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Total: 50 resultados encontrados.

La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
... más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) en 2018.Así se desprende del Informe Estadístico ...
Martes, 02 Abril 2019
Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.Daniel ...
Sábado, 09 Marzo 2019
... referencia a la existencia desde al menos 2006 de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que involucran a empresas de su propiedad. Allí también se cita a la offshore panameña South Marine Overseas, ...
Miércoles, 09 Enero 2019
... público en general a erradicar las actividades ilegales de los juegos de azar informando sobre operaciones sospechosas".[nocolumn]Fuente:www.iol.co.za[/nocolumn] http://www.youtube.com/watch?v=DD02JnKF3j8 ...
Lunes, 17 Septiembre 2018
Los casinos que operan en Chile ocuparon el segundo puesto, detrás de las entidades bancarias, en informar de operaciones sospechosas de lavado de dinero durante el 2017, de acuerdo a un reporte elaborado ...
Lunes, 09 Abril 2018
... en alinearse al sistema de prevención de lavado y que cuenta con Oficiales de Cumplimento, reportes de operaciones sospechosas, registro de ganadores, registro de operaciones que excedan el umbral dispuesto, ...
Viernes, 23 Marzo 2018
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos en Uruguay volvieron a alcanzar un récord en 2017, al impulso del sector no financiero, un rubro del que se esperan más denuncias.En ...
Domingo, 11 Marzo 2018
Un total de 11.564 reportes de operaciones sospechosas recibió la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) en 2017. La cantidad es superior en un 70% a las que registró el año anterior con ...
Lunes, 26 Febrero 2018
... levantó críticas de varios sectores políticos por los pocos controles realizados para detectar los orígenes de su fortuna.Los reportes de operaciones sospechosas en Uruguay han venido creciendo en ...
Lunes, 15 Enero 2018
... registrada y también se tienen que registrar las operaciones sospechosas. Por lo tanto, una operación de, por ejemplo, de 50.000 dólares, tiene que entrar en un reporte de operaciones sospechosas. Estamos ...
Lunes, 30 Octubre 2017
... que requieren los trámites relacionados con la investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, corresponde asignar el carácter de reservado a la misma". ...
Jueves, 31 Agosto 2017
Durante el primer semestre del año, entre las empresas que reportaron más operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, ...
Viernes, 25 Agosto 2017
En el enclave chino de Macao, la región administrativa especial popularmente conocida por sus casinos, durante el pasado año se registraron 2.321 informes de transacciones de dinero sospechosas relativos ...
Viernes, 30 Junio 2017
Son los datos recolectados del Informe Estadístico anual de la Unidad de Analisis Financiero de Chile que señala que, de los 3.366 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos el año pasado, 1.002 ...
Lunes, 19 Junio 2017
... que poseen sobre Baluma S.A. También se investiga si alguno de sus socios fue objeto de Reportes de Operaciones Sospechosas. Los mismos datos serán requeridos a Uruguay mediante exhorto diplomático. De ...
Miércoles, 07 Junio 2017
... usted decirme cuáles son los controles que se deberían implementar para reducir la cantidad de operaciones sospechosas? - Actualmente la Unidad de Información Financiera (UIF) está revisando la normativa ...
Miércoles, 24 Mayo 2017
... nos hagan gastar en costos que no tienen sentido". "Tenemos que ver qué información se transmite. Para eso, se efectúan informes de feed-back sobre la calidad de los reportes de operaciones sospechosas ...
Jueves, 30 Marzo 2017
... por codificaciones a reportar a la UIF cualquier caso que tenga relación con el lavado de activos. Contamos con reportes de operaciones sospechosas, registro de ganadores, toda una estrategia para que ...
Lunes, 20 Febrero 2017
20. Los Casinos Se Usan Para Lavar Dinero
(Opiniones/Del Sector)
... efectivamente se señala la actividad de los casinos como una actividad vulnerable, en donde, a raíz de ello, los casinos tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero a la ...
Lunes, 12 Diciembre 2016
... casos donde haya ausencia de ganadores, u operaciones sospechosas", consigna el comunicado oficial. Estos reportes "son el principal insumo para que la UIAF realice los análisis de información respecto ...
Jueves, 17 Marzo 2016
... del cliente, capacitaciones al personal del organismo, seguimiento y control de operaciones de pagos de premios, análisis y detección de operaciones sospechosas y cumplimiento del sistema de información ...
Miércoles, 17 Febrero 2016
Cientos de operaciones sospechosas de lavado de dinero fueron reportadas por locales de apuestas en el Reino Unido, donde los operadores temen que el dinero producto del tráfico de drogas se esté utilizando ...
Domingo, 31 Enero 2016
... un examen más detenido. Los tipos más comunes de las operaciones sospechosas reportadas por los casinos de Macao incluyen la conversión en efectivo de fichas de juego con actividad mínima o ninguna en ...
Martes, 26 Enero 2016
La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) de Perú, publicó un proyecto de norma para prevenir el lavado de activos en casinos y salas de tragamonedas.Esta regulación busca adecuarse a las nuevas ...
Jueves, 07 Enero 2016
... describió Díaz. "El SIGO constituye un paso clave en el conjunto de actividades que realizamos para Lotería. Permitirá identificar al cliente, analizar y detectar operaciones sospechosas y notificar ...
Miércoles, 06 Enero 2016
... su cargo “nuevos planes de capacitación contra el lavado de dinero, y la detección de operaciones sospechosas. Todas cosas que tiene que ver con la nueva exigencia nacional y mundial en materia contra ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
... instituciones en el Perú que está inmersa totalmente en el sistema de prevención y de reporte de operaciones sospechosas. - Estas circunstancias son las que hacen la diferencia con los otros países de ...
Miércoles, 13 Mayo 2015
29. La UIF Multó A Un Bingo
(Noticias/De la Región)
... también por no cumplir -pese a dos intimaciones previas- con la nor mativa exigida, como sujeto obligado de informar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El bingo ...
Jueves, 09 Abril 2015
... importante poner en práctica mecanismos eficaces de prevención, que permitan informar de manera oportuna las operaciones sospechosas de lavado que se detecten. En este sentido, al publicar nuestras resoluciones, ...
Martes, 03 Febrero 2015
... "Lo anterior -explicó Coljuegos-, junto con un seguimiento más estricto a la obligación de reportar transacciones, pago de premios y operaciones sospechosas; fortalece la tarea de la Unidad de Información ...
Jueves, 25 Septiembre 2014
... con políticas y procedimientos de conocimiento de los clientes; de detección y reporte de operaciones sospechosas; de comunicación oportuna y confidencial a la UAF sobre operaciones sospechosas y sobre ...
Lunes, 01 Septiembre 2014
Una serie de mecanismos tendientes a combatir el lavado de dinero en casinos y otros centros donde se realicen apuestas, están pevistos en el texto del proyecto de Ley Federal de Juegos y Sorteos en México, ...
Lunes, 23 Junio 2014
El Casino Monticello y la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., en Chile, recibieron una millonaria multa por no reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero que se realizaron a través ...
Sábado, 31 Mayo 2014
... despachante de aduana interviniente" y además "emitió el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF)", así como "notificó a las administraciones tributarias de ...
Miércoles, 09 Abril 2014
... Conajzar y el ente de inteligencia financiera. Los casinos y demás empresas dedicadas a juegos de azar son sujetos obligados por la Ley 1015/97 a reportar operaciones sospechosas. No obstante, desde ...
Martes, 18 Marzo 2014
... Macro) que estaba siendo investigado por operaciones sospechosas efectuadas por una Asociación Mutual, quedó eximido por tratarse de operaciones que no debieron ser notificadas. En el caso del Santander ...
Viernes, 14 Marzo 2014
... en juegos de loterías, casinos, apuestas hípicas; propone modelos de procedimientos de toma de decisiones para la emisión de Reporte de Operaciones Sospechosas (R.O.S.);e incluye un Apéndice Normativo. ...
Viernes, 13 Diciembre 2013
... procedimientos, explicó Nancy Suárez. La experta arrojó datos específicos del sector de los juegos de azar. "En el 2010 hubo 11 reportes de operaciones sospechosas. En el 2011, 156, algunas sin fundamento", ...
Miércoles, 13 Noviembre 2013
40. Adiós A Las Vegas
(Análisis/Del Sector)
... y desalienta que sus ciudadanos los visiten. Un experto en blanqueo de capitales dice que los requisitos de "conozca a su cliente" y reportar operaciones sospechosas son mucho menos molestas en Macao que ...
Sábado, 21 Septiembre 2013
... de identificar a sus clientes que realicen operaciones sospechosas, reportar estas actividades con el cliente plenamente identificado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y conservar los ...
Sábado, 17 Agosto 2013
Durante el primer semestre del año, el sector privado envió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile 770 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de blanqueo de fondos, lo que representa un alza ...
Lunes, 12 Agosto 2013
... capacitación al personal con entrenamientos y actualizaciones continuas sobre el tema. • Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales operaciones sospechosas examinando a tal efecto el ...
Lunes, 15 Julio 2013
... juegos de azar en el territorio Argentino. Para el resto de sujetos obligados la obligación es similar, solo que parten de conceptos de “cliente” u “operaciones sospechosas” de otra índole. El mencionado ...
Jueves, 20 Junio 2013
... de operaciones sospechosas.  ...
Martes, 18 Junio 2013
... que estarán obligados a presentar informes de operaciones sospechosas al Consejo Contra el Lavado de Dinero. Consultado al respecto, Guingona sostuvo que va a estudiar cómo están procediendo otros países ...
Sábado, 08 Junio 2013
... bancos, dado que ellos son la clave para poder encontrar operaciones sospechosas, aunque sostiene también que son casos muy complejos dado que a veces algo puede resultar sospechoso pero luego resulta ...
Martes, 14 Mayo 2013
... requisitos más explícitos para detectar operaciones sospechosas. Francis Tam, Secretario de Economía y Finanzas, dijo que habrá una supervisión más estricta de la industria del juego, con el gobierno a ...
Viernes, 03 Mayo 2013
... en distintas temáticas de interés como normativa legal de prevención de blanqueo de capitales, inteligencia financiera, sistemas de detección de operaciones sospechosas, entre otros temas, a través de ...
Jueves, 18 Abril 2013
... de las operaciones sospechosas, a los efectos de individuar a lavadores de dinero y financieros de actividades terroristas. Anteriormente, sólo los bancos, otras instituciones financieras y algunos profesionales ...
Domingo, 24 Febrero 2013