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Total: 50 resultados encontrados.

... desde distintos estamentos del Estado se pretende controlar al juego oficial con medidas contra la ludopatía, el lavado de dinero u otras de índole impositiva, temas que ya están regulados e implementados ...
Miércoles, 24 Mayo 2017
... materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas. No obstante dijo que cuando un propietario o ejecutivo ...
Martes, 23 Mayo 2017
...  La supervisión laxa crea condiciones que permiten operaciones financieras sospechosas, lavado de dinero y otras prácticas criminales", dijo Atanasov, sin especificar detalles. Este empleado de nacionalidad ...
Lunes, 22 Mayo 2017
... campaña contra la corrupción en esa región especial, único lugar del país donde el juego está permitido. La lucha contra el lavado de dinero alejó de los casinos a los jugadores VIP que, ahora, sienten ...
Lunes, 22 Mayo 2017
... subdirector del NBI, Ferdinand Lavin, agregando que la actividad también facilitó el lavado de dinero. Los cinco fueron detenidos el martes, un día después de que la NBI también arrestó a cuatro mujeres ...
Viernes, 19 Mayo 2017
... prohibición a los juegos de azar y los que están en contra, han puesto sus razones en la palestra y cada punto de vista merece un análisis, ya que se juegan temas como el lavado de dinero, el juego patológico, ...
Lunes, 15 Mayo 2017
7. Betfair Desmiente Alianza Con D9
(Noticias/Del Mundo)
... eso que estimulan a que lo hagan”. Por su parte, el ministro de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, señaló que es importante verificar la manera en que ...
Sábado, 13 Mayo 2017
... para las organizaciones delictivas en el lavado de dinero. Con el propósito de trabajar en forma integrada para detectar los casos, la comisión de Prevención de Lavado de Activos del IPLyC está conformada ...
Miércoles, 10 Mayo 2017
... el centro de Shanghai, llamar a los asociados de un casino, decirles que hagan apuestas y lo ve en tiempo real". Las operaciones de los casinos están aumentando los riesgos de lavado de dinero, según ...
Miércoles, 03 Mayo 2017
...  “Todos sabemos que la actividad de la construcción está muy unida al lavado de dinero, por lo que sería un negocio redondo para el casino, para poder blanquear los miles de millones que gana por mes“, ...
Jueves, 27 Abril 2017
El hijo mayor del expresidente de la Comunidad Catalana, Jordi Pujol Ferrusola, invirtió con su socio "al menos 5 millones de dólares" en el 2005 en la construcción de un casino en Argentina, una operación ...
Jueves, 13 Abril 2017
... usaron el casino para lavar fondos de proveniencia ilícita, adquiriendo fichas, para luego cambiarlas por dinero en efectivo, en una clara maniobra de lavado de dinero. No es la primera vez que este ...
Miércoles, 05 Abril 2017
13. Tres Maneras Insólitas De Lavar Dinero
(Análisis/De la realidad )
... del tan popular ingenio ruso.21.000 millones de dólares salieron de Rusia entre 2011 y 2014, vía Moldavia y Letonia con un esquema de lavado de dinero expuesto por el Proyecto para Informar sobre ...
Sábado, 01 Abril 2017
... normativa. Por encima de todo, aseguran que estas medidas, que revisan las normas del 2010, perderían su "autonomía en la detección y manejo de las operaciones sospechadas de lavado de dinero para la financiación ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... Bankers Association (FIBA), asociación sin ánimo de lucro que acoge a instituciones financieras mundiales y que da soporte a los gobiernos y organismos en su lucha contra el lavado de dinero y financiación ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La Corte Federal aprobó un acuerdo entre la empresa de Sydney y el regulador AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis ...
Jueves, 16 Marzo 2017
... es el último de una ofensiva encarada por el FBI contra el lavado de dinero en la ciudad de Las Vegas, pero cuya actividad criminal se extendió mucho más allá de las fronteras de esta capital del juego ...
Viernes, 10 Marzo 2017
La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) propuso la regulación de los casinos que operan en ese país con el propósito de frenar y combatir el lavado de dinero.Esta ...
Martes, 14 Febrero 2017
El Senado de Filipinas está próximo a incluir a los casinos en la cobertura de la Ley contra el Lavado de Dinero de ese país asiático, luego de que una comisión de la Cámara Legislativa inició el análisis ...
Miércoles, 08 Febrero 2017
... 2014, pero se ha convertido en el centro del lavado de dinero que facilita la huida del capital fuera de China continental. La campaña anti soborno de China Continental, que empezó en 2014, ha tenido un ...
Miércoles, 25 Enero 2017
... La conducta de Western Union permitió la proliferación de apuestas ilegales, lavado de dinero y estafas, dijeron desde el Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses. "Girar dinero ...
Lunes, 23 Enero 2017
22. Los Casinos Se Usan Para Lavar Dinero
(Opiniones/Del Sector)
En México, el lavado de dinero en los casinos es una situación que está preocupando a sectores financieros internacionales que han dado varias alertas sobre el particular al gobierno mexicano. Para Jorge ...
Lunes, 12 Diciembre 2016
... Cívica, Elisa Carrió, también involucró a Luis Alberto Peluso en la causa por lavado de dinero que enfrenta Scioli. En su declaración, la legisladora destacó que es un "hombre de poder en materia de juegos ...
Martes, 06 Diciembre 2016
... en la importancia de trabajar activamente construyendo políticas públicas modernas y transparentes, que permitan combatir los flagelos derivados del lavado de dinero. El encuentro se organizó en diferentes ...
Jueves, 24 Noviembre 2016
... para el estado, en los próximos tres años. "Creo que conseguimos atender las sugerencias que buscaban equilibrar la legalización y el cuidado con los crímenes de lavado de dinero", afirmó Bezerra Coelho ...
Jueves, 10 Noviembre 2016
... se discutió sobre problemas como la adicción al juego, el juego de menores y el lavado de dinero, las garantías sociales como el registro de jugadores y el límite de las apuestas. También se debatió acerca ...
Lunes, 07 Noviembre 2016
... en forma de placas, escondido de todos modos”, dijo Madson Vieira. Según él, así como se va a fomentar la adicción, los juegos traen problemas como la evasión de impuestos y lavado de dinero. [nocolumn]Fuente:www.opovo.com.br[/nocolumn] ...
Lunes, 24 Octubre 2016
... ellos Tate, que tenían que ver con PokerStars, Absolute Poker y Full Tilt Poker. Los cargos contra ellos incluyen fraude bancario, lavado de dinero y otros cargos relativos. Vestido con un traje gris ...
Viernes, 14 Octubre 2016
... combatir el lavado de dinero, la obligación de identificar al apostador, que debe presentar la documentación personal. Cuando el importe de la operación supera los 2.000 reales, el pago de las apuestas ...
Miércoles, 05 Octubre 2016
... puede estar relacionado con actividades del narcotráfico y el lavado de dinero. Por ello es imperioso que desde el Estado se proceda a investigar y actuar sobre estos lugares en los cuales se estarían ...
Miércoles, 05 Octubre 2016
... es vital". Freeman dijo que tribus y casinos comerciales también tienen intereses comunes en la legalización de las apuestas deportivas, y en el cumplimiento contra el lavado de dinero. Acerca de las ...
Miércoles, 28 Septiembre 2016
... el lavado de dinero en los casinos, la legislación sobre este particular, y nuevas propuestas y acciones federales al respecto, entre otros.  ...
Martes, 27 Septiembre 2016
El sector de los juegos de azar en territorio colombiano busca blindarse contra las organizaciones que lavan dinero a través de los premios, con la implementación de bases de datos de biometría y la transmisión ...
Jueves, 22 Septiembre 2016
... en máquinas de videobingo, tragamonedas, apuestas y juegos en línea. Para evitar la crítica de favorecer el lavado de dinero, que surge en las audiencias públicas de la comisión especial, el Congreso Nacional ...
Martes, 20 Septiembre 2016
35. Cuestionan Fiscalización De Tragamonedas
(Noticias/De la Región)
... levanta suspicacia porque son los inspectores quienes vigilan por la transparencia del juego y porque el proceso no se preste al lavado de dinero. "No ha habido transparencia en el proceso de selección ...
Lunes, 19 Septiembre 2016
... Anual contra el Lavado de Dinero AML (anti-money laundering) celebrada en la ciudad de Las Vegas."No se equivoquen" dijo Deborah Conner, jefe Principal Adjunto de la sección Confiscación de Bines ...
Miércoles, 14 Septiembre 2016
... el dictámen se basó en preocupaciones sociales en relación con las adicciones al juego, lavado de dinero y otras actividades ilícitas. "Pensamos que el gobierno permitiría a los locales jugar al menos ...
Miércoles, 07 Septiembre 2016
...  En junio pasado, Carrió presentó una denuncia en la UFI 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, contra el exgobernador Scioli por “defraudación a la administración pública y lavado de dinero”, ...
Martes, 06 Septiembre 2016
... Alvaro Garganta, que investiga la denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió contra Scioli por defraudación a la administración pública y lavado de dinero, dijo que Stefano Garilli, propietario de ...
Martes, 23 Agosto 2016
... no logró despegar. Rumbo que él corrigió pronto, y quedó a cargo de la administración del negocio, y el lavado de dinero, durante 20 años. "Creo que las biografías contienen probablemente un 10% de verdad", ...
Domingo, 21 Agosto 2016
... el delito de lavado de dinero por haber hecho aportes por más de 800 mil pesos por parte de droguerías, cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades ...
Viernes, 12 Agosto 2016
... sistema de control online de las tragamonedas, el fiscal Alvaro Garganta -que investiga al exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por la comisión del delito de lavado de dinero y ...
Lunes, 01 Agosto 2016
Más de 4.100 personas fueron detenidas en operativos coordinados a través de 11 países durante la reciente Eurocopa 2016, en una de las mayores operaciones policiales mundiales contra el juego ilegal en ...
Lunes, 18 Julio 2016
... de estabilidad e independencia económica a un tipo de negocios, que puede verse tentado a ejercer actividades ilícitas tales como lavado de dinero o el aprovechamiento de jugadores, entre otras". La medida ...
Miércoles, 13 Julio 2016
... de lavado de dinero y activos. El texto del proyecto también exonera a los juegos de azar del pago del IVA y del impuesto selectivo al consumo. Además, regla la tipificación penal de los delitos cometidos ...
Lunes, 04 Julio 2016
... una empresa que lava dinero desde Costa Rica. El mayor caso de lavado de dinero del mundo se generó precisamente en ese país. Se trató de la empresa Liberty Reserve, creada en Costa Rica en 2006 y que ...
Domingo, 03 Julio 2016
... de tecnología; desarrollo de nuevas modalidades de juegos y control de cumplimiento de mecanismos de prevención de lavado de dinero no pueden ser exigidos por el Estado a un órgano de control carente de ...
Viernes, 01 Julio 2016
... dijo el amaño de partidos es uno de los instrumentos preferidos del crimen organizado para el lavado de dinero y otras actividades ilegales. La parlamentaria pidió una definición europea del fraude deportivo; ...
Miércoles, 15 Junio 2016
... de la licencia, según informó la Comisión de Juego del Reino Unido.El pago es la indemnización por "el fracaso del operador en su acción contra el lavado de dinero y las políticas de responsabilidad ...
Miércoles, 15 Junio 2016
50. Asociación Ilícita
(Análisis/Del Sector)
... emite por el canal de noticias TN, pero aunque aludió a la figura de enriquecimiento ilícito el escrito reclama investigar por lavado de dinero a Scioli y a "distintos funcionarios de sus dos administraciones ...
Viernes, 03 Junio 2016