Resultados de la búsqueda de ofac
Sólo buscar:

Buscar palabra clave ofac

Total: 5 resultados encontrados.

... Extranjeros (OFAC) de ese Departamento sancionó como parte de la estructura empresarial de Flores Hernández al Grand Casino ubicado en Zapopan. El mismo día del señalamiento la PGR implementó un cateo ...
Lunes, 22 Abril 2019
El organismo de control de activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), por intermediación de Asojuegos, aceptó reunirse con los sectores de juego de Colombia, para avanzar en un diálogo ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... esos fondos al cruzar la frontera. El informe tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Clan Barakat está liderado por Assad Ahmad ...
Viernes, 17 Agosto 2018
... a las instituciones financieras, su operación con seguridad en un entorno de cumplimiento BSA/ALD/ OFAC. Codere es consciente de que desarrolla su actividad en un sector especialmente sensible, como ...
Lunes, 27 Marzo 2017
... del país. El ministerio Público abrió una investigación la semana pasada a raíz de un señalamiento por la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés), adscrita al ...
Jueves, 26 Enero 2012