Resultados de la búsqueda de panama papers
Sólo buscar:

Buscar palabra clave panama papers

Total: 11 resultados encontrados.

El negocio del empresario catalán Manuel Lao en Argentina tiene los días contados. Ya se prepara para perder la concesión -que concluye en otoño de 2019 y no tiene visos de ser renovada- del casino flotante ...
Jueves, 21 Febrero 2019
El gobierno de Estados Unidos rechazó colaborar con la justicia argentina en una investigación que involucra al empresario Federico de Achával por presunto lavado de activos. ¿Por qué? Porque choca con ...
Domingo, 24 Diciembre 2017
3. Tabanelli Figura En Los Bahamas Leaks
(Noticias/De la Región)
Por lo menos cinco grandes empresarios locales o holdings argentinos figuran con sociedades en las islas Bahamas. Uno de los ejecutivos es Antonio Tabanelli, fundador de Boldt SA, quien aparece como accionista ...
Jueves, 22 Septiembre 2016
... post en Facebook, describió el informe periodístico de la NBC como "mucha ficción". Mientras que operar entidades offshore en Nueva Zelanda no es ilegal, los documentos de la investigación Panama Papers ...
Miércoles, 11 Mayo 2016
5. Panama Papers, Juego Y Apuestas Ilegales
(Noticias/De la Región)
De acuerdo a los informes revelados desde Washington tras analizar los documentos del caso denominado Panama Papers, la firma Mossack Fonseca de Panamá ahora figura también en la constitución de empresas ...
Lunes, 11 Abril 2016
Según un documento secreto hallado en los Panamá Papers, alguien en nombre de Val de Loire logró sentar a una mesa de negociación a los ejecutivos de Casino Club SA y de Hipódromos Argentinos de Palermo ...
Domingo, 10 Abril 2016
... Overseas, según informó en su momento IDL-Reporteros. Los Panama Papers revelaron ahora que en el 2005, por la época en que ya poseía casi la mitad de las más de seiscientas salas de tragamonedas que ...
Miércoles, 06 Abril 2016
Sabemos los nombres: Putin, Macri, Pilar de Borbón, Messi, Almodóvar y una larga lista de figuras públicas. ¿Pero qué sabemos de la tecnología que ha sido utilizada para desenmascarar 11,5 millones de ...
Miércoles, 06 Abril 2016
La viabilidad del proyecto de un hotel con casino impulsado por ARC Resort en el edificio de los Docks de la Marina Real Juan Carlos I en Valencia, generó desconfianza luego de conocerse un Informe de ...
Miércoles, 06 Abril 2016
Los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, dueños de la empresa Casinos Big Bola, compraron al estudio de abogados panameño Mossak Fonseca tres empresas offshore en Islas Vírgenes Británicas, ...
Martes, 05 Abril 2016
Federico de Achával, presidente del Hipódromo Argentino de Palermo SA (Hapsa), negó ayer ser el dueño de la sociedad offshore Val de Loire LLC, radicada en Nevada. A través de un comunicado, indicó que ...
Martes, 05 Abril 2016