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Total: 28 resultados encontrados.

... caso de un operador junket que firmó acuerdos con Crown vinculado a una red criminal extraterritorial independiente conocido como “The Company”. Asimismo Crown firmó un acuerdo con Tom Zhou, un titular ...
Lunes, 29 Julio 2019
... los sospechosos restantes están en curso, dijo hoy la policía. La policía no dio detalles sobre si los sospechosos pertenecían a la misma red criminal o al tipo de operación de juego ilegal que realizaron. ...
Lunes, 29 Julio 2019
La Policía Judicial de Macao (PJ) desmanteló una red criminal que operaba préstamos usureros y utilizaba una sala VIP de un casino en esa región especial de China como base de sus operaciones.La operación ...
Lunes, 25 Febrero 2019
... acuerdo a Canadian Press, el informe indicó que “una parte de las actividades ilegales de la red criminal fue el uso de dinero proveniente de las drogas, el juego ilegal y el derivado de la extorsión para ...
Sábado, 19 Enero 2019
Penas de hasta 16 años y medio de prisión fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid para 28 ciudadanos chinos integrantres de una presunta red criminal que extorsionaba a clientes de ...
Jueves, 17 Enero 2019
Tras una investigación de 15 meses, la Guardia Nacional Republicana Portuguesa (GNR) conjuntamente con la policía de Luxemburgo y el apoyo de Europol, lograron desbaratar una red criminal que operaba juego ...
Domingo, 11 Noviembre 2018
El Comité de Investigación de la Federación Rusa (SKR), junto al Servicio Federal de Seguridad y la policía, desbarataron una red criminal que se dedicaba a operar un negocio ilegal de apuestas en Moscú. ...
Viernes, 21 Septiembre 2018
... de búsqueda relacionados con los juegos de apuestas, incluirían los enlaces a los sitios fraudulentos de la red criminal. De esta manera, logró atraer a miles de jugadores online, que luego caerían en ...
Miércoles, 12 Septiembre 2018
... que la red criminal, que había estado activa durante años, creó seis sitios web especiales para atraer a los jugadores en línea de las principales ciudades del delta del río Perla y de la vecina región ...
Viernes, 27 Abril 2018
Con el desmantelamiento de una red criminal de venta de chance ilegal en nueve departamentos de Colombia a fines del pasado año, las empresas operadoras del sector se sintieron aliviadas, pero al parecer ...
Jueves, 26 Abril 2018
La Fiscalía General de Colombia informó de la captura de 27 personas sospechosas de integrar una organización ilegal conocida como "Los 29A", que se dedicada a vender chance ilegal a través de las redes ...
Domingo, 03 Diciembre 2017
El abogado que represeta a la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), en la causa que lleva adelante la fiscalía de Las Condes y que la semana pasada dejó 21 personas detenidas, afirma tener "sospechas ...
Domingo, 02 Julio 2017
Las autoridades federales de los Estados Unidos están desmantelando lo que describen como una operación multimillonaria de blanqueo de capitales en Las Vegas y en varios estados. Al momento hay 21 personas ...
Viernes, 10 Marzo 2017
Un sitio web de apuestas ilegales domiciliado en Costa Rica fue utilizado por integrantes de la mafia de Nueva York para cometer supuestos delitos millonarios de acuerdo a las acusaciones de la fiscalía ...
Lunes, 30 Mayo 2016
La policia de China informó que logró desmantelar una red de juego online ilegal que mantenía en operación más de 500 casinos en Internet los cuales generaron ganancias por unos 500.000 millones de yuanes ...
Martes, 17 Noviembre 2015
La Guardia Civil de España logró desmantelar una red criminal presuntamente relacionada, al menos, con cuatro robos cometidos en viviendas de Archena y Villanueva del Río Segura, en la región de Murcia, ...
Viernes, 16 Octubre 2015
La Policía Federal de Brasil desbarató hoy una red criminal, especializada en falsificar billetes de lotería premiados de la Caixa Econômica Federal para cobrar sus premios. La estafa alcanza una cifra ...
Jueves, 10 Septiembre 2015
... una red criminal relacionada con la organización mafiosa de Calabria 'Ndrangheta, podría estar usando varias compañías de juego con licencia en Malta para lavar dinero. De acuerdo a los magistrados, las ...
Martes, 04 Agosto 2015
Autoridades judiciales españolas determinaron el ingreso en prisión provisional de siete de los 31 detenidos la semana pasada en una operación contra una red criminal china, que extorsionaba a compatriotas ...
Martes, 08 Julio 2014
20. El Partido De La Ingobernabilidad
(Análisis/De la realidad )
... fuerzas del crimen organizado y el narcotráfico, que disputan con el Estado el control de territorios. Esa red criminal, frente a la que el Estado se ha mostrado indolente durante largo tiempo, ha conseguido ...
Domingo, 08 Diciembre 2013
... a los hechos el amigo del expresidente, el abogado Julio Esponda Ugartechea, quien también es socio del despacho del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. La red criminal que utilizó esas ...
Jueves, 28 Febrero 2013
Una red criminal dedicada a blanquear dinero procedente del narcotráfico, mediante la falsificación de certificados de premios de lotería, fue desbaratada por la Guardia Civil española luego de proceder ...
Domingo, 10 Febrero 2013
... y que esa red criminal está controlada desde Asia."Se ha probado la práctica de amaños en los resultados en 150 casos", añadió uno de los investigadores que ha participado en la investigación. "Hemos ...
Lunes, 04 Febrero 2013
... minuto del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, con un permiso para operar 94 casinos. Peña Neder, que actualmente se encuentra en una prisión federal, está identificado como cabeza de una red criminal que ...
Jueves, 10 Enero 2013
... en la ciudad de Monterrey. Operaba al momento de la tragedia con permisos ilegales que una mafia vinculada a la misma Segob traficaba entre los casinos de México. Red criminal encabezada por Peña Neder, ...
Miércoles, 09 Enero 2013
... los casinos y a la población en general a extremar precauciones, ya que más integrantes de esta red criminal podrían estar operando en la capital de Baja California". La Policía de Mexicali evitó identificar ...
Domingo, 16 Septiembre 2012
... se repitió al menos 33 veces. El director interino de la DEA en Puerto Rico, Pedro Janer, informó que en la operación el jefe de la red criminal, Orlando Robles Ortiz, alias Babalawo fue detenido junto ...
Miércoles, 04 Abril 2012
... de las escuelas de samba y este juego ilegal. "La población tiene que entender que el 'jogo do bicho' no es una tradición sino una gran red criminal", afirmó la directora de la policía carioca. Esta lotería ...
Lunes, 19 Diciembre 2011