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Total: 50 resultados encontrados.

... las indicaciones de esa agencia para reportar actividades sospechosas relacionadas con monedas digitales.Hablando recientemente en una conferencia contra el lavado de dinero en Las Vegas, Blanco mencionó ...
Sábado, 17 Agosto 2019
... Jogo Legal, que aboga por la aprobación de la práctica. “Estamos en una zona gris sin regulación, por lo que puede ocurrir lavado de dinero. Creemos que durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pasará ...
Viernes, 16 Agosto 2019
... residentes del condado de Miami-Dade de fraude informático, malversación de fondos, lavado de dinero y declaraciones falsas a las fuerzas del orden público. Los federales dijeron que la estafa, que comenzó ...
Jueves, 08 Agosto 2019
... a Filipinas, involucrando delitos como el lavado de dinero transfronterizo a través de la banca subterránea, lo que socava la supervisión financiera y la seguridad financiera de China". “El hecho de ...
Jueves, 08 Agosto 2019
... de automóviles que fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsicación de documentos privados, según surge del informe elaborado por la Secretaría Antilavado de Uruguay.La ...
Viernes, 02 Agosto 2019
... sus obligaciones de "proteger a los clientes del daño causado por el juego" y evitar el lavado de dinero. Cuando la compañía se dio cuenta del problema, simplemente redujo el número de sus clientes que ...
Jueves, 01 Agosto 2019
7. Llega Gaming Colombia 2019
(Noticias/De la Región)
... del sector de juegos de suerte y azar.Los principales temas que se debatirán serán aquellos sobre la prevención contra lavado de activos y la financiación del terrorismo, nuevos negocios de juegos ...
Jueves, 01 Agosto 2019
Los investigadores antinarcóticos están buscando señales de lavado de dinero en los casinos que se han extendido por Sihanoukville, una ciudad costera camboyana que se ha convertido en un imán para los ...
Miércoles, 31 Julio 2019
... la adopción de prácticas modernas de seguridad, integridad, responsabilidad, responsabilidad social corporativa, prevención de fraude y lavado de dinero. El modelo regulatorio debe abordar temas esenciales ...
Martes, 30 Julio 2019
... 11-92 que establece el Código Tributario de la República Dominicana y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Como autoridad garante de la prevención, persecución ...
Martes, 30 Julio 2019
... que menores de 18 años no participen en estos juegos. De igual forma, se atenderán problemas de adicción al juego que puedan surgir; y se fiscalizará adecuadamente para evitar el lavado de dinero y la ...
Martes, 30 Julio 2019
Una reciente investigación periodística realizada por los medios australianos Herald, The Age y 60 Minutes, planteó que existen serias dudas sobre cómo se están aplicando las leyes para prevenir el lavado ...
Lunes, 29 Julio 2019
Funcionarios de la Comisión de Juego del Reino Unido plantearon preocupaciones sobre el lavado de dinero en un casino, propiedad de un controvertido millonario operador de un club nocturno. El ente regulador ...
Sábado, 27 Julio 2019
... país trasandino. En fallo dividido, el Alto Tribunal considera que el establecimiento infringió la normativa respecto del lavado de activos al no reportar oportunamente la entrega de un premio por un monto ...
Viernes, 26 Julio 2019
... antilavado de no usar la misma vara para catalogarlos con relación a otros países. En este contexto, sin embargo, el sector de los casinos enfrenta un escenario que se mantienen sin cambios significativos ...
Miércoles, 24 Julio 2019
... prohibición. El juego tiene tributos muy elevados para ser usado como fuente de lavado de dinero y es mucho más difícil que en otras actividades. Además de eso, los jugadores patológicos ya juegan porque ...
Martes, 23 Julio 2019
... de esa región ajustara sus políticas contra el lavado de dinero.La British Columbia Lottery Corporation (BCLC) reportó ingresos totales por 2.590 millones de dólares canadienses (U$S 1.980 millones) ...
Sábado, 20 Julio 2019
... judiciales, luego de que se detectara que habrían realizado la misma maniobra de lavado de dinero en el Casino Iguazú Grand Resort, al igual que sucedió con Ali Hassan Barakat y otros ciudadanos de origen ...
Viernes, 19 Julio 2019
... del sudeste asiático, ofrece a las organizaciones criminales un canal idóneo para el lavado de ganancias ilícitas, incluidas las provenientes del narcotráfico.El estudio denominado "Delincuencia organizada ...
Jueves, 18 Julio 2019
20. LOTBA Firmó Convenio Con La UIF
(Noticias/De la Región)
... Interinstitucional, con el fin de fortalecer las políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo desarrolladas para el sector de juegos de azar en el ámbito de la Ciudad Autónoma ...
Lunes, 15 Julio 2019
... igualdad de competencia, bancarización de las operaciones del sector y cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Fenabanca decidió acoger el proceso de transformación ...
Miércoles, 10 Julio 2019
... de actividad de manera ilegal como delito base de lavado de activos. Por lo tanto, se genera un conjunto de medidas que refuerzan de manera mucho más efectiva la persecución de este ilícito. Respecto ...
Lunes, 08 Julio 2019
23. La Medida Del GAFI Es "Injusta" Con Panamá
(Análisis/De la realidad )
... que multiplicaron por ocho las multas por lavado de dinero, lo que las convierte en las más duras de Europa. Cabe destacar que según de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (Undoc), se ...
Domingo, 30 Junio 2019
... a la protección del apostador (comunicación preventiva), los cambios en la legislación de los juegos online, el combate de las apuestas ilegales y la prevención del lavado de activos. Al evento concurrieron ...
Sábado, 29 Junio 2019
El titular del ente regulador de casinos de Macao (DICJ), Paulo Martins Chan, afirmó que la región no ha estado tomando una "actitud relajada" hacia los temas de lucha contra el lavado de dinero y la lucha ...
Jueves, 27 Junio 2019
Texas siempre fue conocido en los Estados Unidos como el estado donde todo es más grande. Esto es cierto para prácticamente cualquier cosa en esa región, incluidos los juegos deportivos ilegales. Tres ...
Jueves, 27 Junio 2019
Luego de cuatro meses de reuniones e intercambio de opiniones, el grupo de trabajo de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas ...
Jueves, 27 Junio 2019
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volvió a incluir a Panamá, en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ...
Sábado, 22 Junio 2019
... evitar el lavado de activos. El Gafi habría detectado un supuesto incumplimiento de los sectores no financieros tales como bienes raíces, Zona Libre de Colón, construcción y casinos, entre otros. Para ...
Jueves, 20 Junio 2019
30. Comienza El Perú Gaming Show
(Noticias/De la Región)
... de conferencias que incluyen temáticas vinculadas al juego online, apuestas deportivas, cargas impositivas, marketing, seguridad y prevención de lavado de activos. Affiliate Marketing Group (AMG), es la ...
Miércoles, 19 Junio 2019
... en el lavado de activos, protección de la información, garantía del pago de premios y muy importante aquellos que desarrollan prácticas de juego responsable como la propuesta de Coljuegos “JuegaBien”, ...
Sábado, 15 Junio 2019
... a empresas que ya están siendo investigadas en la causa conocida como Lavado I.En declaraciones al programa radial Contracara, que se emite en Radio Resistencia, Sabadini destacó que se pidió al Juzgado ...
Viernes, 14 Junio 2019
... se desarrolló en la ciudad de Paraná el primer encuentro regional de loterías de Argentina sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.En 2021, Argentina será objeto de una ...
Viernes, 14 Junio 2019
... apuntó argumentos enumerados por los parlamentarios contrarios a la legalización: lavado de dinero (20,6%), aumento de la patología sobre adicción al juego (17,2%), religioso (10,1%), fiscalización deficitaria ...
Martes, 11 Junio 2019
Siete personas en la ciudad de Nueva York fueron acusadas con 39 cargos por delitos que incluyen promoción del juego, conspiración, corrupción empresarial y lavado de dinero. El caso está vinculado a una ...
Viernes, 07 Junio 2019
El precandidato a intendente por Cambiemos a la intendencia de Necochea, Gonzalo Diez, mantuvo una reunión con el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, en la cual presentó una propuesta de puesta ...
Miércoles, 05 Junio 2019
... del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA). Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social ...
Martes, 04 Junio 2019
El personal que se desempeña en la Sala del Casino Miramar de Ansenuza de la provincia de Córdoba recibió la capacitación técnica anual en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del ...
Lunes, 27 Mayo 2019
... los menores, consumidores y usuarios" y suma controles de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo. Es así que no podrán realizarse apuestas ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... identidad de los clientes, las apuestas deportivas y las medidas contra el lavado de dinero. El abogado Pedro Trengrouse, vicepresidente de la Comisión Especial de Derecho de Juegos Deportivos, Loterías ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... explotación comercial de máquinas de juegos de azar fuera de los casinos legales, aumentando la sanción penal e incorporando el delito de juego ilegal al catálogo de delitos base se lavado de activos. ...
Viernes, 24 Mayo 2019
... que previene sobre las adicciones al juego y fija controles sobre lavado de dinero.La ley que creó el juego online en la Ciudad fue aprobada en diciembre pasado por 34 votos a favor por parte del ...
Jueves, 23 Mayo 2019
... una mayor estandarización de los requisitos técnicos nacionales para los juegos de azar en línea, que van desde los requisitos de IT y auditoría hasta los informes contra el lavado de dinero; transparencia ...
Miércoles, 22 Mayo 2019
... para detectar delitos tales como falsedad, asociación ilícita, lavado de dinero, etc., como así también estándares de Responsabilidad Social Empresaria para garantizar que el juego sea transparente. En ...
Viernes, 17 Mayo 2019
... y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Los sistemas para el manejo transaccional de las operaciones de las bancas de lotería deberán estar registrados y certificados ...
Martes, 14 Mayo 2019
... sospechas de juego ilegal y lavado de activos, y por haberse aprobado en el senado una ley que prácticamente haría desaparecer a los denominados “casinos populares”. Marcelo Castillo, abogado del gremio, ...
Lunes, 13 Mayo 2019
En la causa conocida como Lavado I, que investiga una matriz de la que participaron funcionarios y empresarios con el fin de defraudar al estado provincial del Chaco a través de pauta publicitaria, creando ...
Sábado, 11 Mayo 2019
... o multa a quienes participen como jugadores, en actividades cuya explotación esté sancionada. Incorpora, en el listado de delitos que constituyen bases del ilícito de lavado de activos, la operación ...
Jueves, 09 Mayo 2019
... persona entró, jugó y cuánto ganó, lo que obviamente facilita el lavado de dinero", concluyó.[nocolumn]Fuente:www.emol.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 08 Mayo 2019
... de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo. La regulación divide a estos juegos en dos categorías: aquellos que se basan en la intervención ...
Martes, 30 Abril 2019