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Total: 49 resultados encontrados.

... y judiciales. En su largo testimonio, recordó un hecho delicado de principios del año pasado que a Rodenas casi le cuesta la candidatura a la vicegobernación cuando en el marco de una causa por narcotráfico, ...
Miércoles, 09 Diciembre 2020
... mucho antes de ingresar al negocio del narcotráfico y la criminalidad compleja. Para Sain, “lo sorprendente es que algo que era manejado por el sector privado en alianza con la policía, le abre el camino ...
Lunes, 27 Julio 2020
... observó que "con las Loterías y Quinielas paradas en todo el país, la "clandestina" opera con la Lotería de Uruguay; y esa plata sabemos luego que se vuelca al narcotráfico y a la delincuencia en general, ...
Miércoles, 22 Abril 2020
... así que el remanente debe aprovecharse de alguna manera. Entonces esos fondos terminan en nuevos delitos como, por ejemplo, la aparición de prestamistas o narcotráfico". Aparecieron policías involucrados, ...
Jueves, 27 Febrero 2020
... que pueda estarse alentando para que tengamos una mayor participación en la economía nacional por parte de los casinos”, dijo. La inseguridad y el narcotráfico en México han provocado que la gente asocie ...
Miércoles, 29 Enero 2020
... José Rodrigo Aréchiga Gamboa, ("El Chino Ántrax"), que era su novio. Ella siempre negó sus vínculos con el narcotráfico y hasta desconoció sus perfiles en redes. Pero nadie le creyó y su fama fue creciendo. ...
Lunes, 11 Noviembre 2019
... en un intermediario de una organización armenia con ramificaciones en España e involucrada en otras actividades delictivas, además de las apuestas, como el robo, la trata de personas, la estafa y el narcotráfico. ...
Miércoles, 09 Octubre 2019
... del juego en territorio bonaerense.Durante una entrevista en el programa televisivo La Cornisa, la funcionaria indicó que se combatió a la “mafia y el narcotráfico”. “Hoy hay dos bingos que no funcionan, ...
Lunes, 07 Octubre 2019
... de vulnerabilidad.Esta iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gustavo Viales, quien aseguró que "lo que pretendemos es regular la comercialización ...
Jueves, 03 Octubre 2019
Personal de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) y Narcotráfico Trenque Lauquen, en conjunto con fuerzas policiales del distrito de Pehuajó, participaron de varios allanamientos en esta última ...
Sábado, 31 Agosto 2019
... en del Grupo MBI de Malasia en el sur de Tailandia, cerca de la frontera con Malasia, para investigar el lavado de dinero por las redes de narcotráfico. Investigadores de la policía tailandesa allanaron ...
Miércoles, 31 Julio 2019
... del sudeste asiático, ofrece a las organizaciones criminales un canal idóneo para el lavado de ganancias ilícitas, incluidas las provenientes del narcotráfico.El estudio denominado "Delincuencia organizada ...
Jueves, 18 Julio 2019
... demostró que los casinos de la región se habían convertido en una “lavandería para las ganancias del crimen” debido a los bancos clandestinos que mantenían vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
... además, la reinversión de los ingresos derivados del narcotráfico y la usura en el fructífero mercado de nuevas tragamonedas, en un intento de monopolizar el sector del juego en la zona", indica el informe ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
... el Estado todavía tiene mucho por hacer para mejorar la represión del narcotráfico. Desde que asumió, en la Provincia hay unos 61 mil empleados estatales menos, aunque no hubo despidos masivos. ¿Estaba ...
Martes, 25 Diciembre 2018
...  Según lo expresado por el senador Blas Llano, miembro de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, antes que termine el periodo parlamentario darán ágil trámite a cuatro o cinco proyectos que no impliquen ...
Lunes, 26 Noviembre 2018
... recibió en el tercer trimestre de 2017. Las estadísticas de juego en línea eclipsaron las siguientes categorías de quejas: narcotráfico (19.415 quejas), pornografía infantil (10.105) y los sitios que aparentemente ...
Domingo, 11 Noviembre 2018
18. "Los Casinos No Regresarán"
(Noticias/De la Región)
... reitero que en Coahuila no se abrirán los casinos, lo que un día funcionó para disminuir la violencia, para alejar el financiamiento del narcotráfico no puede regresar a nuestro Estado. En este caso, existen ...
Martes, 09 Octubre 2018
19. Los Hank, Los Nuevos Jefes De Maradona
(Análisis/De la realidad )
... sus negocios rayando en la ilegalidad y de posibles nexos con el narcotráfico, pero al mismo tiempo goza de enorme simpatía entre los tijuanenses, especialmente los de bajos recursos. “Es un hombre polémico ...
Sábado, 08 Septiembre 2018
... años en Vancouver, Columbia Británica, una organización de origen chino y que lavaba dinero del narcotráfico, pudo lavar a través de los casinos canadienses cerca de 100 millones de dólares. Esta estafa ...
Martes, 03 Julio 2018
... que está haciendo que actividades como el turismo sean observadas de forma más detenida, podría aumentar considerablemente debido a que, no sólo se alimentan de delitos, sino también de corrupción, narcotráfico, ...
Viernes, 23 Marzo 2018
22. Juego Ilegal: Una Denuncia Por Día
(Noticias/De la Región)
... la investigación. De estos seguimientos se desprende que en muchos casos el dinero del juego financia otros ilícitos, como la explotación sexual o el narcotráfico. Por caso, describió que en Río Cuarto ...
Lunes, 26 Febrero 2018
... con la persecución del narcotráfico. Bajo el entendido que el lavado de activos no se restringe a esa actividad, la nueva ley establece un nuevo organigrama para su combate. A tales efectos, se crea ...
Lunes, 15 Enero 2018
... corrupción, tanto en el narcotráfico, certificados truchos y todos los temas que venimos investigando y denunciando desde el gobierno. Es un compromiso que tomó la gobernadora con la ciudadanía y nosotros ...
Miércoles, 23 Agosto 2017
... de permisos para el establecimiento de casinos, lo que habría posibilitado las actividades de lavado de dinero. A partir de ese año, los casinos se convirtieron en el instrumento de los grupos del narcotráfico ...
Lunes, 14 Agosto 2017
... que recibirían las coimas de Almaraz. El listado es el siguiente: Brigada de Merlo, 5.500 pesos; Narcotráfico, 500 pesos; González, 500 pesos; Comando Merlo, 500 pesos; Distrital Ituzaingó, 300 pesos; ...
Sábado, 05 Agosto 2017
... interventor de la Caja Popular de Ahorro (CPA), -que administra el juego en esa provincia- y los propietarios de una firma dedicada al juego denunciada por lavado de dinero, narcotráfico y explotación ...
Martes, 25 Julio 2017
... establecimientos; fiscalizar a cada casino para evitar que sean sede de lavado de dinero que proviene de la extorsión y el narcotráfico; definir cuáles juegos deben ser permitidos; y establecer en qué ...
Viernes, 23 Junio 2017
... por sus relaciones con Carlos Goyanes, marido de Cari Lapique y señalado en su día por el arrepentido Ricardo Portabales, como uno de los nombres de la jet set implicados en narcotráfico.[nocolumn]Fuente:galicia.economiadigital.es[/nocolumn] ...
Viernes, 19 Mayo 2017
Un videojuego informático que coloca a Bolivia como un territorio controlado por el narcotráfico, hizo que el gobierno del presidente Evo Morales entregara a la embajada de Francia en ese país, una nota ...
Sábado, 04 Marzo 2017
... ya fue dictaminado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, y pasará al Plenario Legislativo para su aprobación. "Más que todo el objetivo es fortalecer el sistema de producción ...
Martes, 14 Febrero 2017
... y Malta, sugerencias de arreglo de partidos salieron a la luz después de que se observaron patrones de apuestas sospechosas”, se lee en un documento de la Interpol. En el caso colombiano, el narcotráfico ...
Domingo, 06 Noviembre 2016
... de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional, s dispuso mantener la lucha frontal contra el narcotráfico y contra las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada. ...
Martes, 18 Octubre 2016
... puede estar relacionado con actividades del narcotráfico y el lavado de dinero. Por ello es imperioso que desde el Estado se proceda a investigar y actuar sobre estos lugares en los cuales se estarían ...
Miércoles, 05 Octubre 2016
... y el blanqueo de capitales obtenidos de actividades ilegítimas, como ser narcotráfico y corrupción”. “Asimismo, el prohibir el uso de tarjetas de débito destinadas al cobro de planes sociales, tiende a ...
Martes, 06 Septiembre 2016
... Oeste del gran Buenos Aires: departamental de Morón, Morón 1era, Haedo, Merlo 1era, Ituzaingó 1era, Castelar sur y División Narcotráfico. El centro clandestino de operaciones de quiniela, considerado ...
Lunes, 05 Septiembre 2016
Obtuvo dictamen favorable por parte de la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que tiene por objeto prevenir la ludopatía y otros ...
Jueves, 18 Agosto 2016
... vinculadas al narcotráfico internacional. Diez, hombre que reportaba directamente al exjefe de Gabinete Alberto Fernández, sobrevivió por un tiempo en la función pública a la caída en desgracia de su ...
Viernes, 12 Agosto 2016
... de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, las experiencias en la prevención de la ludopatía y los programas de Juego Responsable de los miembros de la organización, además de observar ...
Viernes, 05 Agosto 2016
40. "Estamos Atrasados En El Juego Online"
(Noticias/De la Región)
... en la Comisión de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico. Vamos participar de una reunión esta tarde en la que aportaremos información acerca de lo que hacen los entes reguladores ...
Jueves, 04 Agosto 2016
... a nombre de terceras personas y fueron comprados con el dinero de presuntas las actividades ilícitas de Mancuso, un ex jefe paramilitar que en 2008 fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. ...
Miércoles, 06 Julio 2016
... que, en siete años de funcionamiento, la empres tramitó más de U$S 6.000 millones y se sospechó que ese dinero provenía del narcotráfico y de fraudes con tarjetas de crédito, entre otros delitos. Más ...
Domingo, 03 Julio 2016
... en el sitio web, o llamando a los números de llamada gratuita asociados a ella. Castelle, de 56 años, estuvo en prisión entre 2001 y 2008 por delitos de narcotráfico. Según las pesquisas, ofreció dinero ...
Lunes, 30 Mayo 2016
... años, la industria del juego en México se ha estancado, derivado de su asociación con el lavado de dinero, narcotráfico y prostitución, así como el cierre de salas en algunos estados del país; sin embargo, ...
Jueves, 19 Mayo 2016
... las adicciones, el narcotráfico y la prostitución, sin embargo, los casinos son una fuente de creación de empleos y puntos de interés turístico”, dijo Ochoa Sánchez. [nocolumn]Fuente:www.forbes.com.mx[/nocolumn] ...
Miércoles, 18 Mayo 2016
... que sí sea prohibida en el país, como el narcotráfico o la trata de personas. “Esto es como comenzar a investigar a la Junta de Protección Social (JPS) porque vende números de lotería y que alguien pueda ...
Martes, 10 Mayo 2016
... narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos. Sin embargo, la orden de aprehensión liberada en contra de Jerezano Treviño no fue por esos probables delitos, sino por el delito de secuestro agravado. ...
Miércoles, 20 Abril 2016
... la actividad del juego por su capacidad generadora de empleo podrían defender también el narcotráfico, que también mueve sumas enormes y lo genera". Al respecto el gremio envió una carta documento a ...
Miércoles, 06 Abril 2016
... los flagelos de "la pobreza, el crimen del narcotráfico, la corrupción y los enfrentamientos (...) el crecimiento irresponsable del juego, que se vale de las ilusiones de la gente, que debilita la cultura ...
Lunes, 04 Abril 2016