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Total: 50 resultados encontrados.

Una banda de narcotraficantes que se dedicaba a lavar el dinero de este negocio ilícito en los casinos de Chile, fue desarticulada en las últimas horas por el Departamento de Drogas OS7 de Carabineros ...
Sábado, 13 Abril 2019
Los casinos, las entidades bancarias y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar, fueron las actividades económicas que ...
Martes, 02 Abril 2019
El alcalde de la ciudad canadiense de Delta, en la Columbia Británica, podría haber encontrado el sistema para erradicar el lavado de dinero a través de los casinos de la región, una de las principales ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
El organismo de control de activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), por intermediación de Asojuegos, aceptó reunirse con los sectores de juego de Colombia, para avanzar en un diálogo ...
Viernes, 15 Marzo 2019
Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.Daniel ...
Sábado, 09 Marzo 2019
La investigación sobre lavado de capitales a través de casinos en la región canadiense de Columbia Británica continúa dando nuevos resultados. Ahora se conoció que el dinero podría haber pasado a través ...
Lunes, 04 Febrero 2019
El Procurador General de la provincia canadiense de la Columbia Británica, David Eby, expresó su sorpresa y profunda preocupación por los informes que indican que esa región es el escenario de cantidades ...
Sábado, 19 Enero 2019
Con el objetivo de combatir crímenes transnacionales, como el lavado de dinero y el terrorismo, el gobierno de Paraguay propuso la creación de una secretaría de inteligencia financiera, que reemplazará ...
Lunes, 26 Noviembre 2018
De acuerdo a funcionarios de diversos casinos de Puerto Rico, de concretarse el acuerdo entre el Ejecutivo y las cámaras legislativas para legalizar las máquinas tragamonedas que operan en establecimientos ...
Jueves, 18 Octubre 2018
La presión de la opinión pública está empujando al gobierno de la provincia canadiense de la Columbia Británica a convocar una investigación pública sobre el lavado de dinero en los casinos de esa región. ...
Viernes, 24 Agosto 2018
Algunos videojuegos son otra de las nuevas formas de lavar dinero procedente de actividades ilegales de grupos delictivos, que descubrieron cómo transformar dinero ilegal en dinero legal a través de videojuegos ...
Martes, 24 Julio 2018
El Gobierno argentino congeló bienes y dinero de integrantes de una organización que se presume estaría vinculada con la agrupación chiita Hezbollah, de fuertes vínculos con Irán, tras una maniobra para ...
Viernes, 13 Julio 2018
El primer ministro de Columbia Británica, John Horgan, afirmó que puede ser necesaria una investigación pública para determinar cómo el lavado de dinero se infiltró en los casinos de esa provincia canadiense, ...
Jueves, 05 Julio 2018
El Fiscal General de Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá, dijo que ese territorio no logró evitar el lavado de dinero a través de sus casinos y espera que un informe independiente ...
Martes, 26 Junio 2018
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y LOTBA S.E. realizarán una Mesa Redonda sobre Prevención de Lavado de Activos, que contará con la presencia de Dennis Amerine, asesor del Equipo de ...
Viernes, 22 Junio 2018
Entre las nuevas medidas adoptadas contra el lavado de dinero en el mercado del juego en Italia por parte del ente regulador de ese país, ya no se permitirá el método simplificado para los procedimientos ...
Sábado, 02 Junio 2018
Fiscales turcos iniciaron una investigación sobre 13 casinos situados en la República Turca del Norte de Chipre como parte de una pesquisa sobre apuestas ilegales y lavado de dinero.Los fiscales en ...
Martes, 22 Mayo 2018
La investigación que lleva adelante el fiscal Alvaro Garganta sumó un nuevo elemento que compromete al exgobernador Daniel Scioli y a un exintegrante de su gabinete. La Unidad de Información Financiera ...
Viernes, 18 Mayo 2018
La empresa de apuestas online del Reino Unido William Hill PLC, recibió por parte de la Comisión de Juego Británica una serie de multas que alcanzan al menos 6,2 millones de libras esterlinas, debido a ...
Miércoles, 21 Febrero 2018
La Comisión de Juego del Reino Unido, señaló que existe una "significativa preocupación" por el lavado de dinero en el sector de los casinos online e indicó que comenzó a investigar a 17 compañías. A cinco, ...
Lunes, 08 Enero 2018
Un casino al sur de la ciudad canadiense de Vancouver, frecuentado por ricos jugadores asiáticos, está bajo vigilancia de las autoridades por potencial lavado de dinero, según reveló un informe del gobierno ...
Lunes, 25 Septiembre 2017
El Segundo Tribunal Superior de Panamá confirmó la archivación definitiva del proceso penal seguido al expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas, por supuesto delito de ...
Martes, 12 Septiembre 2017
El reciente caso del narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernández, ligado con la operación del casino Grand Zapopan, en Jalisco, desde donde habría blanqueado millones de dólares, volvió a poner en discusión ...
Lunes, 14 Agosto 2017
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, recibió de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) un comunicado en el cual se expresa preocupación por la posible vinculación entre Armando Cortalezzi, el ...
Martes, 25 Julio 2017
25. Un Sospechoso Ganador De La Lotería
(Noticias/Imperdibles)
Durante la investigación por el presunto saqueo de Caixa Galicia, los fiscales de la Audiencia Nacional de España detectaron que 300.000 euros de una operación dudosa terminaron en las cuentas de un camionero ...
Jueves, 06 Julio 2017
El presidente de la Federación de Bancas de Lotería de República Dominicana (FENABANCA), Wilson de los Santo, dijo que no se opone ni a la inclusión ni a la exclusión de ese sector, en el proyecto de lavados ...
Jueves, 25 Mayo 2017
El ministro de la Presidencia de la República Dominicana, Gustavo Montalvo, aclaró que las bancas de apuestas y juegos de lotería no fueron excluidos del ámbito de aplicación de la nueva Ley de Lavado ...
Martes, 23 Mayo 2017
La Asociacián de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) junto con el Instituto de Asistencia Social de Formosa, realizarán un encuentro de capacitación en materia de juego oficial y prevención del Lavado ...
Jueves, 18 Mayo 2017
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC) informó que, en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), creó un sitio específico ...
Miércoles, 10 Mayo 2017
En una sala VIP reservada para jugadores de alto gasto en el casino City of Dreams de Manila, en la capital de Filipinas, muchos de los jugadores no se ven en ninguna parte, y algunos de ellos ni siquiera ...
Miércoles, 03 Mayo 2017
El hijo mayor del expresidente de la Comunidad Catalana, Jordi Pujol Ferrusola, invirtió con su socio "al menos 5 millones de dólares" en el 2005 en la construcción de un casino en Argentina, una operación ...
Jueves, 13 Abril 2017
La multinacional española del sector del juego Codere, participó de la 17ª edición de la Conferencia Internacional #FIBAAML (17th Annual FIBA AML Compliance Conference), organizada por Florida International ...
Lunes, 27 Marzo 2017
Un tribunal sancionó hoy a la compañía de juego Tabcorp con la multa civil más grande en la historia empresarial de Australia, por 45 millones de dólares australianos (U$S 35 millones), ante el incumplimiento ...
Jueves, 16 Marzo 2017
La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) propuso la regulación de los casinos que operan en ese país con el propósito de frenar y combatir el lavado de dinero.Esta ...
Martes, 14 Febrero 2017
La empresa de transferencia de dinero Western Union Co. admitió fallos en sus controles antilavado de activos que permitieron que cientos de millones de dólares en transacciones prohibidas -entre ellas ...
Lunes, 23 Enero 2017
Representantes de la Cámara de Empresarios de la Industria del Juego y Apuestas Autorizadas de Nicaragua (Ceija), hicieron un llamado a sus pares para que se unan al gremio y juntos impulsen medidas de ...
Lunes, 26 Septiembre 2016
El sector de los juegos de azar en territorio colombiano busca blindarse contra las organizaciones que lavan dinero a través de los premios, con la implementación de bases de datos de biometría y la transmisión ...
Jueves, 22 Septiembre 2016
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) lanzaron hoy un fuerte mensaje a los casinos y las instituciones financieras durante la 9ª Conferencia ...
Miércoles, 14 Septiembre 2016
39. Se Mantiene Recaudación En Panamá
(Noticias/De la Región)
Las recaudaciones de juegos de azar durante el primer semestre del 2016 en Panamá alcanzaron los 40.044.000 dólares, según el último informe de la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Control de Juegos ...
Lunes, 18 Julio 2016
La Justicia colombiana intervino bienes por más de 5 millones de dólares con fines de extinción de dominio, por pertenecer a la polémica empresaria de juegos de azar Enilse López Romero, alias "la Gata", ...
Miércoles, 06 Julio 2016
Un ciudadano estadounidense fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia de Brooklyn, por haber lavado unos mil millones de dólares obtenidos en apuestas ilegales de eventos deportivos entre abril del ...
Domingo, 03 Julio 2016
Alrededor de 400 personas asistieron a la última conferencia sobre la Ley de Secreto Bancario, realizada en Las Vegas, donde los operadores de casinos ponen mucho énfasis en la forma de combatir el lavado ...
Miércoles, 18 Mayo 2016
El magnate del juego en Internet Calvin Edward Ayre, buscado por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y juego ilegal online, aparece vinculado a operaciones financieras de acuerdo ...
Miércoles, 11 Mayo 2016
La Fiscalía de Legitimación de Capitales de Costa Rica rechazó indagar a sportsbooks (casas de apuestas deportivas en línea) radicadas en ese país, luego de la investigación de Estados Unidos sobre presuntas ...
Martes, 10 Mayo 2016
El Banco Mundial dijo que Filipinas debe asegurarse de incluir a los casinos en su legislación contra el lavado de dinero apoyando las iniciativas del gobierno para regular mejor la industria de juego, ...
Lunes, 11 Abril 2016
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España, envió de forma masiva a todos los operadores de casinos y salas online un manual con instrucciones ...
Lunes, 04 Abril 2016
La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS) de Perú, aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan ...
Miércoles, 30 Marzo 2016
Luego de que se conociera el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que indicaba que en Colombia existen indicios de operaciones de lavado de dinero a través de loterías ilegales, Coljuegos ...
Jueves, 17 Marzo 2016
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que una de las nuevas modalidades para el lavado de dinero en Colombia es a través de los sistemas de lotería ilegales denominados chance.En ...
Martes, 15 Marzo 2016
Lavado de dinero, casinos y un esquema para hacerse con 1.000 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh, forman parte de una extraña y turbia historia que podría ser considerada como uno de los ...
Jueves, 10 Marzo 2016