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Total: 14 resultados encontrados.

1. La Medida Del GAFI Es "Injusta" Con Panamá
(Análisis/De la realidad )
Una vez más Panamá fue incluida en la lista gris del Grupo de Acción financiera internacional (GAFI), medida que fue catalogada de “injusta” por los sectores afectados e incluso por el propio presidente ...
Domingo, 30 Junio 2019
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volvió a incluir a Panamá, en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ...
Sábado, 22 Junio 2019
Mañana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunciará si Panamá vuelve a entrar en su lista gris, incluso después de que la entidad reconociera que el país está haciendo un buen trabajo para ...
Jueves, 20 Junio 2019
... las medidas para que una vez que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) haga una inspección en el país, el Estado evite la situación de caer en la lista gris de países que no cumplen con la ...
Lunes, 26 Noviembre 2018
... evitando que Costa Rica caiga en la lista gris de países no cooperantes en la lucha por combatir el terrorismo. Guillermo Araya, director del ICD, aseguró que, con la iniciativa, algunos negocios como ...
Martes, 14 Febrero 2017
... obtuvimos con estas normas? ¿Efectividad? No. En 2010, Argentina entró en la lista gris y el país tenía que demostrar resultados al GAFI. Por eso hoy se evalúa la efectividad y como reguladores tenemos ...
Jueves, 24 Noviembre 2016
El Banco Mundial dijo que Filipinas debe asegurarse de incluir a los casinos en su legislación contra el lavado de dinero apoyando las iniciativas del gobierno para regular mejor la industria de juego, ...
Lunes, 11 Abril 2016
... de Dinero. El país está en riesgo de reincorporarse a la "lista gris" de países que no están haciendo lo suficiente para combatir el lavado, dijo Teresita Herbosa, presidente de la Comisión de Valores ...
Jueves, 10 Marzo 2016
... debida" y forma parte de los esfuerzos de Panamá por salir de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La ley alcanza igualmente a las fundaciones, financieras, empresas de ...
Miércoles, 11 Marzo 2015
... para que el Panamá salga de la lista gris en la que se encuentra.[nocolumn]Fuente:www.critica.com.pa[/nocolumn]  ...
Domingo, 01 Marzo 2015
... que se encuentra en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), está llevando a cabo una serie de medidas para adecuar su legislación a las exigencias internacionales y colaborar ...
Martes, 26 Agosto 2014
Bolivia salió oficialmente de la “lista gris oscura” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a que hizo mejoras en su régimen normativo que penaliza y combate el lavado de dinero y ...
Martes, 25 Junio 2013
... Unidos, Holanda, México, Barbados, Portugal, Qatar, Luxemburgo, España, Singapur, Corea del Sur, Italia y Francia, como le había exigido la Ocde para sacarla de su lista gris de paraísos fiscales. "Lo ...
Lunes, 07 Noviembre 2011
14. Lanzan Medidas Contra El Lavado De Dinero
(Noticias/De la Región)
... ejecutivo, legislativo y judicial donde, según el informe, deben producirse modificaciones antes de marzo porque de lo contrario Argentina podría entrar en la “lista gris” de países lo que implicaría consecuencias ...
Viernes, 21 Enero 2011