado de activos, fraude tributario, crimen organizado y por tanto esa investigación debe seguir". En su defensa agregó que "ha sido de tal impacto ...
Sábado, 13 Octubre 2018
... siendo investigadas por el Ministerio Público, debido a delitos asociados al juego ilícito, lavado de activos, crimen organizado y fraude tributario”. Durante la Comisión se contó con la exposición del ...
Miércoles, 10 Octubre 2018
... de corrupción, según informaron fuentes de la causa.El caso investiga el delito de cohecho como delito base para el lavado de activos, vinculado a la relación de la asociación de los operadores de ...
Lunes, 08 Octubre 2018
... cohecho como delito base de lavado de activos, en relación a nexos del gremio de operadores de estas máquinas con organismos públicos. El número de diligencias, las distintas aristas y la complejidad que ...
Viernes, 05 Octubre 2018
La primera semana de septiembre, a días de que se concretaran los allanamientos simultáneos por un eventual lavado de activos ligado a los salones de máquinas de tragamonedas, el fiscal regional Oriente, ...
Sábado, 29 Septiembre 2018
... Sin embargo, poco les duró el triunfo. El 22 de agosto, la PDI los allanó por presunto lavado de activos. El Centro de Investigación Periodística (CIPER) indagó en la expansión sin freno de un negocio ...
Viernes, 28 Septiembre 2018
... por el Ministerio Público por eventual lavado de activos y fraude tributario.En el tercer punto de la tabla de la sesión del Senado del miércoles, se debía votar en general un proyecto para regular ...
Jueves, 27 Septiembre 2018
... por financiamiento y lavado de activos a determinadas personas, entre los cuales se encontraba el expresidente Alan García, entre otras. Eventualmente, existía vinculación de Fortunato Canaán respecto ...
Martes, 25 Septiembre 2018
... con autorización, porque son de azar”, dijo. “Segundo”, continuó, “defraudación tributaria, pues no pagan impuestos. Tercero, lavado de activos, ya que claramente el dinero que por allí circula no se ...
Jueves, 20 Septiembre 2018
47. Combatir El Juego Ilegal Online No Es Fácil
(Opiniones/A Tener En Cuenta)
En el marco del Seminario de riesgos y proyección de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de los juegos de azar, realizado por la Lotería de Buenos Aires, Cecilia Amil Martin, fiscal ...
Martes, 18 Septiembre 2018
Se celebró el seminario de Administración de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Juegos de Azar, organizado por Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.) que contó ...
Martes, 11 Septiembre 2018
... este pedido durante el LAFT América, un congreso enfocado en la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo que se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre. No obstante, ...
Martes, 11 Septiembre 2018
... todo este tiempo ha tenido personalidad jurídica, patrimonio propio y lo único que tiene son las cuotas de los asociados y el lavado de activos es ocultar el origen lícito de bienes y en este caso no existen ...
Miércoles, 05 Septiembre 2018