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Total: 50 resultados encontrados.

... de estos establecimientos de estar vinculado al grupo delictivo del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, indica Reporte Indigo. El 9 de agosto de ese año la Oficina de Control de Bienes de ...
Lunes, 22 Abril 2019
... Chilevisión. Pablo Ardiles, del Departamento del OS7 de Carabineros, señaló que “lo que más llamó la atención y que generó los reportes sospechosos, es que en dos años jugó más de $300 millones en efectivo”. ...
Sábado, 13 Abril 2019
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos durante el 2018 en Uruguay "verificó un incremento significativo", continuando con la tendencia creciente iniciada hace varios años, ...
Jueves, 11 Abril 2019
... Contactos para la Investigación; el Licenciamiento y el Proceso de Investigación; y los Requisitos de Reporte y Mantenimiento de Registro de Casinos. En la apertura, el presidente de LOTBA y de la Unidad ...
Jueves, 11 Abril 2019
... del Servicio que señala que, de los 5.014 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en 2018 (aumento de 28,5% anual), 1.889 fueron emitidos por los bancos (37,7% del total), 873 por los casinos ...
Martes, 02 Abril 2019
... miembros del consejo en la ciudad de Delta quieren que los casinos se queden sin efectivo. Un informe publicado por Cloverdale Reporter, señala que el alcalde de Delta, George Harvie, está liderando ...
Miércoles, 27 Marzo 2019
... realidad ya cambió y hoy la regulación es muy estricta: exige todas las normas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y particularmente se realizan reportes en giros desde US$ 70 a la ...
Viernes, 15 Marzo 2019
... y los usuarios puedan jugar a los títulos disponibles, sin la necesidad de una consola tradicional. Según reportes, este hardware podría ser como un Chromecast y también existe la posibilidad de que sea ...
Jueves, 14 Marzo 2019
Los casinos en Uruguay que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta en dos millones de dólares, según una nueva normativa de la Secretaría Nacional Antilavado de ese país.Daniel ...
Sábado, 09 Marzo 2019
... reportes hizo de casos de sospecha de lavado (45 contra los 37 de los escribanos). Según informó el periódico El País, el gerente de servicios legales del casino del Enjoy de Punta del Este dijo ante ...
Martes, 05 Marzo 2019
... más de lo que costarán estas máquinas. “El reglamento permite el pago de premio hasta U$S 1.000, por lo que no cabe la menor duda, y como hemos señalado anteriormente, y sustentado por el reporte de ...
Miércoles, 13 Febrero 2019
12. Buscan Fortalecer La Lotería De México
(Noticias/De la Región)
... la Lotería Nacional, así como el incrementar sus ventas y volver a ser un referente para la asistencia pública. [nocolumn]Fuente:www.reporteindigo.com[/nocolumn]  ...
Sábado, 02 Febrero 2019
... durante 2018. Los ingresos por juegos en el Condado de Clark en el sur de Nevada, que incluye entre sus áreas de reporte el Strip y el centro de Las Vegas, aumentaron un 2,7 por ciento, a U$S 10,250 millones. ...
Viernes, 01 Febrero 2019
... por mover grandes flujos de dinero en negro. Las mayores incongruencias que consigna ese informe están en los reportes financieros de Pablo Zalaquett: en 2014 compró casi $400 millones en acciones, pero ...
Jueves, 31 Enero 2019
... U$S 80,2 millones. Con base en el reporte oficial, la diferencia negativa de 97,4% se centró en otros ingresos, con U$S 282.773 en lugar de los U$S 10,8 millones del 2017. Mientras tanto, de la sección ...
Jueves, 31 Enero 2019
16. Clausuran 6 Salas De Juego En Tamaulipas
(Noticias/De la Región)
... el Congreso del Estado autorizó a los cabildos municipales otorgar permisos a este giro de negocios, por lo que hizo un llamado a los interesados a solicitar informes, evitar multas y reportes que podrían ...
Domingo, 27 Enero 2019
... 90 galleras. Tras el impacto, quedaron operantes entre 72 a 75, y esta temporada se sumarán cinco más. De acuerdo a reportes del Departamento de Hacienda, dentro de los juegos de azar el sector gallístico ...
Miércoles, 23 Enero 2019
... referencia a la existencia desde al menos 2006 de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que involucran a empresas de su propiedad. Allí también se cita a la offshore panameña South Marine Overseas, ...
Miércoles, 09 Enero 2019
... (similar al Blackjack pero cada jugador intenta obtener 31 en lugar de 21, y "Thanasi" (Rummy). [nocolumn]Fuente:greece.greekreporter.com[/nocolumn]  ...
Lunes, 31 Diciembre 2018
... en lo que respecta a este giro de negocios, las galleras aportan anualmente unos 18 millones de dólares, y generan unos 27.000 empleos directos e indirectos. De acuerdo a reportes del Departamento de ...
Lunes, 17 Diciembre 2018
... pero no se pudo”, se lamentó Ugarte, quien precisó que las obras del edificio que albergará la sala de juegos se encuentran en la etapa de terminaciones. “Según el último reporte, el avance físico era ...
Miércoles, 12 Diciembre 2018
... y en las condiciones del mercado. Entre enero y junio de este año, la GLMS recibió 355 alertas y realizó 42 reportes internos, alertas que encabeza, por supuesto, el fútbol con 264 casos, seguido por el ...
Miércoles, 21 Noviembre 2018
... pesos (U$S 46.355.408), sin embargo, en el segundo trimestre se redujo la meta un 49%, para quedar en 480.994.000 pesos. De acuerdo el reporte de las Finanzas del Estado del tercer trimestre, se recortó ...
Martes, 13 Noviembre 2018
... que regula el modelo de reporte que deben remitir los operadores a la DGOJ. De esta forma, se incluyen nuevos estados de los jugadores, facilitando la monitorización y supervisión de los procedimientos ...
Viernes, 09 Noviembre 2018
... tanto por ciento total casi equivalente al de Netflix. Un dato curioso que arroja el reporte es la comparativa en el consumo de datos de América, frente a EMEA (Europa, Oriente Próximo y África). Según ...
Jueves, 25 Octubre 2018
... 265 sanciones basadas en los reportes del FDS. Además, 35 personas fueron halladas culpables y sancionadas. Desinterés en México En México la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría ...
Lunes, 22 Octubre 2018
... contar con un protocolo de cumplimiento. Entre las leyes que deben observar se encuentran el "Bank Secrecy Act" que les requiere realizar "reportes de actividades sospechosas" y "reportes de transacciones ...
Jueves, 18 Octubre 2018
... Florida donde se le da la fecha límite del 5 de octubre para presentar su reporte final de finanzas de campaña, todavía el comité no ha reportado la fuente de un solo dólar. Tal como predijo Pollara, otro ...
Sábado, 13 Octubre 2018
... operados a través de terceros, los juegos online, lo que ha permitido que de enero a septiembre de 2018, se reporten ingresos por $22.972 millones, que se transfieren al sector de la salud, con los que ...
Sábado, 13 Octubre 2018
... los premios a sus jugadores (que deben cancelar en 30 días) y el pago de las obligaciones laborales de los operadores”, agregó. Desde el año 2014 Coljuegos reglamentó el Sistema de Conexión y Reporte ...
Viernes, 12 Octubre 2018
... de Yanga, estamos en total apertura”, afirmó el edil. Y es que de acuerdo al reciente reporte del Grupo de Coordinación Veracruz, el municipio de Yanga es considerado uno de los de mayor índice de pobreza, ...
Martes, 09 Octubre 2018
32. Los Hank, Los Nuevos Jefes De Maradona
(Análisis/De la realidad )
... tratamientos médicos”, añade. Temido entre la prensa En cambio, cuando los reporteros en Tijuana se topan al “ingeniero”, como llaman al político y empresario, optan por la precaución. “Siempre te da ‘nota’ ...
Sábado, 08 Septiembre 2018
... el 0,4 al 1%. Mientras que en Puerto Rico, la tasa es más alta que en cualquier otra jurisdicción de la nación. Un reporte de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en el pasado ...
Jueves, 06 Septiembre 2018
... ciento”, señaló la Tesorería. La oficina de comunicación de la dependencia que encabeza Carlos Garza Ibarra, especificó que el reporte de junio pasado es el informe más reciente, ya que es trimestral, ...
Martes, 28 Agosto 2018
... reporte de operación sospechosa, modelos de informes, entre otros temas. “Esto con el objetivo de facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado ...
Lunes, 06 Agosto 2018
La Oficina de Inteligencia Financiera de Macao dijo que recibió informes de 1.128 transacciones sospechosas por parte de operadores de juego, durante la primera mitad de este año, en comparación con los ...
Lunes, 23 Julio 2018
... federal para los fines legales que se determinen, por la probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, señaló el comunicado.[nocolumn]Fuente:www.reporteindigo.com[/nocolumn]  ...
Jueves, 28 Junio 2018
... de los salones financió a la organización criminal Sumiyoshi-kai, de acuerdo a fuentes policiales.[nocolumn]Fuente:www.tokyoreporter.com[/nocolumn]  ...
Domingo, 24 Junio 2018
... el material incautado cayó como un balde de agua fría al jefe de la Policía Municipal de la ciudad, Pablo Pérez. Se quejó de que sin pedir ningún reporte al MIC, Aduanas, Conajzar o la Comuna, el juez ...
Jueves, 21 Junio 2018
40. Del New York Times Al Poker
(Personajes/Del Día)
... Y, si eres un caso extremo, igual hasta te cambia la profesión y te hace rico. "No soy la primera reportera que juega al póker, pero hasta donde yo sé soy la primera que no sabe ni el número de cartas ...
Domingo, 06 Mayo 2018
... pierde 3,3 millones de dólares al año porque los costos de regular la actividad exceden lo que se recauda en impuestos, según un reporte de 2013 de la consultora Spectrum Gaming Group. "La gente ya no ...
Sábado, 21 Abril 2018
... negativas de este delito que afecta a toda sociedad". Se trataron temas como Reporte Diario de Casinos, Reporte Sistemático Mensual (RSM), detección de alertas y procedimiento para el informe de Operaciones ...
Viernes, 20 Abril 2018
... en el sector de deportes electrónicos, aseguró que se registró un aumento del 24 por ciento interanual en enero de 2018 en el mercado mundial de juegos para PC. Según el reporte, los jugadores gastaron ...
Martes, 10 Abril 2018
Los casinos que operan en Chile ocuparon el segundo puesto, detrás de las entidades bancarias, en informar de operaciones sospechosas de lavado de dinero durante el 2017, de acuerdo a un reporte elaborado ...
Lunes, 09 Abril 2018
... en alinearse al sistema de prevención de lavado y que cuenta con Oficiales de Cumplimento, reportes de operaciones sospechosas, registro de ganadores, registro de operaciones que excedan el umbral dispuesto, ...
Viernes, 23 Marzo 2018
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos en Uruguay volvieron a alcanzar un récord en 2017, al impulso del sector no financiero, un rubro del que se esperan más denuncias.En ...
Domingo, 11 Marzo 2018
... “Esto permite que a los operadores reporten a diario a Coljuegos cuánto es el pago de los premios, cuánto es lo que entra a cada máquina y cuánto es lo que sale”. Subrayó que por primera vez Coljuegos ...
Sábado, 10 Marzo 2018
... interés de los bancos de inversión. Francia posee el 50.6% de AdP, valorado en unos 8.000 millones de euros, y recientes reportes de prensa sugieren que el Estado vendería todas sus acciones. El Ministro ...
Viernes, 09 Marzo 2018
49. La Chilena Enjoy Logró Reducir Pérdidas
(Noticias/De la Región)
... millones que anotó durante el año previo, de acuerdo a los datos difundidos por la firma en su reporte de resultados.Durante el mismo año, la empresa -ahora de propiedad del fondo internacional Advent- ...
Jueves, 08 Marzo 2018
Un total de 11.564 reportes de operaciones sospechosas recibió la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) en 2017. La cantidad es superior en un 70% a las que registró el año anterior con ...
Lunes, 26 Febrero 2018