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Total: 22 resultados encontrados.

Entró en vigencia en Uruguay el decreto que obliga a casinos, abogados, contadores, inmobiliarias, constructoras, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios a inscribirse en el ...
Jueves, 29 Noviembre 2018
... casinos, rematadores… que son sectores de riesgo, que están obligados por la ley antilavado, pero que requieren una reglamentación particular porque son actividades completamente distintas. La idea es ...
Lunes, 15 Enero 2018
El Congreso de Filipinas aprobó hoy una enmienda a una ley de lavado de dinero que engloba a los juegos de azar, como una medida encaminada a colmar las lagunas legales que permitieron que 81 millones ...
Martes, 30 Mayo 2017
... de mejora continua, teniendo en cuenta los cambios organizacionales y tecnológicos. ALEA y Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) analizaron cambios en la ley antilavado, ¿podría ...
Miércoles, 24 Mayo 2017
La Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) se reunió en la sede de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), con las autoridades de la Unidad de Información Financiera ...
Jueves, 30 Marzo 2017
...  Evardone fue citado diciendo que el objetivo de introducir la cobertura de los casinos bajo la ley antilavado de Filipinas, es "proteger la industria del juego de las actividades ilegales para que pueda ...
Miércoles, 08 Febrero 2017
... la aplicación de la ley antilavado para el caso de los centros de apuestas y salas de sorteos de números es muy laxa, tal como lo confirma el número de las averiguaciones abiertas y consignadas por la ...
Domingo, 13 Diciembre 2015
... Ley antilavado.Luego de que organismos internacionales y el Banco de México, advirtieran de los riesgos de estos activos como forma de pago por carecer de un respaldo legal y de ser susceptibles para ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
Para cumplir con la ley antiblanqueo de capitales, los empresarios de la industria de juegos de azar en Panamá tendrán que contratar personal calificado, quienes reportarán a la Unidad de Análisis Financiero ...
Viernes, 12 Junio 2015
... del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, que se encuentra en camino de su reglamentación.Uno de los temas más delicados de la también conocida como ley antilavado son las disposiciones ...
Domingo, 01 Marzo 2015
... de Dinero. “Dependiendo del monto que se apuesta, éste se tiene que registrar en el propio casino e informar a la Secretaría de Hacienda”, indicó. De acuerdo con la Ley Antilavado, se deberá dar aviso ...
Lunes, 17 Noviembre 2014
La empresa Casino de Buenos Aires fue sancionada por la Unidad de Información Financiera (UIF), con una multa por incumplir con la identificación de los ganadores de premios, procedimiento exigido por ...
Martes, 26 Agosto 2014
El reglamento de la nueva Ley Antilavado en México publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, obliga a los casinos y a las casas de apuestas a reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito ...
Sábado, 17 Agosto 2013
La falta del reglamento de la Ley Antilavado de dinero en México generó incertidumbre y temor entre el sector empresarial por ser poco clara, ya que desconoce cómo cumplir con la legislación que entró ...
Martes, 06 Agosto 2013
Hoy entra en vigor en México la ley antilavado de dinero y, derivado de esta norma, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República. La norma obliga a los casinos ...
Miércoles, 17 Julio 2013
A una semana de que entre en vigor en México la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, los casinos iniciaron la ...
Miércoles, 10 Julio 2013
... la transparencia en nuestras operaciones y en materia de regulación de juegos y sorteos, la ley antilavado en Europa es más estricta que la mexicana”, destacó la directiva, que por su amplio conocimiento ...
Domingo, 26 Mayo 2013
18. El Futuro Del Juego En México
(Noticias/De la Región)
... una regulación clara y efectiva en la materia, compromete la actividad futura dentro de un marco de legalidad. La nueva ley antilavado de dinero es uno de los mecanismos adoptados por el gobierno, para ...
Lunes, 26 Noviembre 2012
La reciente ley promulgada por el gobierno mexicano para contrarrestar el lavado de dinero, incluye también a las operaciones vinculadas a la práctica de juegos con apuestas, concursos y sorteos que, de ...
Jueves, 18 Octubre 2012
Las comisiones de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados alcanzaron el consenso para discutir y votar el proyecto de ley contra el lavado de dinero, que entre otros aspectos obligará a entidades ...
Miércoles, 08 Febrero 2012
21. "Lavan" Dinero En Casinos Ilegales
(Noticias/De la Región)
... se maneja dentro de la Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo (Ley Antilavado), que actualmente se analiza ...
Viernes, 11 Noviembre 2011
22. Ecuador Sin Juegos O Mentira Política
(Análisis/De la noticia)
... juegos. No obstante, este último punto también generó dudas, como las manifestadas en el debate posterior de dicha reforma a la ley antilavado y que concluyó con la aprobación definitiva de ese cuerpo ...
Lunes, 22 Noviembre 2010