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Buscar palabra clave lavado dinero

Total: 50 resultados encontrados.

Un casino al sur de la ciudad canadiense de Vancouver, frecuentado por ricos jugadores asiáticos, está bajo vigilancia de las autoridades por potencial lavado de dinero, según reveló un informe del gobierno ...
Lunes, 25 Septiembre 2017
El Segundo Tribunal Superior de Panamá confirmó la archivación definitiva del proceso penal seguido al expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas, por supuesto delito de ...
Martes, 12 Septiembre 2017
El reciente caso del narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernández, ligado con la operación del casino Grand Zapopan, en Jalisco, desde donde habría blanqueado millones de dólares, volvió a poner en discusión ...
Lunes, 14 Agosto 2017
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, recibió de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) un comunicado en el cual se expresa preocupación por la posible vinculación entre Armando Cortalezzi, el ...
Martes, 25 Julio 2017
5. Un Sospechoso Ganador De La Lotería
(Noticias/Imperdibles)
Durante la investigación por el presunto saqueo de Caixa Galicia, los fiscales de la Audiencia Nacional de España detectaron que 300.000 euros de una operación dudosa terminaron en las cuentas de un camionero ...
Jueves, 06 Julio 2017
El presidente de la Federación de Bancas de Lotería de República Dominicana (FENABANCA), Wilson de los Santo, dijo que no se opone ni a la inclusión ni a la exclusión de ese sector, en el proyecto de lavados ...
Jueves, 25 Mayo 2017
El ministro de la Presidencia de la República Dominicana, Gustavo Montalvo, aclaró que las bancas de apuestas y juegos de lotería no fueron excluidos del ámbito de aplicación de la nueva Ley de Lavado ...
Martes, 23 Mayo 2017
La Asociacián de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) junto con el Instituto de Asistencia Social de Formosa, realizarán un encuentro de capacitación en materia de juego oficial y prevención del Lavado ...
Jueves, 18 Mayo 2017
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC) informó que, en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), creó un sitio específico ...
Miércoles, 10 Mayo 2017
En una sala VIP reservada para jugadores de alto gasto en el casino City of Dreams de Manila, en la capital de Filipinas, muchos de los jugadores no se ven en ninguna parte, y algunos de ellos ni siquiera ...
Miércoles, 03 Mayo 2017
El hijo mayor del expresidente de la Comunidad Catalana, Jordi Pujol Ferrusola, invirtió con su socio "al menos 5 millones de dólares" en el 2005 en la construcción de un casino en Argentina, una operación ...
Jueves, 13 Abril 2017
La multinacional española del sector del juego Codere, participó de la 17ª edición de la Conferencia Internacional #FIBAAML (17th Annual FIBA AML Compliance Conference), organizada por Florida International ...
Lunes, 27 Marzo 2017
Un tribunal sancionó hoy a la compañía de juego Tabcorp con la multa civil más grande en la historia empresarial de Australia, por 45 millones de dólares australianos (U$S 35 millones), ante el incumplimiento ...
Jueves, 16 Marzo 2017
La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) propuso la regulación de los casinos que operan en ese país con el propósito de frenar y combatir el lavado de dinero.Esta ...
Martes, 14 Febrero 2017
La empresa de transferencia de dinero Western Union Co. admitió fallos en sus controles antilavado de activos que permitieron que cientos de millones de dólares en transacciones prohibidas -entre ellas ...
Lunes, 23 Enero 2017
Representantes de la Cámara de Empresarios de la Industria del Juego y Apuestas Autorizadas de Nicaragua (Ceija), hicieron un llamado a sus pares para que se unan al gremio y juntos impulsen medidas de ...
Lunes, 26 Septiembre 2016
El sector de los juegos de azar en territorio colombiano busca blindarse contra las organizaciones que lavan dinero a través de los premios, con la implementación de bases de datos de biometría y la transmisión ...
Jueves, 22 Septiembre 2016
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) lanzaron hoy un fuerte mensaje a los casinos y las instituciones financieras durante la 9ª Conferencia ...
Miércoles, 14 Septiembre 2016
19. Se Mantiene Recaudación En Panamá
(Noticias/De la Región)
Las recaudaciones de juegos de azar durante el primer semestre del 2016 en Panamá alcanzaron los 40.044.000 dólares, según el último informe de la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Control de Juegos ...
Lunes, 18 Julio 2016
La Justicia colombiana intervino bienes por más de 5 millones de dólares con fines de extinción de dominio, por pertenecer a la polémica empresaria de juegos de azar Enilse López Romero, alias "la Gata", ...
Miércoles, 06 Julio 2016
Un ciudadano estadounidense fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia de Brooklyn, por haber lavado unos mil millones de dólares obtenidos en apuestas ilegales de eventos deportivos entre abril del ...
Domingo, 03 Julio 2016
Alrededor de 400 personas asistieron a la última conferencia sobre la Ley de Secreto Bancario, realizada en Las Vegas, donde los operadores de casinos ponen mucho énfasis en la forma de combatir el lavado ...
Miércoles, 18 Mayo 2016
El magnate del juego en Internet Calvin Edward Ayre, buscado por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y juego ilegal online, aparece vinculado a operaciones financieras de acuerdo ...
Miércoles, 11 Mayo 2016
La Fiscalía de Legitimación de Capitales de Costa Rica rechazó indagar a sportsbooks (casas de apuestas deportivas en línea) radicadas en ese país, luego de la investigación de Estados Unidos sobre presuntas ...
Martes, 10 Mayo 2016
El Banco Mundial dijo que Filipinas debe asegurarse de incluir a los casinos en su legislación contra el lavado de dinero apoyando las iniciativas del gobierno para regular mejor la industria de juego, ...
Lunes, 11 Abril 2016
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España, envió de forma masiva a todos los operadores de casinos y salas online un manual con instrucciones ...
Lunes, 04 Abril 2016
La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS) de Perú, aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan ...
Miércoles, 30 Marzo 2016
Luego de que se conociera el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que indicaba que en Colombia existen indicios de operaciones de lavado de dinero a través de loterías ilegales, Coljuegos ...
Jueves, 17 Marzo 2016
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que una de las nuevas modalidades para el lavado de dinero en Colombia es a través de los sistemas de lotería ilegales denominados chance.En ...
Martes, 15 Marzo 2016
Lavado de dinero, casinos y un esquema para hacerse con 1.000 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh, forman parte de una extraña y turbia historia que podría ser considerada como uno de los ...
Jueves, 10 Marzo 2016
La empresa dedicada a la transferencia de dinero a través del mundo, Western Union, se enfrenta a una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por un presunto blanqueo ...
Lunes, 22 Febrero 2016
Asociaciones hoteleras y relacionadas con el turismo, entre otras de índole social, plantean cuestionamientos a la nueva Ley de Juego que el Senado de México está debatiendo, principalmente porque consideran ...
Miércoles, 17 Febrero 2016
Cientos de operaciones sospechosas de lavado de dinero fueron reportadas por locales de apuestas en el Reino Unido, donde los operadores temen que el dinero producto del tráfico de drogas se esté utilizando ...
Domingo, 31 Enero 2016
La American Gaming Association (AGA), entidad que nuclea a las empresas de casinos de los Estados Unidos, emitió un exhaustivo informe sobre el cumplimiento que lleva a cabo esta industria en relación ...
Viernes, 22 Enero 2016
35. Inusual Caso De Lavado De Dinero
(Noticias/Del Mundo)
Un hombre originario de Singapur recibió una pena de nueve meses de cárcel después de que la policía encontró que en una caja de seguridad del casino The Star de la ciudad australiana de Sydney, tenía ...
Miércoles, 20 Enero 2016
La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) de Perú, publicó un proyecto de norma para prevenir el lavado de activos en casinos y salas de tragamonedas.Esta regulación busca adecuarse a las nuevas ...
Jueves, 07 Enero 2016
El Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas (LINTI) de la facultad de Informática de La Plata, pondrá en funciones este año el sistema SIGO, para prevenir y detectar maniobras de ...
Miércoles, 06 Enero 2016
El presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y analista en temas de lavado de dinero y corrupción política, Edgardo Buscaglia, aseguró que en territorio azteca los casinos, carreras hípicas, ...
Sábado, 26 Diciembre 2015
El hijo del ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, fue detenido en el marco de una investigación por falsificación, blanqueo de capitales y estafa. Su abogado, Cyril Bonan, confirmó que ...
Miércoles, 16 Diciembre 2015
La monja Martha Pelloni, que tomó notoriedad pública desde 1991 cuando se comprometió en la búsqueda de justicia por el asesinato de María Soledad Morales, ocurrida en Catamarca, lanzó ahora duras críticas ...
Sábado, 17 Octubre 2015
El CEO de la American Gaming Association (AGA), Geoff Freeman, dijo que los daños que provoca el juego ilícito pone en riesgo la credibilidad de la industria frente a los responsables políticos y el público, ...
Miércoles, 30 Septiembre 2015
El Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) emitió un criterio para prohibir las monedas virtuales como el Bitcoin, Litecoin, Dogecoin o similares en operaciones comerciales, bajo la nueva ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
El interventor de la Lotería Para Obras de Acción Social de la Provincia de Río Negro, Luis Ayestarán, dijo que el organismo ya cuenta con un manual actualizado y un nuevo departamento en Prevención de ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
El diputado radical por Córdoba Diego Mestre, elevó a la Cámara Baja un proyecto de ley por el cual se permita utilizar solo tarjetas de crédito o debito en los casinos y salas de juego, en lugar de dinero ...
Jueves, 24 Septiembre 2015
La Unidad de Lucha Contra el Lavado de Dinero (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, multó al emblemático casino Caesars Palace de Las Vegas con 8.000.000 de dólares, por sus violaciones ...
Miércoles, 09 Septiembre 2015
El operador de juego Caesars Entertainment Corp. acordó pagar 20 millones de dólares para resolver las acusaciones en su contra sobre el incumplimiento de normativas contra el lavado de dinero, e intentará ...
Lunes, 24 Agosto 2015
Por incumplimientos a la normativa antilavado, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó cuatro multas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían ...
Martes, 21 Julio 2015
La presentación de informes de actividades sospechosas, relacionadas con lavado de dinero de los clientes de la industria de los casinos de Estados Unidos, aumentó un 69 por ciento en el último año y la ...
Viernes, 19 Junio 2015
La directora del Comité Nacional Contra Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República Dominicana, Dulce María Luciano de Bisonó, dijo que si como se asegura que en las bancas de loterías ...
Lunes, 04 Mayo 2015
Dos de los principales operadores de casinos de la ciudad de Las Vegas recientemente hicieron cambios en sus operaciones de póker, lo que para algunos observadores del sector pueden reflejar un mayor esfuerzo ...
Domingo, 12 Abril 2015