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Total: 16 resultados encontrados.

Las autoridades federales de los Estados Unidos están desmantelando lo que describen como una operación multimillonaria de blanqueo de capitales en Las Vegas y en varios estados. Al momento hay 21 personas ...
Viernes, 10 Marzo 2017
Un sitio web de apuestas ilegales domiciliado en Costa Rica fue utilizado por integrantes de la mafia de Nueva York para cometer supuestos delitos millonarios de acuerdo a las acusaciones de la fiscalía ...
Lunes, 30 Mayo 2016
La policia de China informó que logró desmantelar una red de juego online ilegal que mantenía en operación más de 500 casinos en Internet los cuales generaron ganancias por unos 500.000 millones de yuanes ...
Martes, 17 Noviembre 2015
La Guardia Civil de España logró desmantelar una red criminal presuntamente relacionada, al menos, con cuatro robos cometidos en viviendas de Archena y Villanueva del Río Segura, en la región de Murcia, ...
Viernes, 16 Octubre 2015
La Policía Federal de Brasil desbarató hoy una red criminal, especializada en falsificar billetes de lotería premiados de la Caixa Econômica Federal para cobrar sus premios. La estafa alcanza una cifra ...
Jueves, 10 Septiembre 2015
... una red criminal relacionada con la organización mafiosa de Calabria 'Ndrangheta, podría estar usando varias compañías de juego con licencia en Malta para lavar dinero. De acuerdo a los magistrados, las ...
Martes, 04 Agosto 2015
Autoridades judiciales españolas determinaron el ingreso en prisión provisional de siete de los 31 detenidos la semana pasada en una operación contra una red criminal china, que extorsionaba a compatriotas ...
Martes, 08 Julio 2014
8. El Partido De La Ingobernabilidad
(Análisis/De la realidad )
... fuerzas del crimen organizado y el narcotráfico, que disputan con el Estado el control de territorios. Esa red criminal, frente a la que el Estado se ha mostrado indolente durante largo tiempo, ha conseguido ...
Domingo, 08 Diciembre 2013
... a los hechos el amigo del expresidente, el abogado Julio Esponda Ugartechea, quien también es socio del despacho del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. La red criminal que utilizó esas ...
Jueves, 28 Febrero 2013
Una red criminal dedicada a blanquear dinero procedente del narcotráfico, mediante la falsificación de certificados de premios de lotería, fue desbaratada por la Guardia Civil española luego de proceder ...
Domingo, 10 Febrero 2013
... y que esa red criminal está controlada desde Asia."Se ha probado la práctica de amaños en los resultados en 150 casos", añadió uno de los investigadores que ha participado en la investigación. "Hemos ...
Lunes, 04 Febrero 2013
... minuto del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, con un permiso para operar 94 casinos. Peña Neder, que actualmente se encuentra en una prisión federal, está identificado como cabeza de una red criminal que ...
Jueves, 10 Enero 2013
... en la ciudad de Monterrey. Operaba al momento de la tragedia con permisos ilegales que una mafia vinculada a la misma Segob traficaba entre los casinos de México. Red criminal encabezada por Peña Neder, ...
Miércoles, 09 Enero 2013
... los casinos y a la población en general a extremar precauciones, ya que más integrantes de esta red criminal podrían estar operando en la capital de Baja California". La Policía de Mexicali evitó identificar ...
Domingo, 16 Septiembre 2012
... se repitió al menos 33 veces. El director interino de la DEA en Puerto Rico, Pedro Janer, informó que en la operación el jefe de la red criminal, Orlando Robles Ortiz, alias Babalawo fue detenido junto ...
Miércoles, 04 Abril 2012
... de las escuelas de samba y este juego ilegal. "La población tiene que entender que el 'jogo do bicho' no es una tradición sino una gran red criminal", afirmó la directora de la policía carioca. Esta lotería ...
Lunes, 19 Diciembre 2011