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Total: 50 resultados encontrados.

... de póker en línea acusadas de cargos de juego ilegal, conspiración para cometer fraude bancario, lavado de dinero, y otros, en la causa que se conoció mundialemte como Black Friday. Tras su entrega a ...
Sábado, 26 Septiembre 2020
... terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o aquellos donde el sujeto pasivo sea la Administración ...
Jueves, 24 Septiembre 2020
... formularon la denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público. En el documento presentado a la Fiscalía señalaron ...
Jueves, 24 Septiembre 2020
... como la trata de personas, extremismo o tráfico de drogas, personas o armas, lavado de activos, delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o aquellos delitos donde el sujeto ...
Martes, 22 Septiembre 2020
5. "Debemos Oficializar El Juego Online"
(Opiniones/Del Sector)
... de la red de agencias oficiales y cómo, a través de las plataformas, se pueden aplicar parámetros para la prevención del juego compulsivo, impedir el ingreso de menores y prevenir el lavado de activos. ...
Lunes, 07 Septiembre 2020
6. Nuevo Workshop De ALEA
(Noticias/De la Región)
... Prevención del Lavado de Activos, por Carolina Galtieri, titular Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de Lotería de la Ciudad (LOTBA), coordinadora de la UCPLA de ALEA. ...
Domingo, 06 Septiembre 2020
... con procesamiento firme o elevación a juicio en delitos como lavado de dinero y trata de personas, entre otros. El expediente ingresó al Parlamento porteño y contiene una serie de cambios a dos resoluciones ...
Sábado, 05 Septiembre 2020
... de azar/contra el lavado de dinero de TSG». Flutter estimó que sus esfuerzos costarían alrededor de 65 millones de libras esterlinas cada año. La salida de PokerStars de las jurisdicciones no reguladas ...
Martes, 01 Septiembre 2020
9. Nuevo Encuentro Virtual De ALEA
(Noticias/De la Región)
... a entretener a las nuevas generaciones de clientes-apostadores, que promueven el juego y la comunicación responsable, la lucha contra el juego ilegal y la prevención del lavado de activos financieros. ...
Viernes, 28 Agosto 2020
... junket de Macao dijeron que si bien China no estaba apuntando a la industria de casinos de Macao en sí, el enfoque en el lavado de dinero y las transacciones ilegales ejerce presión sobre la liquidez. ...
Martes, 18 Agosto 2020
... la condición que haya restricciones de "ficha limpia", para que no pueda desembarcar el empresario Cristóbal López, quien sería socio en las operaciones del juego porteño y está procesado por lavado de ...
Viernes, 14 Agosto 2020
... sospechas de lavado de dinero en Casino Sol de Calama.La sentencia indica que, en efecto, si bien la potestad sancionadora de la Administración forma parte del denominado ius puniendi del Estado, ...
Jueves, 13 Agosto 2020
... contrario, la actividad lúdica oficial, regulada por la provincia a través del IAS-Lotería del Chubut controla y previene el lavado de activos, implementa Programas de Juego Responsable y genera recursos ...
Jueves, 06 Agosto 2020
14. Reabren Los Casinos En Uruguay
(Noticias/De la Región)
... cuidado personal para limpieza de manos; Control de aforo en las salas; Medición de la temperatura corporal y lavado de manos previo al ingreso a la sala; Uso de tapabocas obligatorio durante la permanencia ...
Jueves, 06 Agosto 2020
... en lugares como Reconquista, Villa Constitución y en Melincué. Cabe destacar que en la actualidad dicho mecanismo reviste de vital importancia ya que se trata de una forma de lavado de activos, una forma ...
Martes, 04 Agosto 2020
La empresa de servicios financieros Wirecard procesó pagos para un casino en línea maltés que luego se reveló que había lavado dinero para un poderoso brazo de la 'Ndrangheta, una de las organizaciones ...
Lunes, 03 Agosto 2020
... del país en la evaluación del Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica (GAFILAT), que procura combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, propuesta de programa de Juego Responsable, ...
Lunes, 03 Agosto 2020
... que le dictó la Justicia provincial como lavador del dinero ilícito generado por la banda de Los Monos y ser partícipe de esa asociación ilícita. Al respecto el ministro dijo: “Si él compró dos bares en ...
Lunes, 27 Julio 2020
... investigación lanzada recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), sobre posibles incumplimientos de las regulaciones contra el lavado de dinero. Otro informe de Bloomberg ...
Martes, 21 Julio 2020
... su pareja, quien enfrenta seis meses de prisión por lavado de dinero, según informó la Fiscalía.El juez Darrin P. Gayles condenó a Lester Lavin, de 44 años, a 51 meses de cárcel por fraude informático, ...
Martes, 21 Julio 2020
21. ALEA Realizará Seminario Virtual
(Noticias/De la Región)
... existentes; y Análisis de políticas públicas en aplicación sobre Juego Responsable y Responsabilidad Social Corporativa, combate del juego ilegal, Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
Miércoles, 15 Julio 2020
... apuestan clandestinamente y que ingresan a un círculo vicioso porque ese dinero negro se reutiliza muchas veces a través de la usura en préstamos también clandestinos, y en lavado de dinero", agregó. Los ...
Lunes, 13 Julio 2020
... o realización de juego ilegal, sino que, además, se encuentran inmiscuidas en la comisión de otro tipo de delitos, como podría ser el lavado de activos, contrabando, delitos de la integridad sexual entre ...
Lunes, 06 Julio 2020
... Li Gambi; Paola Strombolo, del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería de Córdoba e integrante de la UCPLA de ALEA); Rodolfo Ariza Clerici, Juez de Primera ...
Sábado, 04 Julio 2020
La Comisión Europea (CE) llevó este jueves a Holanda, Austria y Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitó que les imponga una multa por no incorporar en su legislación ...
Jueves, 02 Julio 2020
26. Regulador De Formosa Denuncia A Instagram
(Noticias/De la Región)
... de otro tipo de delitos, como “podría ser el lavado de activos y financiamiento del terrorismo vulnerando todo tipo de mecanismo de control y seguimiento que en materia de prevención, dando lugar también ...
Domingo, 21 Junio 2020
Los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), presentaron su Guía para la elaboración del Manual de Prevención de ...
Viernes, 19 Junio 2020
... agentes de la ley, una mayor transparencia en asuntos de antilavado de dinero y monitoreo de transacciones financieras, indica la AGA. “La promoción de oportunidades para pagos digitales ha sido una ...
Jueves, 18 Junio 2020
... del banco, Fang Yifei, pidió también que se refuercen los esfuerzos oficiales en medidas contra el lavado de dinero.Sin embargo, hoy en una nota de la correduría JP Morgan Securities (Asia Pacific) ...
Viernes, 12 Junio 2020
... opositores a la idea dicen que los juegos de azar atentan en contra de la vida de las familias y que la industria está relacionada con el lavado de dinero y el tráfico de drogas, apelando a la buena voluntad ...
Lunes, 08 Junio 2020
... el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según dijo la Autoridad Reguladora del Casino (CRA).El regulador redujo a la mitad el umbral permitido para la cantidad de transacciones en ...
Lunes, 08 Junio 2020
... se violaron las regulaciones contra el lavado de dinero en la forma en que manejó las cuentas de los grandes jugadores.En enero, el Departamento de Justicia emitió una citación del gran jurado a un ...
Viernes, 05 Junio 2020
... respecto de su enfrentamiento con el juego, así como los intereses de Estado relacionados con el pago de impuestos, implementar de manera eficiente políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento ...
Miércoles, 03 Junio 2020
... alcoholado, colocarán dispensadores en los puntos estratégicos, baños, cajas, área de máquinas, mesas de juego y pasillos. También garantizarán la disponibilidad de jabón para el lavado de las manos, en ...
Martes, 02 Junio 2020
... menor de edad o si se trata de Autoexcluidos (herramienta de los programas de prevención del juego patológico). Parámetros y alertas para prevención de lavado de activos: asignando medidas, herramientas ...
Sábado, 23 Mayo 2020
... como uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.En la evaluación de ‘amenazas’, los juegos de suerte y azar recibieron una calificación ...
Viernes, 22 Mayo 2020
... de cuota alimentaria, si se encuentra investigados por lavador de dinero o si ya están registrados como personas con problemas de ludopatía.[nocolumn]Fuente:www.bigbangnews.com[/nocolumn]  ...
Miércoles, 20 Mayo 2020
38. La Lotería Chaqueña Reanuda Actividades
(Noticias/De la Región)
... que concurran a los locales, además de cuestiones esenciales de higiene como el lavado permanente de manos y la desinfección periódica de mostradores y máquinas, entre otras recomendaciones. “A partir ...
Domingo, 17 Mayo 2020
... y aireación en las salas. - Separación física o de distancia entre puestos de juego. - Reducción de colores en las mesas para disminuir la cantidad de apostadores. - Obligación del lavado o higienización ...
Viernes, 15 Mayo 2020
... y prevención del lavado de activos, implementa Programas de Juego Responsable y genera recursos legítimos que son destinados al bienestar de cada una de las comunidades donde se concreta esa apuesta. Asimismo, ...
Viernes, 08 Mayo 2020
... emergencia sanitaria", los requisitos y controles financieros y de lavado de dinero a las empresas que participarán de la licitación sobre el juego online.A través de un proyecto de Resolución, el ...
Sábado, 25 Abril 2020
... significa defender la red de juego legal y evitar la proliferación del clandestino e ilegal". "El juego legal permite el control y prevención del lavado de activos, posibilita la implementación de programas ...
Viernes, 10 Abril 2020
... previamente con £ 845.000 por fallas relacionadas con los controles contra el lavado de dinero en 2015. El regulador dijo que los incidentes en la investigación más reciente tuvieron lugar entre 2016 y ...
Jueves, 02 Abril 2020
... los casinos por temor a que condujeran a un aumento en el lavado de dinero. Bolsonaro estaba hablando en el Programa do Ratinho, transmitido por SBT, la segunda cadena de televisión más vista en Brasil, ...
Miércoles, 01 Abril 2020
... en marzo de 2011 por fraude bancario, lavado de dinero y juego ilegal. Los otros ejecutivos se declararon culpables y fueron condenados. PokerStars acordó en 2012 pagar 731 millones de dólares para liquidar ...
Jueves, 26 Marzo 2020
... apoyar las medidas del gobierno en la lucha contra la propagación del coronavirus, dijo Panelo. En una audiencia en el Senado la semana pasada, el organismo de control del lavado de dinero señaló como ...
Lunes, 09 Marzo 2020
La compañía de juego online británica Mr Green, propiedad de William Hill, recibió una multa de 3 millones de libras por "fallas sistémicas" en sus medidas para contrarrestar el lavado de dinero y los ...
Viernes, 28 Febrero 2020
... Provinciales y Direcciones; Velar por el cumplimiento de la normativa vigente; implementar las políticas de prevención y control en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; coordinar ...
Lunes, 17 Febrero 2020
... Agencia tendrá el poder de combatir la adicción al juego, asegurar que los menores estén protegidos, prevenir actividades fraudulentas o criminales combatiendo el lavado de dinero y asegurando la estabilidad ...
Jueves, 13 Febrero 2020
... en la adopción de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de activos, como la identificación de los clientes, los reportes permanentes de información, la capacitación y permanente ...
Lunes, 10 Febrero 2020