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Total: 50 resultados encontrados.

La audiencia en la que cinco personas fueron acusadas de integrar una organización criminal dedicada a llevar adelante extorsiones a comerciantes de diferentes rubros y que permitió descubrir el funcionamiento ...
Lunes, 27 Julio 2020
... distintos lugares del Gran Rosario. En la investigación se advirtió que existe una modalidad de apriete contra personas que controlan casinos clandestinos, de parte de una organización criminal que exigía ...
Jueves, 23 Julio 2020
... como pertenencia a organización criminal; contra la salud pública; tráfico de estupefacientes, ya sea para personas o medicamentos para incrementar la agresividad de los animales, o blanqueo de capitales ...
Lunes, 18 Mayo 2020
... desarrollada por la fuerza de Carabinieri en Italia, permitió identificar a una organización criminal de corte mafioso, llamada la 'Banda dellaMagliana', dedicada al fraude telemático y estafa principalmente ...
Jueves, 13 Febrero 2020
... está registrada desde 2004 en las Islas Vírgenes Británicas y era administrada por la firma Mossack Fonseca. La Fiscalía investiga a este estudio como una presunta organización criminal dedicada al lavado ...
Sábado, 11 Enero 2020
... teflón" por mantener limpio su historial, y se enfrenta a cargos por apuestas iegales y posesión de armas ilegales, así como la comisión de un delito para una organización criminal y la evasión del impuesto ...
Viernes, 20 Diciembre 2019
... en la organización criminal. Según los investigadores, la mayor cantidad de los R$ 210.000 incautados fue en la casa de uno de estos sospechosos en la localidad de Americana. Uno de los principales objetivos ...
Martes, 05 Noviembre 2019
... y el liderazgo de la organización criminal que administra las casas de juego, que según informó se dedican al "lavado de dinero". "Una forma de dañar el patrimonio era la destrucción de las máquinas ...
Miércoles, 23 Octubre 2019
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España, José de la Mata, acordó el procesamiento de 25 implicados -la mayoría de ellos tenistas profesionales- en la investigación ...
Miércoles, 09 Octubre 2019
... llegó a combatirlo en el STF. Sin embargo, la gente no encuentra un retroceso, ya que tiene otros crímenes vinculados al Jogo do Bicho , como homicidios, organización criminal y debe ser combatido. Esa ...
Martes, 25 Junio 2019
La Policía Nacional española detuvo hoy a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas ...
Martes, 28 Mayo 2019
... en el establecimiento, sin embargo, los representantes de este rechazaron que tuvieran algún tipo de vínculo con aquella organización criminal. A todo esto se suma que la Segob clausuró en el pasado ...
Lunes, 22 Abril 2019
... desarticuló otra organización criminal que consiguió asaltar en once establecimientos de estas características. Estos sujetos actuaban con especial violencia, armados con cuchillos de grandes dimensiones ...
Jueves, 11 Abril 2019
... Agencia de Noticias de Macao (MNA. Según las autoridades, la investigación comenzó en noviembre de 2016 cuando la policía recibió información de que una organización criminal liderada por un chino continental ...
Lunes, 25 Febrero 2019
... de organización criminal, amenazas, daños, lesiones y varios delitos de blanqueo de capitales. El fiscal expone que en el período comprendido desde 2007 hasta julio de 2014, la organización liderada ...
Jueves, 17 Enero 2019
... es imposible, porque en el caso de mi representado no ha cometido ningún delito". Agregó que la asociación ilícita tampoco es posible porque "acá no hay ningún jerarca, organización criminal como la ...
Jueves, 10 Enero 2019
... dejó en libertad en octubre, sigue encausado por presuntos delitos de corrupción entre particulares, usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.[nocolumn]Fuente:www.laverdad.es[/nocolumn] ...
Lunes, 07 Enero 2019
... criminalizar esta actividad. Entre quienes irán a juicio oral se encuentran Ashraf Kanaan y Miguel Cumsille, quienes habrían sido los cabecillas de la organización criminal que operaba casinos ilegales ...
Viernes, 14 Diciembre 2018
... de acuerdo a Europol descubrió una organización criminal transnacional estructurada y jerárquica, que opera en varios estados miembros de la Unión Europea (Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Francia), Mozambique ...
Domingo, 11 Noviembre 2018
Uno de los detenidos en España por amañar partidos para ganar apuestas es el tenista profesional catalán Marc Fornell. Además está acusado de ser un cabecilla de esta "organización criminal" que se dedicaba ...
Viernes, 02 Noviembre 2018
... Civil de Madrid contra una trama a la que se le atribuye, entre otros, delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa continuada. Con la colaboración de Europol, la operación se desarrolla ...
Martes, 30 Octubre 2018
... financieras sospechosas relacionadas “con actividades realizadas por una organización criminal, lavado de dinero y corrupción”. Los indicios señalan que durante la temporada anterior se manipularon los ...
Lunes, 22 Octubre 2018
... "planes de salud a sus trabajadores", apuntó la Fiscalía. Los sospechosos responderán ante la Justicia por los delitos de organización criminal y estafa. En Brasil, los juegos de azar están prohibidos ...
Martes, 14 Agosto 2018
La mafia japonesa conocida como Yakuza, está planeando infiltrarse en el futuro negocio de los casinos en el país, si la legislación que regulará la implementación de los resorts es aprobada esta semana ...
Jueves, 19 Julio 2018
La Policía Judicial de Macao informó que arrestó a 113 personas supuestamente involucradas en una operación de usura con préstamos a largo plazo, enfocada a personas que jugaban en los casinos del enclave ...
Jueves, 28 Junio 2018
... de los salones financió a la organización criminal Sumiyoshi-kai, de acuerdo a fuentes policiales.[nocolumn]Fuente:www.tokyoreporter.com[/nocolumn]  ...
Domingo, 24 Junio 2018
... quienes deberían enfrentar un juicio oral, entre ellos, la cúpula de la organización criminal liderada por Ashran Kanaan y Miguel Cumsille. De acuerdo a la investigación fiscal, estos últimos junto a ...
Jueves, 10 Mayo 2018
... en el caso de que no se conecte el terminal de juego a la red telemática, la ganancia de la organización criminal consiste no sólo en la parte que se debe pagar al estado, el llamado síndrome de abstinencia ...
Jueves, 22 Marzo 2018
... de asociación ilícita, delitos tributarios y administración de casinos ilegales fue acusado Ashraf Kanaan, quien es sindicado por el Ministerio Público "como líder de la organización criminal". Y pese ...
Martes, 20 Febrero 2018
... sociales en ese país.Según el ente investigador, la organización criminal que producía 9.000 millones de pesos al año, operaba desde el Eje Cafetero, logrando automatizar la “venta de chance clandestino, ...
Domingo, 03 Diciembre 2017
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, recibió de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) un comunicado en el cual se expresa preocupación por la posible vinculación entre Armando Cortalezzi, el ...
Martes, 25 Julio 2017
Uno de los principales líderes de la organización criminal destinada a mantener casinos clandestinos en Santiago de Chile, que operaban desde 2014, fue puesto en prisión preventiva, luego de que el 4° ...
Martes, 11 Julio 2017
... Pronestí, cercano a otro clan mafioso e investigado por actividades relacionadas con la dicha organización criminal. Otro caso es el de Nicola Femia, conocido como el rey de las máquinas tragamonedas, ...
Domingo, 21 Mayo 2017
Una organización criminal internacional dedicada la manipulación de resultados para obtener beneficios mediante apuestas ilegales, estaría detrás del escándalo de los partidos supuestamente amañados por ...
Martes, 11 Abril 2017
... trata de una actividad organizada y reincidente por lo que le sería atribuible el artículo 570 bis del Código Penal, en tanto que organización criminal, con penas de cuatro a ocho años de prisión. Hasta ...
Miércoles, 15 Marzo 2017
... torneos. Al conjunto de implicados se les atribuye, además, estafa y pertenencia a organización criminal. El estudio de la documentación permitió acreditar que esta organización participó en el amaño ...
Jueves, 01 Diciembre 2016
... indagaciones permitieron a los agentes identificar varios de los presuntos responsables de estas prácticas ilícitas y sirvieron para comprobar que la organización criminal se había especializado en dos ...
Miércoles, 02 Marzo 2016
... (78.400 millones de dólares). Fueron arrestadas 98 personas ionvolucradas en el negocio.De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, la organización criminal logró la participación ...
Martes, 17 Noviembre 2015
... su presunta autoría de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, receptación y tráfico de drogas. Tras detectarse varios robos en viviendas cometidos en un entorno próximo, ...
Viernes, 16 Octubre 2015
... uso de las tarjetas clonadas en un casino de la ciudad", detalló el comisario Cristian Alarcón, jefe de la Bridec de La Serena. La organización criminal había logrado clonar cerca de 150 tarjetas de ...
Lunes, 28 Septiembre 2015
... El problema, sin embargo, es todo italiano y se encuentra en los intereses de las empresas vinculadas a la 'ndrangheta (organización criminal de Calabria) y la mafia. Trataron de explotar una evidente ...
Lunes, 14 Septiembre 2015
... públicos y evasión de divisas. Los involucrados deberan responder cargos por organización criminal, malversación calificada, tráfico de influencias, corrupción activa y pasiva, falsificación de documentos ...
Jueves, 10 Septiembre 2015
... tres hombres, de los cuales dos tienen antecedentes por los mismos hechos y por falsificación de moneda. Los detenidos hacen parte de una organización criminal que se presume delinquía desde hace más ...
Miércoles, 19 Agosto 2015
... trata de uno de los golpes más duros contra esta organización criminal proveniente del sur de Italia. La organización mafiosa se encargaba del juego de azar y apuestas tanto en Italia como en el exterior. ...
Miércoles, 22 Julio 2015
La Policía de Cataluña desarticuló una organización criminal especializada en el tráfico de cocaína, originaria de Panamá y Colombia, en las comarcas barcelonesas del Maresme, el Barcelonés y el Baix Llobregat ...
Martes, 07 Abril 2015
... supuesto cabecilla de un amplio entramado empresarial núcleo de la organización criminal desmantelada en la operación Púnica. Entre diciembre de 2002 y marzo de 2004, el socio y amigo de Francisco Granados ...
Martes, 17 Marzo 2015
47. Duro Golpe A La Mafia Del Juego
(Noticias/Del Mundo)
... devolución inmediata del capital prestado, amenazaban con cobrar los pagarés si no se instalaban sus aparatos de juego. En algunos casos, como consecuencia de esa conducta, la organización criminal fue ...
Martes, 24 Febrero 2015
... debían depositar en las cuentas bancarias en China. Los seis sospechosos enfrentan cargos por delitos de pertenencia a organización criminal y proxenetismo. Si bien la prostitución no es ilegal en ...
Lunes, 12 Enero 2015
...  Como resultado de la investigación se determinó la existencia de una organización criminal liderada por López Romero, que a través de un emporio empresarial dedicado a actividades de chance, juegos de ...
Domingo, 12 Octubre 2014
Las autoridades federales de Puerto Rico anunciaron hoy el desmantelamiento de una organización criminal que se dedicaban a distribuir cocaína en todo el Caribe desde hacía nueve años. La organización ...
Martes, 22 Julio 2014