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Total: 50 resultados encontrados.

Un tribunal sancionó hoy a la compañía de juego Tabcorp con la multa civil más grande en la historia empresarial de Australia, por 45 millones de dólares australianos (U$S 35 millones), ante el incumplimiento ...
Jueves, 16 Marzo 2017
La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) propuso la regulación de los casinos que operan en ese país con el propósito de frenar y combatir el lavado de dinero.Esta ...
Martes, 14 Febrero 2017
La empresa de transferencia de dinero Western Union Co. admitió fallos en sus controles antilavado de activos que permitieron que cientos de millones de dólares en transacciones prohibidas -entre ellas ...
Lunes, 23 Enero 2017
Representantes de la Cámara de Empresarios de la Industria del Juego y Apuestas Autorizadas de Nicaragua (Ceija), hicieron un llamado a sus pares para que se unan al gremio y juntos impulsen medidas de ...
Lunes, 26 Septiembre 2016
El sector de los juegos de azar en territorio colombiano busca blindarse contra las organizaciones que lavan dinero a través de los premios, con la implementación de bases de datos de biometría y la transmisión ...
Jueves, 22 Septiembre 2016
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) lanzaron hoy un fuerte mensaje a los casinos y las instituciones financieras durante la 9ª Conferencia ...
Miércoles, 14 Septiembre 2016
7. Se Mantiene Recaudación En Panamá
(Noticias/De la Región)
Las recaudaciones de juegos de azar durante el primer semestre del 2016 en Panamá alcanzaron los 40.044.000 dólares, según el último informe de la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Control de Juegos ...
Lunes, 18 Julio 2016
La Justicia colombiana intervino bienes por más de 5 millones de dólares con fines de extinción de dominio, por pertenecer a la polémica empresaria de juegos de azar Enilse López Romero, alias "la Gata", ...
Miércoles, 06 Julio 2016
Un ciudadano estadounidense fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia de Brooklyn, por haber lavado unos mil millones de dólares obtenidos en apuestas ilegales de eventos deportivos entre abril del ...
Domingo, 03 Julio 2016
Alrededor de 400 personas asistieron a la última conferencia sobre la Ley de Secreto Bancario, realizada en Las Vegas, donde los operadores de casinos ponen mucho énfasis en la forma de combatir el lavado ...
Miércoles, 18 Mayo 2016
El magnate del juego en Internet Calvin Edward Ayre, buscado por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y juego ilegal online, aparece vinculado a operaciones financieras de acuerdo ...
Miércoles, 11 Mayo 2016
La Fiscalía de Legitimación de Capitales de Costa Rica rechazó indagar a sportsbooks (casas de apuestas deportivas en línea) radicadas en ese país, luego de la investigación de Estados Unidos sobre presuntas ...
Martes, 10 Mayo 2016
El Banco Mundial dijo que Filipinas debe asegurarse de incluir a los casinos en su legislación contra el lavado de dinero apoyando las iniciativas del gobierno para regular mejor la industria de juego, ...
Lunes, 11 Abril 2016
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España, envió de forma masiva a todos los operadores de casinos y salas online un manual con instrucciones ...
Lunes, 04 Abril 2016
La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS) de Perú, aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan ...
Miércoles, 30 Marzo 2016
Luego de que se conociera el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que indicaba que en Colombia existen indicios de operaciones de lavado de dinero a través de loterías ilegales, Coljuegos ...
Jueves, 17 Marzo 2016
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que una de las nuevas modalidades para el lavado de dinero en Colombia es a través de los sistemas de lotería ilegales denominados chance.En ...
Martes, 15 Marzo 2016
Lavado de dinero, casinos y un esquema para hacerse con 1.000 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh, forman parte de una extraña y turbia historia que podría ser considerada como uno de los ...
Jueves, 10 Marzo 2016
La empresa dedicada a la transferencia de dinero a través del mundo, Western Union, se enfrenta a una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por un presunto blanqueo ...
Lunes, 22 Febrero 2016
Asociaciones hoteleras y relacionadas con el turismo, entre otras de índole social, plantean cuestionamientos a la nueva Ley de Juego que el Senado de México está debatiendo, principalmente porque consideran ...
Miércoles, 17 Febrero 2016
Cientos de operaciones sospechosas de lavado de dinero fueron reportadas por locales de apuestas en el Reino Unido, donde los operadores temen que el dinero producto del tráfico de drogas se esté utilizando ...
Domingo, 31 Enero 2016
La American Gaming Association (AGA), entidad que nuclea a las empresas de casinos de los Estados Unidos, emitió un exhaustivo informe sobre el cumplimiento que lleva a cabo esta industria en relación ...
Viernes, 22 Enero 2016
23. Inusual Caso De Lavado De Dinero
(Noticias/Del Mundo)
Un hombre originario de Singapur recibió una pena de nueve meses de cárcel después de que la policía encontró que en una caja de seguridad del casino The Star de la ciudad australiana de Sydney, tenía ...
Miércoles, 20 Enero 2016
La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) de Perú, publicó un proyecto de norma para prevenir el lavado de activos en casinos y salas de tragamonedas.Esta regulación busca adecuarse a las nuevas ...
Jueves, 07 Enero 2016
El Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas (LINTI) de la facultad de Informática de La Plata, pondrá en funciones este año el sistema SIGO, para prevenir y detectar maniobras de ...
Miércoles, 06 Enero 2016
El presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y analista en temas de lavado de dinero y corrupción política, Edgardo Buscaglia, aseguró que en territorio azteca los casinos, carreras hípicas, ...
Sábado, 26 Diciembre 2015
El hijo del ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, fue detenido en el marco de una investigación por falsificación, blanqueo de capitales y estafa. Su abogado, Cyril Bonan, confirmó que ...
Miércoles, 16 Diciembre 2015
La monja Martha Pelloni, que tomó notoriedad pública desde 1991 cuando se comprometió en la búsqueda de justicia por el asesinato de María Soledad Morales, ocurrida en Catamarca, lanzó ahora duras críticas ...
Sábado, 17 Octubre 2015
El CEO de la American Gaming Association (AGA), Geoff Freeman, dijo que los daños que provoca el juego ilícito pone en riesgo la credibilidad de la industria frente a los responsables políticos y el público, ...
Miércoles, 30 Septiembre 2015
El Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) emitió un criterio para prohibir las monedas virtuales como el Bitcoin, Litecoin, Dogecoin o similares en operaciones comerciales, bajo la nueva ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
El interventor de la Lotería Para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro, Luis Ayestarán, dijo que el organismo ya cuenta con un manual actualizado y un nuevo departamento en Prevención de ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
El diputado radical por Córdoba Diego Mestre, elevó a la Cámara Baja un proyecto de ley por el cual se permita utilizar solo tarjetas de crédito o debito en los casinos y salas de juego, en lugar de dinero ...
Jueves, 24 Septiembre 2015
La Unidad de Lucha Contra el Lavado de Dinero (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, multó al emblemático casino Caesars Palace de Las Vegas con 8.000.000 de dólares, por sus violaciones ...
Miércoles, 09 Septiembre 2015
El operador de juego Caesars Entertainment Corp. acordó pagar 20 millones de dólares para resolver las acusaciones en su contra sobre el incumplimiento de normativas contra el lavado de dinero, e intentará ...
Lunes, 24 Agosto 2015
Por incumplimientos a la normativa antilavado, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó cuatro multas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían ...
Martes, 21 Julio 2015
La presentación de informes de actividades sospechosas, relacionadas con lavado de dinero de los clientes de la industria de los casinos de Estados Unidos, aumentó un 69 por ciento en el último año y la ...
Viernes, 19 Junio 2015
La directora del Comité Nacional Contra Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República Dominicana, Dulce María Luciano de Bisonó, dijo que si como se asegura que en las bancas de loterías ...
Lunes, 04 Mayo 2015
Dos de los principales operadores de casinos de la ciudad de Las Vegas recientemente hicieron cambios en sus operaciones de póker, lo que para algunos observadores del sector pueden reflejar un mayor esfuerzo ...
Domingo, 12 Abril 2015
La Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA) de Panamá, solicitó a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cambios en algunos puntos del proyecto de ley para la prevención ...
Domingo, 01 Marzo 2015
El casino Trump Taj Mahal de la ciudad de Atlantic City, en Nueva Jersey, llegó a un acuerdo con la Justicia, ante la evidencia de las investigaciones federales que demuestran que el establecimiento de ...
Miércoles, 11 Febrero 2015
Un acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo para reforzar las reglas comunitarias de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, tras los atentados de Francia y las operaciones ...
Miércoles, 11 Febrero 2015
El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente, Carlos Gajardo, decretó la reserva en las pesquisas realizadas a raíz de la querella presentada por la Asociación Chilena de Casinos ...
Viernes, 06 Febrero 2015
Durante el debate acerca de la "Aplicación de la Cuarta Directiva Sobre Lavado de Dinero", realizada en el marco de la expo ICE 2015 de Londres, la experta en asuntos regulatorios europeos, Monica Monaco, ...
Miércoles, 04 Febrero 2015
El Comité de Representantes Permanentes de los 28 Estados miembros que conforman la Unión Europea (Coreper), ratificó hoy formalmente el acuerdo alcanzado el 17 de diciembre pasado, entre el Consejo y ...
Jueves, 22 Enero 2015
Costa Rica se enfrenta a una nueva auditoría durante las próximas dos semanas por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT por sus sigla en inglés), acerca de la transparencia financiera ...
Lunes, 19 Enero 2015
La Unidad contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos podría en los próximos días solicitar a los casinos que se mantengan atentos a las apuestas deportivas ilegales que ...
Martes, 23 Diciembre 2014
Bajo la presión del gobierno federal estadounidense, la Asociación Americana de Juego (American Gaming Association-AGA) lanzó el primer conjunto de practicas mejoradas tendientes a ayudar a la industria ...
Jueves, 04 Diciembre 2014
El sindicato de Técnicos de Hacienda de España (Gestha) alertó sobre las consecuencias que acarrea para el titular de un billete ganador de lotería venderlo por cantidades superiores a lo ganado a posibles ...
Viernes, 28 Noviembre 2014
Las autoridades federales de los Estados Unidos están investigando si el operador de casinos Wynn Resorts Ltd. violó las leyes sobre lavado de activos, según pudo conocerse de fuentes familiarizadas con ...
Viernes, 21 Noviembre 2014
La Policía Federal de Brasil lanzó ayer un megaoperativo en varios estados del país denominado Operação Trevo (Operación Trébol), tendiente a desmantelar una banda criminal acusada de administrar un esquema ...
Jueves, 13 Noviembre 2014