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Total: 50 resultados encontrados.

... lavado de dinero, vinculado a una empresa de juego.Pérez Balladares fue acusado porque presuntamente la empresa Lucky Games que obtuvo un contrato de concesión para operar tragamonedas, enviaba dineros ...
Martes, 12 Septiembre 2017
... para el lavado de dinero. Fuentes del sector bancario dijeron que los bancos corresponsales internacionales consideran que estos negocios tienen un alto riesgo para ser utilizados para el lavado de activos. ...
Miércoles, 23 Agosto 2017
... impactos sociales negativos de la apertura de los casinos en Japón, incluyendo el juego problemático y el lavado de dinero.[nocolumn]Fuente:www.ggrasia.com[/nocolumn]  ...
Viernes, 18 Agosto 2017
... la operatividad de las casas de juego en México, que pueden ser utilizadas precisamente para el lavado de dinero.El propio Gobierno federal reconoce que dos son los factores que representan la mayor ...
Lunes, 14 Agosto 2017
... relacionados con el juego problemático y el lavado de dinero, según se informó. "Quiero que las discusiones prosigan mientras se presta mucha atención a las diversas respuestas del público en general", ...
Lunes, 14 Agosto 2017
... pasado, los ministros ordenaron una revisión de las terminales de apuestas fijas, que están vinculadas a la adicción, la ruptura familiar, las deudas y el lavado de dinero. El Ministerio de Cultura, Medios ...
Martes, 08 Agosto 2017
7. El Mayor Contribuyente De Rosario
(Análisis/De la realidad )
... que no condecían con personas que habían ganado cifras millonarias. Ese trabajo lo hicimos en 2016 de los pagos hechos en 2015. Además denunciamos que se presumían acciones de lavado de dinero por varios ...
Jueves, 03 Agosto 2017
... que en el futuro se presenten ante el BCRA”. Se indicó, asimismo, que la decisión fue establecida “siguiendo recomendaciones internacionales relativas a la prevención del lavado de dinero, en consideración ...
Viernes, 28 Julio 2017
... y de lucha contra el lavado de dinero, con las presiones competitivas de otras jurisdicciones. Bitmalta, un grupo local de defensa de la criptomonedas dijo en un comunicado que "otras jurisdicciones ...
Jueves, 27 Julio 2017
... interventor de la Caja Popular de Ahorro (CPA), -que administra el juego en esa provincia- y los propietarios de una firma dedicada al juego denunciada por lavado de dinero, narcotráfico y explotación ...
Martes, 25 Julio 2017
... Los casos forman parte de una total de 1.300 que investiga el juez en lo penal económico Galván Greenway por lavado de dinero y evasión fiscal en esas salas de juego.Los entrevistados, todos habitués ...
Domingo, 23 Julio 2017
... que los bancos internacionales no quieran operar con los bancos locales, no pasa de ninguna manera por un tema de lavado de dinero, del cual Panamá ya esta libre. Él explica que esta medida apunta a dañar ...
Jueves, 20 Julio 2017
... por violar los protocolos contra el lavado de dinero y otra rdonde se le reclama U$S 1,6 millones en honorarios de contratistas no pagados, según documentos presentados en un tribunal de EE.UU. La empresa ...
Viernes, 07 Julio 2017
14. Un Sospechoso Ganador De La Lotería
(Noticias/Imperdibles)
... de una maniobra de lavado de dinero.Con estas pruebas sobre la mesa -indica el periódico El Español-, el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decidió citar a declarar al hombre ...
Jueves, 06 Julio 2017
... un total de 240 reportes a la Fiscalía Pública durante el 2016. El año pasado, el regulador de juegos de azar de Macao revisó ampliamente las normas contra el lavado de dinero para el sector, pero mantuvo ...
Viernes, 30 Junio 2017
... de la industria en poder discutir en vistas públicas aspectos de lavado de dinero, el costo socio económico del juego en las comunidades, la incertidumbre que se crea a los inversionistas que están contemplando ...
Jueves, 29 Junio 2017
... viernes próximo. El operativo que realizan policías y funcionarios de la AFIP es por una causa de supuesta evasión impositiva y lavado de dinero que involucra al casino que pertenecía a Cristóbal López, ...
Miércoles, 28 Junio 2017
El contrato para el primer complejo de casino integrado de Chipre fue suscripto hoy en Nicosia entre la Autoridad de Juego de ese país y el consorcio Melco Hard Rock. El proyecto es una inversión de 500 ...
Lunes, 26 Junio 2017
... establecimientos; fiscalizar a cada casino para evitar que sean sede de lavado de dinero que proviene de la extorsión y el narcotráfico; definir cuáles juegos deben ser permitidos; y establecer en qué ...
Viernes, 23 Junio 2017
En este momento la justicia realiza allanamientos en las instalaciones del Casino flotante y del Hipódromo de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión ...
Jueves, 22 Junio 2017
... son complicidad en enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sin embargo, de los elementos encontrados en la investigación se pueden ampliar la imputación contra los tre detenidos que se encuentran en ...
Sábado, 10 Junio 2017
... y reportarlos a la autoridad de aplicación en caso de sospecha de que se estuvieran cometiendo los delitos de lavado de dinero o financiación de terrorismo. El caso Sofovich no sería el único. De acuerdo ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... Colombia, que son la inmensa mayoría, serán bloqueados. Por qué digo que es gracioso, porque si realmente las cosas en el ciberespacio se solucionaran bloqueando, no existiría lavado de dinero online, ...
Martes, 06 Junio 2017
... continental para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y reforzó su lucha contra el lavado de dinero con un alcance mucho más amplio y medidas de cumplimiento más estrictas.[nocolumn]Fuente:www.reuters.com[/nocolumn] ...
Jueves, 01 Junio 2017
... la regualación del sector. la lucha contra el juego ilegal, normas anti lavado de dinero, mercado sostenible, el futuro del mercado de juego en Brasil, y otros tantos temas de injerencia para todos los ...
Miércoles, 31 Mayo 2017
El Congreso de Filipinas aprobó hoy una enmienda a una ley de lavado de dinero que engloba a los juegos de azar, como una medida encaminada a colmar las lagunas legales que permitieron que 81 millones ...
Martes, 30 Mayo 2017
... fue destacada por Pérez, al señalar, que "cuando hablamos de la clandestinidad, de lavado de dinero, de todo este tipo de actitudes marginales no podemos disociarla de lo que tenemos que hacer cada uno. ...
Sábado, 27 Mayo 2017
... como de desempeño regulatorio". El organo de vigilancia deja claro que "no existe absolutamente ningún vínculo entre la evasión fiscal o el lavado de dinero con respecto a la práctica obsoleta de sellar ...
Viernes, 26 Mayo 2017
... de la delincuencia organizada y prevenir y combatir la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución, además de enfermedades como la ludopatía. “El establecimiento de estos giros inciden de ...
Jueves, 25 Mayo 2017
... desde distintos estamentos del Estado se pretende controlar al juego oficial con medidas contra la ludopatía, el lavado de dinero u otras de índole impositiva, temas que ya están regulados e implementados ...
Miércoles, 24 Mayo 2017
... materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas. No obstante dijo que cuando un propietario o ejecutivo ...
Martes, 23 Mayo 2017
...  La supervisión laxa crea condiciones que permiten operaciones financieras sospechosas, lavado de dinero y otras prácticas criminales", dijo Atanasov, sin especificar detalles. Este empleado de nacionalidad ...
Lunes, 22 Mayo 2017
... campaña contra la corrupción en esa región especial, único lugar del país donde el juego está permitido. La lucha contra el lavado de dinero alejó de los casinos a los jugadores VIP que, ahora, sienten ...
Lunes, 22 Mayo 2017
... subdirector del NBI, Ferdinand Lavin, agregando que la actividad también facilitó el lavado de dinero. Los cinco fueron detenidos el martes, un día después de que la NBI también arrestó a cuatro mujeres ...
Viernes, 19 Mayo 2017
... prohibición a los juegos de azar y los que están en contra, han puesto sus razones en la palestra y cada punto de vista merece un análisis, ya que se juegan temas como el lavado de dinero, el juego patológico, ...
Lunes, 15 Mayo 2017
36. Betfair Desmiente Alianza Con D9
(Noticias/Del Mundo)
... eso que estimulan a que lo hagan”. Por su parte, el ministro de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, señaló que es importante verificar la manera en que ...
Sábado, 13 Mayo 2017
... para las organizaciones delictivas en el lavado de dinero. Con el propósito de trabajar en forma integrada para detectar los casos, la comisión de Prevención de Lavado de Activos del IPLyC está conformada ...
Miércoles, 10 Mayo 2017
... el centro de Shanghai, llamar a los asociados de un casino, decirles que hagan apuestas y lo ve en tiempo real". Las operaciones de los casinos están aumentando los riesgos de lavado de dinero, según ...
Miércoles, 03 Mayo 2017
...  “Todos sabemos que la actividad de la construcción está muy unida al lavado de dinero, por lo que sería un negocio redondo para el casino, para poder blanquear los miles de millones que gana por mes“, ...
Jueves, 27 Abril 2017
El hijo mayor del expresidente de la Comunidad Catalana, Jordi Pujol Ferrusola, invirtió con su socio "al menos 5 millones de dólares" en el 2005 en la construcción de un casino en Argentina, una operación ...
Jueves, 13 Abril 2017
... usaron el casino para lavar fondos de proveniencia ilícita, adquiriendo fichas, para luego cambiarlas por dinero en efectivo, en una clara maniobra de lavado de dinero. No es la primera vez que este ...
Miércoles, 05 Abril 2017
42. Tres Maneras Insólitas De Lavar Dinero
(Análisis/De la realidad )
... del tan popular ingenio ruso.21.000 millones de dólares salieron de Rusia entre 2011 y 2014, vía Moldavia y Letonia con un esquema de lavado de dinero expuesto por el Proyecto para Informar sobre ...
Sábado, 01 Abril 2017
... normativa. Por encima de todo, aseguran que estas medidas, que revisan las normas del 2010, perderían su "autonomía en la detección y manejo de las operaciones sospechadas de lavado de dinero para la financiación ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... Bankers Association (FIBA), asociación sin ánimo de lucro que acoge a instituciones financieras mundiales y que da soporte a los gobiernos y organismos en su lucha contra el lavado de dinero y financiación ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La Corte Federal aprobó un acuerdo entre la empresa de Sydney y el regulador AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis ...
Jueves, 16 Marzo 2017
... es el último de una ofensiva encarada por el FBI contra el lavado de dinero en la ciudad de Las Vegas, pero cuya actividad criminal se extendió mucho más allá de las fronteras de esta capital del juego ...
Viernes, 10 Marzo 2017
La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) propuso la regulación de los casinos que operan en ese país con el propósito de frenar y combatir el lavado de dinero.Esta ...
Martes, 14 Febrero 2017
El Senado de Filipinas está próximo a incluir a los casinos en la cobertura de la Ley contra el Lavado de Dinero de ese país asiático, luego de que una comisión de la Cámara Legislativa inició el análisis ...
Miércoles, 08 Febrero 2017
... 2014, pero se ha convertido en el centro del lavado de dinero que facilita la huida del capital fuera de China continental. La campaña anti soborno de China Continental, que empezó en 2014, ha tenido un ...
Miércoles, 25 Enero 2017
... La conducta de Western Union permitió la proliferación de apuestas ilegales, lavado de dinero y estafas, dijeron desde el Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses. "Girar dinero ...
Lunes, 23 Enero 2017