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Total: 49 resultados encontrados.

... en agencias oficiales de lotería que ambos poseían.Concretamente, se investiga el posible delito de lavado de activos en las agencias ubicadas en Mariano Boedo 2271, Carlos Glade 99, Martín Rodríguez ...
Martes, 19 Septiembre 2017
2. Comitiva De WLA Visita Buenos Aires
(Noticias/De la Región)
... siempre en el marco de juego responsable y seguro. Las amenazas son las mismas para todos: juego ilegal, arreglos de juegos en apuestas deportivas y la prevención de lavado. Tendremos la oportunidad de ...
Jueves, 14 Septiembre 2017
... lavado de dinero, vinculado a una empresa de juego.Pérez Balladares fue acusado porque presuntamente la empresa Lucky Games que obtuvo un contrato de concesión para operar tragamonedas, enviaba dineros ...
Martes, 12 Septiembre 2017
Una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN), reveló que existen sospechas concretas de que Lotería Nacional S.E pudo haber incurrido en operaciones fraudulentas y lavado de activos. El ...
Jueves, 31 Agosto 2017
... en materia de lavado de activos”, agregó el presidente de Coljuegos. Otros logros que se destacaron durante la Rendición de Cuentas del organimso se relacionaron con el aumento de un 11% de las solicitudes ...
Miércoles, 30 Agosto 2017
... una ficha de casino, y así ver dónde se mueve el dinero y su trazabilidad y tiene valor real para el rastreo contra el lavado de activos. "Esto puede ser el primer paso hacia la eliminación de las tarifas ...
Martes, 29 Agosto 2017
... movimientos de máquinas y de las cuentas bancarias de los operadores del juego, bajo la premisa de detectar posible lavado de activos. Aquí se solicitará la intervención de la UIF para garantizar una búsqueda ...
Martes, 29 Agosto 2017
Durante el primer semestre del año, entre las empresas que reportaron más operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, ...
Viernes, 25 Agosto 2017
... para el lavado de dinero. Fuentes del sector bancario dijeron que los bancos corresponsales internacionales consideran que estos negocios tienen un alto riesgo para ser utilizados para el lavado de activos. ...
Miércoles, 23 Agosto 2017
... impactos sociales negativos de la apertura de los casinos en Japón, incluyendo el juego problemático y el lavado de dinero.[nocolumn]Fuente:www.ggrasia.com[/nocolumn]  ...
Viernes, 18 Agosto 2017
... hizo una intervención sobre el lavado de activos en casinos y la responsabilidad frente a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde existen obligaciones específicas para el IPJyC como agente de ...
Martes, 15 Agosto 2017
... la operatividad de las casas de juego en México, que pueden ser utilizadas precisamente para el lavado de dinero.El propio Gobierno federal reconoce que dos son los factores que representan la mayor ...
Lunes, 14 Agosto 2017
... relacionados con el juego problemático y el lavado de dinero, según se informó. "Quiero que las discusiones prosigan mientras se presta mucha atención a las diversas respuestas del público en general", ...
Lunes, 14 Agosto 2017
... pasado, los ministros ordenaron una revisión de las terminales de apuestas fijas, que están vinculadas a la adicción, la ruptura familiar, las deudas y el lavado de dinero. El Ministerio de Cultura, Medios ...
Martes, 08 Agosto 2017
15. El Mayor Contribuyente De Rosario
(Análisis/De la realidad )
... la lupa del fisco ante sospechadas maniobras de lavado, son las otras realidades que circundan a este megacomplejo."El City Center Rosario es el centro de entretenimientos más grande de Latinoamérica. ...
Jueves, 03 Agosto 2017
... que en el futuro se presenten ante el BCRA”. Se indicó, asimismo, que la decisión fue establecida “siguiendo recomendaciones internacionales relativas a la prevención del lavado de dinero, en consideración ...
Viernes, 28 Julio 2017
... y de lucha contra el lavado de dinero, con las presiones competitivas de otras jurisdicciones. Bitmalta, un grupo local de defensa de la criptomonedas dijo en un comunicado que "otras jurisdicciones ...
Jueves, 27 Julio 2017
... interventor de la Caja Popular de Ahorro (CPA), -que administra el juego en esa provincia- y los propietarios de una firma dedicada al juego denunciada por lavado de dinero, narcotráfico y explotación ...
Martes, 25 Julio 2017
... Los casos forman parte de una total de 1.300 que investiga el juez en lo penal económico Galván Greenway por lavado de dinero y evasión fiscal en esas salas de juego.Los entrevistados, todos habitués ...
Domingo, 23 Julio 2017
... alguna razón que ellos no quieren decir, se han mantenido en la posición que los casinos son sujetos muy peligrosos para el lavado de capitales y blanqueo de dinero”, explica. El sistema financiero panameño ...
Jueves, 20 Julio 2017
... mutua con el Ministerio Público de Perú. Lo anterior, para confirmar o descartar nexos de uno o más imputados indagados en esta causa con personas u organizaciones indagadas en ese país por lavado de activos ...
Martes, 11 Julio 2017
... por violar los protocolos contra el lavado de dinero y otra rdonde se le reclama U$S 1,6 millones en honorarios de contratistas no pagados, según documentos presentados en un tribunal de EE.UU. La empresa ...
Viernes, 07 Julio 2017
23. Un Sospechoso Ganador De La Lotería
(Noticias/Imperdibles)
... de una maniobra de lavado de dinero.Con estas pruebas sobre la mesa -indica el periódico El Español-, el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decidió citar a declarar al hombre ...
Jueves, 06 Julio 2017
... sucesivos actos de transformación, división societaria para justificar o de alguna manera disimular los orígenes de los dineros y sus ganancias posteriores. O sea, definitivamente actos de lavado de activos". ...
Domingo, 02 Julio 2017
... un total de 240 reportes a la Fiscalía Pública durante el 2016. El año pasado, el regulador de juegos de azar de Macao revisó ampliamente las normas contra el lavado de dinero para el sector, pero mantuvo ...
Viernes, 30 Junio 2017
... de la industria en poder discutir en vistas públicas aspectos de lavado de dinero, el costo socio económico del juego en las comunidades, la incertidumbre que se crea a los inversionistas que están contemplando ...
Jueves, 29 Junio 2017
... viernes próximo. El operativo que realizan policías y funcionarios de la AFIP es por una causa de supuesta evasión impositiva y lavado de dinero que involucra al casino que pertenecía a Cristóbal López, ...
Miércoles, 28 Junio 2017
... quien dijo durante la ceremonia de la firma del acuerdo que su misión sería entre otras tareas, asegurarse de que la operación no caiga bajo la influencia o explotación de acciones criminales como el lavado ...
Lunes, 26 Junio 2017
La denuncia por lavado que la AFIP radicó contra el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante de Puerto Madero son un capítulo más de una historia de tira y afloja entre el Gobierno y los empresarios del ...
Viernes, 23 Junio 2017
... establecimientos; fiscalizar a cada casino para evitar que sean sede de lavado de dinero que proviene de la extorsión y el narcotráfico; definir cuáles juegos deben ser permitidos; y establecer en qué ...
Viernes, 23 Junio 2017
En este momento la justicia realiza allanamientos en las instalaciones del Casino flotante y del Hipódromo de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión ...
Jueves, 22 Junio 2017
... mercado de juegos de Brasil, que hace más de diez años está clavado en el 0,2 por ciento de PBI, pueda crecer hasta un 2 por ciento, que es lo que factura el mercado italiano. Las predicciones apuntan ...
Lunes, 19 Junio 2017
... de las bancas de apuestas en la Ley de Antilavado fortalece al sector. Dice que si bien es cierto que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no incluyen el juego de azar, ...
Lunes, 12 Junio 2017
... son complicidad en enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sin embargo, de los elementos encontrados en la investigación se pueden ampliar la imputación contra los tre detenidos que se encuentran en ...
Sábado, 10 Junio 2017
35. ALEA Fija Posición Sobre El Juego Online
(Noticias/De la Región)
... la prevención del lavado de activos y la ilegalidad de los juegos ofrecidos por los sistemas de posnet en la venta de créditos para juegos. La necesidad de su bloqueo y el peligro de la fuga de capitales ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... sido firmados por el productor televisivo antes de su muerte. Lo que no tuvo en cuenta el letrado, es que esos documentos podrían resultar la punta del ovillo para desenmascarar una trama de estafas, lavado, ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... Colombia, que son la inmensa mayoría, serán bloqueados. Por qué digo que es gracioso, porque si realmente las cosas en el ciberespacio se solucionaran bloqueando, no existiría lavado de dinero online, ...
Martes, 06 Junio 2017
... continental para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y reforzó su lucha contra el lavado de dinero con un alcance mucho más amplio y medidas de cumplimiento más estrictas.[nocolumn]Fuente:www.reuters.com[/nocolumn] ...
Jueves, 01 Junio 2017
... la regualación del sector. la lucha contra el juego ilegal, normas anti lavado de dinero, mercado sostenible, el futuro del mercado de juego en Brasil, y otros tantos temas de injerencia para todos los ...
Miércoles, 31 Mayo 2017
El Congreso de Filipinas aprobó hoy una enmienda a una ley de lavado de dinero que engloba a los juegos de azar, como una medida encaminada a colmar las lagunas legales que permitieron que 81 millones ...
Martes, 30 Mayo 2017
... del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ante la incertidumbre de que los controles sobre este sector no evitan que las diferentes modalidades de azar sean utilizadas para el lavado ...
Lunes, 29 Mayo 2017
... fue destacada por Pérez, al señalar, que "cuando hablamos de la clandestinidad, de lavado de dinero, de todo este tipo de actitudes marginales no podemos disociarla de lo que tenemos que hacer cada uno. ...
Sábado, 27 Mayo 2017
... como de desempeño regulatorio". El organo de vigilancia deja claro que "no existe absolutamente ningún vínculo entre la evasión fiscal o el lavado de dinero con respecto a la práctica obsoleta de sellar ...
Viernes, 26 Mayo 2017
El presidente de la Federación de Bancas de Lotería de República Dominicana (FENABANCA), Wilson de los Santo, dijo que no se opone ni a la inclusión ni a la exclusión de ese sector, en el proyecto de lavados ...
Jueves, 25 Mayo 2017
... de la delincuencia organizada y prevenir y combatir la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución, además de enfermedades como la ludopatía. “El establecimiento de estos giros inciden de ...
Jueves, 25 Mayo 2017
... de mejora continua, teniendo en cuenta los cambios organizacionales y tecnológicos. ALEA y Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) analizaron cambios en la ley antilavado, ¿podría ...
Miércoles, 24 Mayo 2017
El ministro de la Presidencia de la República Dominicana, Gustavo Montalvo, aclaró que las bancas de apuestas y juegos de lotería no fueron excluidos del ámbito de aplicación de la nueva Ley de Lavado ...
Martes, 23 Mayo 2017
...  La supervisión laxa crea condiciones que permiten operaciones financieras sospechosas, lavado de dinero y otras prácticas criminales", dijo Atanasov, sin especificar detalles. Este empleado de nacionalidad ...
Lunes, 22 Mayo 2017
... campaña contra la corrupción en esa región especial, único lugar del país donde el juego está permitido. La lucha contra el lavado de dinero alejó de los casinos a los jugadores VIP que, ahora, sienten ...
Lunes, 22 Mayo 2017