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Total: 50 resultados encontrados.

... los menores, consumidores y usuarios" y suma controles de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo. Es así que no podrán realizarse apuestas ...
Jueves, 23 Mayo 2019
... que previene sobre las adicciones al juego y fija controles sobre lavado de dinero.La ley que creó el juego online en la Ciudad fue aprobada en diciembre pasado por 34 votos a favor por parte del ...
Jueves, 23 Mayo 2019
... una mayor estandarización de los requisitos técnicos nacionales para los juegos de azar en línea, que van desde los requisitos de IT y auditoría hasta los informes contra el lavado de dinero; transparencia ...
Miércoles, 22 Mayo 2019
... para detectar delitos tales como falsedad, asociación ilícita, lavado de dinero, etc., como así también estándares de Responsabilidad Social Empresaria para garantizar que el juego sea transparente. En ...
Viernes, 17 Mayo 2019
... y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Los sistemas para el manejo transaccional de las operaciones de las bancas de lotería deberán estar registrados y certificados ...
Martes, 14 Mayo 2019
... sospechas de juego ilegal y lavado de activos, y por haberse aprobado en el senado una ley que prácticamente haría desaparecer a los denominados “casinos populares”. Marcelo Castillo, abogado del gremio, ...
Lunes, 13 Mayo 2019
En la causa conocida como Lavado I, que investiga una matriz de la que participaron funcionarios y empresarios con el fin de defraudar al estado provincial del Chaco a través de pauta publicitaria, creando ...
Sábado, 11 Mayo 2019
... o multa a quienes participen como jugadores, en actividades cuya explotación esté sancionada. Incorpora, en el listado de delitos que constituyen bases del ilícito de lavado de activos, la operación ...
Jueves, 09 Mayo 2019
... persona entró, jugó y cuánto ganó, lo que obviamente facilita el lavado de dinero", concluyó.[nocolumn]Fuente:www.emol.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 08 Mayo 2019
... de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo. La regulación divide a estos juegos en dos categorías: aquellos que se basan en la intervención ...
Martes, 30 Abril 2019
... notables en áreas como los controles de acceso, la lucha en contra del fraude y el lavado de dinero, además del bloqueo efectivo de sitios no autorizados por la ley. “Estas y otras cuestiones aparecen ...
Lunes, 29 Abril 2019
... de fiscalización (por parte del gobierno)”, dijo Gallaway al indicar que en el caso de los casinos, la infraestructura para prevenir el lavado de dinero está establecida. Por su parte Bussmann dijo que ...
Miércoles, 24 Abril 2019
... es un caldo de cultivo para las actividades “ligadas a la corrupción política, los negociados y el lavado de dinero”. La candidata del FIT, Laura Vilches, manifestó: “No, no lo habilitaremos. Pero, además, ...
Martes, 23 Abril 2019
En menos de un año, la Fiscalía General de la República de México detectó y desmanteló cinco casinos clandestinos en el estado de Jalisco, llamativamente algunos de ellos en zonas con una alta presencia ...
Lunes, 22 Abril 2019
... actividades ilícitas que pudieran financiar a la delincuencia organizada, lo que hizo que en la región disminuya el lavado de dinero.Asi lo hizo saber durante la firma de un convenio de colaboración ...
Miércoles, 17 Abril 2019
Una banda de narcotraficantes que se dedicaba a lavar el dinero de este negocio ilícito en los casinos de Chile, fue desarticulada en las últimas horas por el Departamento de Drogas OS7 de Carabineros ...
Sábado, 13 Abril 2019
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
Se desarrolló en el centro de reuniones de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, con la presencia de los representantes de los ...
Jueves, 11 Abril 2019
... en este tipo de rubros los ingresos y egresos son muy difíciles de determinar y siempre estas empresas han estado bajo la sospecha de lavado de activos. La clausura preventiva que realizó la dirección ...
Martes, 09 Abril 2019
... importante. Los ejemplos incluyen: hacer apuestas ilegales, permitir a los menores en el piso del casino, el lavado de dinero, no registrar a los empleados en el estado y permitir que un jugador prohibido ...
Domingo, 07 Abril 2019
... más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) en 2018.Así se desprende del Informe Estadístico ...
Martes, 02 Abril 2019
... evitar el lavado de dinero y la evasión contributiva”. La medida logra recaudos para el fisco, provenientes de las licencias de operación y de los impuestos que se cobrarán en las jugadas y en los premios. ...
Martes, 02 Abril 2019
Para completar la plantilla que trabajará en el futuro casino de Granada, enclavado en el municipio de Monachil, la empresa operadora del mismo está ya buscando a un centenar de empleados para ese centro ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
El alcalde de la ciudad canadiense de Delta, en la Columbia Británica, podría haber encontrado el sistema para erradicar el lavado de dinero a través de los casinos de la región, una de las principales ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
25. Se Reunió La Junta Directiva De ALEA
(Noticias/De la Región)
... de propuestas para las loterías estatales en el 2019. Al inicio del encuentro del viernes se dio lectura a los informes de las Comisiones de Asesoramiento y de las Unidades de Prevención de Lavado de ...
Sábado, 23 Marzo 2019
... por juego ilegal; defraudación tributaria; lavado de activos; crimen organizado y contrabando”, dijo. A su juicio, si existen senadores y diputados "que resulten condenados por hechos de esta naturaleza ...
Miércoles, 20 Marzo 2019
... lavado de dinero, evasión tributaria, cohecho, soborno o tráfico de influencias. Al Servicio Electoral solamente le compete denunciar o querellarse respecto de los delitos electorales tipificados en ...
Lunes, 18 Marzo 2019
... con los bancos americanos que tienen corresponsales bancarios en el país. El motivo es revisar y conocer los avances que en materia de regulación de cumplimiento y sistemas de gestión contra el lavado ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... ex miembros de la FIDEN por presunto lavado de activos y eventual financiamiento ilícito de la política. El escándalo y el debate por la legalidad de los tragamonedas silenciaron los problemas y denuncias ...
Jueves, 14 Marzo 2019
... del sistema no es solamente ayudar a los jugadores autoexcluidos, también servirá para prevenir el lavado de dinero, perseguir el delito y aplicar el derecho de admisión en las salas. Entre las causales ...
Lunes, 11 Marzo 2019
Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.Daniel ...
Sábado, 09 Marzo 2019
... aseguró, cumplió con sus obligaciones legales y con la normatividad, especialmente en la prevención del lavado de dinero. “La industria del juego en México nunca se ha manifestado en contra de sus obligaciones ...
Viernes, 08 Marzo 2019
Tras conocerse que se investiga el posible delito de lavado de dinero, por parte de la jugadora VIP del casino hotel Enjoy de Punta del Este, quien fue arrestada hace unos días luego de estar desaparecida ...
Jueves, 07 Marzo 2019
... industria en la que se pueda trabajar el asunto del fraude, el asunto del lavado de dinero. Vamos a establecer unos límites de cercanía con los casinos para que no lleguen a canibalizarlos. Que el proceso ...
Miércoles, 06 Marzo 2019
La Secretaría Antilavado de Uruguay está investigando si el Casino Hotel Enjoy de Punta del Este, exConrad, incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en el caso de la jugadora VIP ...
Martes, 05 Marzo 2019
... y tiendas, incluso a través de complejos integrados e instalaciones orientadas a la familia". "El informe de evaluación reconoció el progreso de Macao en la mejora del marco de prevención de lavado de ...
Miércoles, 27 Febrero 2019
... [a China continental]. Entre ellas, a 411 personas les fue prohibido volver a entrar en Macao". “Se implementaron medidas específicas para enfrentar el lavado de dinero, y se implementó un límite en ...
Martes, 26 Febrero 2019
...  Las personas arrestadas ahora enfrentarán cargos por crear y ser parte de una organización criminal, delitos punibles con cinco a 12 años de prisión, además de cargos por préstamos usurarios y lavado ...
Lunes, 25 Febrero 2019
... de ajustarse a los requerimientos de transparencia y control establecidos. Se trata de regulaciones muy concretas y específicas establecidas por la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
Lunes, 25 Febrero 2019
La Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), se reunió en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), para acordar la agenda ...
Sábado, 23 Febrero 2019
... para combatir el crimen y el lavado de dinero harían más factible una industria legalizada. Además, los casinos serían una forma de aumentar los ingresos adicionales. El gobernador también pidió esfuerzos ...
Jueves, 21 Febrero 2019
... la Camorra y la mafia siciliana, dedicada al tráfico internacional de drogas, extorsión, usura y control del juego y al lavado de beneficios ilícitos en la adquisición de múltiples negocios y actividades ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
... en donde los requisitos solicitados son mínimos comparados a los casinos tradicionales, incluyendo la falta de cumplimiento con leyes federales de banca, lavado de dinero y verificación de historial personal, ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
... contra el lavado de dinero (AML) una vez que la Quinta Directiva ALD entre en vigencia, en enero de 2020. Publicidad y Cooperación Dos tercios de los estados de la UE regulan los anuncios de juego ...
Martes, 05 Febrero 2019
La investigación sobre lavado de capitales a través de casinos en la región canadiense de Columbia Británica continúa dando nuevos resultados. Ahora se conoció que el dinero podría haber pasado a través ...
Lunes, 04 Febrero 2019
... investigados por presunto lavado de activos y financiamiento ilícito de la política, de acuerdo a las escuchas telefónicas en el sonado caso tragamonedas.Zalaquett es indagado por tráfico de influencias, ...
Jueves, 31 Enero 2019
... (portada de este periódico) como "instrumento" para este objetivo de lavado de cara cultural. La industria del videojuego se encuentra "todavía lejos del lugar que le corresponde" en el impacto internacional ...
Miércoles, 30 Enero 2019
... astronómicas de operaciones de lavado de dinero.El año pasado, un informe especial llamado “Dinero Sucio” encargado por el gobierno de la provincia indicó que el lavado de dinero en los casinos provinciales ...
Sábado, 19 Enero 2019
...  La idea es que los mejores profesionales de las brigadas de delitos económicos y de la de lavado de activos puedan colaborar y entregar información fidedigna e indesmentible para avanzar en los casos. ...
Viernes, 18 Enero 2019
... de Macao que contrarresta el lavado de dinero, publicó los datos indicando que recibió el pasado año 3.176 informes de transacciones sospechosas provenientes de todas las fuentes involucradas, lo que representa ...
Viernes, 18 Enero 2019